深圳市宝明科技股份有限公司 关于变更公司注书籍钱、公司类型、修订《公司章程》并解决工商变更挂号的通知书记

本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝明科技株式会社（以下简称“公司”）于2020年8月9日召开了第三届董事会第二十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于变更公司注书籍钱、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市宝明科技株式会社首次公开拓行股票的批复》（证监容许〔2020〕978号），中国证监会核准公司公开拓行不超过3,450万股新股。

本次发行召募资金已由容诚司帐师事务所（分外普通合资）出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0141号），公司注书籍钱由10,346.0950万元变更为13,796.0950万元。
详细情形详见公司于2020年7月31日表露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《首次公开拓行 A 股股票上市公告书》。

鉴于公司已完本钱次发行并于2020年8月3日在深圳证券交易所中小企业板上市，因此公司拟将注书籍钱由10,346.0950万元变更为13,796.0950万元，将公司类型由“株式会社（非上市）”变更为“株式会社（上市）”。
同时根据实际发展须要，公司拟调度经营范围（详细以工商变更登记为准）。

二、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

2019年1月16日，发行人召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市宝明科技株式会社章程（草案）>的议案》，并自中国证监会核准本次公开拓行且公司本次公开拓行的股票上市之日起生效。

鉴于公司已完本钱次发行并上市，结合公司本次发行和生产经营的实际情形，公司拟对前述章程中的有关条款进行修订更新。
详细如下：

本次变更注书籍钱、公司类型、修正《公司章程》的事变尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并提请股东会授权公司董事会办理上述事变工商变更登记手续。

特此公告。

深圳市宝明科技株式会社

董事会

2020年8月9日

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2020-006

深圳市宝明科技株式会社

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝明科技株式会社（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 9 日召开了第三届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司将按照干系程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会表决，现将本次监事会换届选举的详细情形公告如下：

根据《公法律》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，对公司监事会进行换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，个中职工代表监事1名。

监事会拟赞许丁雪莲女士、高东风师长西席作为监事候选人，与经职工大会选举产生的职工代表监事焦江华师长西席共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

附件：候选人简历。

备查文件：

1、第三届监事会第二十五次（临时）会颠末议定议。

深圳市宝明科技株式会社

监事会

2020年8月9日

附件：

丁雪莲，1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
2001年9月-2003年9月，担当上海祥纤贸易有限公司采购员；2003年9月-2004年9月，担当深圳市正光科技开拓有限公司采购员；2004年10月-2006年7月，担当深圳市宝明光电子有限公司采购课长；2006年8月-2011年6月，担当深圳宝明精工有限公司采购课长；2011年7月-2020年3月，担当深圳市宝明科技株式会社采购经理；2020年4月-至今，担当深圳市宝明科技株式会社采购总监。

高东风，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2000年-2001年，担当方大集团株式会社工程师；2001年-2006年担当深圳市广银酒店有限公司副总经理；2006年-2009年，担当广州瑞普电子有限公司发卖总监；2009年-2011年，担当中瑞和贸易（深圳）有限公司发卖总监；2004年1月-2018年8月，担当深圳市高东科技有限公司实行董事、总经理；2011年8月至今，担当深圳市宝明科技株式会社营销总监。
2015年4月至今，担当深圳市宝明科技株式会社监事。

焦江华，1979年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2002年12月-2003年9月，担当东莞先益电子有限公司工程师；2003年10月-2004年6月，担当深圳市普耐光电科技有限公司工程师；2004年6月-2006年8月，担当深圳市宝明光电子有限公司技能经理；2006年8月-2011年6月，担当深圳宝明精工有限公司技能经理。
2011年7月至今，担当深圳市宝明科技株式会社监事、技能总监。

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2020-005

深圳市宝明科技株式会社关于董事会换届选举的公告

深圳市宝明科技株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公法律》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，公司董事会进行换届选举。
公司于2020年8月9日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将详细情形公告如下：第四届董事会由9名董事组成，个中独立董事3名，董事会拟赞许李智囊长西席、张春师长西席、李云龙师长西席、巴音及合师长西席、张国宏师长西席、赵之光师长西席作为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟赞许任富增师长西席、王孝春师长西席、李后群师长西席作为公司第四届董事会独立董事候选人，个中李后群师长西席为司帐专业人士。

董事候选人未有《公法律》第146条规定的不得担当董事的环境，也不存在被中国证监会认定为市场禁入职员或在禁入期内的环境。

公司独立董事候选人王孝春师长西席和李后群师长西席已经取得独立董事资格证书，任富增师长西席承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的干系规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的干系哀求，将独立董事候选人的干系信息提交深圳证券交易所网站进行公示。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

为担保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会全体董事仍将按照《公司章程》等干系规定，连续履行董事职责。
同时公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作出的积极贡献表示衷心地感谢！

1、第三届董事会第二十九次（临时）会颠末议定议；

2、独立董事关于深圳市宝明科技株式会社第三届董事会第二十九次（临时）会议干系审议事变的独立见地。

一、公司第四届董事会非独立董事候选人简历

李军，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
1997年8月-2001年7月，担当深圳市方大集团株式会社部门经理、总经理助理；2001年8月-2004年2月，担当深圳市正光科技开拓有限公司董事长兼总经理；2004年4月-2007年6月，担当深圳市宝明光电子有限公司总经理；2007年6月-2010年10月，担当深圳宝明精工有限公司总经理；2010年11月-2011年6月，担当深圳宝明精工有限公司董事长；2011年7月至今，担当深圳市宝明科技株式会社董事长；2011年至今，担当深圳市宝明投资有限公司实行董事、总经理；2011年至今，担当深圳市汇利投资有限公司实行董事、总经理； 2012年至今，担当惠州宝美电子显示科技有限公司董事。

张春，1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，工程师。
1998年9月-2005年9月，担当深圳方大意德新材料有限公司操持部经理、总经理助理、副总经理；2006年9月-2011年6月，担当深圳宝明精工有限公司副总经理；2010年12月-2017年3月，担当深圳市汇利投资有限公司监事；2011年7月至今，担当深圳市宝明科技株式会社董事、副总经理、背光奇迹部总经理。

李云龙，1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2004年3月-2009年10月，担当深圳市宝明光电子有限公司董事长；2006年8月-2010年10月，担当深圳宝明精工有限公司董事长；2009年11月-2012年6月，担当深圳市宝明光电子有限公司董事长；2012年7月-2017年5月，担当深圳市广源诚贸易有限公司董事长、总经理；2017年8月-2018年4月，担当深圳市鑫胜海电子贸易有限公司监事； 2010年04月至今，担当惠州市宝明精工有限公司实行董事、总经理；2011年7月至今，担当深圳市宝明科技株式会社董事；2012年07月至今，担当惠州宝美电子显示科技有限公司董事长；2014年02月至今，担当于惠州市宝明显示技能有限公司实行董事、总经理；2018年07月至今，担当赣州市宝明显示科技有限公司实行董事、总经理。

巴音及合，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
1983年-2005年，担当新疆塔城地区额敏县粮食局车间主任、生产厂长；2005年-2011年，担当深圳宝明精工有限公司触摸屏奇迹部经理；2011年7月-2013年5月，担当深圳市宝明科技株式会社触摸屏奇迹部经理；2013年6月-2015年9月，担当深圳市宝明科技株式会社触摸屏奇迹部生产总监；2015年6月至今，担当深圳市宝明科技株式会社董事、背光源奇迹部副总。

赵之光，1972年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1993年8月-2005年5月，担当安徽省科苑（集团）株式会社工程师；2005年6月-2008年9月，担当安徽雪龙纤维科技有限公司车间主任；2008年10月-2011年6月，担当深圳宝明精工有限公司生产主管；2011年7月至今，担当深圳市宝明科技株式会社监事、生产副总；2017年05月至今，担当惠州市宝明精工有限公司监事；2017年05月至今，担当惠州市宝明显示技能有限公司监事；2018年07月至今，担当赣州市宝明显示科技有限公司监事。

张国宏，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
1991年7月-2008年1月，担当安徽省宣城市宣州区良种棉加工厂司帐、财务科长、副厂长、党支部布告；2008年2月-2011年6月，担当深圳宝明精工有限公司财务部经理；2011年7月-2015年10月，担当深圳市宝明科技株式会社财务部经理；2015年10月-2018年1月，担当深圳市宝明科技株式会社财务总监、董事会秘书；2018年1月至今，担当深圳市宝明科技株式会社董事会秘书。

二、公司第四届董事会独立董事候选人简历

王孝春，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
1992年7月-1999年12月，担当招商局蛇口工业区有限公司法律部经理；2000年1月-2002年12月，担当广东深天成状师事务所状师；2002年6月-2004年2月，担当深圳新都酒店株式会社独立董事；2011年-2014年，担当深圳市迪菲特科技株式会社独立董事；2003年1月-2005年7月，担当广东江山宏状师事务所状师、合资人；2005年7月-2011年3月，担当广东海利状师事务所状师、合资人；2011年11月至今；担当广东朗正状师事务所状师、合资人；2014年7月-2020年7月，担当恒立实业发展集团株式会社独立董事；2015年8月至今，担当深圳市德力凯医疗设备株式会社监事；2016年7月至今，担当启志堂教诲（深圳）有限公司董事长及法定代表人。
2017年6月至今，担当深圳市宝明科技株式会社独立董事。

任富增，1983年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。
2011年6月-2014年6月，担当美国伊利诺伊大学喷鼻香槟分校材料科学与工程系博士后研究员；2014年6月-2016年11月，担当南方科技大学材料科学与工程系助理教授、副研究员；2016年11月至今，担当南方科技大学材料科技与工程研究员；2017年6月至今，担当深圳市宝明科技株式会社独立董事。

李后群，1963年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1985年7月-1987年12月，担当湖南邵阳湘运集团有限任务公司新宁分公司司帐；1988年1月-2000年12月，担当湖南邵阳湘运集团有限任务公司武冈分公司财务经理；2001年1月-2005年1月，担当深圳法威司帐师事务所部门经理；2005年2月至今，担当深圳恒平司帐师事务所（普通合资）主任司帐师；2008年08月至今，担当深圳市宝安区科技创新局财务专家；2010年06月至今担当深圳市龙岗区科技创新局财务专家；2011年03月至今，担当深圳市南山区科技事务所财务专家，2012年09月至今；担当深圳市科技创新委员会财务专家；2019年8月至今，担当深圳市武冈商会监事。

深圳市宝明科技株式会社

独立董事候选人声明

声明人 任富增 ，作为深圳市宝明科技株式会社第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和担保，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合干系法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的哀求，详细声明如下：

一、本人不存在《中华公民共和国公法律》第一百四十六条等规定不得担当公司董事的环境。

√ 是 □ 否

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的辅导见地》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高等管理职员培训事情指引》的规定取得独立董事资格证书。

□ 是 √ 否

如否，请详细解释：

任富增师长西席尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、本人担当独立董事不会违反《中华公民共和国公务员法》的干系规定。

√ 是 □ 否

六、本人担当独立董事不会违反中共中心纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担当上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的关照》的干系规定。

√ 是 □ 否

七、本人担当独立董事不会违反中共中心组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的见地》的干系规定。

√ 是 □ 否

八、本人担当独立董事不会违反中共中心纪委、教诲部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉培植的见地》的干系规定。

√ 是 □ 否

九、本人担当独立董事不会违反中国公民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的干系规定。

√ 是 □ 否

十、本人担当独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高等管理职员任职资格监管办法》的干系规定。

√ 是 □ 否

十一、本人担当独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高等管理职员任职资格管理办法》、《融资性包管公司董事、监事、高等管理职员任职资格管理暂行办法》的干系规。

√ 是 □ 否

十二、本人担当独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高等管理职员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的干系规定。

√ 是 □ 否

十三、本人担当独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对付独立董事任职资格的干系规定。

√ 是 □ 否

十四、本人具备上市公司运作干系的基本知识，熟习干系法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的事情履历。

√ 是 □ 否

十五、本人及本人嫡系支属、紧张社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

十六、本人及本人嫡系支属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

十七、本人及本人嫡系支属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

十八、本人及本人嫡系支属不在该公司控股股东、实际掌握人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际掌握人或者其各自附属企业供应财务、法律、咨询等做事的职员。

√ 是 □ 否

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际掌握人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种环境。

√ 是 □ 否

二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的环境。

√ 是 □ 否

二十三、本人不是被中国证监会采纳证券市场禁入方法，且期限尚未届满的职员。

√ 是 □ 否

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适宜担当上市公司董事、监事和高等管理职员，且期限尚未届满的职员。

√ 是 □ 否

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到法律机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的职员。

√ 是 □ 否

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开训斥或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

二十七、本人未因作为失落信惩戒工具等而被国家发改委等部委认定限定担当上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

三十、本人在该公司连续担当独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》哀求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的事情经历、全部兼职情形等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的环境。

√ 是 □ 否 □ 不适用

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的环境。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。
（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定揭橥独立董事见地或揭橥的独立见地经证明明显与事实不符的环境。

√ 是 □ 否 □ 不适用

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门惩罚的环境。

√ 是 □ 否

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担当董事、监事或高等管理职员的环境。

√ 是 □ 否

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前撤职的环境。

√ 是 □ 否 □ 不适用

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤奋的其他环境。

√ 是 □ 否

任富增本人完备清楚独立董事的职责，担保上述声明真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人乐意承担由此引起的法律任务和接管深圳证券交易所的自律监管方法或纪律处罚。
本人在担当该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的干系规定，确保有足够的韶光和精力勤奋尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司紧张股东、实际掌握人或其他与公司存在短长关系的单位或个人的影响。
本人担当该公司独立董事期间，如涌现不符合独立董事任职资格环境的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律任务。

声明人：_________________

（任富增）

日 期：2020年08月09日

声明人 李后群 ，作为深圳市宝明科技株式会社第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和担保，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合干系法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的哀求，详细声明如下：

十一、本人担当独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高等管理职员任职资格管理办法》、《融资性包管公司董事、监事、高等管理职员任职资格管理暂行办法》的干系规定。

□ 是 □ 否 √ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。
（未出席指未亲自出席且未委托他人）

李后群本人完备清楚独立董事的职责，担保上述声明真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人乐意承担由此引起的法律任务和接管深圳证券交易所的自律监管方法或纪律处罚。
本人在担当该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的干系规定，确保有足够的韶光和精力勤奋尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司紧张股东、实际掌握人或其他与公司存在短长关系的单位或个人的影响。
本人担当该公司独立董事期间，如涌现不符合独立董事任职资格环境的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

（李后群）

日 期： 2020年8月9日

声明人 王孝春 ，作为深圳市宝明科技株式会社第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和担保，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合干系法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的哀求，详细声明如下：

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议44次，未出席会议0次。
（未出席指未亲自出席且未委托他人）

王孝春本人完备清楚独立董事的职责，担保上述声明真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人乐意承担由此引起的法律任务和接管深圳证券交易所的自律监管方法或纪律处罚。
本人在担当该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的干系规定，确保有足够的韶光和精力勤奋尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司紧张股东、实际掌握人或其他与公司存在短长关系的单位或个人的影响。
本人担当该公司独立董事期间，如涌现不符合独立董事任职资格环境的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

（王孝春）

日 期：2020年08月09日

深圳市宝明科技株式会社独立董事关于第三届董事会第二十九次（临时）会议干系事变的独立见地

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的辅导见地》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《独立董事事情制度》及公司章程等干系规章制度的规定，作为深圳市宝明科技株式会社（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司干系事变进行了负责审议，并基于独立判断态度，揭橥如下独立见地：

一、关于董事会换届选举的独立见地

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公法律》《公司章程》等干系规定，经董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会非独立董事候选人为：李智囊长西席、张春师长西席、李云龙师长西席、巴音及合师长西席、张国宏师长西席、赵之光师长西席；独立董事候选人为：任富增师长西席、王孝春师长西席、李后群师长西席。
经核查，未创造公司第四届董事会候选人有《公法律》第一百四十六条规定的禁止任职情形，也未创造候选人有被中国证监会确定为市场禁入者的情形，独立董事候选人任富增师长西席尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，我们认为本次提名的独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的事情履历，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的辅导见地》《上市公司管理准则》《公司章程》《独立董事事情制度》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的事情履历，提名程序合法、有效。
我们同等赞许公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，并赞许将干系议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二、关于修订《公司章程》的独立见地

本次修正公司章程干系条款符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等干系法律法规的规定以及公司实际情形。
本次修正公司章程干系条款有助于进一步完善公法律人管理构造，提升公司规范运作水平，有利于进一步掩护公司股东特殊是中小股东合法权柄，符合公司和全体股东的利益。
本次修正公司章程干系条款的决策程序符合《公法律》和公司章程的规定。
我们赞许这次章程修订内容，并赞许将此修订事变提交2020年第三次临时股东大会审议。

独立董事：王孝春、任富增、陈松敏

2020年8月9日

证券代码: 002992 证券简称: 宝明科技

深圳市宝明科技株式会社

独立董事提名人声明

提名人深圳市宝明科技株式会社董事会现就提名任富增为深圳市宝明科技株式会社第四届董事会独立董事候选人揭橥公开声明。
被提名人已书面赞许出任深圳市宝明科技株式会社第四届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分理解被提名人职业、学历、专业资格、详细的事情经历、全部兼职等情形后作出的，本提名人认为被提名人符合干系法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的哀求，详细声明如下：

一、被提名人不存在《中华公民共和国公法律》第一百四十六条等规定不得担当公司董事的环境。

√ 是 □ 否

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的辅导见地》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高等管理职员培训事情指引》的规定取得独立董事资格证书。

五、被提名人担当独立董事不会违反《中华公民共和国公务员法》的干系规定。

√ 是 □ 否

六、被提名人担当独立董事不会违反中共中心纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担当上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的关照》的干系规定。

√ 是 □ 否

七、被提名人担当独立董事不会违反中共中心组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的见地》的干系规定。

√ 是 □ 否

八、被提名人担当独立董事不会违反中共中心纪委、教诲部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉培植的见地》的干系规定。

√ 是 □ 否

九、被提名人担当独立董事不会违反中国公民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的干系规定。

√ 是 □ 否

十、被提名人担当独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高等管理职员任职资格监管办法》的干系规定。

√ 是 □ 否

十一、被提名人担当独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高等管理职员任职资格管理办法》、《融资性包管公司董事、监事、高等管理职员任职资格管理暂行办法》的干系规定。

√ 是 □ 否

十二、被提名人担当独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高等管理职员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的干系规定。

√ 是 □ 否

十三、被提名人担当独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对付独立董事任职资格的干系规定。

√ 是 □ 否

十四、被提名人具备上市公司运作干系的基本知识，熟习干系法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的事情履历。

√ 是 □ 否

十五、被提名人及其嫡系支属、紧张社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

十六、被提名人及其嫡系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

十七、被提名人及其嫡系支属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

十八、被提名人及其嫡系支属不在公司控股股东、实际掌握人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际掌握人或者其各自附属企业供应财务、法律、咨询等做事的职员。

√ 是 □ 否

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际掌握人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种环境。

√ 是 □ 否

二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的环境。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人不是被中国证监会采纳证券市场禁入方法，且期限尚未届满的职员。

√ 是 □ 否

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适宜担当上市公司董事、监事和高等管理职员，且期限尚未届满的职员。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到法律机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的职员。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开训斥或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

二十七、被提名人未因作为失落信惩戒工具等而被国家发改委等部委认定限定担当上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

三十、被提名人在公司连续担当独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》哀求，督匆匆公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的事情经历、全部兼职情形等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的环境。

√ 是 □ 否 □ 不适用

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的环境。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。
（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定揭橥独立董事见地或揭橥的独立见地经证明明显与事实不符的

环境。

√ 是 □ 否 □ 不适用

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门惩罚的环境。

√ 是 □ 否

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担当董事、监事或高等管理职员的环境。

√ 是 □ 否

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前撤职的环境。

√ 是 □ 否 □ 不适用

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤奋的其他环境。

√ 是 □ 否

本提名人担保上述声明真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人乐意承担由此引起的法律任务和接管深圳证券交易所的自律监管方法或纪律处罚。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律任务。

提名人（盖章）：深圳市宝明科技株式会社董事会

2020年08月09日

提名人深圳市宝明科技株式会社董事会现就提名李后群为深圳市宝明科技株式会社第四届董事会独立董事候选人揭橥公开声明。
被提名人已书面赞许出任深圳市宝明科技株式会社第四届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分理解被提名人职业、学历、专业资格、详细的事情经历、全部兼职等情形后作出的，本提名人认为被提名人符合干系法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的哀求，详细声明如下：

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。
（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定揭橥独立董事见地或揭橥的独立见地经证明明显与事实不符的环境。

深圳市宝明科技株式会社董事会

提名人深圳市宝明科技株式会社董事会现就提名王孝春为深圳市宝明科技株式会社第四届董事会独立董事候选人揭橥公开声明。
被提名人已书面赞许出任深圳市宝明科技株式会社第四届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分理解被提名人职业、学历、专业资格、详细的事情经历、全部兼职等情形后作出的，本提名人认为被提名人符合干系法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的哀求，详细声明如下：

深圳市宝明科技株式会社第四届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

根据深圳市宝明科技株式会社（以下简称“公司”）《第三届董事会第二十九次（临时）会颠末议定议》，本人任富增被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，截至《关于召开2020年第三次临时股东大会的关照》发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担当独立董事的人士应该按照《关于在上市公司建立独立董事制度的辅导见地》的哀求，参加干系培训并根据《上市公司高等管理职员培训事情指引》及干系规定取得本所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会关照公告时尚未取得独立董事资格证书的，应该书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。
”

为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此承诺。

承诺人：任富增

2020年8月9日