南宁百货大年夜楼股份有限公司关于 控股子公司向接洽关系方租赁经营场地的通知书记

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

主要内容提示：

● 本次关联交易不存在重大交易风险

● 南宁百货大楼株式会社及全资子公司广西南百超市有限公司过去12个月内未与本次交易关联方发生关联交易，也未发生与本次交易种别干系的交易事变

● 本次关联交易合计金额约1600万元，在董事会审议权限以内，无需提交公司股东大会审议

一、关联交易概述

南宁百货大楼株式会社（以下简称：南宁百货或公司）全资子公司——广西南百超市有限公司（以下简称：南百超市）拟向南宁威宁市场发展有限公司（以下简称：威宁市场），以起租价25元/月/㎡的租金价格、期限十年、租金按约定逐年递增的条件，承租其所有的位于南宁市建政路16-4号、面积约4388平方米的三层建政阛阓综合楼，园地用于开设综合超市。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

2021年5月24日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司拟向关联方租赁经营园地的议案》，赞许本次关联交易事变。
详细内容详见2021年5月25日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。

公司董事会在审议本次关联交易时，董事黎智囊长西席作为关联董事回避表决，别的7位有表决权的董事均审阅了议案，并以7票赞许，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。
本公司独立董事对本次会议审议的议案予以事前认可并对本次关联交易揭橥了独立见地。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
至本次交易为止，过去12个月内公司、南百超市与威宁市场之间交易种别干系的交易未达到3000万元以上。

二、关联方先容

（一）关联方关系先容

出租方威宁市场是南宁市公民政府国有资产监督管理委员会授权南宁威宁投资集团有限任务公司管理的公司；承租方南百超市系公司全资控股子公司，南宁百货控股股东——南宁沛宁资产经营有限任务公司系南宁威宁投资集团有限任务公司的全资子公司。
除此之外，威宁市场与南宁百货之间不存在产权、业务、资产、债权债务、职员等方面的其它关系。

（二）关联人基本情形

一、交易双方基本情形

（一）广西南百超市有限公司

企业性子：其它有限公司

住所：南宁市兴宁区民主路20号地下负一层

经营场所：南宁市兴宁区朝阳路39-41号1栋二层

注书籍钱：壹仟万元整

法定代表人：钟波

紧张股东：

1.股东名称：南宁百货大楼株式会社

出资额:玖佰玖拾万元整

出资比例：99.00%

2.股东名称：南宁金湖时期置业投资有限公司

出资额 ：壹拾万元整

出资比例：1.00%

南百超市2020年紧张财务指标：资产总额6,810万元，资产净额-10,775万元，业务收入13,777万元，净利润-1,094万元。

（二）南宁威宁市场发展有限任务公司

企业性子：有限任务公司(国有独资)

住所：南宁市高新七路2号正鑫科技园综合楼511号房

注书籍钱：24,800万元

法定代表人：李林

紧张股东：南宁市公民政府国有资产监督管理委员会

威宁市场2020年紧张财务指标：资产总额30.48亿元，业务收入23.30亿元，净利润4056万元。

三、交易标的基本情形

（一）交易标的

1、本次交易（租入资产）的名称和种别

本次拟租入资产为位于广西南宁市青秀区建政路16-4号建筑物的一至三楼。
（以下简称：建政市场）

2、权属状况解释

威宁市场为出租方，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限定转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事变或查封、冻结等法律方法，以及不存在妨碍权属转移的其他情形。

3、干系资产运营情形的解释

截止2020年12月31日，建政市场已投入利用15年，截止2018年12月31日已计提折旧或摊销13年， 2019年12月31日的评估代价52,814,883元、2020年12月31日评估代价为53,973,439.00元。
目前，建政市场利用及对外出租情形正常，未被列入危房、旧改、拆迁等项目。

4、交易标的最近一年又一期财务报表的账面代价

建政市场2019年12月31日的评估代价52,814,883元、2020年12月31日评估代价为53,973,439.00元 ，建政市场2018年12月31日账面原值2,986,483.33元、累计摊销2,181,644.38元。

5、交易标的的交付状态、交付韶光

拟按条约约定韶光、按建政市场现状交付。

(二)本次交易价格确定的一样平常原则和方法

本次关联交易遵照各方志愿、公正合理、协商同等的原则。
在充分保障上市公司利益的条件下，交易双方根据租赁资产实际情形并参照周边商业价格进行定价，由出租方及承租方共同商定。

本次关联交易均遵照公正、公道、公开的原则，交易价格公允、合理，对公司的独立性不会产生影响；不存在危害公司及中小股东利益的环境，亦不存在利用关联关系运送利益或侵略上市公司利益的环境。

四、拟签订租赁条约的紧张条款

甲方：威宁市场

乙方：南百超市

（一）租赁物情形

甲方供应坐落于南宁市青秀区建政路16-4号建筑物的一至三楼、总面积约 4388平方米的铺面出租给乙方经营综合超市利用。

（二）租金、干系用度、支付办法和期限

乙方以起租价25元/月/㎡、第一年租金约125万元、之后逐年递增，按先付后用、银行转账办法交纳每季度租金向甲方租赁建筑物，条约期限为10年，总租金合计约1600万元。

（三）条约如约担保金

签订条约当日，乙方向甲方交纳条约如约担保金公民币33万元，甲方向乙方开具收款凭据。

（四）违约任务

甲方如未按约交付租赁物及其附属举动步伐设备的，过时期间，免除乙方相应期间租金。
甲方无法定约定事由单方解除条约提前收回租赁物，按条约如约担保金1倍的标准向乙方支付违约金。
乙方无法定约定事由单方解除条约或涌现条约约定的违约环境的，甲方不予退还乙方缴纳的条约如约担保金，同时，乙方按当年度2个月租金额的标准向甲方支付违约金。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

（一）财务方面

本次交易不会对公司的总资产、净资产造成直接影响，亦不会导致公司合并报表范围发生变革。
本次交易完成后，控股子公司南百超市会增加一定的发卖收入，经初步测算第一年产生的净利润不敷以覆盖干系用度，但对公司当期损益造成的影响在公司最近一期经审计净利润绝对值的10%以内。
本次交易完成后，租金现值1276万计入利用权资产按10年摊销，消防改造及店面装修180万计入长期待摊用度按10年摊销，南百超市不需包袱较高的摊销用度，租赁负债按实际利率法摊销利息用度，公司固定资产不会因本次租赁有明显增加。

（二）业务经营方面

本次交易完成后不会产生同行竞争的情形。
公司紧张业务不会因上述关联交易春联系关系方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

六、该关联交易应该履行的审议程序

2021年5月24日，公司召开第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于控股子公司拟向关联方租赁经营园地的议案》，董事黎智囊长西席作为关联董事回避表决。
别的7位有表决权的董事均审阅了议案，并以7票赞许，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。

独立董事对该议案进行了事前审核，赞许该关联交易事变并赞许提交董事会审议，揭橥独立见地如下：

1、事前认可见地：本次关联交易符合公司的发展方案和业务布局，属于正常、合理和合法的经济行为，符合公司经营需求。
双方遵照平等、志愿、公允的市场定价原则，达成互助意向，协议不影响公司独立性，不存在危害公司及全体股东利益的环境，我们赞许将此议案提交公司董事会审议。

2、独立见地：本本次关联交易的价格、定价办法符合市场定价原则，符合业务发展须要；关联交易对公司的独立性没有影响，公司紧张业务不会因此类交易春联系关系人形成依赖。
关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，不存在危害公司及非关联股东特殊是中小股东利益的环境；关联董事回避了表决，关联交易事变的表决程序符合干系法律、法规和《公司章程》的规定。

本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

七、当年年初至表露日与该关联方累计已发生的各种关联交易的总金额

当年年初至表露日，以及本次交易前12个月内，公司以及南百超市与本次交易关联方未发生其他关联交易。

特此公告。

南宁百货大楼株式会社董事会

2021年5月25日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2021-032

南宁百货大楼株式会社

关于司帐政策变更公告

●本次司帐政策变更是公司根据财政部修订的干系司帐准则的规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司第八届董事会2021年第五次临时会议审议通过了《关于公司司帐政策变更的议案》，根据财政部对司帐准则的修订及干系文件哀求，公司对原司帐政策进行了相应变更。
详细如下：

一、本次司帐政策变更概述

（一）变更缘故原由及依据

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业司帐准则第21号-租赁》（财会[2018]35号）（以下简称 ：新租赁准则），哀求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采取国际财务报告准则或企业司帐准则体例财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

（二）司帐政策变更日期

公司根据财政部上述文件规定的起始日，实行上述司帐政策。

（三）变更前公司采取的司帐政策

本次变更前，公司实行财政部发布的《企业司帐准则—基本准则》和各项详细准则、企业司帐准则运用指南、企业司帐准则阐明及其他干系规定。

（四）变更后公司采取的司帐政策

本次变更后，公司将实行财政部发布的新租赁准则的有关规定。
别的未变更部分仍实行财政部发布的《企业司帐准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业司帐准则运用指南、企业司帐准则阐明公告以及其他干系规定。

（五）变更的紧张内容

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采取相同的司帐处理，均须确认利用权资产和租赁负债；

2、对付利用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应该在租赁资产剩余利用寿命内计提折旧。
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应该在租赁期与租赁资产剩余利用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
同时承租人需确定利用权资产是否发生减值，并对已识别的减值丢失进行司帐处理；

3、对付租赁负债，承租人应该打算租赁负债在租赁期内各期间的利息用度，并计入当期损益；

4、对付短期租赁和低代价资产租赁，承租人可以选择不确认利用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入干系 资产本钱或当期损益。

二、司帐政策变更对公司的影响

公司于 2021 年 1 月 1 日起履行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司在实行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调度可比期间信息。
实行新租赁准则不涉及对以前年度进行追溯调度，不会对公司已表露的财务报表产生影响。

三、独立董事见地

公司独立董事认为：本次司帐政策变更是根据财政部的干系规定进行的合理变更，决策程序合法合规，能够更客不雅观、公允地反响公司的财务状况和经营成果，不存在危害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的环境。
赞许本次司帐政策变更。

五、监事会审核见地

公司监事会认为：本次司帐政策变更是公司根据财政部的干系规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在危害公司及股东利益的环境。
赞许本次司帐政策变更。

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2021-030

南宁百货大楼株式会社

第八届监事会第十七次会颠末议定议公告

本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

南宁百货大楼株式会社第八届监事会第十七次会议于2021年5月24日上午9:00，以通讯办法召开。
会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。
会议的调集、召开符合《公法律》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：

以4票全票赞许的表决结果，审议通过了《关于公司司帐政策变更的议案》。
详细内容详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼株式会社监事会

2021年5月25日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2021-031

南宁百货大楼株式会社第八届

董事会2021年第五次临时会颠末议定议公告

南宁百货大楼株式会社第八届董事会2021年第五次临时会议关照会前以邮件、传真和专人投递等办法发出，于5月24日上午9:30以通讯办法召开。
会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，董事黎智囊长西席作为关联董事回避表决议案一，出席职员符合《公法律》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：

一、以7票赞许，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司拟向关联方租赁经营园地的议案》。
赞许公司全资子公司——广西南百超市有限公司向南宁威宁市场发展有限公司承租其所有的、位于南宁市建政路16-4号、面积约4388平方米的三层建政阛阓综合楼，用于开设综合超市。
详细内容详见同日公告。

二、以8票赞许，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司司帐政策变更的议案》。
赞许公司自2021年1 月1 日起实行新租赁准则，详细内容详见同日公告。

董事会

2021年 5月25日