江西联创光电科技股份有限公司关于为子公司供应担保的通知书记

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

主要内容提示：

被包管人：公司下属控股子公司、全资子公司及参股公司

本次包管金额及为其包管余额:

本次包管供应反包管

公司无过时对外包管

一、包管情形概述：

（一）包管的基本情形

1、公司连续为全资子公司江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）银行授信利用额度供应包管，包管金额为28,000万元。

2、公司连续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司（以下简称“联融公司”）银行授信利用额度供应包管，包管金额为500万元。

3、公司连续为全资子公司江西联创光电营销中央有限公司（以下简称“营销公司”）银行授信利用额度供应包管，包管金额为2,000万元。

4、公司连续为控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司（以下简称“欣磊光电”）银行授信利用额度供应包管，包管金额为2,800万元。

5、公司连续为控股子公司江西联创电缆科技株式会社（以下简称“联创电缆”）银行授信利用额度供应包管，包管金额为10,000万元。

6、公司连续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司（以下简称“深圳联志”）银行授信利用额度供应包管，包管金额为3,000万元。

7、公司为参股公司江西联创南分科技有限公司（以下简称“南分科技”）银行授信利用额度供应包管，包管金额为1,300万元。

（二）本包管事变需履行的内部决策程序

公司于2019年4月8日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于连续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信供应包管的议案》、《关于连续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司银行综合授信供应包管的议案》、《关于连续为全资子公司江西联创光电营销中央有限公司银行综合授信供应包管的议案》、《关于连续为控股子公司南昌欣磊光电有限公司银行综合授信供应包管的议案》、《关于连续为控股子公司江西联创电缆科技株式会社银行综合授信供应包管的议案》、《关于连续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信供应包管的议案》、《关于为参股公司江西联创南分科技有限公司银行综合授信供应包管的议案》。

个中：《关于连续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信供应包管的议案》、《关于连续为全资子公司江西联创光电营销中央有限公司银行综合授信供应包管的议案》、《关于连续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信供应包管的议案》尚需提交股东大会审议批准。

二、被包管人基本情形

1、联创致光为公司全资子公司，注册地点位于南昌高新开拓区京东大道168号；注书籍钱12,132.6631万元；法定代表人：孙宁；经营范围：光电子元器件及其系列产品的研究开拓、生产、发卖；电子产品及其干系设备；售后产品的技能做事；信息咨询；实业投资；海内贸易；自营和代理各种商品和技能的进出口业务(以上项目依法需经批准的项目,需经干系部门批准后方可开展经营活动)。

2018年联创致光实现业务收入98,800.82万元，总资产103,869.80万元，负债87,121.91万元，所有者权柄16,747.89万元，个中贷款为0万元。

2、联融公司为公司控股81.875%的子公司，注册地点位于江西省南昌市高新技能家当开拓区京东大道168号；注书籍钱为8,000万元，法定代表人：孙宁；经营范围：半导体照明LED光电材料、半导体照明产品、器件、光源运用及照明灯具、信息技能产品、网络产品的研发、生产、发卖；能源设备举动步伐的设计、安装、发卖；新型节能技能的开拓、咨询；打算机系统集成；软件开拓；技能咨询做事；设备租赁；自营和代理各种商品和技能的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）

2018年联融公司实现业务收入2,705.38万元，总资产6,624.81万元，负债4,460.82万元，所有者权柄2,164.00万元，个中贷款为100.00万元。

3、营销公司为公司全资子公司，注册地点位于江西省南昌市高新技能家当开拓区京东大道168号；注书籍钱为5,000万公民币,法定代表人：伍锐；经营范围：半导体照明路灯、显示屏、户外景不雅观亮化产品、电子产品、化工产品（易制毒及化学危险品除外）及金属材料、光电子元器件、半导体照明光源及掌握系统、光电通信线缆、电缆、电力设备、节能设备、通信终端与信息系统设备、打算机运用做事、路灯灯杆的生产和发卖及售后做事；城市道路照明工程、亮化工程、智能建筑工程、安防工程、电子工程、节能工程；软件开拓；网络系统集成、能源管理平台系统集成及工业自动化工程安装；自营或代理各种商品和技能的进出口业务。
(依法须经批准的项目,经干系部门批准后方可开展经营活动)。

2018年度营销公司实现业务收入5,637.29万元，总资产19,591.17万元，负债15,181.71万元，归属于母公司的所有者权柄4,409.46万元，个中贷款为100.00万元。

4、欣磊光电为公司持股74%的控股子公司，注册地点位于南昌市青山湖区罗家镇江南园区；注书籍钱808万美元；法定代表人：叶建青；经营范围：设计、制造、经营和发卖各种光电子材料、器件和电子元器件材料、器件及深加工产品、运用产品、供应产品的技能做事，及上述商品的批发、佣金代理以及进出口业务。

2018年欣磊光电实现业务收入26,985.74万元，总资产18,532.37万元，负债10,605.52万元，所有者权柄7,926.85万元，个中贷款为1,000.00万元。

5、联创电缆为公司持股78.72%的控股子公司，注册地点位于吉安市高新技能家当开拓区京九大道16-18号；法定代表人：郭明华；注书籍钱26,314万公民币；经营范围：电线电缆、光纤光缆及配件的制造与发卖(以上项目涉及国家行政容许的除外)；对外投资；管理与技能咨询做事；进出口贸易(依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动。
)

2018年度联创电缆实现业务收入36,369.03万元，总资产38,124.88万元，负债13,212.92万元，归属于母公司的所有者权柄24,697.39万元，个中贷款为5,000.00万元。

6、深圳联志为公司控股70%的子公司，注册地点位于深圳市宝安区石岩街道水田社区长城工业园区厂房十栋四层西；注书籍钱为2,000万元，法定代表人：宋荣华；经营范围：光电产品、电子元器件及组件、照明产品、电视机。
显示器、家用电器、开关电源、电线电缆、橡胶制品、电脑周边设备、太阳能产品、机电设备电脑及配件、电气设备、机电设备及配件、太阳能产品、智能交通产品及其他电子信息产品的技能开拓、发卖；打算机软件信息系统集成；货色及技能进出口。

2018年深圳联志实现业务收入21,694.64万元，总资产8,767.44万元，负债6,330.82万元，所有者权柄2,436.62万元，个中贷款为1,000.00万元。

7、南分科技为公司参股公司，注册地点位于江西省南昌市南昌高新技能家当开拓区京东大道168号联创光电科技园101号厂房4楼；注书籍钱为3,468.93万元，法定代表人：郭长斌；经营范围：光电子元器件、电子产品的生产与发卖；自营或代理各种商品及技能的进出口业务。
(依法须经批准的项目,经干系部门批准后方可开展经营活动)。

2018年南分科技实现业务收入7,973.73万元，总资产7,410.13万元，负债4,077.63万元，所有者权柄3,332.50万元，个中贷款为100.00万元。

三、对外包管的紧张内容

公司目前尚未签订干系包管协议，上述操持包管总额仅为公司拟供应的包管额度，上述包管尚需银行或干系机构审核赞许，签约韶光以实际签署的条约为准。

四、累计对外包管数量及过时包管的数量

截至2019年4月8日，不含本次包管在内，公司累计对外包管余额为公民币28,769.17万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的11.76%；为公司对全资子公司、控股子公司、参股公司供应的包管，不存在过时包管环境。

五、独立董事见地

独立董事认为：2018年度公司对外供应包管及本次董事会审议的所有包管是基于公司业务发展的须要，公司能够按照《公司章程》及干系法律法规的哀求，规范对外包管行为，掌握对外包管风险，公司对外包管的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的哀求，不存在危害公司利益及股东利益的行为。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三次会颠末议定议；

2、公司独立董事揭橥的独立见地。

特此公告。

江西联创光电科技株式会社董事会

二○一九年四月旬日