车钱两空外埠人被坑惨！揭秘“代买新车”骗局

经江苏省常州市天宁区审查院提起公诉，2022年10月，法院以诱骗罪判处被告人丁某有期徒刑十二年，并惩罚金15万元；判处王某有期徒刑十年六个月，并惩罚金10万元。
一审宣判后，丁某、王某提出上诉。
2023年8月，常州市中级法院驳回上诉，坚持原判。

今年6月，天宁区审查院督匆匆公安机关奉告案涉金融公司，哀求其停息处置被抵押的车辆。
截至目前，已为被害人追回27辆车，挽回丢失1000万余元。

付了钱款车却被抵押

2021年末，常州的贝贝公司发布了一则售车广告，承诺“现车现提”，还能抵扣增值税退税、免交购置税。
看到广告后，家住外地的老刘心动不已，于是前往常州购车。
在签订购车条约时，老刘看到了“代买”和“融资租赁”等字样。
由于对这些观点不甚理解，业务员也未作出详细阐明，在一番推销之下，老刘没有多想就签下了条约并支付了全部车款。

然而，钱款付清提车后，贝贝公司却迟迟没有办理车辆过户手续。
更令老刘没想到的是，很快就有金融公司的人拿着抵押条约找上门，意图将老刘刚得手不敷两个月的新车开走。
老刘报了警，却被奉告这辆新车不在他名下，并且金融公司的抵押条约合法有效。
无奈之下，老刘只能找到贝贝公司哀求退款，却遭到对方的推诿和谢绝。

老刘意识到这可能是个骗局，便以贝贝公司涉嫌诱骗为由再次报警。
公安机关随即传唤了该公司的卖力人丁某。
而丁某声称公司已经交付了车辆，他对车辆被金融公司追回一事并不知情，并出示了代买条约和融资租赁条约。
由于条约确由老刘本人所签，公安机关建议他向法院提起民事诉讼。

据理解，和老刘有同样遭遇的购车人还有50余名。
2021年底至2022年初，老刘和其他购车人陆续向天宁区法院提起民事诉讼。
法院审理后，主持老刘等人与贝贝公司达成调度协议，明确解除干系条约，由贝贝公司返还老刘等人车款或定金。
但贝贝公司早已是一家空壳公司，老刘等人的丢失还是无法追回。

随后，老刘和其他购车人来到天宁区审查院申请刑事备案监督。
接访后，该院控告申说审查部门审查官蔡俊峰创造，贝贝公司先后收取了上千万元的车款，却没有一笔交易按承诺完成车辆过户。
这真的只是条约轇轕吗？是否涉嫌犯罪？为了查清事实原形，蔡俊峰开始了调查。

交易过程疑点重重

调查初期，丁某等人拒不合营，现有证据只有老刘等购车人的条约资料、向公安机关调取的处警卷宗以及贝贝公司的零散账册。
为了节制更多案件事实，蔡俊峰拜访了老刘等购车人、干系案件承办法官、税务机关事情职员、本市二手车协会会长等理解情形。

经由拜访调查，蔡俊峰创造，法院受理的关于贝贝公司的购车轇轕案已有20多起，在这些案件中，贝贝公司反复提到“包牌二手车”和“增值税退税抵扣”这两个观点。

据理解，所谓“包牌二手车”是指车辆经销商为打破新车发卖限定或清理库存，会先将新车卖给次级经销商上牌照，再由次级经销商作为二手车发卖。
但贝贝公司发卖的都是热门款新车，在市场上供不应求，如何能做成“包牌二手车”？而“增值税退税抵扣”则须要公司有实际经营，按照规定一样平常须要先交税，再申请退税。

经由进一步查阅贝贝公司的账目，蔡俊峰还创造，贝贝公司在收取车款后，先将钱款转给了两家在外地的关联公司，之后再以这两家公司的名义去购车，而这两家外地公司和贝贝公司属于同一集团。

越来越多的疑点表明，这起涉及50余名购车人的案件并不是纯挚的条约轇轕，可能是一场骗局。

抽丝剥茧揭开犯罪伪装

经由一系列调查，蔡俊峰厘清了丁某等人的犯罪事实，并绘制图表，还原了贝贝公司的交易流程——

贝贝公司先在网上发布虚假车辆信息，以可以抵扣税款为名，诱骗购车人订立车辆代买协议，并与购车人约定，在交纳车辆全款订购费后，车辆先上公司牌照，半年往后再过户。
为了避免被举报，贝贝公司还谢绝向常州本地人售车，只与外地客户签订购车条约。

客户支付定金后，贝贝公司的财务职员王某卖力在市场上探求客户须要的热门车型，高于市场价购买。
找到车源后，丁某再通过中间人赵某与两家关联公司互助，将贝贝公司先行垫付的新车全款汇至关联公司的账户，并由两家关联公司的实际掌握人杨某、业务员裴某将车款汇给相应的汽车经销商。
随后，经销商将汽车发往贝贝公司，并将所购新车登记在两家关联公司名下。

购车人验车并支付尾款后，贝贝公司在两家关联公司所在地为车辆上牌照，再由杨某和裴某将车辆抵押给金融公司，获取车价约60%的贷款。
随后，两家关联公司会扣除一笔“手续费”，再将剩余款项及车辆、行驶证、车钥匙交付给贝贝公司，由贝贝公司将车辆交付给客户利用。
为了粉饰车辆已被抵押的事实，贝贝公司还与两家关联公司签订虚假的汽车租赁条约，并称目前车辆仍在两家关联公司名下，须等租金还完，才能完成过户交易。

但实际上，贝贝公司根本没有给购车人完成车辆过户的打算，两家关联公司也并未打算偿还抵押贷款。
当车辆的抵押贷款条约到期后，因抵押人未定期偿还贷款，金融公司便会依据抵押条约追回被抵押的车辆。
因车辆并不在购车人名下，以是购车人也无法谢绝。

检警联动为被害人挽回丢失

2022年4月，天宁区审查院控申审查部门认为该案可能涉嫌诱骗犯罪，遂联合多个业务部门召开联席会议。
同年5月，丁某等人涉嫌诱骗犯罪的线索被移送该院刑事审查部门连续审查。

经进一步审查核实，2022年6月，天宁区审查院监督公安机关备案侦查，并依法参与同步跟进案件侦查情形，勾引公安机关精准取证。

三家公司的电子账套、数万份银行流水、上百份纸质条约……通过梳理案件材料，检警双方明确侦查重点和侦查方向，详细核查了资金流向，并审计犯罪数额，形成了完全的证据链条。
经查，2021年9月至2022年1月，共有32名购车人支付了33辆车的全部价款，20人支付了购车定金，涉案金额超过1000万元。

法院对贝贝公司干系职员涉嫌诱骗罪一案庭审现场。

2022年10月，天宁区审查院以涉嫌诱骗罪对丁某、王某提起公诉。
2023年5月，法院审理后作出讯断。
一审宣判后，丁某、王某提出上诉。
2023年8月，常州市中级法院裁定驳回上诉，坚持原判。
杨某、裴某、赵某等其他涉案职员均已被另案处理。

为最大限度帮助被害人挽回丢失，天宁区审查院督匆匆公安机关冻结贝贝公司干系账户及丁某、王某的个人账户，并落实认罪认罚从宽制度，督匆匆其他涉案职员退还赃款。
对只交付定金和已交全款尚未购车的被害人，及时发回定金或全额车款；对已经购车尚未抵押的被害人，让被害人补足差额并帮忙办理过户；对已经抵押的车辆，组织被害人与抵押的金融公司协商办理。
截至目前，已为被害人追回27辆车，挽回丢失1000万余元。

作者：蒋丽娇

来源： 审查日报正义网