泰晶科技股份有限公司关于增加2019年度日常接洽关系交易估量额度的通知书记

债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

主要内容提示：

本事项无需提交股东大会审议。

本事项对公司经营古迹无显著影响，不会春联系关系方形成较大的依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的干系规定，结合泰晶科技株式会社（以下简称“公司”）2019年1-9月关联交易实际实行情形，现需增加2019年度日常关联交易估量额度，详细情形如下：

一、日常关联交易基本情形

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情形

2019年10月28日，公司以现场结合通讯的办法召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易估量额度的议案》。
关联董事喻信东师长西席回避表决。
根据《公司章程》等干系规定，本次事变在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。

2、独立董事见地

公司独立董事对该事变进行了事前认可并揭橥了独立见地。
独立董事认为：上述关联交易符合公司日常经营的须要，没有违背公正、公道、公开的原则，赞许将上述事变提交会议审议。
公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需，遵照市场化原则进行，公正合理，定价公允，不存在危害公司和公司股东利益的环境。
公司董事会在作出有联系关系系关系交易决议的过程中，履行了老实信用和勤奋尽责的责任，关联董事根据有关规定回避表决，符合干系法律、法规和公司章程的规定。
赞许增加2019年度日常关联交易估量额度。

3、审计委员会意见

审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，属正当的商业行为，遵照市场化原则进行，公正合理，定价公允，不存在危害公司及股东利益的环境。

（二）2019年日常关联交易的估量和实行情形

单位：公民币万元

（三）公司增加2019年度日常关联交易估量额度情形

截至2019年9月30日，公司向武汉市杰精精密电子有限公司采购商品及供应劳务的实际交易金额为869.78万元。
因公司日常经营管理须要等缘故原由，增加向武汉市杰精精密电子有限公司采购商品及供应劳务的日常关联交易额度600万元。
其异日常关联交易类型保持不变。
本次调度后，公司估量2019年度向武汉市杰精精密电子有限公司采购商品及供应劳务的日常关联交易金额为1,200万元，估量公司2019年度日常关联交易金额不超过16,700万元。

单位：公民币万元

二、关联方先容和关联关系

（一）关联方基本情形

1、台湾希华晶体科技株式会社的基本情形

台湾希华晶体科技株式会社（以下简称“希华晶体”）为高频微型晶体谐振器行业天下性厂商，1988年在中国台湾地区成立，紧张从事石英频率掌握元件之研发、设计、生产与发卖，住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。
2001年在台湾证券交易所上市公司（代码：2484）。
希华晶体为公司控股子公司随州泰华电子科技有限公司的股东，持有随州泰华电子科技有限公司30%的股份。

2、武汉市杰精精密电子有限公司的基本情形

武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于2014年12月8日，法定代表人雷四木，注书籍钱1,620.00万元公民币，住所为武汉市汉南经济开拓区模具工业园一期第A06幢非标准层1号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与发卖；模、制具生产与发卖。
杰精精密为公司参股公司，公司持有杰精精密7.4074%股权，公司控股股东、实际掌握人喻信东师长西席担当杰精精密董事。

（二）前期同类关联交易的实行情形和如约能力剖析

前期同类关联交易未发生违约环境，前期同类关联交易实行情形良好。
上述关联方其经营及财务状况较好，具有良好的如约能力，有足够的支付能力。
上述关联交易是正常的生产经营所需。

三、关联交易紧张内容和定价政策

公司与希华晶体、杰精精密的交易定价参考市场同类产品的价格。
公司向希华晶体、杰精精密采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。
通过比拟同类产品、同类客户的均匀发卖单价和对希华晶体的发卖单价，公司对希华晶体的发卖价格与非关联方相称，交易价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司增加部分日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，符合公司正常生产经营的须要。
上述关联交易遵照公正、公道以及老实取信的原则，不会危害公司及股东特殊是中小股东的利益。
公司紧张业务不会因此类关联交易而春联系关系方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

泰晶科技株式会社董事会

2019年10月29日