欣龙控股（集团）股份有限公司 2020年年度申报摘要

欣龙控股（集团）株式会社

关于实行新司帐准则并变更司帐政策的公告

本公司及董事会全体成员担保公告内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）株式会社（简称“公司”）拟按照财政部发布的干系文件哀求变更司帐政策，现将详细情形公告如下：

一、实行新司帐准则及变更司帐政策概述

（一）财政部于 2018年12月7日修订发布了《企业司帐准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），哀求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采取国际财务报告准则或企业司帐准则体例财务报表的企业自 2019年1月1日起履行；其他实行企业司帐准则的企业（包括 A 股上市公司）自2021年1月1日起履行。

公司自上述文件规定的施行起始日开始实行上述司帐政策。

二、变更前后采取的司帐政策

本次司帐政策变更前，公司实行的司帐政策为财政部2006年发布的《企业司帐准则第21号—租赁》具体会计准则、企业司帐准则运用指南、企业司帐准则阐明公告及其他干系规定。

司帐政策变更后，公司将实行新租赁准则。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业司帐准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业司帐准则运用指南、企业司帐准则阐明公告以及其他干系规定实行。

三、司帐政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，首次实行新租赁准则的累积影响仅调度首次实行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他干系项目金额，不调度可比期间信息。
实行新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告

欣龙控股（集团）株式会社

董 事 会

2021年4月26日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-012

欣龙控股（集团）株式会社

关于计提资产减值准备的公告

一、本次计提资产减值准备的范围

2020年，欣龙控股（集团）株式会社（以下简称公司）对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、文化属性收藏品等资产进行了全面清查和减值测试，创造部分资产存在减值环境。
本着谨慎性原则，依据《企业司帐准则》和公司司帐政策，公司对上述存在减值的资产计提了减值准备。
详细明细如下：

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述各项资产减值准备金额合计51,383,820.31元，导致公司2020年归属于上市公司股东的净利润减少49,277,931.14元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权柄49,277,931.14元。

三、本次计提资产减值准备的详细情形解释

1、公司以预期信用丢失为根本确认坏账准备，将应收款项按单项及类似信用风险特色（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定应收款项的预期信用丢失率。
根据单项减值测试情形和组合估量信用丢失率打算结果，公司本报告期计提应收款项信用减值丢失16,393,174.15元。

2、对直接用于出售的存货，公司以该存货期末实际售价减去估量发卖用度和干系税费后的金额，确定其可变现净值，再根据其可变现净值与账面结存本钱孰低原则及其之间的差额计提存货跌价准备；对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等，如果材料价格的低落表明产成品的可变现净值低于本钱,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。
公司本报告期按部分存货账面本钱与可变现净值之差额，计提存货跌价准备11,578,663.73元。

3、公司于本报告期末对存在减值迹象的部分机器设备进行减值测试，按其估量可收回金额低于账面代价的差额计提固定资产减值准备8,346,605.28元

4、公司于本报告期末对持有的长期股权投资进行减值测试，按估量可收回金额低于其账面代价的差额计提长期股权投资减值准备1,606,477.66元。

5、公司于本报告期末对持有的邮票等文化属性收藏品进行减值测试，按可收回金额低于其账面代价的差额计提减值准备4,458,899.49元。

6、公司于本报告期末对参投的红棉基金进行减值测试，按可收回金额低于其账面代价的差额计提减值准备9,000,000.00元。

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-014

欣龙控股（集团）株式会社

拟续聘司帐师事务所的公告

本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘司帐师事务所的基本情形

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大华司帐师事务所（分外普通合资）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华司帐师事务所有限公司转制为分外普通合资企业）

组织形式：分外普通合资

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合资人：梁春

截至2020年12月31日合资人数量：232人

截至 2020年12月31日注册司帐师人数：1647人，个中：签署过证券做事业务审计报告的注册司帐师人数：821人

2019年度业务总收入： 199,035.34万元

2019年度审计业务收入：173,240.61万元

2019年度证券业务收入：73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数：319家

紧张行业： 制造业、信息传输、软件和信息技能做事业、批发和零售业、房地家当、建筑业

2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2. 投资者保护能力

职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

职业任务保险累计赔偿限额：70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合干系规定。

近三年因在执业行为干系民事诉讼中承担民事任务的情形：无

3. 诚信记录。

大华司帐师事务所近三年因执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监督管理方法22次、自律监管方法3次和纪律处罚0次。
44名从业职员近三年因执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监督管理方法22次和自律监管方法3次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合资人：王祖平，1994年10月成为注册司帐师，1998年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年11月开始在大华所执业，2014年12月开始为本公司供应审计做事；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情形：上市公司3家，挂牌公司6家。

具名注册司帐师：查静，2020年3月成为注册司帐师，2014年12月开始从事上市公司审计，2014年7月开始在大华所执业，2014年12月开始为本公司供应审计做事；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情形：挂牌公司1个。

项目质量掌握复核人：包铁军，1998 年 12 月成为注册司帐师， 2001 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在大华所执业，2015 年 10 月开始从事复核事情，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情形超过 50 家次。

2. 诚信记录

项目合资人、具名注册司帐师、项目质量掌握复核人近三年未因执业行为受到刑事惩罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政惩罚、监督管理方法，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管方法、纪律处罚。

3.独立性

大华司帐师事务所（分外普通合资）及项目合资人、具名注册司帐师、项目质量掌握复核人能够在实行本项目审计事情时保持独立性。

4.审计收费。

本期审计用度 80.00万元，系按照大华所供应审计做事所需事情人日数和每个事情人日收费标准收取做事用度。
事情人日数根据审计做事的性子、繁简程度等确定；每个事情人日收费标准根据执业职员专业技能水平平分离确定。

上期审计用度80.00 万元，本期审计用度较上期审计用度增加 0.00 万元。

二、拟续聘司帐师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情形

公司董事会审计委员会经与大华司帐师事务所在2020年度审计事情中的打仗与沟通，经核查后认为：大华司帐师事务所具备多年为上市公司供应审计做事的履历与能力，同时也拥有相应的投资者保护能力及诚信状况，能够知足公司财务审计事情哀求，能够独立地对公司财务状况进行审计。
本委员会赞许续聘大华司帐师事务所为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年，审计用度不高于50万元。
同时，因公司内部掌握审计的须要，本委员会赞许续聘大华司帐师事务所为公司2021年内部掌握审计机构，聘期一年，审计用度不高于30万元。
本委员会审议赞许上述事变，并将其提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情形和独立见地

公司独立董事揭橥事前认可见地如下：大华司帐师事务所为公司2019年度财务报告及内部掌握审计单位。
经稽核上一年的互助情形，公司拟续聘大华司帐师事务所为公司2020年度财务报告及内部掌握的审计机构。
作为公司独立董事，我们在董事会审议该事变提高行了审查，认为大华司帐师事务所具备进行公司财务报告及内部掌握审计的资格和条件。
赞许公司将上述议案提交董事会谈论通过后提交公司股东大会审议。

公司独立董事揭橥独立见地如下：公司拟续聘的大华司帐师事务所具备多年为浩瀚上市公司供应审计做事的履历与能力，拥有相应的投资者保护能力及诚信状况，能够独立地为公司供应审计做事，能够知足公司财务报告及内部掌握审计事情的哀求。
这次续聘大华司帐师事务所的审议程序符合《公司章程》等的干系规定，所确定的2021年度审计费用具备合理性。
赞许本议案提请公司股东大会表决。

（三）董事会对议案审媾和表决情形

公司于2021年4月23日召开了第七届董事会第十八次会议，以11票赞许，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务报告及内部掌握审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任司帐师事务所事变尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）董事会决议；

（二）审计委员会履职情形的证明文件；

（三）独立董事的书面见地；

（四）拟聘任司帐师事务所关于其基本情形的解释；

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-015

欣龙控股（集团）株式会社关于利用

暂时闲置资金购买理财产品的公告

欣龙控股（集团）株式会社（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》。
公司原经第七届董事会第十一次会议审议，赞许利用总额不超过2.5亿元公民币暂时闲置资金投资购买银行理财产品，投资期限为自董事会批准之日起12个月内，将于2021年4月28日到期。
鉴于公司目前资金利用情形，为提高资金利用效率，降落资金闲置本钱，拟提请董事会授权公司在不影响正常运营、严格掌握风险的条件下，利用总额不超过3亿元公民币暂时闲置资金投资购买理财产品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《欣龙控股（集团）株式会社证券投资管理制度》等干系规定，上述投资事变在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。

公司拟购买理财产品的详细情形如下：

一、投资目的：提高公司资金利用效率，降落资金闲置本钱。

二、投资额度：不超过公民币3亿元，在上述额度内资金可以循环利用。

三、投资范围：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

四、投资期限：自董事会批准之日起12个月内。

五、投资的资金来源：公司暂时闲置资金。

六、履行办法：在上述额度内，由公司管理层详细组织履行。

七、上述投资事变对公司的影响：公司以暂时闲置的资金购买理财产品可以提高资金利用效率，降落资金闲置本钱，不会影响公司主营业务发展，亦不会对公司管理及依法合规经营造成不利影响。

八、风险掌握方法：

公司为购买理财产品，将严格实行内部决策、操作、监督流程，实施全方位、全流程风险掌握。
为防控投资风险，公司拟采纳以下方法：

1、谨慎选择理财产品种类。
公司遵照谨严投资理念，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2、严格实行操作规程，并加强对业务职员的培训及管理，戒备操作风险。

3、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司理财产品的购买情形，独立董事可以对公司资金情形进行检讨；监事会有权对投资资金利用情形进行监督。

公司将连续严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，严控风险，担保资金运营的安全性。
同时，公司也将按该干系规定，及时、准确、完全地进行信息表露。

请各位董事予以审议。

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-016

欣龙控股（集团）株式会社

关于提请股东大会对公司包管事变进行

授权的公告

本公司及全体董事担保信息表露内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、包管情形概述

由于欣龙控股（集团）株式会社（以下简称公司）部分控股子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司供应包管。
为提高决策效率，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对子公司借款供应不超过公民币4.6亿元的包管总额度，详细情形如下：

1、包管额度情形

单位：万元

2、包管办法：包括但不限于信用担保、质押及抵押等。

3、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12个月。

4、董事会依照包管的哀求审议详细包管事变，对付超出本次包管授权额度范围的，将严格按照上市公司干系规则哀求及决策程序实行。

二、包管额度调处

上述所分配的包管额度，为公司根据各干系子公司情形所预估的最高额度，后期公司可能根据实际情形在各子公司之间对包管额度进行调处利用。
包管额度在子公司间调处时，应该同时知足以下条件：

1、获调处方为公司纳入合并范围的子公司；

2、获调处方的单笔包管额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

3、在调处发生时资产负债率超过70%的包管工具，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议包管额度时）的包管工具处得到包管额度；

4、在调处发生时，获调处方不存在过时未偿还负债等情形；

5、上市公司按出资比例对获调处方供应包管、获调处方或者其他主体采纳了反包管等干系风险掌握方法。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会确定调处工具及调处额度。

三、被包管人基本情形

本次提请股东大会授权董事会决议供应包管的工具系合并报表范围内的子公司，基本情形如下：

（一）被包管人名称：海南欣龙无纺株式会社

1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开拓区

2、法定代表人：魏毅

3、注书籍钱：10965万元

4、成立日期：2004年12月28日

5、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、发卖和研发，进出口业务；技能咨询做事等。

6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

7、截止2020年12月31日，被包管人资产总额为30,469.40万元，负债总额为13,528.01万元，净资产为16,941.39万元，资产负债率为44.40%，业务收入为61,239.45万元，利润总额为9,914.75万元，净利润为8,432.68万元。

8、授权董事会对其供应包管额度为 3亿元 。

9、被包管人不是失落信被实行人。

（二）被包管人名称： 宜昌市欣龙卫生材料有限公司

1、注册地址：宜都邑陆城太保湖村落四组

2、法定代表人：谭卫东

3、注书籍钱：8000万元

4、成立日期：2015年1月8日

5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、发卖；非织造材料技能开拓、转让；各种非织造设备的开拓、研制、发卖；进出口业务；技能咨询做事；对外投资业务等。

6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

7、截止2020年12月31日，被包管人资产总额为19183.39万元，负债总额为7882.73万元，净资产为11300.66 万元，资产负债率为41.09%，业务收入为15686.51万元，利润总额为4759.22万元，净利润为 4030.47万元。

8、授权董事会对其供应包管额度为8000万元 。

9、被包管人不是失落信被实行人。

（三）被包管人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司

1、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧

2、法定代表人：谭卫东

3、注书籍钱：8300万元

4、成立日期：2014年05月13日

5、经营范围：非织造材料及制品、分外纤维材料、功能性新材料、复合股料生产发卖。

6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其55%股权。

7、截止2020年12月31日，被包管人资产总额为29312.01万元，负债总额为6334.60万元，净资产为22977.40万元，资产负债率为21.61 %，业务收入为46295.19万元，利润总额为26037.74万元，净利润为22538.14万元。

10、公司对付湖南欣龙的包管均应哀求湖南欣龙参股股东邵阳二纺机有限任务公司按出资比例供应同等包管或者反包管等风险掌握方法。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权的包管额度不超过公民币4.6亿元，均系为知足公司合并报表范围内的子公司生产经营之须要，是为了支持公司各子公司的业务发展，符合公司的整体利益。

董事会

2021年 4月26日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-013

一、主要提示

本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计见地提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司操持不派创造金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情形

1、公司简介

2、报告期紧张业务或产品简介

报告期内公司紧张业务范围未发生重大变革。
详细业务紧张包括四个方面：1、研发、生产和发卖水刺、熔纺等非织造材料；2、研发、加工和发卖面向医疗卫生防护、家居清洁、个人照顾护士、美容扮装、旅游等领域的无纺终端制品；3、药品配送发卖及医疗做事；4、石油、天然橡胶等产品的贸易业务。

（一）非织造领域

1、非织造材料业务

非织造材料业务是公司的传统上风业务。
公司从事高端非织造材料的研发、生产和发卖，产品紧张包括各种水刺无纺布、熔纺无纺布等。
公司将产品定位为高端差异化产品，本着“人无我有，人有我优”的经营理念，利用自身技能研发上风，适应市场发展需求，不断推出符合市场需求的新产品。
公司多个产品曾补充了海内非织造家当空缺。
公司在国内外高端非织造材料市场保持了较好的产品美誉度和有名度，是多家世界500强有名企业的供应商和做事商。

（1）水刺非织造材料

水刺非织造工艺是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，从而使纤网得以加固而具备一定强力，得到的织物即为水刺无纺布。
水刺无纺布质料来源广泛，可以是天然纤维（木桨、棉花、汉麻、蚕丝等）、天然纤维素再生纤维（粘胶短纤等）、人工合成纤维（涤纶纤维、超细纤维等）以及各种特种功能性纤维等。
水刺无纺布具有强度高、手感好、吸水性强、透气性好、功能性开拓空间大等优点。
下贱水刺无纺布产品可广泛运用于医疗卫生、个人照顾护士、防护、家居清洁、美容扮装、工业擦拭等领域。

公司是海内第一家水刺非织造材料制造商。

水刺无纺布是公司的核心产品，紧张由公司海南基地子公司海南欣龙无纺株式会社和湖北基地子公司宜昌市欣龙卫生材料有限公司卖力研发、制造和发卖，个中：海南基地以生产医疗卫生材料、防护材料、民用擦拭材料、美容照顾护士用材、功能性工业用材为主；湖北基地以生产纯棉或粘胶等天然非织造特种卷材为主。
同时，公司可根据客户个性化哀求，研制和生产分外用场的非织造材料产品。

（2）熔纺非织造材料

熔纺非织造工艺是通过聚合物质料熔融后，以喷射、拉丝等办法铺设成网，纤网再经由自身粘合、热粘合、化学粘合或机器加固方法，使纤网变成无纺布产品。
熔纺非织造材料上游原材料为聚丙烯切片。
熔纺无纺布是用场广泛的新型复合股料，包括熔喷、SMS以及SSS纺粘等系列无纺布产品，个中，熔喷无纺布产品紧张运用于空气净化、高滤效口罩、工业擦拭等领域。
公司熔喷无纺布产品的市场定位以中高端为主；SMS无纺布属于纺粘和超细熔喷的复合股料，具有良好的强度和屏蔽性，下贱可广泛运用于医疗防护、个人照顾护士、包装材料等领域；SSS无纺布可广泛运用于个人照顾护士、高滤效口罩、包装材料等领域。

公司下属湖南基地子公司湖南欣龙非制造材料有限公司紧张研发、生产和发卖SMS、 SSS等系列非织造布，疫情期间，全力合营所在地政府需求，灵巧调度原有产线生产工艺，生产符合市场需求的熔喷无纺布；海南基地和湖北基地建有单独的熔喷生产线，疫情期间充分利用并改造提升现有熔喷产能，全力合营疫情防控需求，生产供应高质量熔喷材料。

公司的水刺非织造材料和熔纺非织造材料一样平常采取以销定产的低风险经营模式，生产管理部门根据发卖操持和订单情形订定生产操持并组织生产，储运部门根据营销部门的指令安排货色发运。
遵照行业发卖特点，非织造材料紧张以直接发卖的形式进行，海南、湖北和湖南各生产经营基地均下设海内营销部卖力海内订单发卖，此外，海南基地设立了国际业务部门卖力对接全集团的所有外洋出口订单。
公司的非织造材料大部分对外发卖给下贱的终端制品加工客户，少部分用于生产内部深加工制品。

非织造材料行业概况：

近年来，非织造材料运用领域越来越广泛，而且在消费升级的趋势下，市场规模不断扩大。
2020年，由于新冠疫情病毒的肆虐，口罩、防护服以及消毒湿巾等卫生防护用品需求激增，中国乃至环球范围内对付卫生防护用无纺布，以及家庭日用无纺布的需求都大幅增长。
根据工信部2021年3月发布的数据，受防疫物资需求拉动，2020年规模以上家当用纺织品企业工业增加值同比增长54.1%，无纺布产量同比增长15.8%。
2020年度无纺布产量的增加紧张受到疫情物资需求短期拉动的脉冲式影响，疫情过后，无纺行业估量会逐步规复到平衡状态，长期看仍会保持平稳增长。

2、无纺终端制品业务

公司无纺深加工制品目前以家居清洁擦布、一次性棉柔巾、湿巾等为主，产品种别丰富，适用人群广。
公司下属海南基地以OEM和ODM业务为主，子公司广州市欣龙卫生用品有限公司设有团队经营自主品牌制品业务。

无纺终端制品行业概况：

中国的消费升级是长期而确定的趋势，我国消费者越来越重视生活的品质和康健。
人们对更加康健、环保的厨房擦巾、棉柔巾等产品的需求在持续增加，家用清洁和个人照顾护士类的无纺用品已经险些成为家庭必备的日用品。
我国无纺产品的市场渗透率以及人均无纺终端产品的花费量与西方发达国家目前还有较大差距，未来相称长的韶光内还会有巨大的增长空间。

（二）医药康健板块

公司医药康健板块紧张包括药品配送发卖和医疗做事。
公司子公司广东聚元堂药业紧张经营药品配送发卖业务。
贵州欣龙上医堂医院有限公司和海口欣龙医院以医疗做事为主，医药康健板块目前在公司整体业务中比重较小。

（三）贸易业务

公司的贸易产品紧张包括油品和天然橡胶，个中：子公司大连欣龙石油化工有限公司以经营柴油等油品贸易为主，子公司洋浦方大进出口有限公司紧张从事天然橡胶贸易业务。

3、紧张司帐数据和财务指标

（1）近三年紧张司帐数据和财务指标

公司是否需追溯调度或重述以前年度司帐数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度紧张司帐数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已表露季度报告、半年度报告干系财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情形

（1）普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情形。

（3）以方框图形式表露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系

5、公司债券情形

公司是否存在公开拓行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情形谈论与剖析

1、报告期经营情形简介

2020年，公司紧扣海南自贸港培植发展趋势和环球抗击新冠疫情新需求，稳存量、谋增量、抓布局。
在外部行业环境和内部经营理念转变的积极影响下，公司整体经营古迹实现大幅增长，业务构造、资产质量和融资构造以及资金状况均有较大改进，各项紧张经济指标达到了历史最好水平，实现扣除非常常性损益之后的净利润转正。

报告期内，新冠疫情防护物资需求的爆发性增长给公司带来了重大的发展机遇，公司各生产基地稳生产、保供给，企业的盈利水平大幅提升，无纺材料业务子公司经营质量持续提升。
鉴于公司在抗击新冠疫情过程中所做的贡献，公司党委被党中心、国务院和中心军委付与“全国抗击新冠肺炎疫情前辈集体”，被中共中心付与“全国前辈基层党组织”名誉称号。

报告期内，公司充分发挥自身研发上风，陆续开拓符合市场须要的新产品，提升公司非织造材料核心产品的市场竞争力；负责总结梳理开展自主品牌终端产品业务的履历教训，调度优化终端制品业务计策布局，自主品牌业务拓展稳步推进。

报告期内，公司持续优化和发展与自贸港培植密切干系的业务布局，增强公司整体经营的安全性。
公司充分评估医药康健板块各主体的运营情形，武断剥离须要集团持续输血的运营低效资产，降落管理本钱，聚焦现有医药配送发卖业务，为未来医药康健领域业务的布局奠定根本；积极探索充分利用海南自贸港贸易政策上风，在风险可控的根本上，考试测验以创新模式开展贸易、新能源等业务。

报告期内，公司以强基固本，切实提升主营业务长期稳定盈利能力为核心，组织各经营单位切实提升精益管理能力，向管理要效益；优化组织构造，加强团队培植，树立以古迹为导向的市场化勉励约束机制；大幅优化负债及资金构造，提高资金利用效率，降落财务本钱；加强授权管理体系及风控体系培植。

报告期内，公司整体经营古迹大幅提升，实现扣除非常常性损益后的净利润转正。
报告期共完成业务收入137,923.81万元，较上年提升 88.00%，实现业务毛利57,945.32万元， 较上年增长491.66%，实现利润总额为34,859.87万元，归属于上市公司股东的净利润为19,007.99万元。

截止报告期末，公司资产总额为136,422.39万元，较年初增加了14.57%；归属于上市公司股东的所有者权柄为80,400.37万元，较年初增加了30.96%；期末资产负债率为33.78%，较年初低落了12.65%。
公司的财务状况良好，抗风险能力进一步增强。

报告期内公司开展的紧张事情如下：

（一）全力以赴，保障新冠疫情防控物资供应

2020年1月，新冠疫情爆发，公司立即全体动员，层层压实任务，一手抓疫情自身防控，一手抓安全稳定生产，保障了生产经营稳定、防疫物资供应稳定。
海南、湖北、湖南三大基地，组织干部员工不惧疫情风险，坚守生产岗位一线，综合提升生产效率，最大限度地向市场运送紧缺材料物资。

海南基地在担保熔喷布稳定生产供应的同时，通过以货易货等办法调配口罩资源尽力保障所在地的口罩供给，并在新材料研发攻关及成功投产上取得了本色性成效；湖南基地及时改造产线，调度产品构造，确保疫情所需熔喷无纺布及纺粘无纺布的供给，以过硬的产品品质成功打入医用耗材供应商第一梯队；湖北基地积极合营当地政府疫情防控需求，应需紧急上马口罩产线，保障湖北疫情核心地区防疫物资供给。

公司党委被中共中心、国务院、中心军委付与“全国抗击新冠肺炎疫情前辈集体”名誉称号，被中共中心付与“全国前辈基层党组织”名誉称号，是对公司在疫情期间所做努力的充分肯定，公司全体干部员工深感光荣，也将勉励公司全体干部员工更加费力事情，努力为社会和国家发展做出更大的贡献。

（二）面向市场，全面提升业务经营能力

1、持续加强无纺新产品技能研发

报告期内，公司发挥科研能力上风，积极开拓新产品，增强企业产品竞争力。
公司技能团队重点环绕防疫物资、产品转型升级、原材料运用、根本理论等方向开展研发事情，并组织对过滤防护、医疗卫生、美容扮装、个人照顾护士等领域产品进行研发升级和市场推广。

疫情期间，公司迅速组织技能团队紧急攻关，成功研发出代码8060平面口罩过滤新材料。
根据TSI8130检测，8060新材料初始滤效及空气阻力指标等均明显优于同类产品；公司技能团队推出人用卫生清洁系列产品棉柔洗脸巾三款，物用清洁擦拭系列产品也新推出厨房擦布卷两款和厨房湿巾一款，知足市场的需求。

报告期内，公司连续加强科研成果的保护事情，2020年累计申请专利29项，个中发明专利18项，实用新型11项；取得专利授权29项，个中发明专利1项，实用新型专利28项；申请海南省2020年重点科技项目1项，海南省2020年科学技能进步奖1项。

报告期内，公司组织完成了集团公司高新技能企业再次认定及宜昌卫材高新技能企业认定事情，完成了海南省重点科技项目“汉麻纤维在水刺非织造材料中的开拓与运用”验收评价事情。

2、提升自主品牌运营能力

2020年初，根据公司无纺材料及OEM及ODM制品制造的业务特点，将子公司海南欣龙无纺科技制品公司的制品制造业务并入海南欣龙无纺株式会社，优化缩短了业务流程，大幅度提高了运行效率和效益。

报告期内，公司环绕无纺行业家当链纵深，积极跟踪优质标的资产的并购整合机会，环绕制品业务在东部沿海发达地区布局。
作为向下贱制品延伸的主要考试测验，公司完成对杭州临安咔咔玛科技有限公司投资。

公司充分评估多年来自主品牌终端制品市场推广的履历教训，明确以打造自身终端制品经营团队为核心，引入市场营销互助机构专业能力，打造自有品牌发卖能力的发展方向。
公司收回了对天猫平台“欣龙旗舰店”和“洁之梦旗舰店”的运营权。
欣龙旗舰店主营纯棉洗脸巾及婴儿用润肤柔湿巾产品的发卖，洁之梦旗舰店主营家用厨房清洁擦拭用产品的发卖，产品构造更加清晰，品牌形象更加统一，目标市场更加明确。
公司自主业务团队逐步加深对产品打造、自主品牌消费品营销及数字化时期营销的理解。

3、推进医药康健业务优化发展

公司将医药康健业务作为长期计策发展方向之一。
报告期内，公司充分评估医药康健领域各个主体的经营情形及资产质量，进一步强化上风业务，武断剥离无效资产。

报告期内，子公司广东聚元堂药业有限公司不惧疫情影响，2020年药品发卖业务稳定增长。
在上半年受疫情影响的困难情形下，聚元堂果断决定加快自建仓库培植，成功进入电商渠道；同时与有名团队互助拓展线下终端客户，截止2020年底已成功开拓终端诊所和单体药店600多家。

2020年，公司对医药康健板块启动“瘦身”操持，并已取得一定成效。
剥离了长期亏损的海口欣龙医院，对付其他运营效率低下，须要公司持续输血的经营主体也在逐步优化调度过程中。

4、稳步开展大宗贸易经营

报告期内，子公司大连欣龙石油战胜疫情的不利影响，连续以环绕黑龙江地区加油站配送业务为主，同时在坚持原有中铁集团在东北地区的基建项目互助根本上，新开拓了西北地区的基建业务互助，整年油品贸易业务稳中有升。

子公司洋浦方大进出口公司嫁接海南本地资源，在贸易商和工厂之间搭建互助桥梁，成为供应链上主要的一环。
公司天然橡胶贸易牢牢环绕康健环保理念，选择浓缩乳胶为紧张品种，从贸易流利环节知足市场对付乳胶手套、乳胶床垫等康健产品的需求。
橡胶贸易业务连续延续了上一年的良性发展势头。

5、立足海南自贸港，积极布局创新业务

报告期内，公司作为海南本土上市公司，密切跟踪海南自贸港培植干系政策履行情形，结合自身资源和区位上风，考试测验在新能源等符合海南自贸港培植的三大领域、十二个重点家傍边积极探求创新业务布局机会。

（三）强基固本，全面提升公司管理水平

1、统一支配，全面实行精益管理

报告期内，公司管理层客不雅观剖析公司现有的上风和不敷，狠抓强基固本，组织各经营主体切实提升精益管理的能力。
公司统一支配，各经营单位负责贯彻“实行风雅化管理、提高运行效能、争取政策支持”方针制订履行方案，明确目标与任务人。
各经营单位在利用市场机遇提高经营业务收入的同时，从材料采购、生产组织管理、能源花费、发卖管理等多个环节努力提升发卖，降落总体本钱，向管理要效益，提升各经营主体在市场竞争日益激烈形势下的主营业务盈利能力，取得良好实效。

2、加强组织和团队培植，完善勉励约束机制

报告期内，公司全面梳理现有管理构造和内部组织架构设置，结合实际发展须要，已启动进一步完善企业管理构造、内部机构和运行机制的干系前期事情。
根据公司发展须要，对公司经营班子进行合理调度和配备，充分发挥团队成员各自所长，明确任务分工，进一步增强团队的组织力和战斗力。
以打造“百年欣龙”为目标，以“敢为天下先”的开拓精神为指引，秉持“代价创造、增量分享”的发展理念，造就“做事最大化”的企业文化。

完善勉励约束机制。
按照责权利雷同一的原则，以古迹考察为目标导向，鼓励代价创造、增量分享，进一步优化竞争和职级升降机制，针对高管团队、核心骨干和部门员工，以及集团对子公司的年度古迹考察，完善了与公司发展计策相适应的薪酬体系及年度绩效考察体系。
在公司今年盈利大幅提升的情形下，给予公司核心管理团队成员充分绩效考察褒奖，稳定军队，为公司持续发展奠定根本。

同时，公司积极利用海南自由贸易港引进高层次人才政策优惠政策，稳定原有团队的同时，积极引进公司长期发展须要的更多精良人才。

3、大幅优化负债及资金构造，减轻财务包袱

报告期内，公司被认定为海南省首家国家抗疫企业并列入《疫情重点保障企业信贷资金需求表(第四批)》，为公司年内新增银行低息贷款规模创造了有利条件，集团公司体系内各公司资金张罗能力增强，为扩大经营供应了资金保障。

公司积极加强与金融机构互助，优化负债及资金构造。
公司积极利用符合公司实际情形的融资手段，持续优化原有银行融资渠道，实现融资渠道多元化，及时调控优化贷款构造，担保了资金利用的灵巧性和资金来源的稳定性。
公司均匀融资本钱和利息支出较2019年均大幅低落，负债规模有所紧缩，有效降落了财务包袱。

4、全面加强授权管理及风险掌握体系培植

报告期内，公司完善授权管理体系。
按照制度管人、流程管事的哀求，结合公司实际运行情形，对现有公司内部掌握制度体系及组织架构下各层级管理权限边界进行全面梳理和界定，修订完善了财务管理制度，并对子公司财务进出的授权作了明确和细化。

增强风险掌握体系培植。
强化主要条约及正式文件审核确认流程，积极推动历史遗留问题的处理，优化公司外部法律做事资源配置，根据业务发展和合规经营的须要，加强了公司内部经营合规性风险的实时跟踪和评估。

（四）勇于担当社会任务，企业品牌形象得以进一步提升

疫情期间，公司勇于担当、甘于奉献，通过捐款捐物、抢抓防疫物资生产和研发抗疫新材料等多项举措，全力保障疫情防控需求，并及时向社会通报企业担当社会任务的正面信息。
新华社、中国证券报、上海证券报、证券日报、海南日报、海南电视台等多家有名媒体对公司进行了多次宣扬宣布，先后获发新闻10余篇，包括国务院官网、光明网、环球网、今日头条等总计约50多家媒体对干系新闻进行了转载刊发，引起社会各界广泛关注。
公司被上证报评为2020“金质量”上市公司抗疫贡献奖。

同时，公司通过组织爱心慰问、党建团建、员工拓展等多项企业文化活动，进一步提升了企业的凝聚力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变革

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情形

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在须要特殊关注的经营时令性或周期性特色

□ 是 √ 否

5、报告期内业务收入、业务本钱、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变革的解释

√ 适用 □ 不适用

2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增加1.85亿元，增长幅度高达38.39倍，紧张系2020年医疗卫生防护用品和个人及家庭清洁卫生市场需求增加，刺激上游无纺布需求快速增长，公司作为海内无纺布行业的精良供应商，产品发卖额和毛利在市场需求带动下涌现了大幅上涨，同时公司推动履行降本增效事情，提高管理效率，降落运营本钱。

6、面临退市情形

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的干系事变

（1）与上年度财务报告比较，司帐政策、司帐估计和核算方法发生变革的情形解释

√ 适用 □ 不适用

1.司帐政策变更

本报告期主要司帐政策变更。

实行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起实行财政部2017年修订的《企业司帐准则第14号-收入》，变更后的司帐政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次实行该准则的累计影响数调度首次实行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他干系项目金额，对可比期间信息不予调度。

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所表露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新打算得出。

实行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所表露的合计无法根据上表中呈列的数字重新打算得出。

实行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

2.司帐估计变更

本报告期紧张司帐估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大司帐差错更正需追溯重述的情形解释

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大司帐差错更正需追溯重述的情形。

（3）与上年度财务报告比较，合并报表范围发生变革的情形解释

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期比较，增加4户，减少3户，个中：

1.本期新纳入合并范围的子公司

2.本期不再纳入合并范围的子公司

欣龙控股（集团）株式会社

2021年4月23日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-010

欣龙控股（集团）株式会社

第七届董事会第十八次会颠末议定议公告

欣龙控股（集团）株式会社（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议于2021年4月13日分别以专人投递、电子邮件、电话关照办法发出会议关照，于2021年4月23日在海南省澄迈县老城开拓区公司企业技能中央一楼会议室以现场加通讯的办法召开。
本次会议以应参加人数为11人，现场出席人数为9人，魏毅女士、王林江师长西席以通讯办法参加会议。
会议由董事长何向东师长西席主持。
会议符合《公法律》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2020年度董事会事情报告》

表决结果：11票赞许， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
详细内容详见与本公告同日表露的《欣龙控股（集团）株式会社2020年年度报告全文》第四节“经营情形谈论与剖析”。

二、审议通过了《公司2020年度总裁事情报告》

表决结果：11票赞许， 0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果：11票赞许， 0票反对，0票弃权。

独立董事将向2020年度股东大会提交述职报告，详细内容详见公司同日表露的《2020年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司2020年度报告正文及择要》

表决结果：11票赞许， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
详细内容详见与本公告同日表露的《欣龙控股（集团）株式会社2020年年度报告全文》和《欣龙控股（集团）株式会社2020年年度报告择要》。

五、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：11票赞许， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
详细内容详见本公告同日表露的《欣龙控股（集团）株式会社2020年年度报告全文》。

六、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

表决结果：11票赞许， 0票反对，0票弃权。

经大华司帐师事务所（分外普通合资）审计，公司2020年度归属于母公司股东的净利润为190,079,865.02元，截止至2020年12月31日母公司未分配利润为-371,594,654.97元，合并未分配利润为 -224,382,326.31元。
根据《公法律》、《公司章程》之规定，公司本年度不履行现金或股利分配，亦不进行成本公积转增股本。

本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《公司2020年内部掌握评价报告》

表决结果：11票赞许， 0票反对，0票弃权。

详细内容详见与本公告同日表露的《欣龙控股（集团）株式会社2020年内部掌握评价报告》

八、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务报告及内部掌握审计机构的议案》

表决结果：11票赞许， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
详细内容详见本公告同日表露的《欣龙控股（集团）株式会社拟续聘司帐师事务所的公告》。

九、审议通过了《关于利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：11票赞许， 0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司同日表露的《关于利用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。

十、《关于提请股东大会对公司包管事变进行授权的议案》

表决结果：11票赞许， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
详细内容详见公司同日表露的《欣龙控股（集团）株式会社关于提请股东大会对公司包管事变进行授权的公告》。

十一、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果：11票赞许， 0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2021年5月17日召开2020年度股东大会。
详细内容详见公司同日表露的《欣龙控股（集团）株式会社关于召开2020年度股东大会的关照》。

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-017

欣龙控股（集团）株式会社

关于召开2020年度股东大会的关照

一、召开会议基本情形

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、会议调集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的干系规定。

4、会议召开韶光：

网络投票韶光：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细韶光为：2021年5月17日的交易韶光,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细韶光为：2021年5月17日9:15—15:00。

5、会议召开办法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。

6、股权登记日：2021年5月7日

7、出席会议工具：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高等管理职员。

（3）公司聘请的状师。

8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开拓区公司企业技能中央一楼会议室

二、会议审议事变

1、审议议题：

（1）《公司2020年度董事会事情报告》

（2）《公司2020年度监事会事情报告》

（3）《公司2020年度报告正文及择要》

（4）《公司2020年度财务决算报告》

（5）《公司2020年度利润分配预案》

（6）《关于续聘公司2021年度财务报告及内部掌握审计机构的议案》

（7）《关于提请股东大会对公司包管事变进行授权的议案》

2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

3、本次股东大会的提案内容刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表：

四、会议登记办法

1、登记办法：

（1）法人股东持业务执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件（本人署名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件办法登记。

（4）信用包管账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及表决事宜。

3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部 邮编：570125

4、受托行使表决权人表决时需供应本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

5、会议联系办法：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

联系人：汪 燕

6、会议用度：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过厚交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及详细操作须要解释的内容和格式详见附件1。

附件1：

参加网络投票的详细操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

2.填报表决见地。

对付非累积投票提案，填报表决见地：赞许、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同见地。

股东对总议案与详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

二.通过厚交所交易系统投票的程序

1. 投票韶光：2021年5月17日的交易韶光，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过厚交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的韶光为2020年5月17日（现场股东大会召开日）9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。
详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 师长西席（女士）代表本公司（本人）出席2021年5月17日召开的欣龙控股（集团）株式会社2020年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东帐号：

委托人持有股份性子和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限如下：

注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的见地投票。

委托人署名/盖章：

有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

签发日期： 年 月 日