富春科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会经由议定议通知书记

本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情形

1、董事会届次：第四届董事会第十七次会议

3、会议关照办法：书面投递和电话关照

5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室

6、会议召开办法：通过现场和通讯表决相结合的办法召开

7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事7人，实到董事7人，分别为：缪品章、陈苹、叶宇煌、缪福章、汤新华、苏小榕、林东云

8、会议主持人：董事长缪品章

9、会议列席职员：公司监事、高等管理职员

富春科技株式会社（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的调集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技株式会社章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情形

本次会议以举腕表决的办法，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

根据公司业务发展和未来审计的须要，经综合考虑，公司拟续聘大华司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本事项揭橥了明确赞许的事先认可见地和独立见地。
详细内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息表露网站上的干系公告。

经表决，以上议案为 7 票赞许，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于终止向特定工具发行股票事变并申请撤回申请文件的议案》

鉴于目前成本市场环境变革并综合考虑公司自身实际情形、发展方案及融资环境等成分，经公司谨严剖析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止本次发行事变并撤回干系申请文件，并积极考试测验以其他办法进行融资。
公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事变不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会危害公司及股东特殊是中小股东的权柄。

公司独立董事对本议案揭橥了事前认可见地和明确赞许的独立见地，详细内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息表露网站上的公告。

根据公司2021年第三次临时股东大会就向特定工具发行股票事变对董事会的干系授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

经表决，以上议案为7票赞许，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理以大略单纯程序向特定工具发行股票详细事宜的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务履行细则》及《公司章程》等法律、法规的干系规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定工具发行融资总额不超过公民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对此事变已揭橥明确的赞许见地，详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的干系公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

经表决，以上议案为7票赞许，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、审议通过《关于公司及下属公司2022年包管估量额度的议案》

公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信供应累计不超过3亿元公民币连带包管额度；下属公司上海骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城拟为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信供应累计不超过3亿元公民币连带包管额度。
上述包管估量额度有效期为公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对本事项揭橥了明确赞许的独立见地。
详细内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息表露网站上的干系公告。

5、审议通过《关于公司及下属公司2022年申请综合授信额度的议案》

为知足公司及下属公司（含公司各级全资公司、控股公司）生产经营及业务发展须要，公司及下属公司拟向银行等金融机构或其他商业机构申请累计不超过5亿元公民币的综合授信额度，在此额度内由公司及下属公司根据实际资金需求进行授信申请。
以上授信额度不即是实际发生的融资金额，详细融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述详细授信金额；融资利率、种类、期限以签订的详细融资条约约定为准。
上述授信额度有效期为公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

为便于申请综合授信事情顺利进行，公司董事会授权董事长缪品章师长西席根据公司及下属公司的实际情形，选择授信机构。
该事变在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

经表决，以上议案为7票赞许，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月16日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼4楼会议室召开2021年度股东大会，审议第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议及本次董事会审议通过的干系议案。
详细内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息表露网站的干系公告。

经表决，以上议案为7票赞许，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事的独立见地；

3、厚交所哀求的其他文件。

特此公告。

富春科技株式会社董事会

二二二年四月二十三日

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2022-016

富春科技株式会社

第四届监事会第十六次会颠末议定议公告

本公司及监事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情形

1、监事会届次：第四届监事会第十六次会议

7、出席会议督工作况：本次监事会应到监事3人，实到监事3人，分别为：方晖、王晓漪、詹智勇。

8、会议主持人：监事会主席方晖女士

9、会议列席职员：公司董事和高等管理职员

富春科技株式会社（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的调集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技株式会社章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情形

经审核，监事会认为：根据公司业务发展和未来审计的须要，公司拟聘任大华司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
在公司董事会表决过程中，表决程序符合有关法律、法规的哀求。

经表决，以上议案为3票赞许，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会赞许公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务履行细则》及《公司章程》等法律、法规的干系规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定工具发行融资总额不超过公民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

经审议，监事会赞许公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信供应累计不超过3亿元公民币连带包管额度；下属公司上海骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城拟为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信供应累计不超过3亿元公民币连带包管额度。
上述包管估量额度有效期为公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
详细内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息表露网站上的干系公告。

1、监事会决议；

2、厚交所哀求的其他文件。

特此公告。

富春科技株式会社监事会

二二二年四月二十三日

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2022-017

富春科技株式会社

关于续聘2022年度审计机构的公告

富春科技株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，详细内容如下：

一、 拟聘任2022年度审计机构的情形解释

大华司帐师事务所(分外普通合资)（以下简称“大华所”）持有司帐师事务所证券、期货干系业务容许证，具有丰富的上市公司审计事情履历。
在公司2021年度财务报告审计事情中，严格遵守国家干系的法律法规，独立、客不雅观、公道地为公司供应了优质的审计做事，表示了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计事情任务。
为保持审计事情的连续性，公司拟续聘大华所为公司2022年度审计机构。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的详细审计哀求和审计范围与大华所协商确定详细审计用度。

二、 拟聘任2022年度审计机构的基本情形

（一）机构信息

1、 机构名称：大华司帐师事务所（分外普通合资）

2、 统一社会信用代码：91110108590676050Q

3、 类型：分外普通合资企业

4、历史沿革：大华所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华司帐师事务所。
2009年11月26日，为适应形势发展的须要，遵照财政部《关于加快我国注册司帐师行业发展的多少见地》的计策方针，北京立信司帐师事务所有限公司与广东大华德律司帐师事务所(分外普通合资)等几家较大规模的司帐师事务所进行整体合并。
合并重组、整合后北京立信司帐师事务所有限公司更名为“立信大华司帐师事务所有限公司”。
2011年8月31日，更名为“大华司帐师事务所有限公司” 。
2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型司帐师事务所采纳分外普通合资组织形式的暂行规定》转制为分外普通合资制司帐师事务所。
2011年11月3日“大华司帐师事务所(分外普通合资)”得到北京市财政局京财会容许[2011]0101号批复。
2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华司帐师事务所(分外普通合资)登记设立。

5、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

6、首席合资人：梁春

7、业务资质：1992年首批得到财政部、中国证券监督管理委员会核发的《司帐师事务所证券、期货干系业务容许证》，2006年经PCAOB认可得到美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批得到H股上市公司审计业务资质，2012年得到《军工涉密业务咨询做事安全保密条件备案证书》至今。

8、是否曾从事过证券做事业务：是。

9、投资者保护能力：已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过公民币7亿元。
职业保险购买符合干系规定。
大华司帐师事务所近三年不存在因与执业行为干系的民事诉讼而需承担民事任务的情形。

10、是否加入干系国际司帐网络：加入大华国际司帐公司（原马施云国际司帐公司）。

（二）职员信息

1、截至2021年末合资人数量：264人

截至2021年末注册司帐师人数：1481人

签署过证券做事业务审计报告的注册司帐师人数：929人

2、拟具名注册司帐师姓名和从业经历：

拟具名注册司帐师姓名：王庆莲、邱尔杰

拟具名注册司帐师从业经历：

王庆莲，注册司帐师，合资人，2000年起从事证券审计业务，至今卖力过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等事情，从事证券业务年限22年，具备相应的专业胜任能力。

邱尔杰，注册司帐师，2009年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等事情，从事证券业务年限13年，具备相应的专业胜任能力。

（三）业务信息

2020年度业务总收入： 252,055.32万元

2020年度审计业务收入：225,357.80万元

2020年度证券业务收入：109,535.19万元

2020年度上市公司审计家数：376家

紧张行业： 制造业、信息传输软件和信息技能做事业、房地家当、批发和零售业、建筑业

2021年度本公司同行业上市公司审计客户家数：35家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务履历：是

（四）执业信息

大华司帐师事务所（分外普通合资）及其从业职员不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。

是否具备相应专业胜任能力：是

项目合资人：王庆莲，注册司帐师，合资人，2005年1月成为注册司帐师，2000年4月开始从事上市公司审计，至今卖力过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等事情，从事证券业务年限21年，具备相应的专业胜任能力。
2019年9月开始在本所执业，2018年1月开始为本公司供应审计做事；近三年为十余家上市公司签署审计报告。

项目质量掌握卖力人：李海成，注册司帐师，合资人，2000年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾卖力多家上市公司、央企及其他公司年度审计事情。
2012年开始专职卖力大华司帐师事务所（分外普通合资）重大审计项目的质量复核事情，审核履历丰富，有证券做事业务从业履历。
无兼职。
从事证券业务的年限21年，具备相应的专业胜任能力。
2000年1月开始在本所执业，2019年1月开始为本公司供应审计做事；近三年签署或复核上市公司审计报告超50家次。

拟具名注册司帐师：邱尔杰，注册司帐师，2009年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等事情，从事证券业务年限12年，具备相应的专业胜任能力。
2019年12月开始在本所执业，2018年1月开始为本公司供应审计做事；近三年为3家上市公司签署审计报告。

（五）诚信记录

大华司帐师事务所近三年因执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监督管理方法26次、自律监管方法0次、纪律处罚2次；79名从业职员近三年因执业行为分别受到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监督管理方法37次、自律监管方法1次、纪律处罚3次。

项目合资人、具名注册司帐师、项目质量掌握复核人近三年未因执业行为受到刑事惩罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政惩罚、监督管理方法，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管方法、纪律处罚。

三、 拟聘任2022年度审计机构的履行的程序

1、公司董事会审计委员会对大华司帐师事务所（分外普通合资）的资质进行了审查，认为大华所知足为公司供应审计做事的资质哀求，能够为公司供应真实公允的审计做事，知足公司干系审计事情的哀求，赞许将续聘大华所为公司2022年度审计机构事变提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
由公司董事会提请股东大会授权公司管理层，与大华司帐师事务所（分外普通合资）协商确定其年度审计报酬事宜并签署干系协议。

3、公司于2022年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，赞许公司聘任大华司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构。
独立董事对该事变揭橥了事先认可见地和独立见地。

4、本事项尚需提交公司股东大会审议。
干系聘任起始日，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 独立董事的事先认可见地和独立见地

事先认可见地：

经审核，独立董事认为：大华司帐师事务所（分外普通合资）具备证券、期货干系业务容许等资格，具备为上市公司供应审计做事的履历与能力，能知足公司2022年度审计事情的哀求。
赞许将续聘2022年度审计机构事变提交公司董事会及股东大会审议。

独立见地：

经审核，独立董事认为：大华司帐师事务所（分外普通合资）具备证券、期货干系业务容许等资格，在担当公司2021年度审计机构期间，能够客不雅观、公道地开展各项审计业务，具备良好的职业操守和履职能力，较好地发挥了审计机构的浸染。
本次续聘2022年度审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的利益及独立性构成不利影响。
赞许续聘大华所为公司2022年度审计机构，赞许将该事变提交公司股东大会审议。

五、 备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事的事先认可见地；

3、独立董事的独立见地；

4、厚交所哀求的其他文件。

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2022-018

富春科技株式会社

关于终止向特定工具发行股票事变

并申请撤回申请文件的公告

富春科技株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向特定工具发行股票事变并申请撤回申请文件的议案》，赞许公司终止向特定工具发行股票事变并申请撤回申请文件，现将干系事变公告如下：

一、本次向特定工具发行股票的基本情形

1、公司于2021年4月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议以及2021年5月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2021 年度向特定工具发行股票方案的议案》等关于公司2021年度向特定工具发行股票的干系议案。

2、公司于2021年9月8日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《公司2021年度向特定工具发行股票预案（修订稿）的议案》，对向特定工具发行股票预案进行了修订，并于2021年9月24日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

3、公司于2021年10月12日向深圳证券交易所提交了向特定工具发行股票的申请文件，于2021年10月18日收到深圳证券交易所出具的《关于受理富春科技株式会社向特定工具发行股票申请文件的关照》（深证上审〔2021〕462号）。

4、公司于2021年10月28日收到深圳证券交易所出具的《关于富春科技株式会社申请向特定工具发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020277号）（以下简称“问询函”）。
2021年11月18日，公司按干系规定完成了问询函的回答及申请文件的更新事情，并向深圳证券交易所报送了干系材料。

5、公司及保荐机构于2022年1月24日向深圳证券交易所提交了《富春科技株式会社关于中止向特定工具发行股票申请文件审核的申请》、《浙商证券株式会社关于中止富春科技株式会社向特定工具发行股票申请文件审核的申请》，并收到深圳证券交易所赞许中止审核的关照。

上述详细内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的干系公告。

二、公司终止本次向特定工具发行股票事变并申请撤回申请文件的缘故原由

自公司表露向特定工具发行股票预案以来，公司董事会、管理层与中介机构等一贯积极推进本次定增的各项事情，鉴于目前成本市场环境变革并综合考虑公司自身实际情形、发展方案及融资环境等成分，经公司谨严剖析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止本次发行事变并撤回干系申请文件。

三、公司终止本次向特定工具发行股票事变并申请撤回申请文件的审议程序

1、董事会及监事会审议情形

2022年4月22日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于终止向特定工具发行股票事变并申请撤回申请文件的议案》，赞许公司终止向特定工具发行股票事变并申请撤回申请文件。
根据公司2021年第三次临时股东大会就向特定工具发行股票事变对董事会的干系授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事事先认可见地

经核查，公司拟终止向特定工具发行股票事变并撤回申请文件，是公司根据成本市场环境变革并综合考虑公司自身实际情形、发展方案及融资环境等成分做出的决策，经由了谨严的剖析与论证，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会危害公司及股东，特殊是中小股东的利益。
我们同等赞许该议案，并赞许将该议案提交公司董事会审议。

3、独立董事独立见地

公司经谨严研究作出终止向特定工具发行股票事变并向深圳证券交易所申请撤回申请文件的决定，符合干系法律法规及《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。
公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事变不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会危害公司及股东特殊是中小股东的合法权柄。
因此我们赞许公司终止向特定工具发行股票事变并申请撤回申请文件。

四、终止本次向特定工具发行股票事变并申请撤回申请文件对公司的影响

公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事变是经公司谨严剖析并与中介机构反复沟通论证作出的决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会危害公司及股东特殊是中小股东的权柄，后续公司将积极考试测验以其他办法进行融资。

五、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议干系事变的事前认可见地；

4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议干系事变的独立见地。

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2022-019

富春科技株式会社

关于提请股东大会授权董事会办理

以大略单纯程序向特定工具发行股票的公告

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务履行细则》等干系规定，富春科技株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以大略单纯程序向特定工具发行股票的议案》，赞许公司董事会提请股东大会授权董事会以大略单纯程序向特定工具发行股票（以下简称“小额快速融资”或“本次发行股票”）融资总额不超过公民3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2021年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，现将有关情形公告如下：

一、详细内容

（一）拟发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市公民币普通股（A股），每股面值公民币1.00元。

（二）发行办法、发行工具及向原股东配售的安排

本次发行股票采取以大略单纯程序向特定工具非公开拓行的办法，发行工具为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定工具。
终极发行工具将根据申购报价情形，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行股票所有发行工具均以现金办法认购。

（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%。
发行数量按照召募资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
终极发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（四）限售期

发行工具认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
发行工具所取得上市公司向特定工具发行的股份因上市公司分配股票股利、成本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定实行。

（五）召募资金金额与用场

本次发行股票召募资金总额不超过公民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
召募资金用场应该符合下列规定：

（1）符合国家家当政策和有关环境保护、地皮管理等法律、行政法规规定；

（2）本次召募资金利用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为紧张业务的公司；召募资金的利用需符合《注册管理办法》第十二条规定；

（3）召募资金项目履行后，不会与控股股东、实际掌握人及其掌握的其他企业新增构成重大不利影响的同行竞争、显失落公正的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（七）决议的有效期

自2021年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。

（八）上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

二、对董事会办理发行详细事宜的授权

（一）确认公司是否符合以大略单纯程序向特定工具发行股票的条件

授权董事会根据《公法律》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情形及干系事变进行自查论证，并确认公司是否符合以小额快速融资的条件。

（二）其他授权事变

授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的哀求，结合公司的实际情形，制订、调度和履行本次发行方案，包括但不限于确定召募资金金额、发行价格、发行数量、发行工具及其他与发行方案干系的统统事宜，以及决定发行机遇等；

2、根据监管机构的哀求办理本次发行的报告事宜，包括制作、修正、签署并报告干系文件及其他法律文件；

3、根据有关政府部门和监管机构的哀求制作、修正、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市报告材料，办理干系手续并实行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管哀求处理与本次发行有关的信息表露事宜；

4、签署、修正、补充、完成、递交、实行与本次发行有关的统统协议、条约和文件（包括但不限于保荐及承销协议、召募资金专户监管协议等与召募资金干系的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他表露文件等）；

5、开立召募资金存放专项账户；

6、根据有关主管部门哀求和证券市场的实际情形，在股东大会授权范围内对召募资金投资项目详细安排进行调度；

7、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

8、在本次发行股份完成后，根据发行结果对《公司章程》的干系条款进行相应修订，增加公司的注书籍钱，并办理工商变更登记手续，处理与此干系的其他事宜；

9、在本次小额快速融资完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限任务公司深圳分公司登记、锁定和上市等干系事宜；

10、在干系法律法规及监管部门对再融资补充即期回报有最新规定及哀求的环境下，根据届时干系法律法规及监管部门的哀求，进一步剖析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，订定、修正干系的补充方法及政策，并全权处理与此干系的其他事宜；

11、在涌现不可抗力或其他足以使本次发行难以履行、或虽然可以履行但会给公司带来不利后果的环境，或者小额快速融资政策发生变革时，决定本次小额快速融资方案延期履行，或者按照新的小额快速融资政策连续办理本次小额快速融资事宜；

12、办理与本次发行股份有关的其他事宜；

13、授权的有效期限

本项授权自公司2021年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

三、审议程序

1、董事会、监事会对议案的审议情形

公司于2022年4月22日召开第四届董事会十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以大略单纯程序向特定工具发行股票的议案》，赞许公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定工具发行融资总额不超过公民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，并提交公司股东大会审议。

2、独立见地

经核查，公司独立董事认为：《关于提请股东大会授权董事会办理以大略单纯程序向特定工具发行股票的议案》内容符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务履行细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，该事变有利于公司可持续发展，不存在危害公司及股东利益，特殊是中小股东利益的环境。
我们赞许该议案，并赞许将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

四、风险提示

通过大略单纯程序向特定工具发行股票的事宜，须经公司2021年度股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可履行。
公司将及时履行干系信息表露责任，敬请广大投资者把稳投资风险。

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2022-020

富春科技株式会社关于公司及下属公司2022年包管估量额度的公告

一、 关于公司及下属公司2022包管估量额度事变概述

富春科技株式会社（以下简称“公司”或“富春科技”）于2022年4月22日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及下属公司2022包管估量额度的议案》，详细内容如下：

1、公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信供应累计不超过3亿元公民币连带包管额度。
上述下属公司包括上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）、北京通畅电信方案设计院有限公司（以下简称“北京通畅”）、厦门富春信息技能有限公司（以下简称“厦门富春”）、福建欣辰信息科技有限公司（以下简称“福建欣辰”）、成都富春智城科技有限公司（以下简称“成都智城”）。

单位：万元

注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的，下同。

2、下属公司上海骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城拟为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信供应累计不超过3亿元公民币连带包管额度。

上述包管估量额度有效期为公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
为便于包管事变的顺利进行，公司董事会授权董事长缪品章师长西席根据公司及子公司的实际情形，确定包管办法与期限，签订包管合同等干系事务。

上述事变尚需提交股东大会审议批准。

二、 被包管人基本情形

（一）富春科技株式会社

1、 名称：富春科技株式会社

2、 统一社会信用代码：913500007264587158

3、 类型：株式会社

4、 法定代表人：缪品章

5、 注书籍钱：69122.9485万公民币

7、 业务期限：长期

8、 住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼

9、 经营范围：一样平常项目：软件开拓；物联网技能研发；数据处理和存储支持做事；信息系统集成做事；信息技能咨询做事；工程和技能研究和试验发展；工程管理做事；技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广；动漫游戏开拓；专业设计做事；互联网安全做事；打算机软硬件及赞助设备批发；打算机软硬件及赞助设备零售；咨询策划做事；项目策划与公关做事；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；人力资源做事（不含职业中介活动、劳务叮嘱消磨做事）；移动通信设备发卖；通信设备发卖；打算机及通讯设备租赁；机器设备租赁；建筑材料发卖；非居住房地产租赁；机器设备研发（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）容许项目：互联网信息做事；建筑智能化系统设计；培植工程设计；培植工程勘察；培植工程监理；各种工程培植活动；劳务叮嘱消磨做事（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）。

10、紧张财务数据

单位：万元

（二）上海骏梦网络科技有限公司

1、 名称：上海骏梦网络科技有限公司

2、 统一社会信用代码：91310114694189177X

3、 类型：有限任务公司

4、 法定代表人：陈苹

5、 注书籍钱：1360.4082万公民币

7、 业务期限：2009年09月09日至2049年09月08日

8、 住所：上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢105室

9、 经营范围：从事网络技能、电子产品、打算机软硬件技能领域内的技能开拓、技能转让、技能咨询、技能做事，打算机、软件及赞助设备的发卖，利用信息网络经营游戏产品、（含网络游戏虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息做事业务（仅限互联网信息做事）（不含信息搜索查询做事、信息即时交互做事。
），从事货色及技能的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动】

10、 与公司关系：公司持有上海骏梦100%股权，系公司全资子公司。

11、紧张财务数据

单位：万元

（三）北京通畅电信方案设计院有限公司

1、 名称：北京通畅电信方案设计院有限公司

2、 统一社会信用代码：91110106101119924Q

3、 类型：有限任务公司

4、 法定代表人：缪文雄

5、 注书籍钱：5001.80万公民币

7、 业务期限：1988年05月19日至2027年05月18日

8、 住所：北京市大兴区黄村落镇林校南路南侧中国联通集团北京市通信有限公司院内3号楼2层

9、 经营范围：工程设计；工程勘察；软件开拓；打算机系统集成；劳务做事；专业承包；施工总承包；租赁通讯设备；发卖电子产品、打算机、软件及赞助设备、通讯设备、机器设备、五金产品（不含电动自行车）。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经干系部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市家当政策禁止和限定类项目的经营活动。
）

10、 与公司关系：公司持有北京通畅100%股权，系公司全资子公司。

11、 紧张财务数据

单位：万元

（四）厦门富春信息技能有限公司

1、 名称：厦门富春信息技能有限公司

2、 统一社会信用代码：91350211058394591K

3、 类型：有限任务公司

4、 法定代表人：李宇红

5、 注书籍钱：8000.00万公民币

7、 业务期限：2013年03月17日至2043年03月16日

8、 住所：厦门市软件园三期诚毅大街339号1002单元之三

9、 经营范围：一样平常项目：软件开拓；信息技能咨询做事；信息系统集成做事；数据处理和存储支持做事；建筑材料发卖；非居住房地产租赁；打算机软硬件及赞助设备批发。
（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）

10、 与公司关系：公司持有厦门富春100%股权，系公司全资子公司。

（五）福建欣辰信息科技有限公司

1、 名称：福建欣辰信息科技有限公司

2、 统一社会信用代码：91350100MA2YLMMU17

3、 类型：有限任务公司

4、 法定代表人：周建华

5、 注书籍钱：1001万公民币

7、 业务期限：长期

8、 住所：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区32号楼3层

9、 经营范围：电子打算机技能、通信技能开拓、技能咨询；通信工程施工；通信网络系统集成；打算机网络系统集成；第二类增值电信业务中的信息做事业务（不含固定网电话信息做事业务和互联网信息做事业务）（业务覆盖范围：福建省）；通讯产品、电子产品、家用电器、机器设备、五金交电（不含电动自行车）、打算机软硬件及配件的批发与代购代销；通讯设备、电子产品的研发生产（地点另设）；建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；劳务叮嘱消磨（不含涉外业务）。

10、 与公司关系：公司持有福建欣辰51%股权，系公司控股子公司。

12、福建欣辰股权构造如下：

（六）成都富春智城科技有限公司

1、名称：成都富春智城科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510100MA6AHW8400

3、类型：有限任务公司

4、法定代表人：林家栋

5、注书籍钱：1000万公民币

7、业务期限：1988年05月19日至无固定期限

8、住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号7栋2单元15楼1505号

9、经营范围：软件开拓；网络技能研发；互联网信息技能做事；数据处理及存储做事；信息系统集成做事；信息技能咨询做事；发卖：打算机软硬件、办公设备；文化艺术互换活动策划；专业设计做事（不含民用核安全设备设计） ；设计、制作、代理、发布海内各种广告（不含气球广告）；通信技能咨询做事；企业管理咨询；通信工程设计（凭资质证书经营）；工程勘察设计（凭资质证书经营）；测绘做事（未取得干系行政容许（审批），不得开展经营活动）；工程监理（凭资质证书经营）；工程技能咨询（凭资质证书经营）；通信设备的设计、发卖（不含无线广播电视发射及卫星地面吸收设备）、租赁。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可展开经营活动）。

10、 成都智城股权构造如下：

三、包管的紧张内容

公司拟为下属公司上海骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城向银行等金融机构或其他商业机构申请授信供应累计不超过3亿元公民币连带包管额度；每笔包管的包管办法、期限和金额等详细内容，依据各公司与有关机构终极协商后签署的条约确定。
公司、上海骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城均非失落信被实行人。

下属公司上海骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信供应累计不超过3亿元公民币连带包管额度；每笔包管的包管办法、期限和金额等详细内容，依据公司与有关机构终极协商后签署的条约确定。

四、累计对外包管数量及过时包管的数量

本次供应包管后，上市公司及其控股子公司的2022年包管估量额度总金额为3亿元。
截至本公告日，上市公司及其控股子公司供应包管总余额12,758万元，占公司2021年度经审计净资产的24.02%，无过时对外包管、无涉及诉讼的对外包管及因包管被讯断败诉而答允担丢失的环境。

五、 董事会意见

本次被包管的工具为公司或下属公司，是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合剖析的根本上，经由谨慎研究后作出的决定。
公司在包管期内有能力对各公司经营管理风险进行掌握，并直接分享经营成果，同时公司审计部定期对上述包管事变进行专项审计，使上述事变得到有效监控。
公司可有效掌握和戒备包管风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。
公司采纳了必要的包管风险戒备方法，福建欣辰、成都智城少数权柄股东按其持股比例向公司供应反包管，包管公正、对等。
因此，董事会赞许该议案，并赞许将该议案提交股东大会审议批准。

六、 独立董事见地

经审核，独立董事认为本次被包管的工具为公司或下属公司，是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合剖析的根本上，经由谨慎研究后作出的决定，公司可有效掌握和戒备包管风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。
公司在包管期内有能力对各公司经营管理风险进行掌握，并直接分享经营成果，同时公司审计部定期对上述包管事变进行专项审计，使上述事变得到有效监控。
个中福建欣辰、成都智城少数权柄股东按其持股比例向公司供应反包管，包管公正、对等。
本次包管内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《对外包管制度》等干系法律法规哀求，不存在危害公司及股东，尤其是中小股东合法权柄的环境。
因此，我们赞许本议案审议事变，并赞许将该议案提交公司股东大会审议。

七、 备查文件

1、 董事会决议；

2、 独立董事的独立见地；

3、 厚交所哀求的其他文件。

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2022-021

富春科技株式会社

关于召开2021年度股东大会的关照

富春科技株式会社（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会颠末议定定于2022年5月16日下午2：30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼4楼会议室召开2021年度股东大会，本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的办法召开，现将会议有关事变关照如下：

一、召开会议的基本情形

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的调集人：富春科技株式会社董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、厚交所业务规则和公司章程的干系规定。

4、会议召开的日期、韶光：

个中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的韶光为：2022年5月16日9:15-15:00的任意韶光；通过厚交所交易系统进行网络投票的韶光为：2022年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

5、会议召开办法：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的办法召开。

6、股权登记日：2022年5月9日（星期一）

7、出席工具：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2022年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高等管理职员。

（3）公司聘请的状师。

8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼4楼会议室

二、会议审议事变

（一）审议事变

提案1：《2021年度董事会事情报告》

提案2：《2021年度监事会事情报告》

提案3：《2021年度报告全文及其择要》

提案4：《2021年度财务决算报告》

提案5：《关于2021年度利润分配预案的议案》

提案6：《关于公司控股股东向公司供应借款暨关联交易的议案》

提案7：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

提案8：《关于提请股东大会授权公司董事会办理以大略单纯程序向特定工具发行股票详细事宜的议案》

提案9：《关于公司及下属公司2022年包管估量额度的议案》

（二）上述提案已经公司2022年4月12日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议以及2022年4月22日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。
公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
详细内容详见公司表露于中国证监会创业板指定信息表露网站上的干系公告。

提案1至提案7为普通表决事变，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过，提案8至提案9为特殊表决事变，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
上述提案6关联股东应在股东大会会议上回避表决。

三、提案编码

四、会议登记等事变

1、登记办法：现场登记、通过信函或传真办法登记。

3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证券事务部

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的业务执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的业务执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席职员应该携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席职员应该携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采守信函或传真办法登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
信函或传真须在2022年5月13日17:00之前以专人投递、邮递或传真办法到公司，不接管电话登记。

来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼，邮编：350003（信封请注明“股东大会”字样）。

5、会议联系办法：

联系人：张承杰

电话：0591-83992010

传真：0591-83920667

邮箱：fuchungroup@fuchun.com

本次股东大会现场会议会期半天，与会职员的食宿及交通等用度自理。

五、参加网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过厚交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

六、备查文件

附件一：

参加网络投票的详细操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350299”，投票简称为“富春投票”；

2、填报表决见地或选举票数

本次股东大会提案，提案1至提案9为非累积投票议案，填报表决见地，赞许、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同见地。

股东对总议案与详细提案重复投票时，以第二次有效投票为准。
如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

二、 通过厚交所交易系统投票的程序

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过厚交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的韶光为2022年5月16日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。
详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：富春科技株式会社

兹委托 代表本人/本公司出席富春科技株式会社2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议须要签署的干系文件。

1、委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

2、受托人姓名（署名）： 受托人身份证号码：

3、委托人署名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决见地

投票解释:

1、委托人为自然人股东的须要股东本人署名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票见地指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的见地投票。

3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在附和、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事变不得有两项或多项指示。
其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

附件三：

富春科技株式会社

股东大会参会股东登记表