审查办案｜罗源县审查院对涉案资金超60亿元的收集传销案19名被告人提起公诉

以专业办理就业困难、闲钱投资理财及创业为名，被告人曹某某于2017年创立拆分理财投资平台，短短五年韶光，发展会员100万余人，涉案金额超60亿元……

罗源县公民审查院于日前对这起披着投资理财外衣的网络传销案提起公诉。

传销老套路

穿上投资理财新“马甲”

2022年底，罗源县公安局接到部分应届大学生反响一个名为“ATF博创学院”的平台疑似搞网络传销，随即成立专案组。

经警方查明，曹某于2017年5月创办“DFC壮盛国际”拆分理财投资平台，后为躲避公安机关打击，于2020年4月其平台更名为“ATF博创学院”，2022年4月再次更名为“DAM学习平台”。
曹某等人以投资理财等为名，通过授课培训，累计发展会员100万余人，涉及福建、浙江、广东、广西等30多个省份，累计涉案金额超60亿元。

“DAM学习平台”

为什么能接管这么多会员？

该案承办审查官先容，该平台以投资理财为噱头，以投资有高额回报且只涨不跌等宣扬口号为诱饵，诱使他人注册成为会员，收取会员费，会员间按照推举发展的加入顺序组成高下层级，直接或间接以发展职员数量作为返利依据，给予不同种类、不同比例的奖金和收益，同时设定多种褒奖机制诱使会员不断推举新会员。

为鼓励会员发展更多下线，“DAM学习平台”平台推出星级会员褒奖模式。
根据发展下线数量，将成员分为一至四星四个等级，并按照等级高低叠加下线静态收益作为褒奖和返利。

该平台的静态、动态奖金制度设置与以往传销模式类似，只是自创“股票积分”作为会员收益的结算办法。
但“股票积分”没有任何代价，其发行数量、价格、涨跌均由曹某掌控，无任何实体经营活动，而是依赖包装，不断发展下线维系平台运转，其本色仍是“庞氏骗局”。

勾引侦查

追捕漏犯持续追赃超千万元

公安机关备案侦查后，罗源县审查院成立以副审查长为主理审查官的专案组，及时参与，勾引侦查。

如何区分涉案者性子？涉案资金流向何处？电子数据提取程序是否合法？承办审查官环绕证据症结、涉案金额审计等重点问题提出了见地。

如何区分涉案者性子？承办审查官紧扣“传销”实质，对19名涉案职员从组织架构中的浸染、发展层级数量、涉案金额等方面进行考量，将其分为发起策划者、对传销活动扩大起到关键浸染的核心职员、骨干职员等四个层次，从严认定组织者、领导者，并分别按照该角色在平台中详细所起的浸染，依法认定主从犯。

如何查清资金流向？承办审查官根据被告人口供和公安机关供应的审计报告，逐一核查涉案金额去向。
在这一过程中，承办审查官创造传销发起者曹某获利上亿元，其涉案期间不定期对大量银行账户进行汇款，在连续跟踪银行流水走向时创造，涉案钱款终极均汇入其前妻林某账户中，遂对林某以掩饰笼罩遮盖犯罪所得罪进行追捕，并追回涉案赃款1000余万元。

如何固定电子证据？审查机关勾引公安机关利用网络远程勘验手段获取做事器数据，并以该数据作为鉴定检材，来认定涉案职员构成组织、领导传销活动罪。
为确保电子证据作为有效的诉讼证据供应给法庭，特意引入一名技能职员加入办案团队，以加强审查电子证据本色内容的能力。

能动履职

踏实证据审查提升监督质效

涉案职员浩瀚、人物关系繁芜、资金流向繁芜是该案审查过程中碰着的一大难点。
为进一步提高审查证据的事情效率，办案组成员在前期提前参与的根本上细致审阅案件材料，积极创新办案模式，采取图表办法做阅卷笔录，通过表格、架构图、韶光轴等办法梳理人物关系及资金去向，共形成了572页约31万字的审查报告。

为准确及时惩处犯罪，有效减轻庭审压力，办案过程中，办案组成员加强与辩解人进行沟通，针对辩解人提出的有关犯罪事实、证据及定性等方面的问题加强释法说理，进行“阶梯化”从宽量刑，匆匆成19名被告人全部签署认罪认罚具结书。
终极在查明案件事实、巩固案件证据的根本上，快速将该案起诉至公民法院。

“在办案过程中要充分发挥好审查机关的诉讼监督职能”。
这是主理审查官对团队成员做出的详细哀求。

在案件审查逮捕过程中，办案组创造陈某等11人对传销活动扩大起到关键浸染，已涉嫌犯罪且有逮捕必要，遂建议公安机关对其提起逮捕。
此外，办案组还及时纠正侦查活动中的违法违规行为，共向侦查机关发出纠正违法关照书、侦查监督关照书7份，有力提高办案质效。

办理一起新型网络传销案件，既有效打击了犯罪，挽回了经济丢失，又充分履行审查机关诉讼监督职能，是案件办理最成功之处。

来源：罗源审查微旗子暗记

转发：福建审查新媒体