人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司供应接洽关系担保的通知书记

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

主要内容提示

● 被包管人名称：宜昌人福药业有限任务公司（以下简称“宜昌人福”）

● 在授权范围内，本次履行的包管金额及已实际为其供应的包管余额（包含尚未利用的额度）：

● 本次包管是否有反包管：是。

● 对外包管过时的累计数量：无。

一、包管情形概述

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度估量为子公司供应关联包管的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会赞许履行为控股子公司宜昌人福申请办理的综合授信供应连带任务担保包管，详细包管情形如下：

二、被包管人基本情形

1、被包管人名称：宜昌人福药业有限任务公司

2、注册地点：湖北省宜昌开拓区大连路19号

3、法定代表人：李杰

4、经营范围：药品生产、发卖（以《药品生产容许证》核定的范围和有效期为准）；医疗东西的生产、发卖（以《医疗东西生产容许证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和分外医学用场配方食品的研发、生产、发卖；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技能开拓、技能转让、技能做事、技能咨询；药品、食品检测做事；经营本企业自产产品及技能的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及技能的入口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。

5、财务状况：截至2020年12月31日，宜昌人福资产总额701,856.20万元，净资产454,354.79万元，负债总额247,501.41万元，个中银行贷款总额139,643.24万元，流动负债总额184,643.56万元，2020年业务收入481,635.71万元，净利润157,741.75万元。

截至2021年9月30日，宜昌人福资产总额796,465.48万元，净资产512,406.70万元，负债总额284,058.78万元，个中银行贷款总额146,479.42万元，流动负债总额219,803.73万元，2021年1-9月业务收入449,902.11万元，净利润136,859.67万元。

6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有宜昌人福80%的股权、国药集团药业株式会社持有宜昌人福20%的股权；国药集团药业株式会社因持有公司主要子公司宜昌人福10%以上股份，为公司关联法人。

三、包管协议的紧张内容

公司赞许为宜昌人福向中国民生银行株式会社宜昌分行申请办理的最高额度为公民币贰亿元整（ ￥200,000,000.00）、期限1年的综合授信供应连带任务担保包管。

本次被包管方宜昌人福为公司控股子公司，为保护公司利益，宜昌人福为公司供应反包管以增强对上市公司的保障。
担保范围包括：公司因本次包管事变向债权人偿还或支付的本金利息（包括过时罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的用度（包括但不限于诉讼费、仲裁费、状师费、财产保全费等），以及公司因履行包管任务而发生的全部用度。

公司董事会授权干系部门卖力办理干系事宜。

四、关联包管已履行的审议程序

因宜昌人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例供应包管，公司为宜昌人福供应包管事宜构成关联包管。

公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议，于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度估量为子公司供应关联包管的议案》，独立董事已就上述事变揭橥独立见地。
详细内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于2021年12月2日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司供应关联包管的议案》，赞许履行为宜昌人福申请办理的综合授信供应连带任务担保包管。

五、本次董事会意见

董事会认为宜昌人福为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并与公司签订了反包管协议，可有效掌握和戒备包管风险；所涉及的包管事变有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的须要。
本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外包管行为的关照》的规定相违背的事宜发生；该包管事变经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后实行，上市公司权柄不会因此受到危害。

六、累计对外包管数量及过时包管的数量

截至本公告表露之日，公司及全资或控股子公司对外包管总额（包含尚未利用的贷款额度）为675,214.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.510万元的62.73%，全部为对全资或控股子公司供应的包管，无过时对外包管，也无涉及诉讼的对外包管。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第二十三次会颠末议定议；

2、宜昌人福财务报表及业务执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二二一年十仲春三日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2021-118号

人福医药集团股份公司董事会

关于为子公司供应包管的公告

● 被包管人名称：

1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；

2、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）；

3、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；

4、武汉天润康健产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；

5、北京巴瑞医疗东西有限公司（以下简称“北京医疗”）；

6、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；

7、湖北人福医疗东西有限公司（以下简称“人福医疗东西”）

8、广州贝龙环保热力设备株式会社（以下简称“广州贝龙”）；

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度估量为子公司供应包管的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会赞许履行为湖北人福等8家子公司申请办理的综合授信或融资租赁供应连带任务担保包管，详细包管情形如下：

二、被包管人基本情形

（一）湖北人福

1、被包管人名称：湖北人福医药集团有限公司

2、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：容许项目：食品发卖；第三类医疗东西经营；药品批发；各种工程培植活动；道路货色运输（不含危险货色）；货色进出口；技能进出口；一样平常项目：第一类医疗东西发卖；第二类医疗东西发卖；普通货色仓储做事（不含危险化学品等需容许审批的项目）；企业管理咨询；医疗东西的技能开拓、技能做事、技能转让、技能咨询、安装及维修；机电设备、管道及配件的批零兼营及安装；商务咨询做事（不含金融、证券、期货、投融资咨询）；企业营销策划；自有房屋租赁；普通货运代理；互联网药品信息做事；塑料制品、电子产品、办公家具、机器设备、消毒用品、扮装品、低级农产品、实验剖析仪器批零兼营。

5、财务状况：截至2020年12月31日，湖北人福资产总额743,918.03万元，净资产237,563.66万元，负债总额506,354.37万元，个中银行贷款总额319,745.46万元，流动负债总额492,009.57万元，2020年业务收入653,741.64万元，净利润12,933.12万元。

截至2021年9月30日，湖北人福资产总额674,981.53万元，净资产244,218.58万元，负债总额430,762.96万元，个中银行贷款总额248,226.33万元，流动负债总额416,389.66万元，2021年1-9月业务收入556,447.85万元，净利润8,851.19万元。

6、与上市公司关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其84.49%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权柄。

（二）人福长江

1、被包管人名称：湖北人福长江医药有限公司

2、注册地点：武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872项目A2地块8栋17层1-22室

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；第一类、第二类、第三类医疗东西批发；消毒用品（不含危险化学品）、针纺织品、扮装品、办公用品、五金交电、橡塑制品、劳保用品、包装材料、传授教化设备、实验室设备、化工产品（不含危险品）、电子产品、办公家具、机器设备及耗材的批发、零售；打算机软硬件技能做事；医疗东西租赁；货色或技能进出口（国家禁止或涉及行政审批的货色和技能进出口除外）；食品经营。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福长江资产总额16,143.37万元，净资产6,095.59万元，负债总额10,047.78万元，个中银行贷款总额2,500.00万元，流动负债总额10,047.78万元，2020年业务收入15,476.22万元，净利润463.27万元。

截至2021年9月30日，人福长江资产总额16,037.25万元，净资产7,186.08万元，负债总额8,851.17万元，个中银行贷款总额1,601.57万元，流动负债总额8,851.17万元，2021年1-9月业务收入18,052.00万元，净利润465.01万元。

6、与上市公司关系：湖北人福持有其55%的股权。

（三）人福康博瑞

1、被包管人名称：湖北人福康博瑞医药有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区江汉经济开拓区发展二路3号俊隆科技园A栋第6层

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗东西Ⅲ类批发；食品发卖；医疗东西I、II类的批发；消毒用品、日用百货、扮装品的批发兼零售；医药技能开拓、推广、咨询、转让；企业管理咨询;医疗东西I、Ⅱ、Ⅲ类的技能开拓、技能咨询、技能做事、技能转让、租赁、安装及维修。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福康博瑞资产总额27,014.97万元，净资产5,117.10万元，负债总额21,897.87万元，个中银行贷款总额11,512.56万元，流动负债总额21,897.87万元，2020年业务收入21,135.69万元，净利润273.30万元。

截至2021年9月30日，人福康博瑞资产总额26,538.71万元，净资产5,348.75万元，负债总额21,189.95万元，个中银行贷款总额10,906.41万元，流动负债总额21,189.95万元，2021年1-9月主营业务收入21,928.14万元，净利润231.66万元。

6、与上市公司关系：湖北人福持有其51%的股权。

（四）武汉天润

1、被包管人名称：武汉天润康健产品有限公司

2、注册地点：武汉市东湖高新技能开拓区高新大道666号

3、法定代表人：王玮

4、经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售（凭容许证在核定期限内经营）；计生用品、医疗东西、卫生用品、食品技能的研究、开拓、技能做事；计生用品、消毒用品、口罩（非医用）、第二类医疗东西、第三类医疗东西、保健食品、低级农产品、酒类、调味品、单用场商业预支卡、日用化学品、电子产品（不含电子出版物）、农副产品、宠物用品、宠物饲料的发卖；货色运输；货色及技能进出口业务（不含国家禁止或限定进出口货色及技能）；广告设计、制作、代理、发布；商品展示、匆匆销、宣扬做事；文化艺术互换咨询（不含业务性演出）；会议展览做事；仓储做事（不含危险化学品）；装卸搬运做事。

5、财务状况：截至2020年12月31日，武汉天润资产总额25,628.42万元，净资产12,556.40万元，负债总额13,072.02万元，个中银行贷款总额8,890.98万元，流动负债总额12,571.30万元，2020年业务收入25,878.56万元，净利润400.00万元。

截至2021年9月30日，武汉天润资产总额29,557.41万元，净资产12,710.22万元，负债总额16,847.19万元，个中银行贷款总额3,896.28万元，流动负债总额16,568.24万元，2021年1-9月业务收入22,755.68万元，净利润308.25万元。

6、与上市公司关系：公司持有其100%的股权。

（五）北京医疗

1、被包管人名称：北京巴瑞医疗东西有限公司

2、注册地点：北京市大兴区中关村落科技园区大兴生物医药家当基地永旺西路26号院7号楼二层201室

3、法定代表人：魏威

4、经营范围：批发医疗东西Ⅲ类；批发医疗东西Ⅱ类；批发体外诊断试剂；普通货运、货色专用运输；互联网信息做事；发卖医疗东西（Ⅰ类）、化工质料、化学试剂、仪器仪表、打算机、软件及赞助设备、电子产品、五金产品、家用电器、日用品、办公用品、文化用品、通讯设备、工艺美术品、清洁用品；经济贸易咨询；企业管理；医院管理；科技咨询、做事；市场调查；企业管理咨询；教诲咨询；公共关系做事；企业策划、设计；康健咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议做事（不含食宿）；旅游信息咨询；翻译做事；包装装潢设计；模型设计；物业管理；承办展览展示活动；软件开拓；技能开拓；技能咨询；技能转让；技能推广；租赁、维修医疗东西；技能做事；货色进出口；技能进出口；代理进出口；出租商业用房。

5、财务状况：截至2020年12月31日，北京医疗资产总额160,767.48万元，净资产126,473.93万元，负债总额34,293.55万元，个中银行贷款总额14,150.18万元，流动负债总额34,293.55万元，2020年业务收入105,498.51万元，净利润11,190.81万元。

截至2021年9月30日，北京医疗资产总额175,306.67万元，净资产132,359.88万元，负债总额42,946.80万元，个中银行贷款总额10,009.90万元，流动负债总额41,027.06万元，2021年1-9月业务收入101,874.85万元，净利润9,885.95万元。

6、与上市公司关系：公司持有其80%的股权。

（六）人福医贸

1、被包管人名称：湖北人福医药贸易有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区青年路326,328号（老82号）元辰国际A座16层1-7号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗东西Ⅲ类批发；分外食品发卖（保健食品）（经营期限、经营范围与容许证核定的同等）；医疗东西I、II类批发；医疗东西I类生产（仅限分支机构利用）；会议会展做事、仓储做事（不含危险品）；商务信息咨询；日用百货、五金交电、打算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机器设备、消毒用品、石油制品（不含成品油、重油、渣油）的批发兼零售；自营和代理各种商品及技能进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技能除外）；打算机系统集成；医疗东西技能开拓、技能咨询、技能转让、安装、维修及租赁；打算机软硬件技能开拓、维修及批发兼零售；医疗设备的维修及技能做事；机电设备、管道及配件批发兼零售、安装；道路货色运输。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福医贸资产总额18,941.86万元，净资产4,397.66万元，负债总额14,544.21万元，个中银行贷款总额1,001.38万元，流动负债总额14,544.21万元，2020年业务收入25,429.17万元，净利润321.18万元。

截至2021年9月30日，人福医贸资产总额19,569.63万元，净资产4,592.80万元，负债总额14,976.83万元，个中银行贷款总额4,003.79万元，流动负债总额14,976.83万元，2021年1-9月业务收入24,320.92万元，净利润195.14万元。

6、与上市公司关系：湖北人福持有其55%的股权。

（七）人福医疗东西

1、被包管人名称：湖北人福医疗东西有限公司

2、注册地点：武汉市硚口区解放大道与古田二路交汇处古田艺术品商城1、2栋2单元7层7号-14号

3、法定代表人：蔡强

4、经营范围：医疗东西I、Ⅱ类、消毒用品、电子产品、仪器仪表、打算机软硬件技能开拓及批发兼零售；化工产品（不含危险品）、办公家具、普通机器设备批发兼零售；医疗东西的技能开拓、技能做事、技能转让、技能咨询、安装、租赁、维修；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程的施工；机电设备、管道、配件、电气机器与设备及五金交电的批发兼零售、安装；医疗东西三类批发；货色进出口、技能进出口、代理进出口业务；建筑材料、考验设备及化学试剂的批发兼零售。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福医疗东西资产总额21,783.32万元，净资产6,734.66万元，负债总额15,048.66万元，个中银行贷款总额3,393.46万元，流动负债总额15,048.66万元，2020年业务收入24,401.46万元，净利润349.02万元。

截至2021年9月30日，人福医疗东西资产总额17,002.09万元，净资产6,746.17万元，负债总额10,255.92万元，个中银行贷款总额2,995.00万元，流动负债总额10,212.59万元，2021年1-9月业务收入15,045.63万元，净利润11.51万元。

6、与上市公司关系：湖北人福持有其100%的股权。

（八）广州贝龙

1、被包管人名称：广州贝龙环保热力设备株式会社

2、注册地点：广州市经济技能开拓区禾丰路63号

3、法定代表人：孙健

4、经营范围：通用设备制造业。

5、财务状况：截至2020年12月31日，广州贝龙资产总额49,666.69万元，净资产15,630.37万元，负债总额34,036.32万元，个中银行贷款总额20,845.09万元，流动负债总额33,449.03万元，2020年业务收入15,785.23万元，净利润600.35万元。

截至2021年9月30日，广州贝龙资产总额55,096.05万元，净资产16,072.43万元，负债总额39,023.62万元，个中银行贷款总额17,865.60万元，流动负债总额35,340.31万元，2021年1-9月业务收入13,915.48万元，净利润442.06万元。

6、与上市公司关系：公司持有其73.66%的股权。

三、包管协议的紧张内容

1、公司赞许为湖北人福向中国农业发展银行武汉东湖支行申请办理的最高额度为公民币伍亿元整（ ￥500,000,000.00）、期限1年的综合授信供应连带任务担保包管；

2、公司赞许为湖北人福向中国民生银行株式会社武汉分行申请办理的最高额度为公民币贰亿壹仟万元整（ ￥210,000,000.00）、期限1年的综合授信供应连带任务担保包管；

3、公司赞许为湖北人福向中国农业银行株式会社武汉鲁巷支行申请办理的最高额度为公民币叁仟万元整（ ￥30,000,000.00）、期限1年的综合授信供应连带任务担保包管；

4、公司赞许为人福长江向中国民生银行株式会社武汉分行申请办理的最高额度为公民币肆仟万元整（ ￥40,000,000.00）、期限1年的综合授信供应连带任务担保包管；

5、公司赞许为人福康博瑞向中国民生银行株式会社武汉分行申请办理的最高额度为公民币肆仟万元整（ ￥40,000,000.00）、期限1年的综合授信供应连带任务担保包管；

6、公司赞许为武汉天润向汇丰银行（中国）有限公司武汉分行申请办理的最高额度为公民币叁仟万元整（ ￥30,000,000.00）、期限1年的综合授信供应连带任务担保包管。

7、公司赞许为武汉天润向兴业银行株式会社武汉分行申请办理的最高额度为公民币叁仟万元整（ ￥16,000,000.00）、期限1年的综合授信供应连带任务担保包管。

8、公司赞许为北京医疗向中国工商银行株式会社北京翠微路支行申请办理的最高额度为公民币贰仟万元整（ ￥20,000,000.00）、期限1年的综合授信供应连带任务担保包管；

9、公司赞许为人福医贸向中国民生银行株式会社武汉分行申请办理的最高额度为公民币贰仟万元整（ ￥20,000,000.00）、期限1年的综合授信供应连带任务担保包管；

10、公司赞许为人福医疗东西向中国民生银行株式会社武汉分行申请办理的最高额度为公民币贰仟万元整（ ￥20,000,000.00）、期限1年的综合授信供应连带任务担保包管；

11、公司赞许为广州贝龙向中信银行株式会社广州分行申请办理的最高额度为公民币壹仟伍佰万元整（ ￥15,000,000.00）、期限1年的综合授信供应连带任务担保包管；

12、公司赞许为广州贝龙向佛山海晟金融租赁株式会社申请办理的最高额度为公民币壹仟万元整（ ￥10,000,000.00）、期限1年的融资租赁供应连带任务担保包管。

本次被包管方均为公司全资或控股子公司。
为保护公司利益，上述控股子公司为公司供应反包管以增强对上市公司的保障。
担保范围包括：公司因本次包管事变向债权人偿还或支付的本金利息（包括过时罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的用度（包括但不限于诉讼费、仲裁费、状师费、财产保全费等），以及公司因履行包管任务而发生的全部用度。

公司董事会授权干系部门卖力办理干系事宜。

四、已履行的审议程序

公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议，于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度估量为子公司供应包管的议案》，独立董事已就上述事变揭橥独立见地。
详细内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于2021年12月2日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司供应包管的议案》，赞许履行为湖北人福等8家子公司申请办理的综合授信或融资租赁供应连带任务担保包管。

五、董事会意见

董事会认为上述被包管公司均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并且控股子公司与公司签订了反包管协议，可有效掌握和戒备包管风险；所涉及的包管事变有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的须要。
本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外包管行为的关照》的规定相违背的事宜发生；该包管事变经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后实行，上市公司权柄不会因此受到危害。

2、被包管公司财务报表及业务执照复印件。

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2021-116号

人福医药集团股份公司

第十届董事会第二十三次会颠末议定议公告

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2021年12月2日（星期四）上午10:00以通讯会议办法召开，本次会议关照韶光为2021年11月26日。
会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰师长西席主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为控股子公司供应关联包管的议案

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度估量为子公司供应关联包管的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会赞许履行为控股子公司宜昌人福药业有限任务公司（以下简称“宜昌人福”）申请办理的综合授信供应连带任务担保包管，并授权干系部门卖力办理干系手续。
详细包管情形如下：

表决结果：赞许9票、反对0票、弃权0票。
详细情形详见本公告表露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

议案二、关于为子公司供应包管的议案

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度估量为子公司供应包管的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会赞许履行为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、武汉天润康健产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、北京巴瑞医疗东西有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、湖北人福医疗东西有限公司（以下简称“人福医疗东西”）、广州贝龙环保热力设备株式会社（以下简称“广州贝龙”）等8家子公司申请办理的综合授信或融资租赁供应连带任务担保包管，详细包管情形如下：

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司赞许为其供应连带任务担保包管，并授权干系部门卖力办理干系手续。

议案三、关于撤销医疗奇迹部的议案

为适应企业计策发展须要，公司决定撤销医疗奇迹部，现有医疗做事板块的后续管理及资产处置事宜由投资管理部承接。

表决结果：赞许9票、反对0票、弃权0票。

董事会

二二一年十仲春三日