南通海星电子股份有限公司关于 2021年度向银行申请综合授信额度的通知书记

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

2021年3月26日，南通海星电子株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，赞许公司及子公司向中国银行株式会社南通港闸支行等银行申请公民币80,000万元的授信额度（终极以各家银行实际审批的授信额度为准）。

一、申请授信额度详细事宜

为了担保公司2021年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司计策发展方案，公司及子公司2021年度拟向银行申请授信额度不超过80,000万元，详细情形如下：

综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。
以上向银行申请的授信额度终极以银行实际审批的授信额度为准，详细融资金额将视公司资金的实际需求来确定。
本年度银行授信融资采守信誉、抵押等包管办法。
同时授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的统统文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、包管、开户、销户等有关的条约、协议、凭据等各项法律文件。
上述授信事变自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司管理层根据经营及资金需求情形利用上述授信额度。

本次申请授信事变需经公司2020年年度股东大会审议通过。

二、董事会意见

2021年3月26日，南通海星股份召开第三届董事会第十八次会议，公司全体董事经由负责核查公司的经营管理情形、财务状况、投融资情形、偿付能力等，认为这次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合干系法律法规哀求及《公司章程》的规定，同等赞许公司本次申请银行授信额度事宜。

三、独立董事见地

独立董事认为：公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，已订定了严格的审批权限和程序。
本次申请综合授信是为了担保流动资金周转及生产经营的正常运作。
公司能有效戒备风险，决策过程遵照了公正、公道、合理的原则。
本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在危害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的环境。
我们赞许公司本次申请银行授信额度事宜。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次向银行申请公民币80,000万元的授信额度，是为了担保流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在危害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的环境。
我们赞许公司本次申请银行授信额度事宜。

五、备查文件

1、第三届董事会第十八次会颠末议定议；

2、第三届监事会第十一次会颠末议定议；

3、独立董事对第三届董事会第十八次会议干系事变的独立见地。

特此公告。

南通海星电子株式会社董事会

2021年3月27日

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2021-019

南通海星电子株式会社

关于2021年度日常关联交易估量的公告

主要内容提示：

●2021年度日常经营性关联交易估量无须提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有春联系关系方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情形

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年3月26日，南通海星电子株式会社（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易估量的议案》。
全体与会董事、监事同等表决通过该议案。
该议案无需提交公司股东大会审议。

公司事前向独立董事提交了干系资料，独立董事进行了事前审查。
公司独立董事赞许关联交易事变，并揭橥了事前认可见地：公司控股子公司宁夏海力电子有限公司与石嘴山市海欣污水深度处理有限公司的关联交易是正常商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，符合公司和全体股东的利益，不存在危害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同等赞许公司将上述事变干系的议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

独立董事揭橥了独立见地：公司控股子公司宁夏海力电子有限公司与石嘴山市海欣污水深度处理有限公司的关联交易是正常商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，符合公司和全体股东的利益，不存在危害公司及中小股东利益的情形。

公司审计委员会对本越日常关联交易的审核见地：公司根据实际情形对2021年度可能发生的关联交易及额度进行了估量，我们认为，公司2021年度日常经营性关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易定价公允且具有合理性，对公司独立性不产生影响，符合公司和全体股东的利益，不存在危害公司及中小股东利益的情形。

（二） 前次日常关联交易的估量和实行情形

单位：万元

（三）本越日常关联交易估量金额和种别

单位：万元

二、关联方先容和关联关系

（一）关联方的基本情形及紧张财务数据

（二） 与上市公司的关联关系

（三）如约能力剖析

石嘴山市海欣污水深度处理有限公司生产经营情形正常,具备如约能力。

三、关联交易紧张内容和定价政策

公司控股子公司海力电子向石嘴山市海欣污水深度处理有限公司采购的内容紧张为生产用纯水。
海力电子在生产化成箔过程中，须要花费高纯度的纯水。
海力电子紧张经营场所位于宁夏石嘴山市，在综合考虑纯水供应及时性、纯水质量稳定性等成分的根本上，与其达成约定，向其采购纯水。
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵照公正、公道、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在危害公司和非关联股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司的正常生产经营须要，具有必要性。
交易事变公允、合法，没有危害上市公司和股东的利益。

公司与关联方在业务、职员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件

1、南通海星电子株式会社第三届董事会第十八次会颠末议定议；

2、南通海星电子株式会社第三届监事会第十一次会颠末议定议；

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议干系事变的事前认可见地；

4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议干系事变的独立见地；

5、审计委员会对2021年度日常关联交易估量的书面审核见地；

6、安信证券株式会社关于南通海星电子株式会社2021年度日常关联交易估量的核查见地。

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2021-018

南通海星电子株式会社关于

2021年度为子公司供应包管操持的公告

本公司及董事会全体成员担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

主要内容提示

● 被包管人名称：南通海一电子有限公司、四川中雅科技有限公司、宁夏海力电子有限公司

● 本次包管金额及为其包管累计金额：2021年度操持累计包管金额为公民币45,000万元。

● 本次包管是否有反包管：无

● 对外包管过时的累计数量：截至目前公司无过时对外包管。

● 本次包管系对全资及控股子公司供应的包管。

一、包管情形概述

为知足公司生产经营及资金需求，公司于2021年3月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度为子公司供应包管操持的议案》。
公司2021年度拟在累计不超过公民币45,000万元的额度内，为公司的全资及控股子公司供应包管。
包管情形如下：

单位：万元

本议案尚须提交2020年年度股东大会审议。

二、被包管人基本情形

（一）南通海一电子有限公司

企业种别：有限任务公司

法定代表人：周小兵

注书籍钱：12,600万元

住所：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路519号

主营业务：生产电极箔、专用电源、机电设备、电控装置；装卸做事；发卖自产产品并供应干系的售后做事。

紧张股东：南通海星电子株式会社、联力企业有限公司

南通海一电子有限公司的紧张财务数据如下：

单位：万元

（二）四川中雅科技有限公司

注书籍钱：20,000万元

住所：四川雅安工业园区

主营业务：电子铝箔及其生产设备的生产、加工发卖和进出口；投资做事。

紧张股东：南通海星电子株式会社、南通海一电子有限公司

四川中雅科技有限公司的紧张财务数据如下：

单位：万元

（三）宁夏海力电子有限公司

注书籍钱：7,000万元

住所：宁夏石嘴山市大武口区长城路8号

主营业务：电极箔及干系电子材料、机电设备及备件的生产和发卖；新技能开拓。

紧张股东：南通海星电子株式会社、联力企业有限公司、石嘴山海川投资有限公司

宁夏海力电子有限公司的紧张财务数据如下：

单位：万元

（四）南通海一电子有限公司和四川中雅科技有限公司为公司的全资子公司，宁夏海力电子有限公司为公司的控股子公司，持股比例为85.7143%。

三、包管的紧张内容

本次包管为为全资及控股子公司申请银行综合授信供应包管，由于包管条约要到实际融资时与融资合同一并签署，因此详细包管内容和形式以签订的干系条约内容为准。
本次包管有效期为自2020年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

公司为全资及控股子公司供应包管，是在保障公司生产经营资金需求的根本上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展计策。
本次包管事变的被包管人为公司全资及控股子公司，资信状况良好，包管风险可控，不会危害公司和股东的利益。
因此全体董事同等赞许，公司2021年度拟在累计不超过公民币45,000万元的额度内，为公司的全资或控股子公司供应包管。
该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

五、独立董事见地

公司本次对2021年度为子公司包管额度的估量，是为了知足公司及控股子公司日常生产经营需求，有利于公司及控股子公司的长远发展，风险可控，符合公司整体利益，不存在危害公司及股东特殊是中小股东利益的环境。
该事变决策程序符合《公法律》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们赞许《南通海星电子株式会社关于2021年度为子公司供应包管操持的议案》。

六、累计对外包管金额及过时包管的累积金额

截至本公告表露日，公司对子公司包管余额为25,800.00万元，占公司2020年经审计公司净资产的20.69%，公司无过时对外包管环境。

七、备查文件

3、独立董事对第三届董事会第十八次会议干系事变的独立见地；

4、被包管人业务执照复印件及最新一期财务报表。

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2021-020

南通海星电子株式会社关于

部分首次公开拓行股票募投项目结项并

将结余召募资金永久补充流动资金的公告

● 本次结项的募投项目名称：高性能低压化成箔扩产技改项目、高性能中高压化成箔扩产技改项目、高性能低压堕落箔扩产技改项目、高性能中高压堕落箔扩产技改项目。

● 结余召募资金金额：截至2021年2月28日，在扣除尚未支付的项目培植尾款及质保金等后续支出后，上述募投项目结余召募资金3,000.32万元。

● 募投项目结项后结余召募资金安排：南通海星电子株式会社（以下简称“公司”）拟将结余召募资金公民币3,000.32万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

● 本事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司于2021年3月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分首次公开拓行股票募投项目结项并将结余召募资金永久补充流动资金的议案》。
公司首次公开拓行股票召募资金投资项目中，高性能低压化成箔扩产技改项目、高性能中高压化成箔扩产技改项目、高性能低压堕落箔扩产技改项目、高性能中高压堕落箔扩产技改项目均已履行完成并达到预定可利用状态，公司赞许上述项目结项，并结合实际情形，将扣除尚未支付的项目培植尾款及质保金等后续支出后的结余召募资金公民币3,000.32万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
根据《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法》及公司《召募资金管理制度》等规定，该事变尚需提交公司股东大会审议。
详细情形如下：

一、召募资金基本情形

（一）召募资金基本情形

经中国证券监督管理委员会于2019年7月19日核发的《关于核准南通海星电子株式会社首次公开拓行股票的批复》（证监容许[2019]1321号）核准，公司首次公开拓行公民币普通股5,200万股，召募资金总额为公民币529,360,000.00元，扣除承销和保荐用度46,319,000.00元（不含税）、其他发行用度13,521,000.00元（不含税）后，实际召募资金净额为公民币469,520,000.00元。
上述资金到位情形已由天健司帐师事务所（分外普通合资）审验，并已于2019年8月6日出具了天健验[2019]255号《验资报告》。

公司上述召募资金项目及召募资金利用操持如下：

（二）变更部分召募资金投资项目的情形

公司第三届董事会第十二次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分召募资金用场及投资培植新一代超高比容龟龄命铝电极箔家当化项目的议案》，将“高性能低压堕落箔扩产技改项目”中的6,000.00万元召募资金用于“5G领域用新一代超高比容龟龄命铝电极箔家当化项目”的培植。

二、本次募投项目结项及召募资金存储、结余情形

公司本次进行结项的项目：高性能低压化成箔扩产技改项目、高性能中高压化成箔扩产技改项目、高性能低压堕落箔扩产技改项目、高性能中高压堕落箔扩产技改项目，均为公司首次公开拓行股票募投项目。

（一） 召募资金存储情形

截至2021年2月28日，公司及全资子公司前述募投项目的召募资金专项账户的存储情形如下：

（二） 召募资金结余情形

截至2021年2月28日，公司拟结项募投项目召募资金的利用与结余情形如

下：

单位：万元

注：上表中（4）募投项目搪塞未付金额为尚未支付的项目培植尾款及质保金等，系根据募投项目实际已签订的采购条约金额扣除已累计支付资金后的金额。

三、本次募投项目结项后召募资金结余的紧张缘故原由

本次拟结项的召募资金投资项目为高性能低压化成箔扩产技改项目、高性能中高压化成箔扩产技改项目、高性能低压堕落箔扩产技改项目、高性能中高压堕落箔扩产技改项目。
截至2021年2月28日，上述项目已培植完成并达到预定可利用状态。

本次结项募投项目召募资金结余的紧张缘故原由为：

1、公司在募投项目培植过程中，严格按照召募资金管理的有关规定利用募 集资金，根据项目方案结合实际情形，在担保项目质量的条件下，加强项目培植 各个环节用度的掌握、监督和管理，合理地降落项目履行用度。

2、公司按照召募资金管理和利用干系规定，为提高闲置召募资金的利用效 率，在确保不影响募投项目培植和召募资金安全的条件下，依法对暂时闲置的募 集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，以及召募资金专户存储期间产生 了一定的现金管理收益和利息收入。

四、结余召募资金永久性补充流动资金的操持

为更合理地利用召募资金，提高资金利用效率，公司拟将扣除尚未支付的项目培植尾款及质保金等后续支出后的结余召募资金公民币3,000.32万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

上述募投项目召募资金搪塞未付金额合计1,726.00万元，将连续存放于上述召募资金专户用于后续项目培植尾款及质保金等支付，在知足干系条约约定的付款条件时，从召募资金账户支付。
待召募资金专户余额利用完毕后，公司将对该召募资金专户办理干系注销手续。

公司本次募投项目结项并将结余召募资金永久性补充流动资金，有利于知足公司日常业务对流动资金的需求，符合上市公司及全体股东的利益。

五、审议程序及专项见地

（一）独立董事见地

独立董事认为：公司本次募投项目结项，并将扣除尚未支付的项目培植尾款及质保金等后续支出后的结余召募资金永久补充流动资金事变不存在危害公司及其股东特殊是中、小股东利益的环境，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》和公司《召募资金管理制度》等有关规定。
因此赞许公司对高性能低压化成箔扩产技改项目、高性能中高压化成箔扩产技改项目、高性能低压堕落箔扩产技改项目、高性能中高压堕落箔扩产技改项目进行结项，并将扣除尚未支付的项目培植尾款及质保金等后续支出后的结余召募资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次募投项目结项，并将扣除尚未支付的项目培植尾款及质保金等后续支出后的结余召募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》和公司《召募资金管理制度》等有关规定，有利于提高召募资金利用效率，有利于知足公司日常业务对流动资金的需求。
因此赞许公司对高性能低压化成箔扩产技改项目、高性能中高压化成箔扩产技改项目、高性能低压堕落箔扩产技改项目、高性能中高压堕落箔扩产技改项目进行结项，并将扣除尚未支付的项目培植尾款及质保金等后续支出后的结余召募资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构见地

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项，并将扣除尚未支付的项目培植尾款及质保金等后续支出后的结余召募资金永久补充流动资金事变已经公司董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事揭橥了明确赞许的见地，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》等有关规定。
本次利用结余召募资金永久性补充流动资金，有利于知足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在危害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
保荐机构对上述事变无异议。

六、备查文件

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的干系事变的独立见地；

4、安信证券株式会社关于南通海星电子株式会社部分首次公开拓行股票募投项目结项并将结余召募资金永久补充流动资金的的核查见地；

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2021-021

南通海星电子株式会社

关于召开2020年年度股东大会的关照

● 股东大会召开日期：2021年4月23日

● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情形

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会调集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议召开的日期、韶光和地点：

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票韶光：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年4月23日

采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票履行细则》等有关规定实行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事变

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已表露的韶光和表露媒体

上述议案公司已在2021年3月26日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。
内容详见公司2021年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息表露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上表露的干系公告。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6，7，8，9，10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票把稳事变

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。
详细操作请见互联网投票平台网站解释。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同种别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一见地的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席工具

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。
该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高等管理职员。

(三) 公司聘请的状师。

(四) 其他干系职员

五、 会议登记方法

（二）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路518号，南通海星电子株式会社证券事务部，联系电话：0513-86726111，传真：0513-86572618。

（三）登记办法：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可用信函或传真办法登记，并供应上述（一）、（二）相同的资料复印件。
登记韶光同上，信函到达邮戳或传真到达韶光应不迟于2021年4月20日下午16:00。
本公司不接管电话登记。

4、根据防疫哀求，股东大会现场会议地点对进入职员进行防疫管控。
为保护股东康健，不符合防疫哀求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好防疫方法，并合营接管体温检测和出示康健码等干系防疫事情。

六、 其他事变

（一）联系办法：

1、联系人：葛艳锋

2、电话：0513-86726111

3、传真：0513-86572618

4、 地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路518号

5、 邮编：226361

6、 电子邮箱：gyf@haistar.com.cn

（二）其他：

参加现场会议时，请出示干系证件的原件。
与会股东的交通、食宿费自理。

附件1：授权委托书

报备文件

第三届董事会第十八次会颠末议定议

附件：授权委托书

授权委托书

南通海星电子株式会社：

兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人署名（盖章）： 受托人署名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603115 公司简称：海星股份

南通海星电子株式会社

2020年年度报告择要

一 主要提示

1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派创造金股利公民币7.5元（含税），共计分配现金156,000,000元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的124.04%。

此方案仍需提交2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情形

1 公司简介

2 报告期公司紧张业务简介

公司紧张业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与发卖。
电极箔是根本性电子材料，由高纯度铝箔经特定介质进行侵蚀、阳极氧化形成，是铝电解电容器的关键原材料。
公司从业历史悠久，产品系列完好，看重技能储备，涵盖了从低压到高压的全系列产品，广泛运用于高性能电容器的制造。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采纳“以产定购”的采购模式。
公司各生产部门根据生产所需，结合库存量和市场价格颠簸趋势报告采购操持；由操持供应部根据采购操持组织质料、辅料的采购供应。
公司通过建立一系列的供应链干系管理制度来完成对供应商的开拓、管理和评价，在担保各种供应物料质量的条件下，安全、及时、稳定供应，降落采购本钱和化解市场颠簸风险。

2、生产模式

公司履行按订单生产的生产模式。
根据《操持管理程序》等内部管掌握度，在市场营销部接到客户订单后，公司根据技能指标、生产能力、现有库存、价格水平等成分对订单进行综合评审，评审通过后下达生产操持，交由各生产部门按操持组织生产，技能中央供应技能保障。
通过公司各部门之间的良好协作，在保障客户产品按时、有序交付的同时，有效掌握了库存规模。

3、发卖模式

公司通过自建发卖网络，以直销模式直接面向下贱客户进行发卖。
直销模式有利于公司直接获取市场信息，及时调度发卖策略，迅速相应客户需求。
本公司的市场营销部承担发卖职能，为了能够更好做事于客户，市场营销部建立了专业化的发卖军队与不断完善的营销体系，通过合理配置发卖资源、提高做事质量、掌握货款风险，推广发卖管理信息化来不断提升发卖运营的效率与质量，有效达成发卖目标，提升市场霸占率、客户满意度和忠实度。
2020年面对突如其来的疫情，特殊加强了与客户的联结沟通，货色的消毒防疫，让客户更为便捷与安心利用本公司产品。

（三）行业情形解释

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 打算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3985 电子专业材料制造”；根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C39 打算机、通信和其他电子设备制造业”。
国家发展和改革委员会发布的《计策性新兴家当重点产品和做事辅导目录（2016 年版）》，将电容器铝箔列为计策性新兴家当，大力鼓励电极箔行业的发展。

电极箔是铝电解电容器的核心原材料，有铝电解电容器CPU之称，常日占到铝电解电容器总本钱的30%至60%（随电容器规格不同而有差异），因而铝电解电容器的市场需求直接决定了电极箔的市场需求。
根据中国电子元件行业协会数据，2019年环球铝电解电容器市场规模约为496.4亿元，至2024年估量将达556.5亿元。
随着“十四五方案”、“新基建”等国家计策的出台和履行，5G、智能高端制造、新能源汽车等家当得以快速发展，新技能新产品不断呈现，对各种铝电解电容器的需求也将不断增长。

另一方面，随着电子制造业向海内转移及电极箔行业环保哀求的明确，海内电极箔行业逐步呈现出向规模型、有较强综合实力及技能储备的企业聚拢的趋势。
同时，因存在离散性、同等性、稳定性等一系列技能差距，高端电极箔产品仍紧张依赖从日本入口。

3 公司紧张司帐数据和财务指标

3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标

单位：元 币种：公民币

3.2 报告期分季度的紧张司帐数据

单位：元 币种：公民币

季度数据与已表露定期报告数据差异解释

□适用 √不适用

4 股本及股东情形

4.1 普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形

□适用 √不适用

5 公司债券情形

□适用 √不适用

三 经营情形谈论与剖析

1 报告期内紧张经营情形

报告期内，公司实现业务收入121,871.67万元，同比增长11.05%；实现利润总额14,534.56万元，同比增长5.54%；实现归属于母公司所有者的净利润12,576.85万元，同比增长4.45%。

2 导致停息上市的缘故原由

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情形和缘故原由

□适用 √不适用

4 公司对司帐政策、司帐估计变更缘故原由及影响的剖析解释

□适用 √不适用

5 公司对重大司帐差错更正缘故原由及影响的剖析解释

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告比较，对财务报表合并范围发生变革的，公司应该作出详细解释。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以掌握为根本确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。
子公司，是指被本公司掌握的企业或主体。
本期的合并财务报表范围如下：

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2021-012

南通海星电子株式会社

第三届董事会第十八次会颠末议定议公告

一、董事会会议召开情形

南通海星电子株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议关照于2021年3月10日以邮件、专人投递等办法投递各位董事。
会议于2021年3月26日以现场和通讯相结合的办法在公司会议室召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，个中以现场办法参会董事6名，以通讯办法参会董事3名。
本次会议由董事长周小兵师长西席调集并主持，公司监事、高等管理职员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华公民共和国公法律》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、 董事会会议审议情形

经与会董事负责谈论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2020年度总经理事情报告的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2020年度董事会事情报告的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《2020年度董事会事情报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

4、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情形报告的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《董事会审计委员会2020年度履职情形报告》。

6、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及择要的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告择要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2020年度内部掌握评价报告的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《2020年度内部掌握评价报告》。

公司独立董事对本议案揭橥了独立见地，详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议干系事变的独立见地》。

8、审议通过《关于公司2020年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《2020年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事对本议案揭橥了独立见地，详细内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议干系事变的独立见地》。

9、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

经与会董事审议，同等赞许以现有总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派创造金股利公民币7.5元（含税）。

详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-015）。

10、审议通过《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-016）。

公司独立董事对本议案揭橥了独立见地和事前认可见地，详细内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议干系事变的独立见地》、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议干系事变的事前认可见地》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-017）。

12、审议通过《关于公司2021年度为子公司供应包管操持的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《关于2021年度为子公司供应包管操持的公告》（公告编号：2021-018）。

13、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易估量的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《关于2021年度日常关联交易估量的公告》（公告编号：2021-019）。

14、审议通过《关于部分首次公开拓行股票募投项目结项并将结余召募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《关于部分首次公开拓行股票募投项目结项并将结余召募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-020）。

15、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

赞许于2021年4月23日采取现场表决与网络投票相结合的办法召开2020年年度股东大会，并授权公司证券事务部全权办理股东大会准备事宜。

详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《关于召开2020年年度股东大会的关照》（公告编号：2021-021）。

16、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：赞许9票；反对0票；弃权0票。

赞许聘任张妤女士担当公司证券事务代表，帮忙董事会秘书开展事情，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详细内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》表露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-022）。

三、 备查文件

1、 南通海星电子株式会社第三届董事会第十八次会颠末议定议；

2、 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议干系事变的独立见地；

3、 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议干系事变的事前认可见地。

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2021-014

南通海星电子株式会社

2020年度召募资金存放

与实际利用情形的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》和上海证券交易所《上市公司日常信息表露事情备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司召募资金存放与实际利用情形的专项报告》等有关规定，南通海星电子株式会社（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2020年度召募资金的存放与实际利用情形做如下专项报告：

一、召募资金基本情形

（一）实际召募资金金额、资金到位韶光

经中国证券监督管理委员会证监容许〔2019〕1321号文核准，并经贵所赞许，本公司由主承销商安信证券株式会社采取余额包销办法，向社会"大众公开拓行公民币普通股（A股）股票52,000,000股，发行价为每股公民币10.18元，共计召募资金529,360,000.00元，坐扣承销和保荐用度45,918,140.00元后的召募资金为483,441,860.00元，已由主承销商安信证券株式会社于2019年8月6日汇入本公司召募资金监管账户。
另减除上网发行费、招股解释书印刷费、报告司帐师费、状师费等与发行权柄性证券直接干系的新增外部用度13,921,860.00后，公司本次召募资金净额为469,520,000.00元。
上述召募资金到位情形业经天健司帐师事务所（分外普通合资）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕255号）。

（二）召募资金的利用和结余情形

单位：公民币万元

二、召募资金管理情形

（一）召募资金管理情形

为了规范召募资金的管理和利用，提高资金利用效率和效益，保护投资者权柄，本公司按照《中华公民共和国公法律》《中华公民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情形，制订了《南通海星电子株式会社召募资金管理办法》（以下简称《管理办法》）根据《管理办法》，本公司对召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构安信证券株式会社于2019年8月6日分别与兴业银行株式会社南通分行、中国银行株式会社南通港闸支行签订了《召募资金专户存储三方监管协议》；于2019年9月10日与召募资金履行主体四川中雅科技有限公司、南通海一电子有限公司及中国工商银行株式会社雅循分行、交通银行株式会社南通经济技能开拓区支行签订了《召募资金四方监管协议》，明确了各方的权利和责任。
述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在利用召募资金时已经严格遵照履行。

（二） 召募资金专户存储情形

截至2020年12月31日，本公司有8个召募资金专户，召募资金存放情形如下：

单位：公民币元

三、本年度召募资金的实际利用情形

（一）召募资金利用情形对照表

召募资金利用情形对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情形

经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，赞许以召募资金置换预先已投入募投项目的自筹资金16,651.34万元。
个中，高性能低压化成箔扩产技改项目先期投入资金6,386.36万元，高性能中高压化成箔扩产技改项目先期投入资金6,018.90万元，高性能低压堕落箔扩产技改项目先期投入资金2,166.23万元，高性能中高压堕落箔扩产技改项目先期投入资金2,079.85万元。

（三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情形解释

报告期内，本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情形。

（四）利用部分闲置召募资金购买保本型理财产品和构造性存款的情形解释

2020年9月16日，公司召开了第三届董事会第十五次会媾和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于利用部分闲置召募资金进行现金管理》的议案，赞许公司对不超过公民币1.0亿元的部分闲置召募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、且能够知足保本哀求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、构造性存款、保本型理财产品等），授权利用期限为董事会审议通过该事变之日起12个月内。
公司独立董事、监事会、保荐机构均揭橥了明确赞许见地。

截至2020年12月31日，利用闲置召募资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情形如下：

单位：公民币元

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。

不适用。

（七）节余召募资金利用情形。

报告期内，本公司不存在节余召募资金的情形。

（八）召募资金利用的其他情形。

报告期内，本公司不存在召募资金利用的其他情形。

四、变更募投项目的资金利用情形

2020年4月21日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分召募资金用场及投资培植新一代超高比容龟龄命铝电极箔家当化项目的议案》，赞许公司变更高性能低压堕落箔扩产技改项目，并将高性能低压堕落箔扩产技改项目剩余未利用的召募资金余额中的6,000.00万元用于“5G领域用新一代超高比容龟龄命铝电极箔家当化项目”的培植，2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了上述议案。

五、召募资金利用及表露中存在的问题

公司严格按照《公法律》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》以及中国证监会干系法律法规的规定和哀求、本公司《召募资金利用管理办法》等规定利用召募资金，并及时、真实、准确、完全履行干系信息表露事情，不存在违规利用召募资金的环境。

六、司帐师事务所对公司年度召募资金存放与利用情形出具的鉴证报告的结论性见地

经核查，天健司帐师事务所（分外普通合资）认为：海星股份公司董事会体例的2020年度《关于召募资金年度存放与实际利用情形的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法(2013年修订)》及干系格式指引的规定，如实反响了海星股份公司召募资金2020年度实际存放与利用情形。

七、保荐机构对公司年度召募资金存放与利用情形所出具的专项核查报告的结论性见地

经核查，安信证券认为：海星股份2020年度召募资金的存放与利用符合《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的干系规定，对召募资金进行了专户存储和专项利用，不存在变相改变召募资金投向和危害股东利益的情形，不存在违规利用召募资金的环境。

八、上网表露的公告附件

1、《安信证券株式会社关于南通海星电子株式会社2020年度召募资金存放与利用专项核查报告》；

2、天健司帐师事务所（分外普通合资）出具的《召募资金年度存放与利用情形鉴证报告》；

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的干系事变的独立见地。

附件1：召募资金利用情形对照表

附件2：变更召募资金投资项目情形表

附件1

召募资金利用情形对照表

2020年度

体例单位：南通海星电子株式会社 单位：公民币万元

附表2：

变更召募资金投资项目情形表

单位：公民币万元

注：“本年度实现的效益”的打算口径、打算方法应与承诺效益的打算口径、打算方法同等。