哈尔滨威帝电子股份有限公司 2021年年度申报摘要

第一节 主要提示

1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信司帐师事务所(分外普通合资)审计，2021年整年归属于全体股东的净利润6,691,058.84元，根据《公法律》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为51,946,306.30元。
出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等成分的考虑，经谨严研究决定，公司拟定2021年度不进行利润分配，不进行成本公积金转增股本。

第二节 公司基本情形

1 公司简介

2 报告期公司紧张业务简介

公司是海内汽车电子掌握产品供应商，一贯致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和发卖。
公司的紧张产品包括CAN总线掌握系统、总线掌握单元、掌握器（ECU掌握单元）、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表等系列产品。
产品紧张适用于客车、卡车系列。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变革。

公司紧张是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。
由于每一款汽车都有不同的技能规格，须要根据不同车型设计与之配套的电子零部件，因此公司紧张采取以销定产的生产模式，发卖模式因此直销为主，少量经销为辅。
经营古迹紧张取决于行业需求增长情形、公司产品竞争力和产品的本钱掌握能力。
目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从认证合格供应商处采购车身电子产品。
公司在全国紧张区域及客户所在地建立办事处，能够供应快速、完善的售后做事体系。

鉴于公司产品紧张目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据剖析均基于此口径。
自2020年以来新型冠状病毒肺炎疫情对全体宏不雅观经济产生了不利影响。
疫情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求涌现较大程度低落。
根据中国客车统计信息网数据，2021年大中型客车累计销量8.75万辆，同比下滑11.3%。
7米以上新能源客车累计发卖4.5万辆，同比低落20.8%。

从发展趋势看，随着2023年新能源汽车补贴政策退出，估量2022年新能源公交将迎来增长。
同时，随着“双碳”政策的推动，估量新能源客车逐渐进入公路客车领域，未来我国大中型新能源客车市场空间仍旧较大。

3 公司紧张司帐数据和财务指标

3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标

单位：元 币种：公民币

3.2 报告期分季度的紧张司帐数据

单位：元 币种：公民币

季度数据与已表露定期报告数据差异解释

□适用 √不适用

4 股东情形

4.1 报告期末及年报表露前一个月末的普通股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情形

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形

□适用 √不适用

5 公司债券情形

□适用 √不适用

第三节 主要事变

1 公司应该根据主要性原则，表露报告期内公司经营情形的重大变革，以及报告期内发生的对公司经营情形有重大影响和估量未来会有重大影响的事变。

2021年，公司实现业务收入70,996,892.98元，比去年同期低落了16.02%；业务本钱48,118,498.28元，比去年同期低落了5.87%；截止2021年12月31日，公司总资产788,068,092.09元，比年初增加1.38%。
总负债24,963,430.20元，比年初增加19.46%；资产负债率3.17%；归属于上市公司股东的净资产763,104,661.89元，比年初增长0.88%；报告期实现净利润6,691,058.84元，同比低落57.37%。

2 公司年度报告表露后存在退市风险警示或终止上市环境的，应该表露导致退市风险警示或终止上市环境的缘故原由。

□适用 √不适用

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2022-024

哈尔滨威帝电子株式会社

第五届董事会第二次会颠末议定议公告

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

一、董事会会议召开情形

哈尔滨威帝电子株式会社（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场结合视频会议办法召开。
本次董事会会议关照于2022年4月12日以书面及电话关照办法发出。
会议由董事长鲍玖青师长西席调集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高等管理职员列席了本次会议。
本次会议的关照、召开符合《中华公民共和国公法律》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会颠末议定议合法、有效。

二、董事会会议审议情形

经与会董事审议表决，同等通过如下议案：

1、审议通过了《关于2021年年度报告及年度报告择要的议案》

详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年年度报告》及《2021年年度报告择要》。

表决结果：7票附和、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2021年度公司召募资金存放与实际利用情形的专项报告的议案》

详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度公司召募资金存放与实际利用情形的专项报告》。

表决结果：7票附和、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事对该事变揭橥了赞许的独立见地。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2021年度董事会事情报告的议案》

详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度董事会事情报告》。

4、审议通过了《关于2021年度总经理事情报告的议案》

表决结果：7票附和、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

5、审议通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度独立董事述职报告》。

6、审议通过了《关于2021年度审计委员会履职情形报告的议案》

详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度审计委员会履职情形报告》。

表决结果：7票附和、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度财务决算报告》。

8、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

经立信司帐师事务所(分外普通合资)审计，2021年整年归属于全体股东的净利润6,691,058.84元，根据《公法律》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为51,946,306.30元。

公司近三年（2019年度、2020年度、2021年度）以现金累计分配的利润金额45,347,293.60元，占公司最近三年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润比例为100.24%。
公司董事会根据上述情形，在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情形、盈利水平、重大资产重组项目进度以及经营资金需求等成分，为保障公司持续发展，公司拟定2021年度不进行利润分配，不进行成本公积金转增股本。

详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于2021年度拟不进行利润分配的解释公告》。

9、审议通过了《关于2021年度内部掌握评价报告的议案》

详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度内部掌握评价报告》。

10、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构，公司2022年度财务报告进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的干系规定对公司2022年度内部掌握的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。
授权公司管理层根据详细情形与其签订聘任条约，决定其报酬和干系事变。

详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘司帐师事务所的公告》。

11、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月25日召开哈尔滨威帝电子株式会社2021年年度股东大会。

详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开2021年年度股东大会的关照》。

表决结果：7票附和、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子株式会社董事会

2022年4月23日

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2022-026

哈尔滨威帝电子株式会社

关于召开2021年年度股东大会的关照

主要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月25日

● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情形

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会调集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议召开的日期、韶光和地点

召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子株式会社二楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月25日

采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定实行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事变

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已表露的韶光和表露媒体

（1）上述第1-3、5-8项议案，公司已于2022年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，并于2022年4月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上表露；

（2）上述第4项议案，公司已于2022年4月22日召开的第五届监事会第二次会议审议通过，并于2022年4月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上表露；

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票把稳事变

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。
详细操作请见互联网投票平台网站解释。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同种别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一见地的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席工具

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。
该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高等管理职员。

(三) 公司聘请的状师。

(四) 其他职员

五、 会议登记方法

凡符合条件的股东请于2022年5月24日上午9:00-11:30，下午2:00-3:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。
外地股东请以快件信函或传真办法登记。

六、 其他事变

1、现场会议会期半天，食宿及交通用度自理。

2、出席现场会议职员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和干系授权资料等原件，以便查验入场。

3、联系地址及电话

联系地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号。

联系人：哈尔滨威帝电子株式会社证券事务部

联系电话：0451-87101100 传真：0451-87101100

附件1：授权委托书

? 报备文件

发起召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨威帝电子株式会社：

兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人署名（盖章）： 受托人署名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2022-027

哈尔滨威帝电子株式会社

2021年度公司召募资金存放

与实际利用情形的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司召募资金管理和利用的监管哀求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》和《哈尔滨威帝电子株式会社召募资金管理办法》的干系规定，现将哈尔滨威帝电子株式会社（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度召募资金存放和利用情形报告如下：

一、召募资金基本情形

(一)实际召募资金金额、资金到位情形

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子株式会社公开拓行可转换公司债券的批复》（证监容许[2018]478号）核准，公司于2018年7月向社会公开拓行面值总额为公民币200,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。
公司已发行可转换公司债券200万张，每张面值公民币100元，召募资金公民币200,000,000.00元，扣除承销与保荐用度公民币6,500,000.00元（含增值税，下同），实际存入本公司召募资金专户资金公民币193,500,000.00元；另扣减别的发行用度1,096,606.86元，实际召募资金净额为公民币192,403,393.14元。
上述资金到位情形已经立信司帐师事务所（分外普通合资）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15470号验资报告。

(二)2021年度召募资金利用情形及结余情形

截至2021年12月31日，公开拓行可转换公司债券召募资金利用及结余情形如下：

单位：公民币元

二、召募资金管理情形

(一)召募资金的管理情形

为规范召募资金的管理和利用，保护投资者利益，本公司制订《哈尔滨威帝电子株式会社召募资金管理制度》（以下简称“《公司召募资金管理制度》”）。
根据上述管理办法的规定，公司对召募资金实施专户存储。

2018年7月，本公司、保荐机构民生证券株式会社与上海浦东发展银行株式会社哈尔滨分行签订了《召募资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
该协议与《召募资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的干系规定。
召募资金在银行账户的存储情形与三方监管协议不存在实行差异。
目前，本公司召募资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

(二)召募资金专户存储情形

截至2021年12月31日，召募资金详细存放情形如下：

单位：公民币元

注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行用度1,096,606.86元。
截至2021年12月31日，该笔用度已转出年夜公司自有资金账户。

三、本年度召募资金的实际利用情形

本年内，本公司召募资金实际利用情形如下：

(一)召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金利用情形

根据《哈尔滨威帝电子株式会社首次公开拓行可转换公司债券召募解释书》，公司本次公开拓行可转换公司债券召募资金用于威帝云总线车联网做事平台项目。
截至2021年12月31日，召募资金的实际利用情形与上述召募资金投向同等。
本公司2021年度召募资金实际利用情形详见附表1《召募资金利用情形对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情形

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情形。

(三)用闲置召募资金暂时补充流动资金情形

本报告期内，本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情形。

(四)对闲置召募资金进行现金管理，投资干系产品情形

本报告期内，本公司不存在用闲置召募资金进行现金管理，投资干系产品情形。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形

本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。

(七)节余召募资金利用情形

本公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情形。

(八)召募资金利用的其他情形

本公司不存在召募资金利用的其他情形。

四、变更募投项目的资金利用情形

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、召募资金利用及表露中存在的问题

本公司已表露的干系信息均及时、真实、准确、完全表露，已利用的召募资金均投向所承诺的召募资金投资项目，不存在违规利用召募资金的重大环境。

六、司帐师事务所对公司年度召募资金存放与利用情形出具的鉴证报告的结论性见地。

立信司帐师事务所（分外普通合资）出具了《关于哈尔滨威帝电子股份 有限公司2020年度召募资金存放与利用情形专项报告的鉴证报告》。
报告认为，公司2021年度召募资金存放与利用情形专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的干系规定体例，如实反响了威帝股份2021年度召募资金存放与利用情形。

七、保荐机构对公司年度召募资金存放与利用情形所出具的专项核查报告的结论性见地。

保荐机构认为：公司 2021 年度召募资金存放和利用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和公司《召募资金利用管理制度》的哀求，对召募资金进行了专户存放和专项利用，不存在变相改变召募资金用场和危害股东利益的环境，不存在违规利用召募资金的环境。

八、上网表露的公告附件

（一）民生证券株式会社出具的《民生证券株式会社关于哈尔滨威帝电子株式会社2021年度召募资金存放及利用情形的核查见地》；

（二）立信司帐师事务所（分外普通合资）出具的《关于哈尔滨威帝电子株式会社2021年度召募资金存放与利用情形专项报告的鉴证报告》。

特此公告

附表1：

召募资金利用情形对照表

体例单位：哈尔滨威帝电子株式会社 2021年度 单位： 公民币万元

注1：“本年度投入召募资金总额”包括召募资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已表露召募资金投资操持为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的打算口径、打算方法应与承诺效益的打算口径、打算方法同等。

注4： 公司公开拓行可转换公司债券的召募资金2018年7月27日划转到专户，截至2021年12月31日，累积利用召募资金28,644,357.94，个中本期利用召募资金2,501,519.88元，无变更用场的召募资金承诺投资项目。

注5： 威帝云总线车联网做事平台项目，包括各模块开拓及后续测试和试运行，整体产品培植期2年。
于2021年7月13日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调度可转换债券召募资金投资项目履行进度的议案》，赞许将威帝云总线车联网做事平台项目履行进度调度至2022年7月完成。

附表2：

变更召募资金投资项目情形表

体例单位：哈尔滨威帝电子株式会社 2021年度 单位： 公民币万元

注：“本年度实现的效益”的打算口径、打算方法应与承诺效益的打算口径、打算方法同等。

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2022-028

哈尔滨威帝电子株式会社

2021年度拟不进行利润分配的解释公告

● 公司2021年度利润分配方案为：拟不进行现金分红，不进行成本公积金转增股本。

● 公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

哈尔滨威帝电子株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，详细情形公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的内容

经立信司帐师事务所(分外普通合资)审计，2021年整年归属于全体股东的净利润6,691,058.84元，根据《公法律》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为51,946,306.30元。
出于对公司发展阶段、实际经营情形、盈利水平、重大资产重组项目进度以及经营资金需求等成分，为保障公司持续发展，公司拟定2021年度不进行利润分配，不进行成本公积金转增股本

二、2021 年度拟不进行利润分配的情形解释

（一）行业及公司发展经营情形

公司是海内汽车电子掌握产品供应商，紧张生产汽车CAN总线掌握系统、掌握器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。
自2020年以来疫情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求涌现较大程度低落。
根据中国客车统计信息网数据，2021年大中型客车累计销量8.75万辆，同比下滑11.3%；7米以上新能源客车累计发卖4.5万辆，同比低落20.8%。
本报告期内，公司实现业务收入7099.69万元，同比低落16.02%，归属于上市公司股东的净利润669.11万元，同比低落53.37%。
公司经营古迹下滑的紧张缘故原由，由于新冠肺炎疫情影响，2021年大中型客车出口订单大幅减少，公司配套的客户发卖下滑，同时受芯片短缺及价格上涨的影响，部分客车厂选用简配版，公司的市场开拓及订单均受到较大影响，导致发卖收入减少，叠加折旧、摊销等固定本钱的支出，净利润减少。
本报告期内，面对行业和市场需求的压力，公司积极应对外部环境变革，抓好产品质量和技能创新，保持产品的市场竞争力。

（二）上市公司盈利水平及资金需求

1、公司近三年盈利水平

单位：万元 币种：公民币

2、公司未来资金需求剖析

公司未来一年估量因当前主营业务及家当投资项目所需的资金需求如下：

单位：万元 币种：公民币

公司发展所需的资金来源紧张为公司自有资金。
结合公司经营情形，2021 年公司资金需求紧张包括三个方面：一是环绕公司主业汽车领域干系的高端装备和智能制造家当，开展计策投资的资金需求；二新产品研发投入及批量投产的资金需求；三这天常经营方面的资金需求。

（三）上市公司现金分红水平较低的缘故原由

公司最近三年现金分红情形：

单位：元 币种：公民币

综上，公司近三年（2019年度、2020年度、2021年度）以现金累计分配的利润金额45,347,293.60，占公司最近三年实现的年均可分配利润的100.24%。
在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情形、盈利水平、重大资产重组项目进度以及经营资金需求等成分，为保障公司持续发展，公司须要留存充足资金知足发展需求，且根据《哈尔滨威帝电子株式会社公司章程》规定，现金分红应同时知足以下条件:

1.公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司填补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值；

2.公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于0.10元；

3.审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留见地的审计报告；

4.公司无分外情形。
分外情形指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%（召募资金投资项目除外）。

根据公司现金分红的条件及发展计策方案，未来操持须要大量的资金投入，故公司2021年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者供应更加稳定、长效的回报。

（四）上市公司留存未分配利润的确切用场以及估量收益情形

公司留存未分配利润紧张用于现有业务拓展、重大资产重组及对外投资等。
公司将严格做好对项目投资前的预审事情及投后风险掌握，提高资金利用效率，努力实现公司计策发展方案目标，在保障公司平稳发展的同时，提高长期经营古迹，更好地掩护公司全体股东的长远利益，实现对股东稳定的长期回报。

三、公司履行决策程序的情形

（一）董事会审议情形

公司于2022年4月22日召开了公司第五届董事会第二次会议，经全体董事同等赞许，审议通过了公司2021年度利润分配方案，并赞许将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事揭橥见地情形

公司独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等成分，符合公司实际；公司董事会对付该项方案的审议表决程序符合《公法律》及《公司章程》干系规定，不存在危害公司及中小股东利益的环境。
我们同等赞许2021年年度利润分配方案，并赞许公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

（三）监事会审议情形

公司于2022年4月22日召开了公司第五届监事会第二次会议，经全体监事同等赞许，审议通过了公司2021年度利润分配方案，并赞许将该方案提交公司 2021年年度股东大会审议。

四、干系风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展方案和未来资金需求等成分，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、其他

1、联系部门：证券事务部

2、联系电话：0451-87101100

3、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》哀求，就此进行详细表露，并将召开投资者解释会就2021年度利润分配预案干系事宜与投资者进行沟通和互换。

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2022-029

哈尔滨威帝电子株式会社

关于续聘司帐师事务所的公告

● 拟聘任的司帐师事务所名称：立信司帐师事务所（分外普通合资）

一、拟聘任司帐师事务所的基本情形

（一）机构信息

1、基本信息

立信司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“立信”）由我国司帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年景为全国首家完成改制的分外普通合资制司帐师事务所，注册地址为上海市，首席合资人为朱建弟师长西席。
立信是国际司帐网络BDO的成员所，长期从事证券做事业务，新证券法履行前具有证券、期货业务容许证，具有H股审计资格，并已向美国"大众年夜众公司司帐监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合资人252名、注册司帐师2276名、从业职员总数9697名，签署过证券做事业务审计报告的注册司帐师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，个中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司供应年报审计做事，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户69家

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，干系职业保险能够覆盖因审计失落败导致的民事赔偿任务。

近三年在执业行为干系民事诉讼中承担民事任务的情形：

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事惩罚无、行政惩罚1次、监督管理方法24次、自律监管方法无和纪律处罚2次，涉及从业职员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合资人近三年从业情形：

姓名：赵敏

（2）具名注册司帐师近三年从业情形：

姓名： 翟树得

（3）质量掌握复核人近三年从业情形：

姓名：朱颖

2、项目组成员独立性和诚信记录情形。

项目合资人、具名注册司帐师和质量掌握复核人不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。

二、审计收费

1、审计用度定价原则

紧张基于专业做事所承担的任务和需投入专业技能的程度，综合考虑参与事情员工的履历和级别相应的收费率以及投入的事情韶光等成分定价。

2、审计用度同比变革情形

三、拟续聘司帐师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信司帐师事务所（分外普通合资）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分理解和审查，认为立信具有证券、期货干系业务从业资格和丰富的执业履历，对公司经营发展情形及财务状况较为熟习，在担当公司审计机构期间，勤奋尽责，严格遵守中国注册司帐独立审计准则的规定，负责履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客不雅观、公道的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客不雅观、公道地反响了公司的财务状况和经营成果。
审计委员会赞许向董事会发起续聘立信司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度的财务及内部掌握审计机构。

（二）公司独立董事就该事变揭橥事前认可见地，认为立信司帐师事务所（分外普通合资）具备证券从业资格，且具有上市公司审计事情的丰富履历。
在担当公司审计机构期间，事情负责严谨，具有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了外部审计机构的任务与责任。
赞许续聘立信司帐师事务所为公司2022年度财务及内部掌握审计机构，并赞许将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交董事会审议。

公司独立董事就该事变揭橥独立见地，认为立信司帐师事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计事情的丰富履历。
在担当公司审计机构期间，事情负责严谨，有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了外部审计机构的任务与责任。
赞许续聘立信司帐师事务所为公司2022年度财务及内部掌握审计机构。

（三）公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，赞许续聘立信为公司2022年度财务及内部掌握审计机构。

（四）本次聘任司帐师事务所事变尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2022-025

哈尔滨威帝电子株式会社

第五届监事会第二次会颠末议定议公告

本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

一、监事会会议召开情形

哈尔滨威帝电子株式会社（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场、网络相结合办法召开。
本次监事会会议关照于2022年4月12日以书面及电话关照办法发出。
会议由监事会主席应巧奖师长西席调集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的关照、召开符合《中华公民共和国公法律》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会颠末议定议合法、有效。

二、监事会会议审议情形

经与会监事审议表决，同等通过如下议案：

1、审议通过了《关于2021年年度报告及年度报告择要的议案》

监事会对公司体例的2021年年度报告进行了负责的审核，认为：公司体例的2021年年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反响出公司当年度的经营管理和财务状况等事变；

2021年年度报告内容真实、准确、完全，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票附和、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：公司根据《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》的规定，对召募资金设立了专户进行存储和管理，召募资金不存在被控股股东（实际掌握人）占用等环境。

公司召募资金利用情形的表露与实际利用情形符合，所表露的情形及时、真实、准备、完全，不存在召募资金违规利用的情形。

公司利用部分闲置召募资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。

3、审议通过了《关于2021年度监事会事情报告的议案》

详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度监事会事情报告》。

4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《关于2021年度内部掌握评价报告的议案》

7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会认为：立信司帐师事务所（分外普通合资）为公司供应审计做事能严格遵照独立、客不雅观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和做事水平，同时基于双方良好的互助，赞许公司连续聘请立信司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构。

哈尔滨威帝电子株式会社监事会

2021年4月23日