法 尔 胜：第八届第十二次董事会决议通知书记

江苏法尔胜株式会社

第八届第十二次董事会会颠末议定议公告

本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜株式会社（以下简称：本公司）第八届第十二次董事会会议

于 2015 年 12 月 25 日（星期五）上午 10：30 在公司十三楼会议室召开。
会议应

到董事 9 名，实到董事 9 名，蒋纬球师长西席、程龙生师长西席、周辉师长西席、李明辉师长西席、

董东师长西席、张越师长西席、张文栋师长西席、赵智囊长西席、曹豫师长西席共计 6 名董事和 3 名独

立董事出席会议。
董事出席情形符合公司章程等有关规定，全体监事和高等管理

职员列席了会议。
会议以举腕表决的办法审议通过了以下决议：

一、审议通过关于设立全资子公法律尔胜阜宁金属制品有限公司的议案

本议案获赞许票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见本公司指定信息表露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券日报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过关于注销江苏法尔胜株式会社阜宁金属制品厂的议案

江苏法尔胜株式会社阜宁金属制品厂为本公司下属分厂，成立于 2004

年 7 月 22 日，业务场所：阜宁县经济开拓区花园路 1 号，卖力人：董东，经营

范围：钢丝、钢丝绳制造、发卖。

法尔胜阜宁金属制品有限公司设立后，本公司将把江苏法尔胜株式会社

阜宁金属制品厂的整体资产装入法尔胜阜宁金属制品有限公司，而后注销江苏法

尔胜株式会社阜宁金属制品厂。

本议案获赞许票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过关于设立全资子公司江苏法尔胜风雅钢绳有限公司的议案

本议案获赞许票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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四、审议通过关于注销江苏法尔胜株式会社风雅钢绳分公司的议案

江苏法尔胜株式会社风雅钢绳分公司为本公司下属分公司，成立于

2009 年 1 月 21 日，业务场所：江阴市临港新城利港润华路 1 号，卖力人：董东，

经营范围：钢丝、钢丝绳及其产品、通用机器、电子产品的制造、发卖；钢材销

售。

江苏法尔胜风雅钢绳有限公司设立后，本公司将把江苏法尔胜株式会社

风雅钢绳分公司的整体资产装入江苏法尔胜风雅钢绳有限公司，而后注销江苏法

尔胜株式会社风雅钢绳分公司。

本议案获赞许票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过关于设立全资子公司江苏法尔胜金属线缆发卖有限公司的议案

本议案获赞许票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见本公司指定信息表露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

以上决议符合公司章程及干系规定，决议合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜株式会社董事会

2015 年 12 月 26 日

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