永泰能源股份有限公司 关于2022年度日常接洽关系交易的通知书记

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

主要内容提示：

●本关联交易需提交2021年年度股东大会审议。

●本关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会春联系关系人形成较大的依赖。

根据公司经营发展须要，结合详细实际，公司第十一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》，对公司2022年度日常关联交易事变进行了估量，详细情形如下：

一、2021年度日常关联交易的估量及实行情形

单位：万元

二、2022年度日常关联交易估量金额及种别

单位：万元

三、关联业务解释

1、房产租赁-租入业务：公司及所属子公司租用控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）房产用于办公利用。

2、房产租赁-租出业务：永泰集团及其所属企业租用公司子公司灵石银源煤焦开拓有限公司房产用于办公利用。

3、商品贸易业务：公司子公司新投华瀛石油化工（深圳）株式会社（以下简称“新投华瀛”）与其持股49%股东的控股股东新疆新投能源开拓有限任务公司（以下简称“新投能源”）及其所属企业开展石化等商品贸易业务。

四、关联方先容和关联关系

1、永泰集团，为本公司控股股东，于2002年4月15日成立，注书籍钱：62.65亿元；住所：北京市海淀区首体南路22号楼3层310；法定代表人：王广西；经营范围：企业管理；技能推广、技能做事；房地产开拓；组织文化艺术互换活动（不含演出）；发卖建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。

2、新投能源，为本公司所属企业新投华瀛持股49%股东新投能源控股（北京）有限公司的控股股东，于2014年6月27日成立，注书籍钱：30,000万元；住所：新疆乌鲁木齐经济技能开拓区（头屯河区）北站二路东一巷226号1区1栋238号；法定代表人：丛培振；经营范围：成品油零售；危险化学品经营；危险化学品仓储；道路危险货色运输；道路货色运输（网络货运）。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）一样平常项目：食品发卖（仅发卖预包装食品）；金属材料发卖；建筑材料发卖；电子产品发卖；机器设备发卖；通讯设备发卖；化工产品发卖（不含容许类化工产品）；家用电器发卖；体育用品及器材零售；针纺织品发卖；汽车零配件批发；石油制品发卖（不含危险化学品）；耐火材料发卖；金属制品发卖；日用品发卖；橡胶制品发卖；煤炭及制品发卖；有色金属合金发卖；日用木制品发卖；纸浆发卖；金银制品发卖；普通货色仓储做事（不含危险化学品等需容许审批的项目）；招投标代理做事；机器设备租赁；以自有资金从事投资活动；技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广；自有资金投资的资产管理做事；棉花收购；棉、麻发卖；粮油仓储做事；海内货色运输代理；装卸搬运；海内集装箱货色运输代理；货色进出口；技能进出口；进出口代理。

五、关联人如约能力剖析

以上各关联人在与本公司经营交往中，能严格遵守条约约定，有较强的如约能力。
因此，公司认为上述日常关联交易不存在危害公司利益和非关联股东利益的情形。

六、定价政策和定价依据

1、公司关联交易的定价紧张遵照市场价格原则，随行就市，按时价实行，或是通过招投标办法进行。

2、交易双方根据关联交易事变的详细情形确定定价方法，并在详细的关联交易条约中予以明确。

七、交易目的和交易对公司的影响

公司日常关联交易的进行，有利于充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件上风，有利于公司及下属子公司正常生产经营活动的进行，知足经营发展的须要。

公司日常关联交易符合干系法律、法规的规定，双方的交易行为在市场经济原则下公开、公正、合理地进行，没有危害公司及非关联股东利益，不会对公司独立性产生影响。

八、审议程序

公司2022年度日常关联交易事变经第十一届董事会第四十三次会媾和第十一届监事会第十三次会议审议通过，5名关联董事在表决时进行了回避，表决程序合法有效。

公司独立董事邢红梅女士、赵引贵女士、王文利女士为公司2022年度日常关联交易事变出具了事前认可函，赞许将2022年度日常关联交易事变提交公司董事会审议，并对公司2022年度日常关联交易事变揭橥独立见地，认为：公司2022年度日常关联交易事变符合干系法律法规的规定，双方的交易行为在市场经济原则下公开、公正、合理地进行，估量价格合理、公允，没有危害公司及非关联股东利益，不会对公司独立性产生影响。
同等赞许公司2022年度日常关联交易事变。

公司2022年度日常关联交易事变需提请公司2021年年度股东大会审议。

九、备查文件目录

1、公司第十一届董事会第四十三次会颠末议定议；

2、公司第十一届监事会第十三次会颠末议定议；

3、公司独立董事事前认可函及独立见地。

永泰能源株式会社董事会

二○二二年四月二十六日

公司代码：600157 公司简称：永泰能源

永泰能源株式会社

2021年年度报告择要

第一节 主要提示

1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 和信司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定的2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行成本公积金转增股本。

第二节 公司基本情形

1 公司简介

2 报告期公司紧张业务简介

2.1公司所处行业情形

煤炭行业。
2021年，海内煤炭需求兴旺，煤炭价格始终高位运行，特殊是进入10月后，煤炭价格快速上涨，连创历史新高。
高企的煤炭价格大幅推高下游行业生产本钱，对电力供应和冬季供暖产生不利影响。
国家有关部门密切关注煤炭市场动态和价格走势，研究依法对煤炭价格履行干预方法，开展煤炭生产、流利本钱和价格专项调查；研究建立规范的煤炭市场价格形成机制，勾引煤炭价格长期稳定在合理区间。
同时，市场监管部门加大司法检讨力度，切实掩护市场秩序。
进入11月后，煤炭生产企业全力增产增供，加快开释优质产能，煤炭价格快速回落，逐步回归合理区间。

根据国家统计局统计信息：2021年原煤产量41.3亿吨，同比增长5.7%，全国煤炭消费量同比增长4.6%。
根据国家海关总署统计信息：2021年入口煤炭3.2亿吨，同比增长6.6%；煤炭出口260万吨，同比低落18.4%。
根据山西省统计局统计信息：2021年山西省规模以上企业原煤产量11.93亿吨，同比增长10.5%。

电力行业。
2021年，全国电力消费增速实现两位数增长，电力装机构造延续绿色低碳发展态势。
受电煤供应紧张等多重成分影响，9、10月全国电力供需总体偏紧，多地涌现有序用电。
国家高度重视并出台一系列能源电力保供方法。
电力行业负责贯彻党中心、国务院决策支配，落实干系部门哀求，全力以赴保民生、保发电、保供热，采纳有力有效方法提升能源电力安全稳定保障能力。
2021年11月7日起至2021年底，全国有序用电规模基本清零，仅个别省份对部分高耗能、高污染企业主动实行有序用电。

根据中电联报告：2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，用电量快速增长紧张受海内经济持续规复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等成分拉动。
2021年，全社会用电量两年均匀增长7.1%，总体保持平稳较快增长。

报告期内，公司主营业务为：煤炭业务和电力业务，形成了以煤电互补为根本的综合能源供应格局。

2.2公司紧张业务情形

2.2.1煤炭业务

公司始终致力于成为焦煤细分行业龙头企业及中长期内成为海内冶炼行业核心供应商。
报告期内，公司紧张从事煤炭开采与发卖业务，所属煤矿及煤炭资源紧张分布在山西、陕西、新疆、内蒙和澳洲地区。
公司目前在产煤种均为优质主焦煤及配焦煤，总产能规模为990万吨/年。
公司拥有煤炭资源量总计38.30亿吨，个中：优质焦煤资源量共计9.06亿吨，优质动力煤资源量共计29.24亿吨。
公司所属在产煤矿均位于山西省，煤炭产量多年保持在千万吨级水平。
公司拥有山西灵石地区33座在产煤矿中的10座矿，具有较强定价话语权，产品均为优质主焦煤及配焦煤，属于稀缺煤种，与动力煤比较，焦煤价格上风明显，特殊是低灰、低硫焦煤品种的市场价格较高、发卖情形良好，抵御市场颠簸能力更强。
同时，公司积极推进所属矿井进行生产系统技能改造和产能规模优化提升干系事情，并贯彻落实国家鼓励符合条件的煤矿核增生产能力政策，后续公司所属煤矿总产能规模还将有较大提升。

公司煤炭业务的紧张经营模式为：由公司制订年度生产与经营操持，各煤矿主体企业按照操持组织生产与发卖，根据市场行情确定煤炭产品发卖价格。
报告期内，公司重点造就精煤、原煤计策客户群体，通过配煤、深加工拓展新客户群体，不断扩大发卖区域，2021年长协计策用户占整年总体发运量40%旁边。
一是利用铁路发运线上风，担保计策用户需求量；二是稳步推进精煤产品长协长效机制，预防市场颠簸影响，通过计策用户稳销量、市场用户提价格。

报告期内，公司煤炭业务产品均为优质焦煤和配焦煤，紧张用于钢铁冶金行业，紧张客户为马鞍山钢铁株式会社等大型国有企业及山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司等行业龙头生产企业，客户群体稳定且关系良好。
公司煤炭业务利润紧张源自合理的煤炭产品市场价格以及对采煤本钱和其他本钱用度的掌握。

2.2.2电力业务

公司致力于成为优质的区域绿色清洁能源供应商。
报告期内，公司紧张从事电力生产与开拓和供热业务，所属电厂分布在江苏省与河南省境内，均为当地主力电厂。
公司所属电力业务控股总装机容量为897万千瓦（均为在运机组）、参股总装机容量为220万千瓦（个中：在运装机容量为200万千瓦、在建装机容量为20万千瓦）。
公司所属在运机组较上年末大幅增加，紧张系报告期内张家港华兴电力二期244万千瓦燃机热电联产清洁能源项目于2021年3月双机投产，该项目具有技能前辈、热效率高、综合能耗及排放量低等上风，对促进区域小热电机组关停，提高地区供热可靠性以及节能减排均具有积极意义，且有效优化调度了江苏省电源构造，增强了电网调峰能力，提高了电网电源质量，目前项目商运状况良好。
公司所属电厂装机容量大、技能参数高，所属燃煤机组发电煤耗低，所有在运火电机组均实现了超低排放，属火电行业的清洁能源，竞争上风明显；且地处经济发达的长三角地区和人口稠密的中原经济区，区域内用电量大，电力业务需求和效益有保障，为所属区域紧张电源支撑点。

公司电力业务的紧张经营模式为：坚持风雅管理，细分电量构造，以优先操持分配、市场直接交易和省内交易电量相结合，市场直接交易电量份额比重逐年加大。
个中：优先操持分配电量由国家电网公司统购统销，根据能源行政主管部门下达的各发电企业年度优先电量操持，与国网江苏省电力公司、国网河南省电力公司签署购售电条约；交易电量由电厂、用户（售电公司）、电力交易中央签订三方条约，通过两省国网公司进行结算。
所有电量接管江苏省和河南省电网统一调度。

公司热力发卖业务的紧张经营模式为：民用供暖由发电企业与热力公司按供热需求签订供热条约，工业供汽由发电企业与工业蒸汽用户或热力公司签订供热条约。
依据供热条约组织生产供给，根据供热量与用户进行月度结算。

报告期内，公司电力业务产品为电能和热能，紧张为工业和民用供应能源供应。
公司电力业务利润紧张源自售电量和售热量增加以及对发电本钱和其他本钱用度的掌握。

3 公司紧张司帐数据和财务指标

3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标

单位：元 币种：公民币

3.2 报告期分季度的紧张司帐数据

单位：元 币种：公民币

季度数据与已表露定期报告数据差异解释

□适用 √不适用

4 股东情形

4.1 报告期末及年报表露前一个月末的普通股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情形

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形

□适用 √不适用

5 公司债券情形

√适用 □不适用

报告期内，在债委会统一辅导与安排下，公司全资子公司华晨电力股份公司已通过重整化解了债务风险，并对“16华晨01”公司债券作出了债安排；“16华晨01”公司债券已于2022年2月8日起摘牌和退出登记。

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情形

□适用 √不适用

报告期内债券的付息兑付情形

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调度情形

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的紧张司帐数据和财务指标

第三节 主要事变

1 公司应该根据主要性原则，表露报告期内公司经营情形的重大变革，以及报告期内发生的对公司经营情形有重大影响和估量未来会有重大影响的事变。

（1）报告期内紧张经营情形

2021年度，公司所属煤炭业务实现原煤产量1,074.28万吨、销量1,071.27万吨（个中：对外发卖598.48万吨、内部发卖472.79万吨），业务收入572,944.71万元；洗精煤产量332.19万吨、销量331.58万吨，业务收入495,132.30万元；煤炭贸易量13.46万吨，业务收入17,129.53万元；公司所属煤炭业务合计实现业务收入1,085,206.54万元。
公司所属电力业务实现发电量312.45亿千瓦时，售电量296.26亿千瓦时，业务收入1,165,806.90万元。
公司所属石化业务实现石化产品贸易量59.83万吨，业务收入295,156.86万元。

2021年度，公司实现业务收入27,080,483,926.18元，较去年同期22,144,195,812.55元增加22.29%，紧张缘故原由系本期煤炭采选业务产销量同比增加及焦煤产品价格同比上涨所致；归属于母公司所有者的净利润1,064,098,152.52元，较去年同期4,484,669,792.13元低落76.27%，紧张缘故原由系本期债务重组收益同比低落所致；归属于母公司所有者的扣除非常常性损益的净利润763,995,324.58元，较去年同期195,279,150.95元增加291.23%，紧张缘故原由系本期煤炭采选业务产销量同比增加及焦煤产品价格同比上涨所致。

（2）公司发展计策

公司以全面贯彻落实党中心、国务院关于国家能源安全计策和“碳达峰、碳中和”决策支配为指引，在深挖现有煤电传统家当潜力提质增效，担保公司基本盘稳定增长的同时，武断不移的向储能行业转型。
公司将结合自身家当、管理上风，通过与央企、地方国企、科研院所及储能行业头部企业互助，从储能材料资源整合、储能装备制造到投资储能项目，为国家构建新型能源系统供应全方位、百口当链储能系统办理方案。
力争1年内储能家当取得本色性打破，3年内形成规模，5~8年进入储能行业第一方阵。

公司计策转型紧张包括两方面：

1、与海德股份共同投资电化学储能项目，推进储能材料资源整合、提纯冶炼、储能新材料、装备制造和项目集成等百口当链家当，为新能源及传统电力系统供应全套储能办理方案。

2、加大储能电站和风光储绿色基地项目投资。
与央企、地方国企等深度互助，共同投资开拓储能电站和风光储绿色基地项目。
目前，公司已与中国长江三峡集团有限公司河南分公司、中国长江电力株式会社、三峡电能有限公司、国家能源（山东）新能源有限公司签署互助协议。
力争到2030年控股和参股的储能等新能源项目装机规模达到1,000万千瓦以上。

2 公司年度报告表露后存在退市风险警示或终止上市环境的，应该表露导致退市风险警示或终止上市环境的缘故原由。

□适用 √不适用

董事长：王广西

永泰能源株式会社

2022年4月22日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2022-014

永泰能源株式会社

关于召开2021年年度股东大会的关照

● 股东大会召开日期：2022年5月27日

● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情形

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会调集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议召开的日期、韶光和地点

召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票韶光

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票履行细则》等有关规定实行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事变

本次股东大会审议议案及投票股东类型

注：会议将听取2021年度独立董事述职报告。

1、 各议案已表露的韶光和表露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第四十三次会媾和第十一届监事会第十三次会议审议通过，详细内容详见2022年4月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的干系公告。
公司将按照哀求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登干系会议资料。

2、 特殊决议议案：第5、10项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第5-8项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案

应回避表决的关联股东名称：永泰集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票把稳事变

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。
详细操作请见互联网投票平台网站解释。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同种别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一见地的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席工具

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。
该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高等管理职员。

(三) 公司聘请的状师。

(四) 其他职员。

五、 会议登记方法

凡符合条件的股东请于2022年5月24日-25日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00，持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。
外地股东请以快件信函或传真办法登记。

六、 其他事变

1、现场会议会期半天，食宿及交通用度自理。

2、出席现场会议职员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和干系授权资料等原件，以便查验入场。

3、联系地址及电话

联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层

永泰能源株式会社证券事务部

联系人：杨孟杨、杨雨馨

联系电话：0351-8366507、8366511 传真：0351-8366501

邮政编码：030006

特此公告。

永泰能源株式会社董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

报备文件

发起召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

永泰能源株式会社：

兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

注：会议将听取2021年度独立董事述职报告。

委托人署名（盖章）： 受托人署名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2022-015

永泰能源株式会社

2022年第一季度包管情形公告

●被包管人名称：永泰能源株式会社（以下简称“永泰能源”或“公司”）、灵石银源煤焦开拓有限公司（以下简称“银源煤焦”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）。

●本季度包管金额：本季度包管金额合计65,600万元，被包管方为公司本部及所属控股公司，其经营状况良好，包管风险较小且可控。

●对外包管累计金额：截至2022年3月31日，公司供应包管总额度为2,550,756.88万元（个中：公司内部包管总额度为2,082,406.88万元；公司对外包管总额度为468,350.00万元）。

●审议情形：公司已于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度估量包管额度的议案》，赞许公司与所属控股（掌握）企业间、公司所属各控股（掌握）企业间2022年度相互供应累计金额不超过1,384,800万元的包管总额，并授权公司董事长在上述包管总额范围内确定各项融资业务办法及金额、包管方与被包管方、包管金额和详细包管内容等干系事宜，及签署干系各项法律文件。
在上述授权范围内，公司2022年第一季度干系包管事变均经公司董事长审批赞许。

一、包管情形概述

经公司2022年1月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度估量包管额度的议案》，赞许公司与所属控股（掌握）企业间、公司所属各控股（掌握）企业间2022年度相互供应累计金额不超过1,384,800万元的包管总额，并授权公司董事长在上述包管总额范围内确定各项融资业务办法及金额、包管方与被包管方、包管金额和详细包管内容等干系事宜，及签署干系各项法律文件。

在上述授权范围内，经公司董事长审批赞许，2022年第一季度公司实际供应包管情形如下：

注：公司所属山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司与山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司履行减量重组，在办理新采矿证期间，解除原抵押登记手续并由山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）供应阶段性包管。

二、被包管人基本情形

1、永泰能源基本情形

永泰能源，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰路79号，法定代表人：王广西，注书籍钱：2,221,776.41万元，企业类型：其他株式会社（上市），紧张经营范围：综合能源开拓；大宗商品物流；新兴家当投资（自有资金）；煤矿机器设备、电气设备、工矿配件制造、修理、发卖、租赁、安装及技能咨询做事，矿山支护产品生产、发卖；煤炭发卖。

截至2022年3月末，永泰能源资产总额10,359,654.35万元，负债总额5,716,506.05万元，净资产4,643,148.30万元，资产负债率55.18%；2022年1-3月实现业务收入773,922.66万元，净利润27,960.12万元（未经审计）。

2、银源煤焦基本情形

银源煤焦，注册地址：山西省晋中市灵石县新建东街1号，法定代表人：王结流，注书籍钱：260,000万元，企业类型：其他有限任务公司，紧张经营范围：以自有资金对矿山企业投资管理，咨询做事，矿井培植，经销：矿山机器设备、配件及材料，建筑材料，贵金属制品；煤炭批发；煤炭洗选；酒店经营管理；道路货色运输；页岩气勘查与开拓；自有房屋租赁；旅游开拓；矿产资源勘查。
该公司为本公司全资子公司。

截至2022年3月末，银源煤焦资产总额1,013,955.29万元，负债总额662,084.38万元，净资产351,870.91万元，资产负债率65.30%；2022年1-3月实现业务收入86,289.23万元，净利润15,815.59万元（未经审计）。

3、张家港沙洲电力基本情形

张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张铨平，注书籍钱：271,250万元，企业类型：有限任务公司，紧张经营范围：火力发电；配售电；热力供应；煤炭发卖；仓储做事；港口经营；货运经营；污泥处理处置；货色或技能进出口（国家禁止或涉及行政审批的货色和技能进出口除外）。
该公司为本公司所属控股公司。

截至2022年3月末，张家港沙洲电力资产总额1,487,633.29万元，负债总额1,267,432.89万元，净资产220,200.40万元，资产负债率85.20%；2022年1-3月实现业务收入226,624.84万元，净利润-29,053.73万元（未经审计）。

三、本次包管协议的紧张内容

1、康伟集团为公司包管协议紧张内容

公司在中信银行株式会社太原分行已办理的不超过20,600万元贷款，由公司全资子公司康伟集团供应阶段性连带任务包管。
该笔包管由公司供应反包管。

2、康伟集团为银源煤焦包管协议紧张内容

公司全资子公司银源煤焦在中信银行株式会社太原分行已办理的不超过30,000万元贷款，由公司全资子公司康伟集团供应阶段性连带任务包管。
该笔包管由银源煤焦供应反包管。

3、张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力包管协议紧张内容

公司所属控股公司张家港沙洲电力向国家开拓银行苏州市分行申请金额为15,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司为其供应连带任务包管，并以江苏华晨电力集团有限公司持有的张家港沙洲电力80%股权和张家港华兴电力50%股权供应质押。
该笔包管为到期续保，由张家港沙洲电力供应反包管。

四、累计对外包管数量

截至2022年3月31日，公司及下属公司供应包管总额度为2,550,756.88万元（个中：公司对下属公司供应包管总额度为1,545,574.29万元；下属公司之间供应包管总额度为478,089.52万元；下属公司为公司供应包管总额度为58,743.07万元；公司对控股股东永泰集团有限公司供应包管总额度为120,000万元；公司对参股及外部企业供应包管总额度为348,350万元），占公司最近一期经审计净资产的60.17%、总资产的24.45%，个中：公司对下属公司供应包管总额度为1,545,574.29万元，占公司最近一期经审计净资产的36.46%、总资产的14.82%。

五、公告附件

1、董事长批准文件；

2、永泰能源、银源煤焦、张家港沙洲电力业务执照及最近一期财务报表；

3、干系包管条约。

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2022-007

永泰能源株式会社第十一届

董事会第四十三次会颠末议定议公告

永泰能源株式会社（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十三次会议关照于2022年4月12日以书面形式和电子邮件发出，会议于2022年4月22日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室以现场与通讯相结合办法召开，会议由董事长王广西师长西席调集并主持，应出席董事8人，实出席董事8人，全体监事及高管职员列席了会议，符合《公法律》、《公司章程》的有关规定。
会议听取了《2021年度独立董事述职报告》和《2021年度董事会审计委员会履职报告》，并同等审议通过了以下报告制定条约案：

一、2021年度董事会事情报告

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

二、2021年度财务决算报告

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

三、2022年度财务预算报告

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

四、2021年度利润分配预案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

经和信司帐师事务所（分外普通合资）审计验证，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,064,098,152.52元，每股收益0.0479元；2021年度母公司实现净利润549,699,549.03元，提取盈余公积金54,969,954.90元，加上以前年度结转的未分配利润3,129,846,998.40元，2021年度末母公司未分配利润3,624,576,592.53元，成本公积金13,843,074,446.21元。

为担保偿债资金和生产经营资金须要，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行成本公积金转增股本。
公司未分配利润紧张用于偿还公司债务和生产经营。

五、2021年度内部掌握评价报告

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

董事会认为：报告期内，公司内部掌握体系的设计和实行符合《企业内部掌握基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定以及干系监管部门的哀求。
公司董事会对本年度公司内部掌握进行了自我评价，未创造公司存在内部掌握设计和实行方面的重大毛病，并授权董事长签署内部掌握评价报告。

六、关于续聘和信司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

董事会赞许连续聘任和信司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度财务报告审计机构和内部掌握审计机构，个中：财务审计用度190万元、内部掌握审计用度70万元。

七、关于2022年度日常关联交易的议案

表决结果：赞许3票、反对0票、弃权0票（5名关联董事回避表决），审议通过本议案。

根据公司经营发展须要，结合公司详细实际，估量2022年度公司与关联方日常关联交易的基本情形如下：

（一）2021年度日常关联交易的估量及实行情形

单位：万元

（二）2022年度日常关联交易估量金额及种别

单位：万元

（三）关联业务解释

3、商品贸易业务：公司子公司新投华瀛石油化工（深圳）株式会社与其持股49%股东的控股股东新疆新投能源开拓有限任务公司及其所属企业开展石化等商品贸易业务。

八、关于2022年度董事薪酬的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

九、关于司帐政策变更的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

根据财政部2021年12月30日下发的《关于印发<企业司帐准则阐明第15号>的关照》哀求，董事会赞许公司对司帐政策进行相应变更。

董事会认为：本次司帐政策变更事变是按照财政部发布的《企业司帐准则》干系关照实行，符合干系法律法规的哀求和公司实际情形，公司的司帐核算更为合理和有效，能够更加客不雅观、公允地反响公司的财务状况和经营成果。
本次司帐政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均不会产生重大影响。

十、关于修正《公司章程》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等干系规定，结合公司实际情形，董事会赞许对《公司章程》中干系条款进行修订，详细修订内容详见公司于2022年4月26日表露的《关于修正<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-012）。

十一、关于修订公司干系制度的议案

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司监管指引》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司董事、监事和高等管理职员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《上市公司投资者关系管理事情指引》、《上市公司信息表露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法规法规和规范性文件干系规定，结合公司实际情形，董事会赞许对以下公司干系制度进行修订，详细修订内容详见公司于2022年4月26日表露的《关于修正公司干系制度的公告》（公告编号：临2022-013）。

（一）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

（二）关于修订《独立董事事情制度》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

（三）关于修订《召募资金管理及利用制度》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

（四）关于修订《总经理事情细则》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

（五）关于修订《董事会秘书事情制度》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

（六）关于修订《信息表露事务管理制度》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

（七）关于修订《底细信息知情人管理制度》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

（八）关于修订《管理层职员薪酬管理制度》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

（九）关于修订《董事、监事和高等管理职员持股管理办法》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

（十）关于修订《戒备控股股东、实际掌握人及其他关联方占用公司资金制度》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

（十一）关于修订《重大事变内部报告制度》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

（十二）关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

（十三）关于修订《包管管理办法》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

（十四）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

十二、2021年年度报告及择要

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

十三、2022年第一季度报告

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

以上第一至第四项、第六至第八项、第十项、第十一项（个中：（一）至（三）项）、第十二项报告制定条约案需提请公司2021年年度股东大会审议。

十四、关于召开2021年年度股东大会的议案

表决结果：赞许8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

董事会决定于2022年5月27日以现场办法和网络投票相结合的办法召开2021年年度股东大会，会议将听取2021年度独立董事述职报告，并审议以下事变：1、2021年度董事会事情报告；2、2021年度监事会事情报告；3、2021年度财务决算报告；4、2022年度财务预算报告；5、2021年度利润分配方案；6、关于续聘和信司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构的议案；7、关于2022年度日常关联交易的议案；8、关于2022年度董事薪酬的议案；9、关于2022年度监事薪酬的议案；10、关于修正《公司章程》的议案；11、关于修订公司干系制度的议案；12、2021年年度报告及择要。

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2022-009

永泰能源株式会社

关于续聘司帐师事务所的公告

●拟续聘的司帐师事务所名称：和信司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“和信司帐师事务所”）

永泰能源株式会社（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘和信司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构的议案》，赞许续聘和信司帐师事务所为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
现将有关情形公告如下：

一、拟聘任司帐师事务所的基本情形

（一）机构信息

1、基本信息

和信司帐师事务所成立于1987年12月，转制为分外普通合资韶光为2013年4月23日，注册地址为山东省济南市文化东路59号盐业大厦7楼。

和信司帐师事务所首席合资人为王晖师长西席，2021年度末合资人数量为37位、注册司帐师人数为263人，个中：签署过证券做事业务审计报告的注册司帐师人数为169人。

和信司帐师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642万元，个中：审计业务收入22,541万元，证券业务收入11,337万元；2021年度上市公司审计客户共44家，涉及的紧张行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技能做事业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,961万元。
和信司帐师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为1家。

2、投资者保护能力

和信司帐师事务所购买的职业任务保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合干系规定，近三年无因执业行为在干系民事诉讼中承担民事任务的情形。

3、诚信记录

和信司帐师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事惩罚、行政惩罚、监督管理方法、自律监管方法和纪律处罚。
和信司帐师事务所近三年没有从业职员因执业行为受到刑事惩罚、行政惩罚、监督管理方法和自律监管方法。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合资人王晓楠女士，中国注册司帐师，1994年起在和信司帐师事务所执业，2020年开始为本公司供应审计做事，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共8份。

（2）具名注册司帐师徐士诚师长西席，中国注册司帐师，1999年起在和信司帐师事务所执业，2021年开始为本公司供应审计做事，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

（3）项目质量掌握复核人吕凯师长西席，中国注册司帐师，2013年起在和信司帐师事务所执业，2020年开始为本公司供应审计做事，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共31份。

2、诚信记录

项目合资人王晓楠女士、具名注册司帐师徐士诚师长西席、项目质量掌握复核人吕凯师长西席近三年均不存在因执业行为受到刑事惩罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政惩罚、监督管理方法，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管方法、纪律处罚的情形。

3、独立性

和信司帐师事务所及项目合资人王晓楠女士、具名注册司帐师徐士诚师长西席、项目质量掌握复核人吕凯师长西席不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。

4、审计收费

和信司帐师事务所为公司供应2022年度财务审计用度为190万元、内部掌握审计用度为70万元，两项合计260万元。
审计收费定价原则：审计收费根据公司的业务规模、所处行业和司帐处理繁芜程度等多方面成分，紧张基于专业做事所承担的任务和需投入专业技能的程度，综合考虑公司年报审计需配备的审计职员情形和投入的事情量以及事务所的收费标准确定终极审计收费。

二、拟续聘司帐师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情形及见地

公司于2022年4月22日召开第十一届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘和信司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：和信司帐师事务所具备专业胜任能力和投资者保护能力，符合独立性哀求，诚信状况良好；在2021年度公司审计事情中坚持客不雅观、公道、独立的审计准则，恪尽职守、勤奋尽责，能够遵照国家干系法律法规的哀求负责开展审计事情，并付出了艰辛的劳动，其事情态度和质量均得到公司管理层和干系职员的认可，其揭橥的审计见地客不雅观公道，符合公司实际情形；审计委员会对和信司帐师事务所2021年度审计事情表示认可，赞许公司连续聘任和信司帐师事务所为公司2022年度财务报告和内部掌握审计机构，并提请公司董事会和股东大会审议。

2、独立董事事前认可情形及揭橥的独立见地

公司独立董事邢红梅女士、赵引贵女士、王文利女士为公司续聘司帐师事务所事变出具了事前认可函，赞许将《关于续聘和信司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并揭橥独立见地认为：和信司帐师事务所具备相应的执业资质，具有丰富的审计履历和较强业务胜任能力，在审计过程中，能够按照国家法律法规及注册司帐师执业规范的哀求开展审计事情，遵照独立、客不雅观、公道、公允的原则。
公司独立董事同等赞许连续聘任和信司帐师事务所为公司2022年度财务报告和内部掌握审计机构，并提请公司2021年年度股东大会审议。

3、董事会审媾和表决情形

公司于2022年4月22日召开第十一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于续聘和信司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构的议案》（赞许8票、反对0票、弃权0票），赞许连续聘任和信司帐师事务所为公司2022年度财务报告和内部掌握审计机构，个中：财务审计用度190万元、内部掌握审计用度70万元。
该议案须要提交公司2021年年度股东大会进行审议。

4、生效日期

本次续聘司帐师事务所事变尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2022-017

永泰能源株式会社

2022年第一季度紧张经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息表露》的干系规定和哀求，为方便投资者理解公司生产经营情形，现将公司2022年第一季度紧张经营数据公告如下：

一、煤炭产品紧张经营数据

二、电力产品紧张经营数据

2022年第一季度，公司所属江苏地区的控股电力公司均匀上网电价为0.4792元/千瓦时（含税）；所属河南地区的控股电力公司均匀上网电价为0.4603元/千瓦时（含税）。

以上公告之经营数据未经审计，请投资者谨严利用。