山西美锦能源股份有限公司 九届二十八次董事会会经由议定议通知书记

本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情形

山西美锦能源株式会社（以下简称“公司”）九届二十八次董事会会议关照于2022年2月18日以通讯形式发出，会议于2022年3月2日以通讯形式召开。
本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。
会议由董事长姚锦龙师长西席主持，公司监事及高管职员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《中华公民共和国公法律》、《中华公民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，同等通过如下议案。

二、会议审议事变

1、审议并通过《关于拟为控股子公司飞驰汽车供应包管的议案》

公司控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称“飞驰汽车”）拟与广东耀达融资租赁有限公司（以下简称“耀达租赁”）开展交易金额不超过公民币4,000万元的知识产权售后回租业务，期限36个月。
根据公司持股比例，公司拟为该项售后回租业务主条约约定债务的51.20%承担连带担保任务，即最高包管限额为公民币2,048万元。
飞驰汽车其他股东或其他干系方均按照其持股比例，为飞驰汽车的该项债务等比例向耀达租赁供应连带任务担保包管。

由于被包管工具最近一年一期资产负债率超过70%，上述事变尚需提交股东大会审议。

详细内容详见同日表露的《关于拟为控股子公司飞驰汽车供应包管的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：赞许9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司供应财务帮助的议案》

公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）拟向清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）供应3,000万元的财务帮助，期限3年，年利率5%，财务帮助款项紧张用于知足清徐泓博项目培植资金需求。
清徐泓博培植项目是华盛化工所在园区的配套环保项目，紧张卖力华盛化工和园区内其他干系企业的污水处理。
清徐泓博的其余两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例供应同比例的财务帮助。

公司独立董事对本次财务帮助事变揭橥了赞许的独立见地。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等干系规定，上述事变无需提交公司股东大会审议。

详细内容详见同日表露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司供应财务帮助的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：赞许9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的关照》

公司决定于2022年3月18日（星期五）下午15:00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中央12层会议室召开2022年第一次临时股东大会，详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的关照》（公告编号：2022-015）。

表决结果：赞许9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事具名并加盖董事会印章的九届二十八次董事会会颠末议定议。

特此公告。

山西美锦能源株式会社董事会

2022年3月2日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2022-013

山西美锦能源株式会社

关于拟为控股子公司飞驰汽车供应包管的公告

特殊提示：

本次被包管的控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称“飞驰汽车”）资产负债率超过70%，敬请投资者把稳干系风险。

一、包管情形概述

山西美锦能源株式会社（以下简称“公司”）控股子公司飞驰汽车拟与广东耀达融资租赁有限公司（以下简称“耀达租赁”）开展交易金额不超过公民币4,000万元的知识产权售后回租业务，期限36个月。
根据公司持股比例，公司拟为该项售后回租业务主条约约定债务的51.20%承担连带担保任务，即最高包管限额为公民币2,048万元。
飞驰汽车其他股东或其他干系方均按照其持股比例，为飞驰汽车的该项债务等比例向耀达租赁供应连带任务担保包管。

公司九届二十八次董事会会议以9票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为控股子公司飞驰汽车供应包管的议案》。
由于被包管工具最近一年一期资产负债率超过70%，上述包管仍需提交股东大会审议通过后方可生效。

二、被包管人基本情形

1、基本情形

公司名称：佛山市飞驰汽车科技有限公司；

成立日期：2001-02-27；

住所：佛山市禅城区石湾新岗路39号；

法定代表人：江勇；

注书籍钱：23,075.86万元公民币；

主营业务：一样平常项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车新车发卖；机器零件、零部件加工；机器零件、零部件发卖；智能机器人发卖；新能源汽车整车发卖；技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广；汽车零部件研发；工程和技能研究和试验发展；智能机器人的研发；物联网技能研发；新材料技能研发；新材料技能推广做事；科技中介做事；软件开拓；人工智能运用软件开拓；打算机系统做事；互联网安全做事；物联网运用做事；集成电路芯片设计及做事；以自有资金从事投资活动；机动车修理和掩护；小微型客车租赁经营做事；劳务做事（不含劳务叮嘱消磨）；货色进出口；技能进出口；物业管理；非居住房地产租赁；道路货色运输站经营。
（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）容许项目：道路机动车辆生产；根本电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息做事；进出口代理；道路乘客运输站经营；道路乘客运输经营；道路货色运输（网络货运）。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）

股权构造：山西美锦能源株式会社持股51.20%，广东鸿运高新技能投资有限公司持股38.80%，广东佛山（云浮）家当转移工业园投资开拓有限公司持股10%。

2、被包管人最近一年又一期的紧张财务指标

单位：公民币元

经查询，飞驰汽车不属于失落信被实行人。

三、包管协议的紧张内容

本次包管尚未签订包管协议。

四、董事会意见

公司为飞驰汽车开展融资租赁业务供应包管，有助于缓解其资金压力，担保其生产经营资金需求。
鉴于供应包管的工具为公司控股子公司，且被包管方飞驰汽车的其他股东也将同时按其持有飞驰汽车的比例承担相应的包管任务，包管事变公正、对等。
董事会认为上述被包管主体财务构造康健，偿债能力良好，包管风险可控，不存在危害上市公司和股东利益的环境，赞许为其供应包管。

五、累计对外包管数量及过时包管的数量

截止目前，本次包管供应后公司对子公司和参股公司的包管总余额为公民币 155,694.71万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为15.56%。
公司及控股子公司没有发生过时包管、涉及诉讼的包管及因包管被讯断败诉而答允担的丢失等情形。

六、备查文件

1、公司九届二十八次董事会会颠末议定议。

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2022-014

山西美锦能源株式会社

关于全资子公司华盛化工向参股公司

供应财务帮助的公告

主要内容提示：

1、山西美锦能源株式会社（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）拟向清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）供应3,000万元的财务帮助，期限3年，年利率5%。

2、履行的审议程序：经九届二十八次董事会会议审议通过，公司独立董事对本次财务帮助事变揭橥了赞许的独立见地。

3、特殊风险提示：为最大限度降落风险，华盛化工将与清徐泓博签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，清徐泓博的其余两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例供应同比例的财务帮助，本次财务帮助风险可控。

一、财务帮助事变概述

公司于2022年3月2日召开九届二十八次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司供应财务帮助的议案》，赞许公司全资子公司华盛化工向清徐泓博供应3,000万元的财务帮助，期限3年，年利率5%，财务帮助款项紧张用于知足清徐泓博项目培植资金需求。
清徐泓博培植项目是华盛化工所在园区的配套环保项目，紧张卖力华盛化工和园区内其他干系企业的污水处理。
清徐泓博的其余两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例供应同比例的财务帮助。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等干系规定，本次财务帮助事变无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述财务帮助事变揭橥了赞许的独立见地。

二、被帮助工具的基本情形

1、基本信息

公司名称：清徐泓博污水处理有限公司；

成立日期：2019年4月15日；

住 所：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开拓区开南路02号；

法定代表人：王安康；

注书籍钱：20,000万元公民币；

公司类型：其他有限任务公司；

经营范围：污水处理；污泥处置；污水处理工程设计；环保技能研发及推广；环保工程施工；环保设备的发卖。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）；

股东情形：山西美锦华盛化工新材料有限公司持股40%，山西梗阳新能源有限公司持股40%，山西亚鑫新能科技有限公司持股20%。

经查询，清徐泓博不属于失落信被实行人，信用状况良好。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等干系规定，公司与清徐泓博不存在关联关系，本次财务帮助不构成关联交易。

2、 最近一年及一期的紧张财务指标：

上述数据未经审计。

3、2021年度内，公司累计供应财务帮助11,730万元，1,895万元到期并定期归还，别的尚未到期。

三、被帮助工具其他股东基本情形

1、 山西梗阳新能源有限公司

法定代表人：米景轩；

成立日期：2018-05-18；

注书籍钱：50,000万元公民币；

企业类型：有限任务公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册地址：山西省太原市清徐县南营留焦化厂办公室2层；

经营范围：焦炭生产；煤制品加工；煤炭、煤制品、煤焦副产品（不含危险化学品）、碳素制品、石墨制品、机器设备及配件、通讯器材、消防设备、照明设备、矿用产品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料（不含贵稀金属）、工业硅、增碳剂、润滑油、铁矿粉的购销；道路货色运输；货色进出口；技能进出口。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）

股权构造：山西梗阳投资集团有限公司持股100%。

经查询，山西梗阳新能源有限公司不属于失落信被实行人，与本公司不存在关联关系。

2、山西亚鑫新能科技有限公司

法定代表人：贾永明；

成立日期：2018-11-08；

注书籍钱：50,000万元公民币；

企业类型：其他有限任务公司；

注册地址：山西省太原市清徐县经济开拓区亚鑫工业园1号；

经营范围：焦炭能源技能的开拓与运用，焦炭生产，煤制品加工，化工产品（不含危险化学品及易燃易爆品）的生产与发卖，洗选精煤，钢材、建材、机电设备的发卖，货色进出口，技能进出口。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）

股权构造：山西亚鑫能源集团有限公司持股85%，山西亚鑫投资有限公司持股15%。

经查询，山西亚鑫新能科技有限公司不属于失落信被实行人，与本公司不存在关联关系。

四、本次供应财务帮助的情形

1、供应财务帮助工具：清徐泓博污水处理有限公司。

2、供应帮助办法：由公司全资子公司华盛化工向清徐泓博供应借款。

3、帮助金额：3,000万元。

4、帮助期限：3年。

5、年利率：5%。

五、风险剖析及风控方法

1、本次供应财务帮助系公司全资子公司华盛化工向参股公司供应股东借款，本次财务帮助款项紧张用于知足清徐泓博污水处理有限公司项目培植资金须要。
本次财务帮助额度较小，不会对公司及子公司古迹产生重大影响。

2、为最大限度降落风险，华盛化工将与清徐泓博签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，本次财务帮助风险可控。

3、为最大限度降落公司供应财务帮助的风险，清徐泓博的其余两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例供应同比例的财务帮助。

六、董事会意见

董事会认为：华盛化工本次为清徐泓博供应财务帮助，有利于保障参股公司项目的顺利进行；供应财务帮助期间，华盛化工能够对清徐泓博的经营管理风险进行有效管控，风险处于可控范围内，不会危害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

七、独立董事见地

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司独立董事对公司供应财务帮助事宜揭橥如下独立见地：公司全资子公司华盛化工本次向清徐泓博供应财务帮助，有利于保障参股公司项目的正常开展，未危害本公司利益和全体股东特殊是中小股东的利益；财务帮助期间，公司及全资子公司华盛化工将对清徐泓博进行有效管控，其风险可控；董事会在审议财务帮助事变时，表决程序合法、有效，符合《公法律》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的干系规定，故我们赞许全资子公司华盛化工向清徐泓博供应财务帮助。

八、保荐机构核查见地

经核查，保荐机构认为：本次全资子公司华盛化工向参股公司供应财务帮助事变已经董事会审议通过，独立董事揭橥了赞许见地，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次帮助事变具有合理背景，风险处于可控范围内，不会危害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

九、上市公司累计对外供应财务帮助情形

截至本公告表露日，公司及其控股子公司对外供应财务帮助（包含本次对外供应财务帮助）累计金额12,835万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的1.28%，无过时未收回金额。

十、备查文件

1、公司九届二十八次董事会会颠末议定议；

2、独立董事关于九届二十八次董事会会议干系事变的独立见地；

3、保荐机构核查见地。

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2022-015

山西美锦能源株式会社

关于召开2022年第一次临时股东大会的关照

1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

2、调集人：美锦能源董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司九届二十八次董事会会议审议通过，董事会决定召开2022年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召开符合《公法律》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和韶光：

（2）网络投票韶光：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的韶光为：2022年3月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

5、召开办法：现场投票与网络投票相结合的办法

6、股权登记日：2022年3月11日

7、会议出席工具：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2022年3月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高等管理职员。

（3）公司聘请的见证状师。

8、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中央12层会议室

二、会议审议事变

（一）提交股东大会审媾和表决的议案

1.00《关于拟为控股子公司飞驰汽车供应包管的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的干系哀求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情形进行表露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等管理职员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二） 本次会议审议事变符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。
上述议案详见2022年3月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟为控股子公司飞驰汽车供应包管的公告》（公告编号：2022-013）。

三、提案编码

四、会议登记事变

（一）登记办法：法人股股东须持业务执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭据进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、授权人证券账户卡和持股凭据进行登记；外地股东可采守信函或传真办法进行登记。

（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中央12层）

（四）会议联系办法：

1、联系电话：0351-4236095

2、传 真：0351-4236092

3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn

4、邮政编码：030002

5、联 系 人：杜兆丽

（五）会议用度：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的详细操作流程

本次股东大会上，股东可以通过厚交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及详细操作须要解释的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1、发起召开本次股东大会的九届二十八次董事会会颠末议定议；

2、厚交所哀求的其他文件。

董事会

2022年3月2日

附件1：

参加网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。

（二）填报表决见地。

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决见地：赞许、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同见地。

股东对总议案与详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

二、通过厚交所交易系统投票的程序

（一）投票韶光：2022年3月18日的交易韶光，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00.

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过厚交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的韶光为：2022年3月18日9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。
详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 师长西席（女士）代表本人（本单位）出席2022年3月18日召开的山西美锦能源株式会社2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署干系会议文件。

委托人： 委托人持股数： 委托人持股性子：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期： 有效期限：