联创电子科技股份有限公司 关于让渡控股子公司股权的通知书记

债券代码：112684 债券简称：18联创债

债券代码：128101 债券简称：联创转债

本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 交易概述

为了加快履行“集中资源加快发展光学家当；多种办法稳健发展显示家当；积极投资造就新业务新家当”的发展计策，联创电子科技株式会社（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月30日召开的公司第七届董事会二十六次会议以全票赞许，审议通过了“关于转让公司控股子公司股权的议案”。
该议案决定将公司全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）所持万年联创显示科技有限公司（以下简称“万年联创显示”）60%的股权以3.3亿元公民币的价格转让给浙江联信康科技有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准，以下简称“联信康科技”）。

联信康科技是永康市国有成本投资控股集团有限公司（以下简称“永康国资”）联合本公司及经营团队共同设立的紧张运营物联智能家居用触控显示组件家当的有限任务公司。

万年联创显示是公司控股的一家从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组、手机及打算机等电子产品的研发、生产、发卖的创新型科技公司。
作为省高新技能企业、上饶市电子信息重点企业和万年县重点企业，万年联创显示拥有行业内较前辈的触控一体化显示模组生产线。

本次交易事变不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情形

公司名称：浙江联信康科技有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准）

注册地点：浙江永康市经济开拓区九鼎路528号

注书籍钱：50,000万元

企业性子：有限任务公司

法定代表人姓名：陈良

经营范围：从事光电子器件、电子元器件、触摸屏、液晶显示模组及触控显示一体化产品、智能终端、安防设备等电子产品的研发、生产、发卖；经营本企业自产产品及技能的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技能的进出口业务；光电显示及掌握系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；从事加工贸易、商品贸易、进出口业务、物业管理等（以上项目国家有专项容许的除外）。

联信康科技股权构造如下：

联信康科技不纳入公司合并财务报表范围；与公司及董事、监事、高等管理职员均不存在关联关系；不属于失落信被实行人。
除上述情形外，联信康科技与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、职员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

联信康科技无实际掌握人。
截至本公告表露日，联信康科技正在办理工商注册登记。

联信康科技紧张股东的财务数据（单位：公民币元）

三、交易标的基本情形

（一）基本情形

企业名称：万年联创显示科技有限公司

设立日期：2013年10月23日

统一社会信用代码：91360000079038836T

企业性子：其他有限任务公司

法定代表人：陈良

注书籍钱：50,000万公民币

注册地点：江西省上饶市万年县高新技能家当区丰收工业园【江西联创（万年）电子有限公司内】

经营范围：从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组、手机及打算机等电子产品的研发、生产、发卖；玻璃减薄加工；光电显示及掌握系统的设计与安装，从事加工贸易、商品贸易、进出口业务；物业管理等（以上项目国家有专项容许的除外）。

万年联创显示股权构造如下：

最近一年一期紧张财务指标：（单位：公民币元）

万年联创显示无外部信用等级评级；不属于失落信被实行人。

截止公告日，公司为万年联创显示供应的包管总额为6,000万元公民币。

在完本钱次股权转让后3个月内，哀求万年联创显示的大股东供应同等比例的包管或反包管：

除上述情形外，公司不存在为万年联创显示供应财务帮助、委托理财，以及其他万年联创显示占用公司资金的情形。

本次转让的万年联创显示60%股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事变、不存在查封、冻结。

若完本钱次公司转让万年联创显示60%股权事变，将导致联创电子合并报表范围变更，公司不再拥有万年联创显示的掌握权，万年联创显示不再纳入公司合并报表范围。
公司与万年联创显示不存在经营性往来情形，交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人供应财务帮助环境。

（二）本次交易的定价及依据

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2021）第8123号资产评估报告反响，截止2021年2月28日，万年联创显示账面净资产为公民币51,313.72万元，评估代价为公民币56,241.90万元。
经各方协商，以万年联创显示100%股权作价公民币5.5亿元为基数，江西联创拟将持有的万年联创显示60%股权以3.3亿元公民币的价格转让给联信康科技。

四、交易协议的紧张内容

甲方（股权转让方）：江西联创电子有限公司

乙方（股权受让方）：浙江联信康科技有限公司

丙方（标的公司）：万年联创显示科技有限公司

1、截止2021年2月28日，标的公司经北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2021）第8123号资产评估报告，标的公司净资产评估代价为公民币56,241.90万元。
各方同等赞许：以标的公司的全部100%股权作价5.5亿元公民币为基数，甲方将其名下合法持有标的公司60%股权（认缴出资额3亿元、实缴出资额3亿元）以3.3亿元公民币（大写叁亿叁仟万元公民币）的价格转让给乙方，乙方以3.3亿元公民币的价格受让甲方所持有的标的公司60%股权。

本协议各方均在此确认并赞许，标的公司截至交割日所收购股权产生的任何利润、收益、红利、股息以及本协议签署时尚未分配的标的公司以往的利润、收益、红利、股息已经考虑在股权转让款中，该等利润、收益、红利、股息由交割日后的标的公司所有股东共同享有，标的公司现有股东（包括甲方）对其不主见任何特殊的分配权利。

2、本次股权转让后标的公司的股权构造变更为：

3、甲方担保其转让给乙方的标的公司股权是为其名下合法财产，拥有完备处罚权，并担保上述转让股权没有设定质押或其他权利包袱或代持或涉及诉讼、仲裁等案件轇轕，担保上述转让股权不存在权属争议，未被查封，冻结并免遭第三人追索等情形。

4、如甲方在签订本股权转让协议时，遮盖或未如实向乙方奉告有关标的公司在本次股权转让前所负债务情形（包括或有债务）或权利包袱及甲方所转让股权存在质押、诉讼、仲裁、查封、冻结、第三人追索或第三人权利或存有其他违反本协议第二条等情形，甲方属于严重违约，甲方应立即无条件向乙方退还已收取的股权转让款，并赔偿乙方所遭受的所有经济丢失，以及乙方向甲方索赔所产生的干系状师费、诉讼费、保全费等干系用度。

5、甲方应确保甲方及其关联方永久免费在环球范围内授权标的公司利用其生产技能及主营业务干系知识产权。

6、乙方应在办理完毕股权转让变更登记之日起1个事情日内支付上述股权转让款共计公民币3.3亿元至甲方指定的收取股权转让款账户。
股权转让款支付日为交割日。

7、自2021年4月1日起标的公司各股东的收益及权柄按本次股权转让后的股权比例享有。

8、本协议签订之日开始，甲方卖力办理本次股权转让和标的公司董事、监事、高等管理职员的变更登记手续、标的公司移比武续及其他干系事情。
前述手续于本协议签订之日起5日内办理完毕。

9、本协议自甲、乙双方签订之日起生效。

五、本次交易的后续事变

本次股权交易事变不涉及职员安置、地皮租赁、债务重组等情形。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易完成后可以利用公司多年来在触控显示家当的产品技能和家当根本以及优秀的经营团队和客户资源，结合永康、浙江乃至长三角地区丰富弘大的市场资源和区位上风，以及永康政府打造物联智能家居家当升级延链、补链、强链的家当政策、资金和良好的营商环境，用以履行永康国资物联智能家居用触控显示组件家当操持，同时也有利于公司集中资源加快发展光学家当的计策。

本次交易对方不属于失落信被实行人，公司对其及其大股东的背景、财务状况和资信情形等进行了稽核，认为其具备按协议约定支付本次交易款项的能力。

本次股权转让事变估量对公司2021年利润的影响为增加利润210万元公民币，详细金额以未来经审计的数据为准。

本次股权转让完成后，公司不再拥有万年联创显示的掌握权，万年联创显示不再纳入公司合并报表范围。
本次股权转让不存在危害公司及股东利益的情形。

七、其他

公司将严格按照信息表露干系规定哀求，持续关注本次转让股权事宜的进展情形，及时履行信息表露责任。

八、备查文件

1、联创电子第七届董事会第二十六次会颠末议定议；

2、北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2021）第8123号《资产评估报告》；

3、大华司帐师事务所（分外普通合资）江西分所出具的大华审字[2021]080127号《万年联创显示科技有限公司2020年度审计报告》和大华审字[2021]080413号《万年联创显示科技有限公司2021年1月至2月审计报告》；

4、《股权转让协议》。

特此公告。

联创电子科技株式会社董事会

二零二一年七月一日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2021—062

联创电子科技株式会社

第七届董事会第二十六次会颠末议定议公告

本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情形

联创电子科技株式会社（以下简称：“联创电子”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议关照于2021年6月25日通过电子邮件或专人书面投递等办法发出，会议于2021年6月30日上午10：00在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙师长西席主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议采纳现场和通讯相结合的办法进行，个中董事7名以通讯办法出席并表决。
公司部分监事、高等管理职员列席了本次会议。
本次会议符合《公法律》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情形

本次会议以记名投票表决办法审议通过了以下议案：

会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让公司控股子公司股权的议案》。

为了加快履行“集中资源加快发展光学家当；多种办法稳健发展显示家当；积极投资造就新业务新家当”的发展计策，赞许将公司全资子公司江西联创电子有限公司所持万年联创显示科技有限公司60%的股权以3.3亿元公民币的价格转让给浙江联信康科技有限公司。

本交易事变详细内容详见公司同日刊登的指定信息表露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让公司控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-063）。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十六次会颠末议定议。