湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的通知书记

本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

湖南泰嘉新材料科技株式会社（以下简称“公司”）基于计策发展须要，拟以自有资金设立全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司（暂定，以工商核定为准），注书籍钱为公民币1000万元。

公司于2021年3月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事变在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事变不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 设立全资子公司的基本情形

（1）公司名称：湖南泰嘉智能科技有限公司

（2）注册地址：长沙市望城经济技能开拓区泰嘉路68号

（3）法定代表人：方鸿

（4）注书籍钱：1000万元

（5）出资办法：公司以货币资金办法出资1000万元，占其100%股权。

（6）企业性子：有限任务公司

（7）经营范围：金属切削机床制造；锯切装备的研发、制造、发卖和做事；金属切削加工做事；锯切加工业做事；金属切削机床发卖；金属工具发卖；软件开拓；锯切管理及技能做事机器设备研发；智能掌握系统集成；智能装备及软件的研发、制造、发卖和做事；信息咨询做事（不含容许类信息咨询做事）。
（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）

上述信息均以工商行政管理部门终极核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）投资目的

公司本次设立全资子公司的紧张目的是基于公司计策发展须要，充分利用公司在锯切领域的技能上风、品牌上风、渠道上风，为用户供应智能锯切整体办理方案及干系产品和做事，进一步提升公司锯切业务的竞争力和盈利能力。

（2）存在的风险

本次设立全资子公司在业务拓展和运营管理方面存在一定风险，公司将充分利用自身管理履历及运营上风，强化和履行有效的内部掌握和风险戒备机制，提升管理水平，请广大投资者把稳投资风险。

（3）对公司的影响

本次设立全资子公司投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情形产生不利影响，不存在危害公司及全体股东利益的环境。

四、 备查文件

公司第五届董事会第七次会颠末议定议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技株式会社董事会

2021年3月26日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2021-021

湖南泰嘉新材料科技株式会社

关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技株式会社（以下简称“公司”）于 2021年3月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
公司报告期共计计提各项资产减值准备1,701.44万元，详细情形如下：

一、 计提资产减值准备情形的概述

根据《企业司帐准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等干系规定，为真实、准确反响公司财务状况、资产代价及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截止至2020年12月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、长期股权投资及固定资产等进行了全面清查，并对存在减值迹象的上述资产进行了减值测试。
根据测试结果计提各项减值准备合计1,701.44万元，个中应收账款计提坏账准备-61.18万元，应收票据计提-1.11万元，其他应收款计提坏账准备 8.43万元；存货计提跌价准备 310.72万元；长期股权投资计提减值准备1,412.30万元；固定资产计提减值准备32.27万元。

二、 本次计提减值准备的确认标准及计提办法

1、 应收款项。
公司本年度末应收账款因欠款收回等缘故原由减少，坏账准备计提 -61.18万元。
应收票据计提坏账准备-1.11万元，其他应收款坏账准备计提8.43万元。
坏账准备计提原则如下：本公司以预期信用丢失为根本，结合客户类型、历史违约丢失履历及目前经济状况、考虑前瞻性信息、预期违约率、丢失率以估量存续期为根本计量其预期信用丢失，确认干系应收款项的坏账准备。

2、 存货。
公司本年度计提存货跌价准备310.72 万元，计提依据如下： 期末存货按本钱与可变现净值孰低原则计价。
在确定可变现净值时，以取得的确凿证据为根本，同时考虑持有目的以及资产负债表日后事变的影响。
原材料、在产品、产成品常日按单个存货项目的本钱高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的材料、低耗品等按种别提取。
直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的发卖用度和干系税费后的金额确定；用于生产而持有的材料、在产品等，其可变现净值按所生产的成品估计售价减去至落成时估计将要发生的本钱、估计的发卖用度和干系税费后的金额确定。
为实行发卖条约而持有的存货，其可变现净值以条约价格为根本打算。

3、 长期股权投资。
根据干系规定，公司聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司对2018年12月入股Arntz GmbH+Co.KG公司（下称AKG公司）形成的长期股权投资干系资产组市场代价进行了评估，并出具了《湖南泰嘉新材料科技株式会社拟理解Arntz GmbH+Co.KG股东全部权柄市场代价项目估值报告》（沃克森评报字[2021]0149 号）。
根据估值结论，AKG公司干系资产组在估值基准日 （2020年12月31日）的可收回代价为2,220.95万元。
截至2020年12月31日，公司对AKG公司投资形成的长期股权投资帐面代价为3,633.25万元。
因此，公司计提长期投资减值准备金额为1,412.30万元。

4、 固定资产。
公司本年度计提固定资产减值准备32.27万元，计提依据如下：按账面代价与可收回金额的差额，确定减值准备计提金额，计入当期损益；固定资产发生减值的，进行单项减值测试，按单项计提；难以对某项固定资产进行单项可收回金额估计或某项固定资产不能分开其他资产产生独立现金流的，可以资产组为根本测试并计提减值准备；固定资产减值准备一经确认，不予转回。

三、 本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备减少2020年利润总额1,701.44万元。
本次计提资产减值准备事变，真实反响企业财务状况，符合司帐准则和干系政策哀求，符合公司的实际情形，不存在危害公司和股东利益的行为，本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。

四、 董事会关于计提资产减值准备合理性的解释

公司本次计提资产减值准备符合《企业司帐准则》、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引（2020 年）修订》和公司司帐政策、司帐估计的干系规定。
本着谨慎性原则，对可能涌现发生资产减值丢失的资产计提减值准备。
计提资产减值准备公允地反响公司的财务状况、资产代价和经营成果，使公司的司帐信息更具有合理性。
因此，赞许公司本次资产减值准备的计提。

五、 独立董事对本次计提资产减值准备的独立见地

本次计提资产减值准备事变遵照了谨慎性原则，符合《企业司帐准则》等相

关规定和公司资产实际情形，真实反响公司的财务状况，依据充分，不存在危害

公司及股东特殊是中小股东利益的环境，审议程序符合有关法律法规和《公司章

程》的规定。
在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客不雅观、公允地反

映公司资产状况及经营成果。
因此，我们同等赞许公司本次计提资产减值准备事

项。

六、 监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业司帐准则》的解释

公司本次计提资产减值准备符合《企业司帐准则》及公司干系司帐制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情形，审议程序合法合规、依据充分。
本次计提资产减值准备后能够公允地反响公司的资产状况及经营成果。
赞许本次计提资产减值准备事变。

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2021-025

湖南泰嘉新材料科技株式会社

关于召开2020年年度股东大会的关照

湖南泰嘉新材料科技株式会社（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第五届董事会第七次会议，会颠末议定议于2021年4月15日召开2020年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的办法召开，现将本次会议的有关事变关照如下：

一、召开会议的基本情形

1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

2、会议调集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、韶光：

现场会议：2021年4月15日14：00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021年4月15日上午9:15—2021年4月15日下午15:00期间的任意韶光；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021年4月15日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

5、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的办法召开。

6、股权登记日：2021年4月9日

7、出席工具：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高等管理职员。

（3）公司聘请的状师及其他干系职员。

8、会议地点：长沙市望城经济技能开拓区泰嘉路68号公司会议室。

二、会议审议事变

1、《关于2020年度董事会事情报告的议案》

2、《关于2020年度监事会事情报告的议案》

3、《关于2020年度利润分配预案的议案》

4、《关于2020年度财务决算报告的议案》

5、《关于2021年度财务预算报告的议案》

6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

7、《关于公司2020年年度报告及其择要的议案》

8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于2021年度为子公司供应包管估量的议案》

10、《关于公司2021年度日常关联交易估量的议案》

11、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

12、《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

13、《关于<湖南泰嘉新材料科技株式会社2021年股票期权勉励操持（草案）>及其择要的议案》

14、《关于公司<2021年股票期权勉励操持履行考察管理办法>的议案》

15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权勉励操持干系事宜的议案》

16、《关于<湖南泰嘉新材料科技株式会社2021年员工持股操持（草案）>及其择要的议案》

17、《关于<湖南泰嘉新材料科技株式会社2021年员工持股操持管理办法>的议案》

18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股操持有关事变的议案》

上述议案，已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，个中，议案11，议案13至议案15属于特殊决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东需回避表决。
详细内容见公司2021年3月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的干系公告。

根据《上市公司股权勉励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权勉励操持时，独立董事应该就股权勉励操持向所有的股东征集委托投票权。
根据该规定，公司全体独立董事同等赞许由独立董事赵德智囊长西席向公司全体股东征集本次股东大会对议案13、议案14、议案15的投票权，有关征集投票权的韶光、办法、程序等详细内容详见2021年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
被征集人或其代理人可以对议案1至议案12、议案16至议案18另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对议案1至议案12、议案16至议案18的表决权利。

根据上市公司股东大会规则的哀求，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事变时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等管理职员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中表露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

四、会议登记等事变

1、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的业务执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的业务执照复印件、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可以凭以上证件采纳信函或传真办法登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。

（4）不接管电话、电子邮件登记。

2、登记韶光：2021年4月14日8:30-11:30，13:00-16:00。
建议采纳传真的办法登记，传真：0731-88051618。
采守信函办法登记的须在2021年4月14日16:00之前投递公司。
（信函请寄：湖南泰嘉新材料科技株式会社证券投资部，谭永平收，并请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市望城经济技能开拓区泰嘉路68号，邮编：410200）

3、登记地点：湖南泰嘉新材料科技株式会社证券投资部办公室。

五、参加网络投票的详细操作流程

本次股东大会股东可以通过厚交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

六、其他事变

1、现场会议联系办法

联系人：谢映波、谭永平；

电话号码：0731-88059111； 传真号码：0731-88051618；

2、会议期限估量半天，现场会议与会股东住宿及交通用度自理。

3、出席现场会议职员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
回绝未按会议登记办法预约登记者出席。

七、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会颠末议定议；

2、公司第五届监事会第五次会颠末议定议。

八、附件

附件一、参加网络投票的详细操作流程；

附件二、授权委托书；

附件三、参会股东登记表。

附件一：

参加网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：362843

2、投票简称：泰嘉投票。

3、填报表决见地。

对付非累积投票提案，填报表决见地：赞许、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同见地。

股东对总议案与详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

二、通过厚交所交易系统投票的程序

1、投票韶光：2021年4月15日的交易韶光，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过厚交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的韶光为2021年4月15日上午9:15—2021年4月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。
详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

湖南泰嘉新材料科技株式会社：

兹委托 （师长西席/女士）代表（本人/本单位）出席2021年4月15日召开的湖南泰嘉新材料科技株式会社2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议须要签署的干系文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

特殊解释事变：

1、委托人可在“赞许”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式低廉甜头均有效。

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应署名。

委托人单位名称或姓名（具名盖章）：

委托人业务执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量： 受托人（具名）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件三 ：

参会股东登记表

截止2021年4月9日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南泰嘉新材料科技株式会社（股票代码：002843）股票，现登记参加公司2020年年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东具名（盖章）：

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2021-011

湖南泰嘉新材料科技株式会社

2020年年度报告择要

一、主要提示

本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高等管理职员异议声明

无

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计见地提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来履行分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派创造金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司利润分配方案公布后至履行前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来履行分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每10股派创造金股利1元（含税），不以成本公积金转增股本，不派送红股。
）不变的原则对分配总金额进行调度。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情形

1、公司简介

2、报告期紧张业务或产品简介

公司紧张从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开拓、制造，锯切技能做事及锯切整体办理方案的供应。
同时环绕前辈制造发展主轴线，造就精密制造消费电子业务。

（一）紧张产品及其用场

公司产品包含双金属复合钢带及双金属带锯条，个中双金属复合钢带紧张用于生产锯带、孔锯、手锯、往来来往锯等锯切刀具；双金属带锯条包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。

双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，紧张用于切割各种钢材和有色金属，具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高档特点，广泛运用于汽车制造、大型铸造、航空航天、钢铁冶金、核电等制造领域。

（二）经营模式

采购模式：公司日常采购紧张包括生产用原材料、铣刀及其他花费材料。
生产用原材料包含冷轧合金钢带、高速钢丝、合金刀头等，属于高性能、高精度特种金属材料，采取MRP采购模式，直接从生产厂家采购。
其他花费材料采取JIT采购模式，实施统一招标确定合格供应商。

生产模式：公司产品分为标准化产品和定制化产品。
标准化产品根据市场需求按月制订相应的生产操持，经总经理批准后履行，由市场、生产、采购、财务等干系部门协同组织。
定制化产品因此客户的个性化锯切需求为导向，供应分外规格、分外材质、分外齿形及分外工艺的产品与做事。
公司利用前辈的研发设计能力、柔性生产能力、管理折衷能力生产高品质个性化产品，供应及时、可靠、高效的锯切办理方案与技能支持。
定制化产品实施“创新研发、按需定制、以销定产”。

发卖模式：公司发卖模式包括直销、经销与网络发卖。
在海内，公司已经完成了全国范围内的七大区域布局，并在华东区和华北区建立了物流配送中央和技能做事中央，拥有300多家特约产品经销做事商。
在环球，设立喷鼻香港子公司，计策入股德国百年名企AKG公司，设立荷兰、印度孙公司，环球布局计策初成。
建立了网络发卖平台与CRM系统，线上线下一体化，总部、区域、经销商高效联动，快速反应。

同时履行“大客户直销+直接用户锯切整体做事”模式，导入产品研发、前辈设备、领先工艺、优秀品质、精益管理等方面的上风，为用户供应个性化定制锯切技能整体办理方案。

公司建立了三级技能做事体系，以总部、区域做事中央、经销商体系为核心，以“及时、专业、全周期”为理念，致力于办理用户在售前、售中、售落后程中面临的锯切难题，更好地知足客户提高生产效率、提高生产质量、节能降耗、降落生产本钱等需求。

（三）行业发展情形

我国双金属带锯条行业开端于二十世纪八十年代，经由改革开放40年的发展和积累，行业经历了最初的无序、粗犷、高速发展，已经逐步转为有序、风雅和高质量发展。
未来，我国双金属带锯条行业将朝着 “高精度、高效率、高可靠性和专用化”的方向发展。

随着国家去杠杆、去库存，加快供给侧改革等方法进一步深化，行业分解与家当集中一定涌现，核心竞争力与综合实力的竞争将勾引行业竞争格局。
双金属带锯条行业的发展将呈现如下特点：

一是行业竞争越来越激烈，高端、中端、经济型产品全面充分竞争，行业分解、淘汰和整合不断加快，家当集中成为一定趋势；二是随着 “一带一起”国家倡议的推进、中国制造2025的逐步深入和全体社会消费升级大趋势的影响，锯切客户的需求逐步专业化、多样化、个性化，倒逼家当加快转型升级；三是万物互联的5G时期，日月牙异的科技革命赋能锯切家当加速变革，大数据与智能制造成为发展智能锯切的主要引擎。

（四）行业地位

公司致力于供应一揽子锯切办理方案，覆盖前端研发、试切、生产、发卖、售后及后市场做事等流程，助力中国制造迈向高端，做事环球。
目前，公司是国家工信部认定的第三批制造业单项冠军造就企业。

公司是节制双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准的起草单位，中国航天中国运载火箭技能研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商，实现硬质合金带锯条规模生产与入口替代的海内企业。

作为锯切行业细分领域的领军企业，公司锯切业务以“让天下没有难切的材料”为义务，将借力成本市场，拓展家当链，以“双金属带锯条海内市场霸占率50%，出口占公司锯切业务发卖的50%”为中期目标，以供应适应于不同类型材料的锯切综合做事为长远发展方案，致力于成为天下领先的锯切产品生产和做事商。

3、紧张司帐数据和财务指标

（1）近三年紧张司帐数据和财务指标

公司是否需追溯调度或重述以前年度司帐数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度紧张司帐数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已表露季度报告、半年度报告干系财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情形

（1）普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情形。

（3）以方框图形式表露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系

5、公司债券情形

公司是否存在公开拓行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情形谈论与剖析

1、报告期经营情形简介

2020年，新冠肺炎疫情对环球经济的正常运行产生重大影响，环球经济环境繁芜多变。
报告期内，公司管理层及全体员工战胜困难，于2月10日全面复产复工，以最快速率、绝对卖力的态度全面落实了十余项疫情防控方法，全力确保员工身体康健，沿着“做佳构，树品牌”事情方针，积极应对新冠肺炎疫情带来的各项磨练。

在海内生产经营逐步规复的形式下，公司通过产品构造调度、加大新产品研发、营销模式创新升级等，确保了海内发卖的基本稳定态势。
报告期内，海内实现收入34,340.77万元，同比增长6.08%；但因出口占比较大的欧美地区新冠疫情较为严重，发卖古迹下滑，出口实现收入5,977.20万元，同比低落19.67%。
出口收入下滑对公司2020年经营古迹产生影响。
报告期内，公司实现业务收入40,317.98万元，同比增长1.27%，实现归属于上市公司股东的净利润4,155.45万元，较上年同期低落32.70%。

同时，公司积极推动管理创新，推进公司级计策履行，为公司可持续发展夯实根本。
充分发挥成本市场资源配置功能，环绕高端精密制造，与具备计策新兴家当资源的计策投资者互助，拓展消费电子业务，推进公司在前辈制造领域的升级发展。

报告期内，公司开展的紧张事情情形如下：

1、踏实落地新产品计策方案，不断知足市场需求。

公司履行创新驱动发展计策，建立了新产品开拓体系，重点推进落实了新产品3-5年方案。
2020年，上年推出三款新产品发卖额占公司高端产品发卖额的7%。
2020年11月推进身布了SHD涂层系列、TTCUT系列、HVCUT系列、INC TECH系列创新产品，依次靶向高效锯切、厚壁管、大型钢构件、高速锯切领域。

未来，公司将进一步开释创新动力，持续加大科技创新投入力度，环绕高速、智能化锯切开展新产品研发，持续在重点细分锯切领域展开新品研发，让有竞争力的产品脱颖而出。

2、升级营销模式，履行“大客户直销+直接用户锯切整体办理方案做事”。

报告期内，公司环绕为客户创造代价这一基本点，为用户量身定制覆盖前端咨询、锯切产品开拓、锯切参数优化、产品创新升级、专业技能专家现场管理、精益风雅生产、后市场做事等一揽子锯切做事，助力用户本钱节约、效率提升。

2020年5月，公司与中国中车旗下高端轨道交通装备核心零部件制造商中车天力签署“锯切业务降本增效项目”互助协议。
目前，业务已经全面深入展开，有序推进。
泰嘉股份通过锯切设备投入、职员投入、技能改造等，全面卖力中车天力锯切车间的运营，为车轴材料下料加工供应锯切支持。
同时，目前公司已通过产品直销与做事，与工程机器、轨道交通、汽车制造等重点用户形成紧密互助。
2020年公司锯切加工做事收入同比增长204.48%。

3、持续精益管理，不断提高生产管理效率。

报告期内，公司通过引入专业管理咨询机构，大力实行第三季精益管理辅导，通过对关键指标的掌握与优化，提升管理效率。
报告期内，公司改进提案人均数量11.10件，较2019年增加9.1%。
人均参与率62.83%，较2019年提升22.07%。

4、纵深推进智能制造，夯实发展根本。

报告期内，公司通过了两化领悟管理体系认证，提升了企业信息化管理水平；自动化连线生产作业系统培植完成，MES系统全面上线运营,分齿在线检测系统的全面运用等，促进了公司自动化、数字化、信息化水平进一步提升。

5、优化产品构造，着力拓展高端产品发卖。

公司持续优化生产组织与布局，调度产品构造，全面参与高端市场竞争。
报告期内，高端泰钜系列产品发卖额同比增长12.05%；硬质合金带锯条发卖额同比增长36.92%。

6、开展股权投资业务，造就新的古迹增长点。

2020年，公司充分发挥成本市场资源配置功能，环绕高端精密制造，认缴金浦科创基金和冯源一号基金份额共4500万元，与具备计策新兴家当资源的计策投资者互助，借助投资机构的专业力量，以期提高投资效率和投资收益，造就新的古迹增长点。

7、启动股权回购方案，知足计策发展需求。

根据公司计策发展需求，启动了股权回购方案，拟用于履行股权勉励或员工持股操持，通过将员工利益与公司发展深度绑定，有望充分调动公司管理职员及核心团队的事情积极性，促进公司康健长远发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变革

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情形

4、是否存在须要特殊关注的经营时令性或周期性特色

□ 是 √ 否

5、报告期内业务收入、业务本钱、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变革的解释

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情形

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的干系事变

（1）与上年度财务报告比较，司帐政策、司帐估计和核算方法发生变革的情形解释

√ 适用 □ 不适用

1.司帐政策的变更

公司自2020年1月1日采取《企业司帐准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）干系规定，根据累积影响数，调度年初留存收益及财务报表其他干系项目金额，对可比期间信息不予调度。
司帐政策变更导致影响如下：

2.司帐估计的变更

无。

（2）报告期内发生重大司帐差错更正需追溯重述的情形解释

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大司帐差错更正需追溯重述的情形。

（3）与上年度财务报告比较，合并报表范围发生变革的情形解释

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变革的情形。

湖南泰嘉新材料科技株式会社

法定代表人：方鸿

2021年3月26日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2021-009

湖南泰嘉新材料科技株式会社

第五届董事会第七次会颠末议定议公告

湖南泰嘉新材料科技株式会社（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年3月15日以电话、电子邮件等形式发出关照，并于3月25日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。
本次会议以现场表决办法召开。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议由董事长方鸿师长西席调集和主持，董事会秘书、公司高管和监事列席会议。

本次会议的召开符合《公法律》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。
经与会董事审议，会议以记名投票表决的办法表决通过如下议案：

一、审议通过《关于2020年度董事会事情报告的议案》

公司独立董事向公司董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票附和、0票反对、0票弃权。

《2020年度董事会事情报告》和《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2020年度总经理事情报告的议案》

表决结果：7票附和、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司2020年度内部掌握自我评价报告的议案》

表决结果：7票附和、0票反对、0票弃权。

公司《2020年度内部掌握自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对上述事变揭橥了独立见地，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天职国际司帐师事务所（分外普通合资）对上述事变出具了内部掌握鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于2020年度内部掌握规则落实自查表的议案》

表决结果：7票附和、0票反对、0票弃权。

公司《2020年度内部掌握规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

根据天职国际司帐师事务所（分外普通合资）审计后的公司2020年度财务报告：2020年度母公司财务报表税后净利润50,839,516.51元。
根据《公法律》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积5,083,951.65元，母公司报表当年实现的可分配利润为45,755,564.86元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为167,647,398.95元。

公司2020年度利润分配预案为：拟以公司未来履行分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派创造金股利1元（含税），不以成本公积金转增股本，不派送红股。

公司利润分配方案公布后至履行前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来履行分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每10股派创造金股利1元（含税），不以成本公积金转增股本，不派送红股。
）不变的原则对分配总金额进行调度。

公司《关于2020年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

六、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

2020年公司实现业务收入40317.98万元，比上年同期增长1.27%；实现归属于上市公司股东的净利润4155.45万元，比上年同期低落32.70%。
详细财务数据见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）表露的《2020年度审计报告》。

七、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展操持，在公司2021年全面预算的根本上，按合并报表哀求体例了2021年度财务预算报告。

公司《2021年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特殊提示：本预算为公司2021年度经营操持的管理掌握指标，能否实现受精密制造消费电子业务造就风险、推进进度，以及新冠疫情在欧美等国家持续带来的宏不雅观经济环境与市场需求变革等重大不愿定性影响。

八、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

鉴于天职国际司帐师事务所（分外普通合资）的职业操守与专业水平，公司拟续聘天职国际司帐师事务所（分外普通合资）作为公司2021年度的审计机构，聘期1年。

公司独立董事对上述事变揭橥了赞许的事前认可见地和独立见地，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

九、审议通过《关于公司2020年年度报告及其择要的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公开拓行证券的公司信息表露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公司体例了2020年年度报告全文及择要。

经审核，董事会认为：公司 2020年年度报告全文及其择要真实、准确、完全地反响了公司的实际情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年年度报告择要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；公司《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于司帐政策与司帐估计变更的议案》

本次司帐政策与司帐估计变更，是公司根据财政部发布的干系关照的规定和哀求，以及新开展业务特性进行的变更，变更后的司帐政策与司帐估计能够客不雅观、公允地反响公司的财务状况和经营成果，符合干系法律法规的规定和公司实际情形。
赞许公司本次司帐政策与司帐估计变更。

本次司帐政策、司帐估计变更事变在公司董事会的决策权限内，无需提请公司股东大会进行审议。

公司《关于司帐政策与司帐估计变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际情形及资金需求安排，为知足公司快速发展和生产经营的须要，公司及控股（全资）子公司拟向银行等金融机构申请不超过公民币10亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，终极以各银行实际核准的信用额度为准。
授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环利用。

在综合授信额度内，由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
为提高事情效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的统统与信贷（包括但不限于授信、借款、包管、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的条约、协议、凭据等各项法律文件，由此产生的法律、经济任务全部由公司承担。
同时授权公司财务部详细办理上述综合授信及贷款业务的干系手续。
上述授权自股东大会审议批准之日起一年以内有效。
该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

十二、审议通过《关于2021年度为子公司供应包管估量的议案》

公司估量为全资子公司泰嘉新材（喷鼻香港）有限公司、无锡衡嘉锯切科技有限公司、济南泰嘉锯切科技有限公司的银行贷款、款项支付等事变供应包管，估量包管总额度不超过公民币10000万元。
基于未来可能发生的变革，上述包管额度可在上述被包管公司主体之间调处利用，公司包管金额以被包管公司实际发生包管金额为准。
在上述额度内发生的详细包管事变，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理详细包管协议及其他干系法律文件业务。
上述包管事变授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。

上述2021年度为子公司供应包管估量系为更好的知足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情形和实际偿还能力后，进行的合理估量，财务风险处于公司可控的范围之内。
董事会认为，本次年度包管估量行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在危害公司及广大投资者利益的环境。
赞许本次年度包管估量事宜。

该事变经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过。

公司《关于2021年度为子公司供应包管估量的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

十三、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易估量的议案》

为了日常经营业务的须要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》干系规定，结合上一年度日常关联交易情形及公司实际经营情形，公司对2021年度日常关联交易情形进行了合理估量，估量2021年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称 “AKG”）及其下属企业发生日常关联交易金额合计不超过3450万元公民币。
详细订单由交易双方根据实际情形在估量金额范围内签署。

上述关联交易是为了知足公司正常经营的实际须要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展须要。
对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

关联董事方鸿师长西席回避表决该议案，该项议案有效表决票为6 票。

该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果：6票附和、0票反对、0票弃权。

《关于公司2021年度日常关联交易估量的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

十四、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据《公法律》、《公司章程》的干系规定，结合公司实际情形，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》的干系条款进行修订，修订情形如下：

公司董事会提请股东大会授权董事会修订《公司章程》干系条款等事宜，并授权干系职员办理工商变更登记及其他干系部门审批、报备等有关手续。
终极《公司章程》干系修正以工商登记为准。

原《公司章程》悛改《公司章程》生效之日起破除。

该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3通过。

表决结果：7票附和、0票反对、0票弃权。

本次《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

十五、审议通过《关于设立分公司的议案》

根据公司经营、发展管理须要，拟在广东省东莞市设立分公司，开拓精密制造消费电子业务市场。
拟设立分公司的基本情形如下:

1、拟设立分公司名称：湖南泰嘉新材料科技株式会社东莞分公司

2、分公司类型：株式会社分公司

3、经营场所：广东省东莞市大岭山镇拥军路136号光辉智谷5A栋

4、分公司卖力人：杨乾勋

5、经营范围：电力电子元器件制造；电力电子元器件发卖；五金产品制造；产品自销及进出口业务；技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广；信息咨询做事（不含容许类信息咨询做事）。
（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）

以上设立分公司的名称、经营范围等事变以工商登记机关核准为准。

表决结果：7票附和、0票反对、0票弃权。

《关于设立分公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

十六、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

公司基于计策发展须要，拟以自有资金设立全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司（暂定，以工商核定为准），注书籍钱为公民币1000万元。
拟设立全资子公司的基本情形如下：

1、公司名称：湖南泰嘉智能科技有限公司

2、注册地址：长沙市望城经济技能开拓区泰嘉路68号

3、法定代表人：方鸿

4、注书籍钱：1000万元

5、出资办法：公司以货币资金办法出资1000万元，占其100%股权。

6、企业性子：有限任务公司

7、经营范围：金属切削机床制造；锯切装备的研发、制造、发卖和做事；金属切削加工做事；锯切加工业做事；金属切削机床发卖；金属工具发卖；软件开拓；锯切管理及技能做事机器设备研发；智能掌握系统集成；智能装备及软件的研发、制造、发卖和做事；信息咨询做事（不含容许类信息咨询做事）。
（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）

《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

十七、审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟利用不超过20,000万元公民币的自有闲置资金进行委托理财，该20,000万元理财额度可滚动利用,且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的干系金额）不超过20,000万元， 授权公司管理层详细履行干系事宜。
期限为自公司股东会审议通过之日起一年以内。

《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

十八、审议通过《关于2020年度计提减值准备的议案》

根据《企业司帐准则》及公司司帐政策的干系规定，本着谨慎性原则，公司对截止至2020年12月31日的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、长期股权投资及固定资产等进行了全面清查，对存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等进行了减值测试。
经测试，公司各项减值准备整年合计计提1,701.44万元，个中应收账款计提坏账准备-61.18万元，应收票据计提坏账准备-1.11万元，其他应收款计提坏账准备 8.43万元；存货跌价准备计提 310.72万元；长期股权投资减值准备计提1,412.30万元；固定资产减值准备计提32.27万元。

本次计提资产减值准备事变，真实反响企业财务状况，符合司帐准则和干系政策哀求，符合公司的实际情形，不存在危害公司和股东利益的行为，本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。

《关于2020年度计提减值准备的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

十九、审议通过《关于<湖南泰嘉新材料科技株式会社2021年股票期权勉励操持（草案）>及其择要的议案》

为进一步完善公法律人管理构造，建立、健全公司长效勉励约束机制，吸引和留住核心经营人才、核心技能人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展计策和经营目标的实现，在充分保障股东利益的条件下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考察委员会根据干系法律法规制订了《湖南泰嘉新材料科技株式会社2021年股票期权勉励操持（草案）》及其择要，拟向勉励工具付与股票期权420.00万份。
本次付与为一次性付与，无预留权柄。

公司《2021年股票期权勉励操持（草案）》及其择要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司独立董事对上述事变揭橥了独立见地，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第七次会议干系事变的独立见地》。

二十、审议通过《关于公司<2021年股票期权勉励操持履行考察管理办法>的议案》

为担保公司股票期权勉励操持的顺利履行，确保公司发展计策和经营目标的实现，根据《上市公司股权勉励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等干系法律、法规的规定和公司实际情形，特制订《湖南泰嘉新材料科技株式会社2021年股票期权勉励操持履行考察管理办法》。

公司《2021年股票期权勉励操持履行考察管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事变揭橥了独立见地，详见通入刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第七次会议干系事变的独立见地》。

二十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权勉励操持干系事宜的议案》

为了详细履行公司2021年股票期权勉励操持，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权勉励操持的有关事变：

（一）提请公司股东大会授权董事会卖力详细履行股权勉励操持的以下事变：

1、授权董事会确定勉励工具参与本次股票期权勉励操持的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；

2、授权董事会在公司涌现成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权勉励操持规定的方法对股票期权数量进行相应的调度；

3、授权董事会在公司涌现成本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照勉励操持规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调度；

4、授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额在勉励工具之间进行分配和调度；

5、授权董事会在勉励工具符合条件时向勉励工具付与股票期权并办理付与股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出付与申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

6、授权董事会对勉励工具的行权资格、行权条件进行审查确认，并赞许董事会将该项权利付与薪酬与考察委员会行使；

7、授权董事会决定勉励工具是否可以行权；

8、授权董事会办理勉励工具行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

10、授权董事会对公司股票期权勉励操持进行管理和调度，包括但不限于股权勉励操持的履行；

11、授权董事会签署、实行、修正、终止任何与股权勉励操持有关的协议和其他干系协议；

12、授权董事会对公司股票期权勉励操持进行管理和调度，在与本次勉励操持的条款同等的条件下不定期制订或修正该操持的管理和履行规定。
但如果法律、法规或干系监管机构哀求该等修正需得到股东大会或/和干系监管机构的批准，则董事会的该等修正必须得到相应的批准；

13、授权董事会履行股票期权勉励操持所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权勉励操持向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、赞许等手续；签署、实行、修正、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修正《公司章程》、办理公司注书籍钱的变更登记；以及做出其认为与本次勉励操持有关的必须、恰当或得当的所有行为。

（三）提请股东大会为本次勉励操持的履行，授权董事会委任收款银行、司帐师、状师、证券公司等中介机构；

（四）提请公司股东大会赞许，向董事会授权的期限与本次股权勉励操持有效期同等。
上述授权事变，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权勉励操持或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事变外，其他事变可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

二十二、审议通过《关于<湖南泰嘉新材料科技株式会社2021年员工持股操持（草案）>及其择要的议案》

公司于2021年3月25日召开了职工代表大会，就拟履行公司2021年员工持股操持事宜充分搜聚了员工见地，会议赞许公司履行本次员工持股操持。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改进公司管理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、康健发展，充分调动公司员工对公司的任务意识，根据《中华公民共和国公法律》、《中华公民共和国证券法》、《关于上市公司履行员工持股操持试点的辅导见地》、《深圳证券交易所上市公司信息表露指引第4号——员工持股操持》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情形，公司拟履行2021年员工持股操持并制订了《湖南泰嘉新材料科技株式会社2021年员工持股操持（草案）》及其择要。

关联董事李辉、彭飞舟回避表决该议案，该项议案有效表决票为5票。

该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

表决结果：5票附和、0票反对、0票弃权。

公司《2021年员工持股操持（草案）》及其择要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司独立董事对上述事变揭橥了独立见地，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第七次会议干系事变的独立见地》。

二十三、审议通过《关于<湖南泰嘉新材料科技株式会社2021年员工持股操持管理办法>的议案》

为了规范公司2021年员工持股操持的履行，确保本次员工持股操持有效落实，公司根据《中华公民共和国公法律》、《中华公民共和国证券法》、《关于上市公司履行员工持股操持试点的辅导见地》、《深圳证券交易所上市公司信息表露指引第4号——员工持股操持》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制订了《湖南泰嘉新材料科技株式会社2021年员工持股操持管理办法》。

关联董事李辉、彭飞舟回避表决该议案，该项议案有效表决票为5 票。

公司《2021年员工持股操持管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股操持有关事变的议案》

为担保公司2021年员工持股操持（以下简称“本员工持股操持”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股操持的有关事宜，详细授权事变如下：

1、授权董事会卖力拟定和修正本员工持股操持；

2、授权董事会履行本员工持股操持，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

3、授权董事会办理本员工持股操持的变更和终止，包括但不限于变更本草案约定的标的股票来源或管理模式、按照本员工持股操持的约定取消操持持有人的资格、增加持有人数量、修正持有人的确定依据和范围、修正持有人的认购份额、提前终止员工持股操持等；

4、授权董事会对本员工持股操持的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股操持经股东大会审议通过后，若在履行期限内干系法律、法规、政策发生变革的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股操持作出相应调度；若在履行过程中，因公司股票停牌或者信息敏感期等情形，导致本员工持股操持无法在规定韶光内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股操持购买期；

6、授权董事会办理本员工持股操持所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与本员工持股操持干系协议文件；

8、授权董事会办理本员工持股操持所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股操持终止之日内有效。
上述授权事变，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股操持或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事变外，其他事变可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

二十五、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

董事会拟定于2021年4月15日召开公司2020年年度股东大会。

表决结果：7票附和、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2020年年度股东大会的关照》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

董事会

2021年3月26日