上海鸣志电器股份有限公司 2021年半年度申报摘要

上海鸣志电器株式会社

第三届董事会第十九次会颠末议定议公告

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

上海鸣志电器株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年08月27日以通讯办法召开，会议关照于2021年08月22日以电子邮件办法向全体董事发出。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议由董事长常建鸣师长西席主持。
会议的召开符合《中华公民共和国公法律》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器株式会社章程》的规定。

经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

一、 审议通过《关于审议<上海鸣志电器株式会社2021年半年度报告>及其择要的议案》

公司董事会认为：公司《2021年半年度报告》及其择要的内容真实、准确、完全地反响了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《上海鸣志电器株式会社2021年半年度报告》、《上海鸣志电器株式会社2021年半年度报告择要》。

表决情形：9票赞许，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

二、 审议通过《关于审议<上海鸣志电器株式会社2021年上半年召募资金存放和实际利用情形专项报告>的议案》

公司独立董事对本议案揭橥独立见地，认为：公司2021年上半年的召募资金存放与利用情形符合法律、法规和公司《召募资金管理制度》等干系规定，公司对召募资金进行了专户存储和专项利用，不存在违规存放与利用召募资金的环境。
同时，公司也负责履行了信息表露责任，已表露的召募资金利用的干系信息及时、真实、准确、完全。
因此，赞许公司《2021年上半年召募资金存放和实际利用情形专项报告》。

详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《上海鸣志电器株式会社2021年上半年召募资金存放和实际利用情形的专项报告》。

三、 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易额度的议案》

公司独立董事对本次增加日常关联交易的事变进行了事前认可并对本议案揭橥独立见地，认为：公司2021年度增加的日常关联交易额度所涉及的日常关联交易是基于公司正常生产经营须要所发生，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公道、公正原则，未导致资金占用，不危害公司与全体股东，尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。
公司董事会审议关联交易干系议案时，关联董事均进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公法律》、《公司章程》等规定，表决结果合法、有效。
因此，我们赞许《关于公司增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》的内容。

详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事常建鸣、傅磊、常建云、刘晋均匀回避表决。

表决情形：5票赞许，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

上海鸣志电器株式会社董事会

2021年08月28日

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-055

上海鸣志电器株式会社关于

增加2021年度日常关联交易额度的公告

主要内容提示：

● 本次增加公司2021年度日常关联交易额度事变已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，根据公司章程及干系法律法规，本次交易事变无需提交公司股东大会审议。

● 公司与干系关联方之间的日常关联交易是基于公司正常生产经营须要所发生，交易定价公允，未危害上市公司或中小股东的利益。
增加后的日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此春联系关系人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

一、 日常关联交易基本情形

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年8月27日第三届董事会第十九次会媾和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司增加2021年度日常关联交易额度的议案》。
关联董事常建鸣、傅磊、常建云、刘晋平对本议案回避行使表决权。
根据《公司章程》的有关规定，议案所涉及的2021年新增关联交易金额合计为2,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下（不含5%），该事变无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述日常关联交易事变进行了事前认可并揭橥赞许见地。
独立董事认为公司2021年度增加的日常关联交易额度所涉及的日常关联交易是基于公司正常生产经营须要所发生，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公道、公正原则，未导致资金占用，不危害公司与全体股东，尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。
公司董事会审议关联交易干系议案时，关联董事均进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公法律》、《公司章程》等规定，表决结果合法、有效。

(二) 本次增加2021年度日常关联交易估量金额和种别

因公司2021年业务量较预期增加，同时受大宗原材料价格上涨影响，公司拟增加2021年度日常关联交易估量金额2,000万元。
个中增加向关联方采购商品1,900万元，增加向关联方发卖商品100万元。
详细情形如下：

注：2021年4月21日，公司第三届董事会第十六次会媾和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易情形及估量2021年度日常关联交易额度的议案》，对公司2021年可能发生的关联交易情形进行了估量。

二、 关联关系和紧张关联方先容

(一) 关联关系

本次增加日常关联交易，是由公司及公司全资子公司，控股子公司与关联方法人发生的采购和发卖商品的交易。

《股票上市规则》规定，具有以下环境之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：

1. 直接或者间接掌握上市公司的法人或其他组织；

2. 由上述第1项直接或者间接掌握的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

3. 由《股票上市规则》第10条所列上市公司的关联自然人直接或者间接掌握的，或者由关联自然人担当董事、高等管理职员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

4. 持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织；

5. 中国证监会、上海证券交易所或者上市公司根据本色重于形式原则认定的其他与上市公司有分外关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

上述日常关联交易涉及的法人符合《股票上市规则》的规定，为公司关联法人。

(二) 紧张关联方基本情形

1. 上海鸣志电工株式会社

上海鸣志电工株式会社是公司实际掌握人掌握的公司，上海鸣志电工株式会社拥有下属子公司：上海鸣志马特里斯打印设备有限公司，鸣志精密制造(太仓)有限公司，太仓鸣志电子科技有限公司，Montecavi S.R.L.及其控股子公司。

成立日期：2000年11月3日

注书籍钱：4,000万元

紧张股东：上海鸣志投资管理有限公司持有43.40%股权

法定代表人：常建鸣

住所：上海市闵行区鸣嘉路168号1号楼101、201室

经营范围：生产仪用接插件及线束、开关组件，打印头及打印引擎装置，发卖自产产品，上述产品同类商品及零配件、机器设备及零配件、精密仪器及零配件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并供应干系配套做事。
（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、容许证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
【依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动】

主营业务：生产仪用接插件及线束、开关组件，发卖自产产品，上述产品的进出口。

上海鸣志电工株式会社截至2020年12月31日的紧张财务数据：总资产公民币24,542万元、净资产公民币8,269万元、业务收入公民币26,233万元、净利润公民币837万元。

2. 常州精锐电机电器有限公司

公司董事刘晋平的兄弟刘晋良为常州精锐电机电器有限公司的实际掌握人，因此公司与常州精锐电机电器有限公司构成关联关系。

成立日期：2001年10月23日

注书籍钱：50万元

紧张股东：刘晋良持有90%股权

法定代表人：刘晋良

住所：武进区潞城街道富民路236号

经营范围：电机、电器零配件、机器设备及零配件制造、加工；钣金、风电焊加工。
【依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动】

主营业务：电机、电器零配件、机器设备及零配件制造、加工。

常州精锐电机电器有限公司截至2020年12月31日的紧张财务数据：总资产公民币1112万元、净资产公民币954万元、业务收入公民币1,165万元、净利润公民币37万元。

(三) 关联方如约能力剖析

公司的关联方如约能力较强，至今为止未发生搪塞款项形成坏帐的情形，根据历史交易数据及合理推断，未来也无形成坏帐的可能性。

三、 关联交易紧张内容及定价政策

本议案所涉及的日常关联交易紧张是公司向关联方采购线束、转轴及其他产品零配件，向关联方出售电机及其他公司主营业务干系产品。

关联交易条约紧张条款均按《中华公民共和国条约法》等国家干系法律法规的规定及参照行业老例制订和实行。

关联交易价格的定价原则：按照市场公允价格定价。

四、 交易目的和交易对上市公司的影响

向关联方采购线束等公司主营业务生产所必须的材料，充分利用了关联公司生产制造的专业上风，有利于公司掌握生产本钱，掌握产品质量和零件交货周期。

向关联方发卖商品，充分利用了关联公司在行业内的市场影响力和技能上风，有利于提高公司干系产品的市场霸占率。

公司与上述关联方的关联交易是基于公司正常生产经营须要所发生，交易定价公允，未危害上市公司或中小股东的利益。
增加后的日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此春联系关系方形成依赖，公司独立性不会受到影响。

报备文件

1. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议干系审议事变的独立见地；

2. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议干系审议事变的事前认可见地；

3. 公司第三届董事会审计委员会第十三次会颠末议定议。

2021年8月28日

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-053

上海鸣志电器株式会社

第三届监事会第十七次会颠末议定议

本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

上海鸣志电器株式会社（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年08月27日以现场会议办法召开。
会议关照于2021年08月22日以电子邮件办法向全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由公司监事会主席邵颂一师长西席主持。
会议的召开符合《中华公民共和国公法律》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器株式会社章程》的规定。

经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告》及其择要的体例和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告内容从各个方面真实、准确、完全地反响了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情形：3票赞许，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

二、 审议《关于审议<上海鸣志电器株式会社2021年上半年召募资金存放和实际利用情形专项报告>的议案》

上海鸣志电器株式会社监事会

2021年08月28日

公司代码：603728 公司简称：鸣志电器

第一节 主要提示

1.1 本半年度报告择要来自半年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保半年度报告内容的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情形

2.1 公司简介

2.2 紧张财务数据

单位：元 币种：公民币

2.3 前10名股东持股情形表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情形表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际掌握人变更情形

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情形

□适用 √不适用

第三节 主要事变

公司应该根据主要性原则，解释报告期内公司经营情形的重大变革，以及报告期内发生的对公司经营情形有重大影响和估量未来会有重大影响的事变

□适用 √不适用