四川美丰化工股份有限公司 关于运用自有地皮开拓房地产项目的通知书记

本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、开拓事变概述

（一）基本情形

为盘活四川美丰化工株式会社（以下简称“公司”）自有地皮，提升存量资产代价，寻求新的效益增长点，公司全资子公司--四川美丰实业有限公司（以下简称“美丰实业公司”）拟对位于绵阳市涪城区南山路4号（A1宗、A2宗）的自有地皮进行房地产开拓。

经四川省住房和城乡培植厅核准，美丰实业公司已于2020年4月取得“房地产开拓企业暂定三级资质”。
干系内容详见《关于全资子公司取得房地产开拓企业干系资质的公告》（公告编号：2020-24）。

2020年11月23日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以6票赞许、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于利用自有地皮开拓房地产项目的议案》，赞许美丰实业公司对位于绵阳市涪城区南山路4号（A1宗、A2宗）的公司自有地皮进行房地产开拓。

（二）干系解释

1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的干系规定，本次对公司自有地皮开拓事变无需经公司股东大会批准。

2.本次开拓事变不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.拟开拓地块所需资金的投入办法及项目开拓模式，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的干系规定，履行相应决策审批程序后及时进行信息表露。

二、美丰实业公司基本情形

公司名称：四川美丰实业有限公司

注书籍钱：29556.868239万元

注册地址：四川省绵阳市经开区南山路21号

法定代表人：邓小冬

统一社会信用代码：915107005582441436

经营范围：房地产开拓、经营，室内外装饰装修，线路、管道、机电安装；建筑材料、五金交电、水暖器材、管材管件、装饰材料、电子产品、塑料制品、化工质料（不含危险化学品）发卖；园林绿化；建筑设备、机具租赁；海内广告设计、制作、发布；工程项目咨询、招标代理、造价咨询、项目管理；物业管理；仓储做事（不含危险化学品）、搬运装卸做事；化学肥料、尿素、复合（混）肥、浓硝酸、硝酸铵及化工产品（不含危险化学品）的发卖；燃气趸售（不直接供应给燃气用户）；自营商品进出口业务。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）

三、拟开拓地块情形

本次拟开拓地块位于绵阳市涪城区南山路4号，东邻领地﹒天屿小区，南邻玫瑰花城小区，西邻绵三路，北邻南山路。

A1宗、A2宗国有地皮利用证书号分别为：绵城国用（2015）第03598号、绵城国用（2015）第03599号；利用权面积分别为：34,417.19平方米、27,816.12平方米，宗地面积合计62,233.31平方米。

地类（用场）均为城镇单一住宅用地，利用权类型均为出让，终止日期均为2084年11月18日；地块容积率为2.2。

截年夜通知布告表露日，本次拟开拓地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事变、查封或者冻结等法律方法。

四、绵阳市房地产行业基本情形、市场前景和项目可行性剖析

（一）房地产行业基本情形

根据绵阳市统计局官网公布数据，2019年全市实现地区生产总值（GDP）2,856.20亿元，按可比价格打算，增长8.1%，增速高于全省均匀水平0.6个百分点，总量与增速均居全省第2位。
个中，绵阳市房地产开拓投资264.12 亿元，增长29.1%。
根据绵阳市房地产协会发布信息，在疫情影响下，2020年1-9月绵阳市房地产开拓完成投资241.74亿元，同比增长30.9%，分别高于全国、全省均匀增速25.3、21.3个百分点。

（二）市场前景

2020年7月30日，中共绵阳市委七届九次全体会议关于《中共绵阳市委关于深入贯彻习近平总布告主要讲话精神深度参与成渝地区双城经济圈培植的决定》中第三项第五条提出：“履行城市发展能级跃升行动，拓展城市发展空间。
高出发点谋划城市发展布局，争取中央城区按照“300平方公里、300万人口”进行方案培植，扩展园城、产城领悟发展区域方案面积，拉开城市骨架，扩大城市规模，力争2035年跨入Ⅰ型大城市行列。
坚持高标准、高水平方案培植省级新区，推动在高质量发展、全面创新改革、区域协同发展、高水平对外开放等方面发挥引领示范浸染，为深度参与成渝地区双城经济圈培植供应主要支撑。
增强城市承载能力，坚持新区有机成长、组团折衷发展、旧城双修更新同步推进，加快构建“一城双心、组团折衷”的当代化大城市格局，不断提升城市人口、家当和消费等集聚能力和带动能力。
提升城市宜居品质，塑造城市风貌，融入更多科技元素，打造“景不雅观化”“绵阳范”城市家具，创新公园绿地培植模式，构建城市公园体系”。
在此背景下，本项目符合城市发展政策条件，契合城市扩容房产市场需求。

（三）项目可行性剖析

本项目符合《中华公民共和国城市房地产管理法》及国家、省、市有关部门的政谋划定，项目总体方案结合绵阳城市培植“前辈制造业示范区、生态宜居新城”定位，符合绵阳市城市区域发展方案的哀求，契合城市扩容房产市场需求。
项目培植地位于经开区与主城区结合地带，处于临江环境区位，正向面对南山路，紧邻百年名校南山中学，市政、交通、人居环境区域配套上风明显，具有品质型房地产开拓代价。
项目建成后，将在盘活公司存量地皮资产，提升资产代价的同时，进一步提升绵阳市城南的宜居形象，实现良好的社会效益和经济效益。

五、开拓目的、存在的风险和对公司的影响

（一）开拓目的

本次对公司自有地皮进行开拓，是为了盘活公司存量地皮资产，有利于提升资产代价和资产利用效率，寻求新的效益增长点，进一步增强公司综合实力，助力公司高质量发展。

（二）存在的风险

本次开拓可能面临宏不雅观经济、城市方案、行业政策、市场环境变革等成分影响，同时存在项目管理、组织履行履历不敷等风险，可能导致投资后项目不能实现预期收益的风险。
对此，公司将通过加强对子公司和项目的管理，外聘干系专业职员参与等方法，强化风险防控。

（三）对公司的影响

本次对公司自有地皮进行开拓，是为了盘活公司存量资产，有利于提高资产利用效率，进一步提升盈利能力，增强公司综合竞争力，符合公司发展计策方案，对公司未来发展具有主要而积极的意义。
本次开拓不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在危害上市公司及全体股东利益的环境。

六、风险提示

1.公司全资子公司美丰实业公司对公司自有地皮进行房地产开拓事变，估量本年度不会产生经营收入，对公司2020年经营古迹不会构成影响。

2.公司将根据项目实际进展情形及时履行信息表露责任。

3.公司指定信息表露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
敬请广大投资者谨慎决策，把稳投资风险。

七、备查文件目录

公司第九届董事会第十七次会颠末议定议。

特此公告

四川美丰化工株式会社董事会

二O二O年十一月二十四日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2020-51

四川美丰化工株式会社

第九届董事会第十七次会颠末议定议公告

一、董事会会议召开情形

（一）会议关照发出的韶光和办法

四川美丰化工株式会社（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议关照于2020年11月13日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的韶光、地点和办法

本次董事会会议于2020年11月23日上午10:00在四川德阳公司总部以通讯办法召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情形

本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

（四）会议的主持人和列席职员

本次董事会会议由董事长王勇师长西席主持。
公司监事、高等管理职员以通讯办法列席了本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情形

会议以通讯表决办法审议通过了《关于利用自有地皮开拓房地产项目的议案》，赞许公司全资子公司--四川美丰实业有限公司对位于绵阳市涪城区南山路4号（A1宗、A2宗）的公司自有地皮进行房地产开拓。

表决结果：6票赞许，0票反对，0票弃权。

议案干系内容详见与本公告同时发布的《关于利用自有地皮开拓房地产项目的公告》（公告编号：2020-50）。

三、备查文件

经与会董事具名确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工株式会社第九届董事会第十七次会颠末议定议》。

董事会

二○二年十一月二十四日