宏发科技股份有限公司 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021年度向银行申请综合授信额度的通知书记

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

2021年2月2日公司九届十一次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声株式会社2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司控股子公司厦门宏发电声株式会社（以下简称“厦门宏发”）发展操持，为知足厦门宏发日常经营资金须要，降落融资本钱,提高成本营运能力，同时结合资金状况，厦门宏发（含控股子公司）2021年度拟向银行申请总额不超过公民币779,000万元的综合授信额度，期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不即是公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与厦门宏发实际发生的融资金额为准，详细融资金额将视厦门宏发运营资金的实际需求来合理确定。
授信期限内，授信额度可循环利用。

2021年度厦门宏发向银行申请综合授信额度明细如下：

一、向 中国银行株式会社厦门集美支行 申请授信额度不超过 80,000万元 公民币（或等值外币）。

二、向 中国农业银行株式会社厦门集美支行 申请授信额度不超过80,000万元 公民币（或等值外币）。

三、向 中国工商银行株式会社厦门集美支行 申请授信额度不超过50,000万元 公民币（或等值外币）。

四、向 中国培植银行株式会社厦门市分行及其下属分支机构 申请授信额度不超过90,000万元 公民币（或等值外币）。

五、向 兴业银行株式会社厦门分行 申请授信额度不超过60,000万元 公民币（或等值外币）。

六、向 中国进出口银行厦门分行 申请授信额度不超过100,000万元 公民币（或等值外币）。

七、向 招商银行株式会社厦门分行 申请授信额度不超过40,000万元 公民币（或等值外币）。

八、向 安然银行株式会社厦门分行 申请授信额度不超过10,000万元 公民币（或等值外币）

九、向 中国民生银行株式会社厦门分行 申请授信额度不超过30,000万元 公民币（或等值外币）

十、向 中国邮政储蓄银行株式会社厦门分行 申请授信额度不超过 20,000 万元 公民币（或等值外币）。

十一、向厦门银行株式会社申请授信额度不超过 20,000 万元公民币（或等值外币）。

十二、向中国光大银行厦门分行申请授信额度不超过 20,000 万元公民币（或等值外币）。

十三、向 渣打银行厦门分行申请授信额度不超过 20,000 万元公民币（或等值外币）。

十四、向汇丰银行(中国)有限公司厦门分行申请授信额度不超过9,000万元公民币（或等值外币）。

十五、向国家开拓银行厦门分行申请授信额度不超过100,000万元公民币（或等值外币）。

十六、向 中信银行株式会社厦门自贸区支行 申请授信额度不超过50,000万元 公民币（或等值外币）

以上贷款授信额度期限分别为：短期为2年、中长期为5年，并授权 郭满金总经理 全权代表公司办理本议案范围内的事宜(包括但不限于该授信额度和包管事宜)，在干系的法律文本上签章。

根据干系规定，本次申请综合授信事变需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宏发科技株式会社董事会

2021年2月3日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2021-013

宏发科技株式会社

关于召开2020年年度股东大会的关照

主要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年2月25日

● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情形

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会调集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议召开的日期、韶光和地点

召开地点：厦门宏发电声株式会社东林厂区二楼生产调度会议室（厦门商场美区东林路564号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年2月25日

采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票履行细则》等有关规定实行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事变

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已表露的韶光和表露媒体

上述议案已经在公司 2021 年 2 月 2日召开的第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过。
详情请查阅公司于 2021 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的干系公告。

2、 特殊决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：有格投资有限公司、联发集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票把稳事变

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。
详细操作请见互联网投票平台网站解释。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同种别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一见地的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席工具

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。
该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高等管理职员。

(三) 公司聘请的状师。

(四) 其他职员

五、 会议登记方法

1、 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持业务执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真办法登记（需供应有关证件复印件），信函、传真以登记韶光内公司收到为准。

2、 登记地点：宏发科技株式会社（厦门商场美区东林路564号）董事会办公室。

4、 联系人：章晓琴

联系电话：0592-6196768

联系传真：0592-6196768

六、 其他事变

1、 会期估量半天，出席会议者的交通及食宿用度自理

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭据、授权委托书等原件，以便验证入场。

授权委托书

宏发科技株式会社：

兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人署名（盖章）： 受托人署名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021—012

宏发科技株式会社关于

2021年度开展期货套期保值业务的公告

宏发科技株式会社（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 2 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度开展期货套期保值业务的议案》，为规避生产经营所需原材料及生产产品价格颠簸带来的风险， 赞许公司控股子公司厦门宏发电声株式会社（以下简称“厦门宏发”）及其控股子公司开展期货套期保值业务，累计投入资金（含担保金）不超过公民币4500万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
现将有关情形公告如下：

一、 套期保值的目的

为规避大宗原材料商品价格颠簸大对生产经营的不利影响，有效利用金融工具，管理经营敞口，为了减少原材料价格颠簸对生产经营的影响，公司拟对公司生产经营干系的大宗原材料品种铜和银开展期货套期保值业务。

二、 期货套期保值的开展办法

1、期货品种：铜、银。

2、期货交易所：上海期货交易所

3、期货经纪公司：国贸期货有限公司

4、交易数量及投入资金规模：估量累计 12 个月内套期保值的交易数量，铜不超过600吨，投入资金（含担保金）不超过公民币2000万元；银不超过10000公斤，投入资金（含担保金）不超过公民币2500万元。

5、履行主体：厦门宏发及其控股子公司。

三、 风险剖析

公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的， 紧张为有效规避大宗原材料商品价格颠簸大对生产经营的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

1. 价格颠簸风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约；

2. 交割风险：因合约流动性不敷或因不能及时补充担保金而被强行平仓而造成平仓丢失；

3. 操作风险：期货交易专业性较强，繁芜程度较高，存在操作不当或操作失落败的可能，从而带来相应风险；

4、政策风险：期货市场的法律法规等干系政策发生重大变革，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

5、流动性风险：如果合约生动度较低，导致套期保值持仓无法在得当的价位成交，令实际交易结果与方案设计涌现较大偏差，从而带来丢失。

四、 风险掌握方法

厦门宏发于2020年4月28日召开了第四届第十一次会议，审议通过了《期货套期保值业务管理制度》，明确了风险管理方法。

1、明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授权及操作流程、风险管理等内容，通过严格的内部掌握辅导和规范实行，形成较为完全的风险掌握体系；

2、严守套期保值原则，杜绝投契交易。
将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，且只限于在上海期货交易所交易的铜、银期货品种，最大程度对冲价格颠簸风险；

3、严格掌握套期保值的担保金规模，合理操持和利用担保金，按照董事会审议的范围及金额实行；

4、严格遵守商品期货交易所干系规定，积极合谋生意营业所及期货公司干系部门的风险管理事情。
加强对国家及干系管理机构干系政策的把握和理解，及时合理地调度套期保值思路与方案。

五、独立董事见地

公司独立董事关于公司开展期货套期保值业务，揭橥如下见地：

1、公司利用自有资金开展期货套期保值业务的干系审批程序符合国家干系法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在危害公司及全体股东利益的环境。

2、公司开展原材料期货套期保值业务， 通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格颠簸造成的产品本钱颠簸给公司生产经营带来的不利影响，担保产品本钱的相对稳定，进而掩护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场颠簸和平抑价格震荡的能力。
符合公司和全体股东的利益。

3、公司已制订《期货套期保值业务管理制度》 ，为公司从事套期保值业务制订了详细操作规程，通过加强内部掌握，落实风险管理方法。

因此，独立董事同等赞许公司开展原材料期货套期保值业务。

董事会

2021年2月3日

公司代码：600885 公司简称：宏发股份

宏发科技株式会社

2020年年度报告择要

一 主要提示

1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、经大华司帐师事务所有限公司对公司2020年度财务报告进行审计，确认公司2020年度实现业务收入7,819,069,765.83元，净利润1,129,260,005.21元，扣除少数股东权柄后归属于母公司净利832,143,263.76元，个中扣除非经营性收益后归属母公司净利润693,721,595.51元。
母公司实现净利润277,011,233.40元。

2、根据《公法律》和公司章程规定，按可供分配利润的10%提取法定盈余公积金27,701,123.34元。

3、根据《公法律》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的条件下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司2020年12月31日的总股本744,761,552股为基数，向全体股东每10股派创造金红利3.4元（含税），共计派创造金红利253,218,927.68元，剩余未分配利润结转留存。

二 公司基本情形

1 公司简介

2 报告期公司紧张业务简介

公司控股子公司厦门宏发电声株式会社所从事的紧张业务为研制、生产和发卖继电器、低压电器、打仗器、自动扮装备及干系的电子元器件和组件、机电产品、机器设备。
产品包括继电器、低压电器、高低压成套设备、精密零件、传感器、电容器、自动扮装备等多个种别。
个中，继电器产品作为宏发电声的主营业务，共有160多个系列、40,000多种常用规格，年出货量超过20亿只，且能够根据客户哀求定制数千余种特规产品及承接OEM生产。
宏发系列化产品可广泛运用于家用电器、智能家居、智能电网、建筑配电、新能源、汽车工业、轨道交通、工业自动化、安防消防、网络通讯等行业，紧张聚焦于消费电子、能源、交通、工业四大领域，产品出口到100多个国家和地区，在欧洲、美洲、亚洲以及中国上海、北京、四川等地建立本地化营销及做事网络，公司以顾客需求为导向，通过售前、售中、售后与顾客建立紧密联系，为顾客供应全程互动式的做事，具备了环球化的市场运作和技能做事能力。

公司拥有30余家制造型企业，建立厦漳、东部、西部三大研发生产基地，七大核心奇迹部，厂房面积逾100万平方米；公司拥有三十年的继电器研发和制造履历，致力于以继电器家当链为根本的产品研发与技能创新；公司技能中央是国家级企业技能中央，目前拥有继电器行业顶尖技能人才组成的研发团队，承担了多项国家标准的制订和多项国家重点项目的履行，也是海内继电器行业唯一同时拥有博士后事情站和院士专家事情站的企业。

公司检测中央是中国规模最大、技能水平最前辈的继电器检测与剖析实验室，也是德国VDE、北美UL、中国CNAS认可，ILAC国际互认的实验室。
产品通过了美国UL/CUL，德国VDE、T?V，中国CQC等国内外安全认证。
宏发人追求卓越的产品品质，对“质量是企业的生命”有着深刻的理解，秉承“以质取胜”的经营方针，通过贯彻前辈的质量理念，不断完善质量管理体系，持续实行产品质量先期策划、过程质量掌握、供应链管理等事情，产品质量达到国际前辈水平，赢得了国内外广大客户的赞誉。

作为民族继电器的代表企业，宏发多次赢得殊荣： 2020年8月，宏发凭借规模实力、研发能力等方面的突出表现，荣获“第33届中国电子元件百强企业”第8名，是继电器行业唯一入榜企业。
从1995年至今，宏发已连续26年入围中国电子元件百强企业榜单；2020年5月，荣登中国品牌代价榜；2020年11月，宏发荣获“2020中国新经济企业500强榜单”第299名，荣获“2020福建企业100强”第98位，荣获“2020福建制造业百强企业”第54位；荣获“2020-2021年度厦门市龙头骨干民营企业”称号，宏发为国家首批得到两化领悟体系认证的企业，第一批国家知识产权示范企业，被国家商务部、发改委首批认定为“国家汽车零部件出口基地企业”；被工信部认定为“技能创新示范企业”；被科技部认定为“国家火炬重点高新技能企业”；荣获2002年“福建省质量管理奖”、2012年“厦门市质量奖”2017年“制造业单项冠军示范企业”，进一步树立了良好的企业形象。

3 公司紧张司帐数据和财务指标

3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标

单位：元 币种：公民币

3.2 报告期分季度的紧张司帐数据

单位：元 币种：公民币

季度数据与已表露定期报告数据差异解释

□适用 √不适用

4 股本及股东情形

4.1 普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10 名股东持股情形表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形

□适用 √不适用

5 公司债券情形

□适用 √不适用

三 经营情形谈论与剖析

1 报告期内紧张经营情形

2020年度报告期内，公司实现业务收入781,906.98万元，比去年同期增长了10.42%；实现归属于上市公司股东的净利润83,214.33万元，比去年同期增加了18.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润69,372.16万元，比去年同期增长了3.91%；实现基本每股收益1.12元。

2 导致停息上市的缘故原由

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情形和缘故原由

□适用 √不适用

4 公司对司帐政策、司帐估计变更缘故原由及影响的剖析解释

□适用 √不适用

5 公司对重大司帐差错更正缘故原由及影响的剖析解释

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告比较，对财务报表合并范围发生变革的，公司应该作出详细解释。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体紧张包括：

注：子公司的持股比例不同于表决权比例的缘故原由详见“子公司的持股比例不同于表决权比例的缘故原由”、持有半数或以下表决权但仍掌握被投资单位的缘故原由详见“持有半数或以下表决权但仍掌握被投资单位的依据”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期比较增加1户，减少2户，个中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、分外目的主体、通过受托经营或承租等办法形成掌握权的经营实体

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、分外目的主体、通过委托经营或出租等办法损失掌握权的经营实体