广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2021年度主要经营数据通知书记（下转D143版）

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

广东肇庆星湖生物科技株式会社（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息表露指引第十四号——食品制造（2022年修订）》的哀求，现将公司2021年紧张经营数据表露如下：

一、主营业务收入情形

单位：万元 币种：公民币

二、发卖渠道情形

单位：万元 币种：公民币

三、地区分布情形

单位：万元 币种：公民币

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时理解公司生产经营情形之用，敬请广大投资者理性投资，把稳投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技株式会社董事会

2022年3月29日

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2022-021

广东肇庆星湖生物科技株式会社

关于为全资子公司供应包管的公告

主要内容提示:

●被包管人名称：肇东星湖生物科技有限公司

●本次包管金额：不超过公民币20,000.00万元（含本数，下同）

●已实际为被包管人供应的包管余额：39,760.98万元

●截至本公告日，公司无对外包管过时

一、包管情形概述

公司全资子公司肇东星湖生物科技有限公司（以下简称“肇东公司”）为知足生产经营和发展须要，根据其资金需求情形，拟向干系银行金融机构申请总额不超过公民币20,000.00万元的一年期流动资金借款，公司拟为肇东公司本次申请银行借款供应不超过公民币20,000.00万元的连带任务担保包管，包管期限不超过1年（含1年），担保期间为主债权的了债期届满之日起2年。

经2022年3月25日公司第十届董事会第十五次会议以8票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司申请流动资金借款供应包管估量额度的议案》，本事项尚需经股东大会审议。

二、被包管人基本情形

公司名称：肇东星湖生物科技有限公司

注册地址：黑龙江省绥化市肇东市八仙北路199号

法定代表人：黄励坚

注书籍钱：公民币40,000万元

经营范围：生产饲料及饲料添加剂、食品及食品添加剂、化工产品（不含易燃易爆等危险品及易制毒品）、复合肥料；货色及技能的进出口；粮食仓储、运输（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关联关系：本公司全资子公司。

被包管人最近一年及一期的紧张财务数据如下：

单位：元

三、包管协议的紧张内容

目前，公司及肇东公司正在与干系金融机构就上述融资积极协商，借款金额、期限等详细条款以终极签订的条约为准。

经股东大会授权，公法律定代表人或其指定的授权代理人在估量总包管额度内确定详细包管事变并与金融机构签署干系法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为：肇东公司本次向干系金融机构申请借款，是为知足肇东公司日常经营和业务发展的资金需求，公司本次为肇东公司借款供应包管，是为支持肇东公司的发展须要，提高肇东公司的融资效率，保障其经营顺利。
肇东公司为公司的全资子公司，在包管期内公司有能力对其经营管理风险进行掌握，为其供应包管的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响。
本次借款金额、期限等详细条款以终极签订的条约为准，肇东公司将按照生产经营实际情形和资金操持安排，向干系金融机构申请流动资金详细借款金额。
在公司股东大会批准本次包管事变的条件下，董事会授权公法律定代表人或其指定的授权代理人，在估量总包管额度内确定详细包管事变并与金融机构签署干系法律文件，公司董事会和股东大会将不再另行审议。
该项包管的授权期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

独立董事见地：公司本次拟包管行为是为了担保全资子公司的业务发展，知足其在经营过程中的资金须要，未危害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次包管工具为公司全资子公司，公司对其拥有掌握权，供应包管的财务风险在公司的可控范围内。
所涉及的包管符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在危害公司及其股东特殊是中小投资者的环境。
赞许该项议案，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外包管数量及过时包管的数量

截至本公告日，公司对控股子公司供应的包管累计余额为39,760.98万元，占公司最近一期经审计的净资产的22.39%，均是为肇东公司供应的包管余额。
公司不存在对外过时包管的情形。

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2022-016

广东肇庆星湖生物科技株式会社

召募资金存放与利用情形的专项报告

根据中国证监会于2019年1月18日印发的《关于核准广东肇庆星湖生物科技株式会社向张国良等发行股份购买资产并召募配套资金的批复》（证监容许[2019]98号），公司非公开拓行公民币普通股（A股）38,072,562股新股召募配套资金，每股面值公民币1.00元，每股发行认购价格为公民币4.41元。
现将有关本次召募情形及截止2021年12月31日召募资金存放与实际利用情形报告如下：

一、召募资金基本情形

本次非公发行公司共召募资金总额为公民币167,899,998.42元，扣除承销和保荐及其他中介机构各项发行用度后，实际召募资金净额为公民币158,215,496.04元。
本次召募资金已全部到账，业经大华司帐师事务所（分外普通合资）以“大华验字[2019]000135号”《验资报告》验证确认。

截止2021年12月31日，本次召募资金全部结项，公司对召募资金项目累计投入163,180,701.14元，个中：支付中介发行用度10,227,499.96元，支付股权对价款137,900,000.00元，重庆研发中央培植项目投入15,053,201.18元。
2021年9月，公司将上述专户结余资金（含利息收入）共计公民币5,159,035.06元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，并办理完毕专户注销手续，且公司终止与保荐机构、各方开户银行签署的《召募资金三方监管协议》、《召募资金专户储存四方监管协议》。
上述将结余召募资金永久补充流动资金的事变详见《关于召募资金投资项目结项并将节余召募资金永久补充流动资金的公告》（2021-047）。

二、 召募资金管理情形

为规范公司召募资金的管理和利用，提高资金利用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华公民共和国公法律》、《中华公民共和国证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合实际情形，公司制订了《广东肇庆星湖生物科技株式会社召募资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对召募资金的存储、利用、变更、管理和监督进行了规定，对召募资金实施专户管理。

根据《管理制度》的哀求，并结合公司经营须要，公司分别在中国培植银行株式会社肇庆市分行、中国银行株式会社肇庆分行、宜宾市商业银行文江支行开设召募资金专项账户。
公司连同保荐机构安信证券株式会社，于2019年4月分别与中国培植银行株式会社肇庆市分行、中国银行株式会社肇庆分行签署了《召募资金三方监管协议》；于2019年12月与宜宾市商业银行高江支行、子公司四川久凌制药科技有限公司签署了《召募资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和责任。
监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在利用召募资金时已经严格遵照履行。

报告期内，本次召募资金投资项目均已结项，公司对本次召募资金专项账户进行销户，并将结余资金（含利息收入）转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

三、2021年度召募资金的实际利用情形

（一）报告期内，公司召募资金实际利用详细情形详见附表《召募资金利用情形表》。

（二）报告期内，本次召募资金投资项目不存在先期投入及置换情形。

（三）报告期内，公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情形。

（四）报告期内，公司不存在对闲置召募资金进行现金管理，投资干系产品情形。

（五）报告期内，公司将5,159,035.06元节余召募资金永久性补充流动资金。

四、变更募投项目的资金利用情形

报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情形。

五、召募资金利用及表露中存在的问题

报告期内，本公司已表露的关于召募资金利用干系信息及时、真实、准确、完全，召募资金的利用和管理不存在违规情形。

六、司帐师事务所对公司年度召募资金存放与利用情形出具的鉴证报告的结论性见地

信永中和司帐师事务所（分外普通合资）对公司2021年度召募资金存放与利用情形拟出具的鉴证报告认为，星湖科技召募资金年度存放与利用情形专项报告已经按照上海证券交易所干系规定体例，在所有重大方面如实反响了星湖科技2021年度召募资金的实际存放与利用情形。

七、保荐机构对公司年度召募资金存放与利用情形所出具的专项核查报告的结论性见地

安信证券株式会社对公司2021年度召募资金存放与利用情形拟出具的专项核查报告认为：星湖科技2021年度召募资金的存放与利用情形符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于召募资金存放与利用的干系法律法规规定，不存在召募资金存放或利用违反干系法律法规的环境。

附表：召募资金利用情形表

单位：公民币万元

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2022-017

广东肇庆星湖生物科技株式会社

关于2021年度拟不进行利润分配的公告

主要内容提示：

● 广东肇庆星湖生物科技株式会社（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案为：拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本。
2021年度未分配利润累积滚存至下一年度。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、公司2021年度利润分配预案

经信永中和司帐师事务所（分外普通合资）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润10,646.99万元，加上以前年度未分配利润-32,469.23万元,2021年末累计可供股东分配的利润为-21,822.24万元，依据《公法律》和公司章程的规定，本年不需提取盈余公积金。

2022年3月25日，公司召开的第十届董事会第十五次会媾和第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，拟定2021年度利润分配预案为：2021年度拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本，2021年度未分配利润累积滚存至下一年度。

二、2021年度不进行利润分配的情形解释

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事变的关照》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》（中国证监会公告〔2022〕3号）、《公法律》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等干系规定，由于公司2021年末累计可供股东分配的利润为负数，未达到现金分红条件。
同时考虑到2022年公司技改项目及经营支出资金需求较大，结合公司生产经营的实际情形，董事会提出公司2021年度拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本，2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，紧张用于补充公司生产经营所需的流动资金及进行技能改造投入的资金需求。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情形

2022年3月25日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并赞许将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情形

2022年3月25日，公司第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并赞许将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

（三）独立董事见地

公司2021年度利润分配预案从公司实际情形出发，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的详细情形，符合公司《章程》的有关规定，不存在危害股东特殊是中小股东利益的环境，赞许公司2021年度利润分配预案。

四、干系风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者把稳投资风险。

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临2022-018

广东肇庆星湖生物科技株式会社

关于2022年度日常关联交易估量的公告

● 是否须要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属广东肇庆星湖生物科技株式会社（以下简称“公司”）日常关联交易，定价公允合理，遵照平等志愿和老实信用原则，不存在危害公司及股东利益的情形，公司不会因日常关联交易春联系关系方形成依赖。

一、日常关联交易基本情形

（一）日常关联交易履行的审议程序

经公司独立董事、董事会审计委员会事前审阅认可，赞许将2022年度日常关联交易估量事变提交公司董事会审议。
2022年3月25日公司董事会召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易估量的议案》。
关联董事王立、庞碧霞回避表决，6名非关联董事表决同等通过，独立董事揭橥了赞许的见地。

该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

（二）2021年关联交易估量和实行情形

（三）2022年日常关联交易估量金额和种别

二、关联方先容和关联关系

（一）关联方先容

1、广东省广新控股集团有限公司

法定代表人：白涛；

注书籍钱：300,000.00万元公民币；

注册地：广东省广州市海珠区新港东路1000号保利天下贸易中央东塔1601房；

成立日期：2000年9月6日；

经营范围：股权管理；股权投资；研究、开拓、生产、发卖：新材料（合金材料及型材、功能薄膜与复合股料、电子基材板、动力电池材料），生物医药（化学药、生物药），食品（调味品、添加剂）；数字创意，领悟做事；高端装备制造；信息技能做事；电子商务运营；当代农业开拓、投资、管理；国际贸易、海内贸易；国际经济技能互助；物业租赁与管理。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）

广东省广新控股集团有限公司2020年经审计的紧张财务指标为：总资产667.44亿元、净资产261.34亿元，主营业务收入711.37亿元，净利润26.92亿元。

2、广东珠江桥生物科技株式会社

法定代表人：魏高平；

注书籍钱：16,785.2000万元；

注册地址：广东省中山市小榄镇沙口工业开拓区；

经营范围：食品生产技能的研发；食品生产，食品经营（含网上发卖）；发卖、网上发卖：日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、副产品（活禽、生鲜肉、蔬菜、水产品除外）；货色或技能进出口（国家禁止或涉及行政审批的货色和技能进出口除外）

广东珠江桥生物科技株式会社2021年未经审的紧张财务指标：总资产6.90亿元，净资产6.07亿元，主营业务收入3.96亿元，净利润2569.62万元。

（二）关联方与公司的关联关系

广东省广新控股集团有限公司为公司的控股股东，通过其全资子公司广东省食品进出口集团有限公司持有广东珠江桥生物科技株式会社31.64%的股权，为其实际掌握人。

（三）关联方如约能力剖析。

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的如约能力和支付能力，公司与关联方严格按照约定实行，双方如约具有法律保障，不会对公司形成坏账丢失。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易均按照公开、公正、公道的原则，结合市场价格实行。
关联交易价格均参考公司同类做事的对外价格，以及市场交易价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营范围内的正常业务往来，不会影响公司正常的生产经营和财务状况；干系价格以市场的公允价确定，未危害非关联股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会春联系关系方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2022-019

广东肇庆星湖生物科技株式会社

关于续聘司帐师事务所的公告

●拟续聘的司帐师事务所名称：信永中和司帐师事务所（分外普通合资）

广东肇庆星湖生物科技株式会社（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月25日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，拟续聘信永中和司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度审计机构，该事变尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘请司帐师事务所的情形解释

公司2021年第五次临时股东大会审议通过聘请信永中和为公司的审计机构，聘期一年。
在2021年度的审计事情中，信永中和参与年审的职员具备履行审计事情所需的专业知识和干系的执业证书，在审计过程中，遵照独立、客不雅观、公道的职业准则，顺利完成了公司2021年度财务报告及内部掌握审计事情，表现了良好的职业操守和业务本色。

二、拟聘任司帐师事务所的基本情形

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和司帐师事务所（分外普通合资）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：分外普通合资企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合资人：谭小青

截止2021年12月31日，信永中和合资人（股东）236人，注册司帐师1,455人。
签署过证券做事业务审计报告的注册司帐师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，个中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。
2020年度，信永中和参与上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的紧张行业包括制造业，信息传输、软件和信息技能做事业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地家当，采矿业等。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合干系规定并涵盖因供应审计做事而依法所答允担的民事赔偿任务，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无干系民事诉讼承担民事任务的情形。

3、诚信记录

信永中和司帐师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监督管理方法12次、自律监管方法0次和纪律处罚0次。
29名从业职员近三年因执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监督管理方法27次和行业自律监管方法2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟具名项目合资人：凌朝晖师长西席，1998年得到中国注册司帐师资质，2017年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司供应审计做事，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担当独立复核合资人：崔腾师长西席，1998年得到中国注册司帐师资质，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司供应审计做事，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟具名注册司帐师：李正良师长西席，2008年得到中国注册司帐师资质， 2011年开始在信永中和执业，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司供应审计做事，近三年签署的上市公司4家。

2、诚信记录

项目合资人、具名注册司帐师、项目质量掌握复核人近三年无执业行为受到刑事惩罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政惩罚、监督管理方法，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管方法、纪律处罚等情形。

3、独立性

信永中和司帐师事务所及项目合资人、具名注册司帐师、项目质量掌握复核人等从业职员不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和司帐处理繁芜程度等多方面成分，并根据公司年报审计需配备的审计职员情形和投入的事情量以及事务所的收费标准确定终极的审计收费。
三、拟聘请司帐师事务所履行的程序

（一）审计委员会的见地

公司董事会审计委员会已对信永中和司帐师事务所（分外普通合资）进行了审查，认为其在执业过程中能够遵照独立、客不雅观、公道的职业准则， 客不雅观、公道、公允地反响公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，赞许信永中和2021年度审计用度，并向公司董事会发起续聘信永中和为公司2022年财务报告和内部掌握的审计机构，对公司进行司帐报表和内部掌握的有效性审计等做事，聘期一年，审计及干系用度由董事会决定。

（二）独立董事的事前认可情形和独立见地

独立董事就续聘信永中和进行了事前认可：认为信永中和具备证券业务执业资格和为上市公司供应审计做事的履历和能力，且具有上市公司审计事情的丰富履历，能够为公司供应真实公允的审计做事，知足公司2022年度财务和内部掌握审计事情的哀求，赞许将干系议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立见地：信永中和具有证券业务从业资格,该事务所在审计过程中能够严格按照《企业司帐准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客不雅观地反响公司的财务状况和经营成果。
公司董事会审计委员会对该事务所在2021年度对公司的审计事情情形及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中表示出的良好执业水平和职业道德表示满意。
赞许公司续聘该事务所为公司2022年度财务报告和内部掌握审计机构。

（三）董事会的审媾和表决情形

2022年3月25日，公司第十届董事会第十五次会议，以8票赞许，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2022年度公司审计机构的议案》，赞许2021年度公司财务报表审计收费金额为71万元，内控审计收费金额为20万元；连续聘任信永中和为公司2022年的财务报告内部掌握审计机构，聘期一年，详细审计用度由股东大会授权经营层根据公司实际业务和市场行情等成分与审计机构协切磋定后报董事会审议。

（四）生效日期

本次续聘司帐师事务所事变尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司代码：600866 公司简称：星湖科技

广东肇庆星湖生物科技株式会社

2021年年度报告择要

第一节 主要提示

1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

由于公司2021年度累计可供股东分配的利润仍为负数，未达到公司《章程》和《分红管理制度》规定的现金分红条件，同时，考虑到2022年公司技改项目及经营支出资金需求较大，结合公司生产经营的实际情形，2021年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

上述分配预案已经2022年3月25日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情形

1 公司简介

2 报告期公司紧张业务简介

（一）食品添加剂行业情形：

食品添加剂被广泛利用在食品加工中，其在食品的保鲜，以及提升食品营养代价方面具有主要的浸染，是当代食品工业不可短缺的主要质料。
食品添加剂知足了公民群众日益升级的消费需求，为食品工业繁荣发展做出了主要的贡献。

食品添加剂家当链中，上游为食品添加剂质料，紧张分为绿色天然身分及化工风雅类质料，中游为各种食品添加剂生产制造厂商，下贱被广泛运用于各种食品、饮料、调味品中。
在食品添加剂行业的快速发展过程中，随着社会对食品安全日益重视以及国家对企业环保监管力度不断加大，部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰，上风企业发展将更加迅速，行业整合将进一步加速，市场集中度将不断提高，企业规模化经营成为行业发展的一定趋势。

公司在食品添加剂方面具有先发上风和技能上风，是海内最早研发、生产、发卖核苷酸添加剂产品，公司研发呈味核苷酸二钠是国家级火炬操持项目，研发成果当时属补充海内空缺的产品，曾得到国家科技进步二等奖。
公司食品添加剂的紧张产品有：星湖牌食品添加剂系列—呈味核苷酸二钠（I 加 G）、肌苷酸二钠（IMP）、玉米发酵物等产品。
2021年公司食品添加剂发卖收入7.68亿元，同比增加10.33%，占业务收入的62.94%。

（二）化学质料药及中间体行业情形：

化学质料药处于医药家当链上游，是保障药品供应、知足我国居民用药需求的根本。
医药中间体是医药化工质料至质料药或药品这生平产过程中的一种风雅化工产品，化学药物的合成依赖于高质量的医药中间体。
医药中间体行业的下贱行业紧张是质料药生产行业，而质料药与制剂处于高下游家当链的关系，下贱制剂药物的消费需求将直接影响质料药的需求。
随着人们生活水平的提高，老龄化程度攀升，药品的需求量在很长一段韶光呈上升态势，因此，从成品药传导至全体中间体及质料药行业的发展。
近年由于受质料药产量急剧低落影响，质料药价格上升趋势明显，抬升了处于下贱的化学制药企业生产本钱。
制剂企业先后通过自建质料药生产线或吞并收购质料药生产企业形成制药行业家当链的高下游对接，加大了海内质料药家当的竞争。
2021年11月9日，国家发改委及工信部联合发布《关于推动质料药家当高质量发展履行方案的关照》，多次强调绿色低碳方向、装备耗材配套、家当集群发展，海内质料药家当构造将更加合理，采取绿色工艺生产的质料药比重进一步提高，并逐渐淘汰中小产能，提升行业集中度。

公司同时拥有生物发酵和化学合成方面的核心技能，在生化质料药、医药中间体方面具有技能上风和生产上风。
公司化学质料药及中间体紧张产品有：粤宝牌医药系列—肌苷、利巴韦林、脯氨酸、鸟苷、腺苷、腺嘌呤、艾滋病药物中间体、丙肝药物中间体、糖尿病药物中间体、镇痛药物中间体、心血管药物中间体、癌症病药物中间体等。
2021年公司化学质料药及中间体发卖收入4.53亿元，同比增加10.46%，占业务收入的37.06%。

（一）紧张业务情形

公司专注于以生物发酵和化学合成为核心技能，紧张从事食品添加剂、医药中间体和化学质料药及制剂的研发、生产和发卖，产品运用范围涵盖食品加工、医药制造等多个领域。
公司紧张的生产基地分别位于广东肇庆市、黑龙江省绥化市、四川宜宾及广安市。

（二）经营模式

与以往年度比较，报告期内公司经营模式无重大变革。
公司紧张采取规模化生产模式，产品合理库存，以销定产、产销平衡。
公司根据发卖需求操持或客户订单操持，订定年度、月度生产操持，各生产厂按照以销定产，以产匆匆销的模式方案生产。

公司生产过程中所利用的紧张原（燃）材料为玉米淀粉、煤炭、天然气等，采购紧张采取招标采购模式，生产上利用的紧张或关键性原材料直接向生产厂家采购，部分外购能源向当地供电部门和第三方采购。

公司客户紧张为食品和医药工业品的客户，公司以市场需求为导向，结合产品本钱、产品质量等多种成分确定产品价格，采纳直销的发卖模式，由发卖职员直接与客户沟通会谈，并直接与客户签订协议。

3 公司紧张司帐数据和财务指标

3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标

单位：元 币种：公民币

3.2 报告期分季度的紧张司帐数据

单位：元 币种：公民币

季度数据与已表露定期报告数据差异解释

□适用 √不适用

4 股东情形

4.1 报告期末及年报表露前一个月末的普通股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情形

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形

□适用 √不适用

5 公司债券情形

□适用 √不适用

第三节 主要事变

1 公司应该根据主要性原则，表露报告期内公司经营情形的重大变革，以及报告期内发生的对公司经营情形有重大影响和估量未来会有重大影响的事变。

报告期内，公司实现业务收入12.35亿元，同比增长10.64%，个中食品添加剂发卖收入7.68亿元，同比增加10.33%，紧张是公司捉住市场机遇实行灵巧发卖策略，着力稳价保量，核苷酸产品销量同比增长16.32%；生化质料药及医药中间体发卖收入4.53亿元，同比增长10.46%，紧张是公司面对医药质料药市场需求低落积极迎战困难，深入市场，加强与客户沟通抢占市场份额，肌苷和脯氨酸的销量同频年夜幅增长。

受原材（燃）料大幅涨价、用电用气受限和公民币升值等成分影响，2021年公司毛利额同比减少6,274万元，归属于上市公司股东净利润1.06亿元，较上年同期减少28.40%。

2 公司年度报告表露后存在退市风险警示或终止上市环境的，应该表露导致退市风险警示或终止上市环境的缘故原由。

□适用 √不适用

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2022-013

广东肇庆星湖生物科技株式会社

董事会会颠末议定议公告

一、董事会会议召开情形

广东肇庆星湖生物科技株式会社（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议的关照及干系会议资料于2022年3月15日以专人投递、电子邮件等办法投递全体董事、监事。
会议于2022年3月25日以现场结合通讯办法召开。
会议应参会董事8人，实参会董事8人，会议由董事长陈武师长西席主持，全体监事和部分高等管理职员列席了会议。
会议的调集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情形

会议审议并同等通过了以下议案：

1.《2021年度总经理事情报告》

表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。

2.《2021年度董事会事情报告》

表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。

3.《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

为客不雅观、公允反响公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营情形，根据《企业司帐准则第8号-资产减值》及公司司帐政策的干系规定，公司2021年对各种干系资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试的结果计提减值准备1,466.98万元,转回与转销减值准备8,280.45万元，因计提、转回与转销减值准备对公司合并报表损益的影响为6,813.47万元。
公司2021年度计提的各项减值准备符合公司资产实际情形和干系政谋划定，计提资产减值准备后能够更加公允地反响公司的资产状况，使公司关于资产代价的司帐信息更加客不雅观公允和合理。

表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。

4.《2021年度财务决算报告》

表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。

5.《关于2021年年度报告（全文及择要）的议案》（详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技株式会社2021年年度报告（全文及择要）》）

表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。

6.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经信永中和司帐师事务所（分外普通合资）审计，2021年度实现归属于母公司股东的净利润10,646.99万元，加上以前年度未分配利润-32,469.23万元,2021年末累计可供股东分配的利润为-21,822.24万元，依据《公法律》和公司章程的规定，本年不需提取盈余公积金。

由于公司2021年末累计可供股东分配的利润为负数，未达到《公司章程》和《分红管理制度》规定的现金分红条件。
同时考虑到2022年公司技改项目及经营支出资金需求较大，结合公司生产经营的实际情形，2021年度拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本。
公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，紧张用于补充公司生产经营所需的流动资金及进行技能改造投入的资金需求（详见同日的临2022-017的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》）。

独立董事见地：公司在制订利润分配预案的过程中，与我们进行了充分的沟通与谈论，我们负责审阅了公司2021年度利润分配预案，认为：公司2021年度利润分配预案从公司实际情形出发，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的详细情形，符合公司《章程》的有关规定，不存在危害股东特殊是中小股东利益的环境，赞许公司2021年度利润分配预案并将其提交公司股东大会审议。

表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。

7.《关于公司2021年度内部掌握评价报告的议案》（详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技株式会社2021年度内部掌握评价报告》）。

独立董事见地：公司现行内部掌握体系构造合理，内部掌握制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对付内部掌握体系完全性、合理性、有效性的哀求，能够知足公司现阶段发展和管理的须要。
报告期内，公司内控运行机制有效，达到了内部掌握预期目标。
公司2021年度内部掌握评价报告反响了目前公司内部掌握体系培植、内掌握度实行和监督的实际情形。
赞许公司董事会体例的《2021年度内部掌握评价报告》。

表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。

8.《关于2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告的议案》（详见同日的临2022-016《关于公司召募资金存放与实际利用情形的专项报告》）。

表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。

9.《关于公司2022年度日常关联交易估量的议案》（详见同日的临2022-018《关于2022年度日常关联交易估量的公告》）。

本议案由6名非关联董事进行表决，关联董事王立、庞碧霞回避表决，表决结果为6票赞许，0票反对，0票弃权。

10.《关于公司银行融资和资产抵押的议案》

赞许公司采取资产抵押、质押、包管、信用等办法向干系银行申请融资贷款，紧张包括银行借款、银行承兑汇票、信用证等品种，估量在2021年年末存量借款根本上增加银行融资规模公民币3亿元，紧张用于公司及全资子公司的技改项目投资、补充流动资金等，该额度在授权期内可循环利用。
提请公司股东大会授权董事会在上述借款额度内办理银行信贷和资产抵押手续。
公司在上述银行融资额度内详细办理每笔业务时，授权公司董事长或子公法律定代表人签署干系协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。
授权期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。

11.《关于公司2021年度资产核销的议案》

赞许公司根据《企业司帐准则》和公司有关司帐政策哀求，2021年度公司核销的固定资产金额为415.63万元，核销的长期股权投资金额为49.48万元，核销的资产减值准备金额为153万元。
扣除在合并层面的抵消后，本年度资产核销影响公司利润总额为-262.64万元。

表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。

12.《关于为全资子公司申请流动资金借款供应包管估量额度的议案》（详见同日的临2022-021《关于为全资子公司供应包管的公告》）

表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。

13.《关于续聘公司审计机构的议案》（详见同日的临2022-019《关于续聘司帐师事务所的公告》）

表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。

14.《关于订定和修订公司干系管理制度的议案》

为进一步规范公司管理，完善和健全公司的管理制度，根据《中华公民共和国公法律》《中华公民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司管理准则》《上市公司信息表露管理办法》、公司《章程》及干系政策法规条文的有关规定，订定公司《董事会授权管理办法（试行）》，修正完善《信息表露管理制度》和《底细信息知情人管理制度》。

表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。

15.《关于转让参股子公司股权的议案》（详见同日的临2022-020《关于转让参股子公司股权暨关联交易的公告》）

16.《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

赞许公司于法定时间内召开2021年年度股东大会，授权董事长根据法律法规以及公司章程的规定，确定详细日期后发出会议关照。

表决结果为8票赞许，0票反对，0票弃权。

上述议案2、4、5、6、10、12、13需提交公司股东大会审议。

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2022-014

广东肇庆星湖生物科技株式会社

监事会会颠末议定议公告

本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

一、监事会会议召开情形

广东肇庆星湖生物科技株式会社（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2022年3月25日召开，会议应参会监事4人，实参会监事4人。
会议由监事会主席吴柱鑫师长西席主持。
会议的调集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情形

会议审议并同等表决通过以下议案：

1、《2021年度监事会事情报告》

表决结果为4票赞许，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

公司按照企业司帐准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情形，计提后能够更加公允地反响公司的资产状况。
董事会就该事变的决策程序合法，赞许公司本次对各种资产计提减值准备。

表决结果为4票赞许，0票反对，0票弃权。

3、《2021年度财务决算报告》

表决结果为4票赞许，0票反对，0票弃权。

4、《关于2021年年度报告（全文及择要）的议案》

公司监事会关于2021年年度报告的审核见地：

（1）公司2021年年度报告的体例符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反响出公司2021年度的经营管理和财务状况等事变；

（3）在提出本见地前，没有创造参与年报体例和审核的职员有违反保密规定的行为。

表决结果为4票赞许，0票反对，0票弃权。

5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《公司未来三年(2020-2022年)股东回报方案》的干系规定，赞许公司2021年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本（详见同日的临2022-017的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》）。

表决结果为4票赞许，0票反对，0票弃权。

6、《关于2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告的议案》

公司严格按照干系规定存放、利用和管理召募资金，召募资金专户存储监管协议履行情形良好；报告期内，公司不存在变更召募资金投资项目的情形，公司召募资金利用及表露不存在重大问题。

表决结果为4票赞许，0票反对，0票弃权。

7、《关于续聘公司审计机构的议案》（下转D143版）