App上买股票稳赚不赔？涉案2.7亿特大年夜跨境电诈案案情披露

2023年8月，专案组与公安干警一起研究犯罪集团组织构造图谱。

只需通过“专业”App就能优先购买股票，还有“炒股专家”支招，稳赚不赔。
一犯罪团伙利用股民们低投入、高盈利的投契生理，将虚假炒股平台搬进网络。

6月21日，经重庆市沙坪区审查院提起公诉，熊牟、蔡贾等35名被告人因犯诱骗罪、偷越国（边）境罪，分别被法院一审判处有期徒刑十三年十个月至八个月，各并惩罚金。
至此，这起由最高检、公安部挂牌督办的“511”特大跨境电信网络诱骗案终极被揭开了答案。

直播授课展示炒股“神力”

2018年3月初，炒股爱好者王钢（化名）收到一位名叫“天启”的微信好友添加申请。
在通过申请成为好友后，“天启”主动找王钢聊资讯、谈热点、推举股票。

王钢随着“天启”的推举认购了两只股票，没想到都赚了钱，自此对“天启”信赖有加，决定追随他炒股。

一周后，“天启”将王钢拉入一个名叫“天启战团”的微信群。
在群里，炒股专家们定时直播讲课，推举股票、剖析大盘。
看着群里推举的股票大部分都涨了，他对这些专家多了几分信赖。

这时，群里一个自称是原私募资金操盘手的“刘鬼”开始先容炒股教程。
“刘鬼”表示拿到了一个机构席位，能实现1∶8的杠杆交易，散户们可以通过聚丰达App优老师意股票，注资5万元就能加入，并在群里发了App注册链接。
为打消大家的顾虑，“刘鬼”拨通了某有名理财专家的视频电话，对方信誓旦旦声称，自己给“刘鬼”的渠道是与市场内部关键人物互助，机会有限。

在一番先容下，王钢点开了聚丰达App链接，实名注册了账户，充值500元，第二天就将500元提现。
王钢创造提现操作顺畅，以为这个平台很靠谱，便一次性注资5万元成为了会员。

成为会员后他被拉入“逆站集训营”内部微信群。
每天看着群里人发的炒股盈利截图，有点心动的王钢在大家的煽惑下，小额度买入了几只股票。
看着“账户余额”一贯在增加，王钢决定加大投资，陆续充值十余次150余万元，进行了多次股票交易。

王钢购入的大宗股票在买入后不久便由暴涨转为暴跌，他准备售卖时，由于App涌现宕机、网页打不开的情形而无法售卖，错过了平仓机遇，一个月亏损了120余万元。

2018年4月20日，王钢在查阅证券账户上的交割单时创造了非常：其通过聚丰达App进行的股票买卖，在海内A股市场无任何记录。
自己购买股票的资金居然未流入A股市场！
震荡之余，王钢意识到可能被骗，于4月22日到重庆市公安局沙坪坝区分局报案。

环环相扣的引君入瓮骗局

2018年4月23日，公安机关备案侦查。
随着调查的深入，一个特大跨境电信网络诱骗犯罪集团浮出水面。

经查，2016年前后，曾亮（在逃）等人经共谋，在广东省广州市组织职员履行电信网络诱骗犯罪活动，先后招募了熊牟、蔡贾等600余人。
2018年4月，为躲避公安机关打击，该犯罪集团及其成员分批赴境外，连续利用虚假炒股平台App履行电信网络诱骗犯罪活动。
时至2023年，紧张涉案职员大批回流，第一批35名涉案职员陆续到案。

经进一步侦查查明，该犯罪集团组织严密，分设8个分公司，分公司又内设多个诱骗团队，由总监、主管、成员逐级分工通过微信"大众号、各大炒股平台、短信等推送股票信息，领导被害人添加诱骗职员微旗子暗记，诱骗职员再以老师、助理、客服、普通股民等虚假身份，通过“话术”与被害人微信谈天获取信任，诱惑被害人加入“炒股”微信群。
为增加真实感，他们通过组织看网络直播听“老师”授课、群内“水军”吹捧群主播炒股赢利能力等形式，使被害人笃信他们流传宣传的股票投资可将炒股投入的实际资金杠杆配资扩大多倍。
待被害人被吸引后，他们勾引被害人下载、注册该犯罪集团供应的名为聚丰达、奈利丰、鑫鸿图等“股票投资”App，并将充值资金转账至指定账户。

“被害人转入的资金均由该犯罪集团实际掌握。
”承办审查官表示，该犯罪集团通过虚构杠杆交易场景，造成被害人在虚假交易中资金亏损的假象，并采纳各种情由阻挡被害人提现，以完成对被害人财物的造孽霸占。

夯实证据啃下“硬骨头”

鉴于该案韶光跨度长、案情繁芜，2023年5月，沙坪坝区审查院成立专案组，依法提前参与该案，勾引侦查取证。

如何明确电信网络诱骗犯罪集团的组织构造？如何确认涉案职员个人信息？犯罪集团及其分公司涉案金额如何打算？在繁杂的电子证据中，一系列难题纷至沓来。

为此，该院多次召开审查官联席会议对该案进行谈论，并及时向上级审查机关报告，为案件梳理思路，找寻破题关键。
经由层层抽丝剥茧，该院梳理出勾引侦查见地100余条。

“在审查起诉阶段，专案组将各种电子数据分类、比对、研判，找到个中的关键节点和共同特色，对个性数据，只管即便精确到人，对鉴定见地、银行交易流水、出入境资料等共性证据，则分批次网络。

为了更清晰明了地展现犯罪集团整体情形，专案组还将该电信网络诱骗犯罪集团的组织构造绘制成了翔实的组织构造图谱，对集团内部和各下属分公司内的每个层级每个部门的职能职责、职员从属关系、个人身份信息、涉案金额等进行了分别明确。

经由几个月的努力，专案组梳理出该犯罪集团的组织构架、职员身分，终极准确认定涉案诱骗金额约2.7亿元，涉案职员600余人。

据承办审查官先容，要在法定时限内同时完成对600余名涉案职员的侦查、审查起诉、审判等法律活动，困难不小，基于这一客不雅观情形，专案组经与公安机关多次沟通，决定实施繁简分流，按照组织者、领导者、积极参加者等正犯到案即办，一样平常参与者分批处理的原则办理案件。
对付已经到案职员，则连续按照法律规定，全面网络、核实证据，依法开展侦查、审查起诉、审判活动。

2023年8月17日，公安机关将第一批35人移送审查机关审查起诉。
11月16日，沙坪坝区审查院以涉嫌诱骗罪、偷越国（边）境罪对这35人提起公诉。

（文中涉案职员均为化名）