欧浦智网股份有限公司第四届董事会2017年第七次会经由议定议通知书记

一、董事会会议召开情形

欧浦智网株式会社（以下简称\"大众公司\公众）第四届董事会2017年第七次会议关照于2017年6月9日以书面投递或电子邮件的办法向公司董事发出。

会议于2017年6月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的办法召开，会议应到董事12人，实到董事12人。
本次会议由董事长陈礼豪师长西席主持，会议的召开和表决符合《公法律》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情形

（一）审议通过《关于向顺德农商行申请并购贷款的议案》

为顺利推进公司收购烨辉钢铁股权事宜，赞许公司2017年度向广东顺德屯子商业银行株式会社申请并购贷款1.92亿元，期限在3年以内，同时公司赞许为此供应包管。
公司授权董事长全权代表公司签署与该笔并购贷款有关的条约、协议和凭据等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、包管、抵押和质押等），由此产生的法律、经济任务全部由公司承担。
公司经营层应遵守干系法律、法规的规定，加强资金监管。

上述申请并购贷款额度属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞许12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任内审机构卖力人的议案》

经董事会提名委员会提名并审核，赞许聘任何飞庆师长西席为公司内审机构卖力人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
何飞庆师长西席简历详见附件。

表决结果：赞许12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会2017年第七次会颠末议定议。

特此公告。

欧浦智网株式会社

董 事 会

2017年6月14日

简历：

何飞庆师长西席：1983年出生，中国国籍，暨南大学本科学历，具有中级司帐师，中级经济师职称。
曾就职于阿里巴巴（广州）网络技能有限公司、广东三元麦当劳食品有限公司以及保利（佛山）物业做事有限公司，卖力财务管理事情。
2016年5月加入公司至今，担当审计经理。

何飞庆师长西席未持有公司股份，与公司董事、监事、高等管理职员及持有公司5%以上股份的股东、实际掌握人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。