姑苏恒铭达电子科技股份有限公司 2020年度财务决算申报

本公司及董事会全体成员担保公告内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技株式会社（以下简称“公司”）2020年12月31日母公司及合并的资产负债表、2020年度母公司及合并的利润表、2020年度母公司及合并的现金流量表、2020年度母公司及合并的所有者权柄变动表及干系报表附注已经天健司帐师事务所（分外普通合资）审计，并出具标准无保留见地的审计报告。

一、紧张财务数据和指标

报告期内，公司根据既定目标有序开展经营活动，公司持续加快新产品开拓创新，增加了新机种、新机型产品的研发力度，加大了研发材料、研发模具以及研发职员的投入，进一步提升公司产品的竞争力，持续保持公司的技能上风。

因受新型冠状病毒肺炎疫情影响及终端客户的部分新产品上市韶光的推迟，对当期的净利润产生了一定影响； 报告期内，因履行员工股权勉励操持确认的股份支付用度1,898.36万元，以及因公民币升值，公司汇兑丢失金额有所增加，对公司利润总额产生了一定的影响。

公司于报告期内实现业务总收入64,362.37万元，同比增长10.04%；实现业务利润12,239.92万元，同比低落35.28%；实现利润总额12,164.52万元，同比低落36.94%；实现归属于上市公司股东的净利润10,503.37万元，同比低落36.66%。

二、资产构成情形剖析

2020年末资产总额为1,660,543,910.87元，较期初余额增长22.46%，个中流动资产较期初余额增长13.88%，非流动资产较期初余额增长86.13%，各项目增减变动紧张缘故原由如下：

1、 货币资金较期初低落10.65%，紧张系本期收购子公司及新建厂房工程使得投资活动增加，部分闲置资金用于现金管理在其他流动资产核算；

2、 预支款项较期初增长56.95%，紧张系预支材料款增长所致；

3、 其他应收款较期初增长2792.90%，紧张为地皮担保金增加所致；

4、 存货较期初增长110.62%，紧张系紧张系节前备货增加及本次因收购子公司华阳通新增的存货所致；

5、 其他流动资产较期初增长23.80%， 紧张系本期公司利用闲置资金进行保本理财所致；

6、 固定资产较期初增长21.33%，紧张系并购子公司固定资产并入报表所致；

7、 无形资产较期初增长85.07%，紧张系本期地皮利用权增加所致；

8、 本期商誉增加7406万，紧张系并购子公司华阳通产生的商誉所致；

9、 长期待摊用度较期初增长80.18%，紧张系新增厂房装修用度以及本期因收购子公司华阳通新增待摊用度所致；

10、 其他非流动资产较期初增长50.51%，紧张系母公司本期预支设备款增加所致。

三、负债及所有者权柄构成情形剖析

2020年末负债总额379,146,300.02元，较期初余额增长172.29%，股东权柄合计1,281,397,610.85元，较期初余额增加5.32%。
各项目增减变动紧张缘故原由如下：

1、 搪塞账款较期初增长72.80%，紧张系本期并购子公司新增搪塞款项金额所致；

2、 搪塞职工薪酬较期初增长95.61%，紧张系本期并购子公司员工薪酬合并计入所致；

3、 其他搪塞款较期初增长13392.16%%，紧张系本期员工勉励股份尚未行权回购责任增加1.14亿所致；

4、 股本较期初增长4.23%，成本公积较期初增长18.48%，紧张系本期履行员工股权勉励股份增加所致；

5、 盈余公积及未分配利润增长，紧张系本期实现的净利润增长所致。

四、利润表剖析

2020年度实现净利润105,033,715.84元，较上期同比减少36.66%，各项目增减变动紧张缘故原由如下：

1、 业务收入本期较上期同比增长10.04%，紧张系本期发卖增加、及新增并购子公司发卖计入所致；

2、 业务本钱本期较上期同比增长36.7%，紧张系因发卖增加、及新增并购子公司发卖本钱所致；

3、 管理用度本期较上期同比增长66.93%，紧张系员工薪酬增加、新增股份支付用度、及因收购子公司合并主体相应用度新增所致；

4、 财务用度本期较上期同比增长332.14%，紧张系汇兑丢失增加所致；

5、 研发用度本期较上期同比增长25.13%，紧张系本期公司持续加大研发投入所致；

6、 投资收益本期比上期增长233.14%，紧张系本期进行现金管理收益增加所致；

7、 业务外收入本期较上期同比减少99.87%，紧张系本期计入业务外收入确当局一次性补助减少所致。

五、现金流量表剖析

2020年现金及现金等价物净增加额为 -40,788,252.22，各项目紧张增减变革如下：

1、 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期低落16.00%，紧张系本期购买商品、接管劳务支付的现金同比增长以及并入子公司支付员工薪酬增长所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加57.22%，紧张系本期现金理财净支出同期减少所致；

3、 筹资活动产生的现金流量净额同比减少91.96%，紧张系去年同期公司上市召募资金增加所致。

苏州恒铭达电子科技株式会社

董事会

2021年3月30日

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2021-018

苏州恒铭达电子科技株式会社

关于修订《公司章程》的公告

2021年3月30日，苏州恒铭达电子科技株式会社（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《2020年度利润分配及成本公积金转增股本预案》的议案及关于修订《公司章程》的议案，详细内容如下：

2020年度利润分配及成本公积金转增股本履行完毕后，公司的总股本将增加至164,644,363股，注书籍钱将增加至164,644,363.00元，因此拟对《公司章程》中有关条款修订如下：

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

以上议案尚待股东大会审议通过后方可履行。

特此公告。

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2021-019

苏州恒铭达电子科技株式会社

关于2021年度董事、监事及高等

管理职员薪酬方案的公告

苏州恒铭达电子科技株式会社（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了关于《2021年度董事、监事及高等管理职员薪酬方案》的议案，本议案尚须股东大会审议。
现将详细情形公告如下：

一、 2021年度董事、监事及高等管理职员薪酬方案

根据公司经营规模、计策方案并参照行业水平，公司董事会薪酬与考察委员会以干系规章制度为依托，制订了2021年度董事、监事及高等管理职员薪酬方案，详细内容如下：

（一） 本议案适用工具：董事、监事、高等管理职员

（二） 本议案适用期限：2021年1月1日至2021年12月31日

（三） 薪酬标准：

1. 非独立董事薪酬方案

非独立董事薪酬包括基本人为及绩效人为两部分，个中基本人为按月发放，绩效人为根据公司及个人的古迹达成等情形发放。

2. 独立董事薪酬方案

独立董事薪酬为公民币4.00万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月发放。

3. 监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担当的实际事情岗位领取薪酬，未担当实际事情的监事，不在公司领取薪酬。

4. 高等管理职员薪酬方案

高等管理职员根据其在公司担当的详细职务按公司干系薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本人为和绩效人为两部分，个中基本人为按月发放，绩效人为根据2021年公司的古迹达成情形以及个人古迹等情形发放。

（四） 其他解释：

1. 公司董事、监事及高等管理职员因换届、改选、任期内辞职等缘故原由离任的，薪酬按其实际任期打算并予以发放。

2. 上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、 应履行的审议程序

（一） 薪酬与考察委员会意见

公司第二届薪酬与考察委员会2021年第一次会议对2021年度公司董事、监事及高等管理职员薪酬方案进行负责审议，通过了干系事变并赞许将该议案提交公司董事会审议。

（二） 董事会意见

公司董事会审议并通过了此事变，详见公司于2021年3月31日表露的《苏州恒铭达电子科技株式会社第二届董事会第十三次会颠末议定议的公告》（公告编号：2021-011）。

（三） 独立董事见地

公司独立董事对此事变揭橥了赞许的独立见地，详见公司于2021年3月31日表露的《苏州恒铭达电子科技株式会社独立董事关于第二届董事会第十三次会议干系事变的独立见地》。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。

三、 备查文件

（一） 《苏州恒铭达电子科技株式会社第二届董事会第十三次会颠末议定议》

（二） 《苏州恒铭达电子科技株式会社独立董事关于第二届董事会第十三次会议干系事变的独立见地》

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2021-021

苏州恒铭达电子科技株式会社

关于续聘2021年度审计机构的公告

苏州恒铭达电子科技株式会社（以下简称“公司”或“恒铭达”）于2021年3月30日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，赞许续聘天健司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“天健司帐师事务所”）为公司2021年度审计机构，本次续聘尚须股东大会审议。
现将有关事变公告如下：

一、 续聘司帐师事务所的情形解释

天健司帐师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟习公司业务，作为公司2020年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客不雅观、公道的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。
为了保持公司财务审计事情的连续性，公司拟连续聘任天健司帐师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据详细情形与其签订聘任条约，决定其报酬和干系事变。

二、 续聘司帐师事务所基本信息

(一) 机构信息

1. 基本信息

2. 投资者保护能力

上年末，天健司帐师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《司帐师事务所职业风险基金管理办法》等文件的干系规定。

近三年天健司帐师事务所已审结的与执业行为干系的民事诉讼中均无需承担民事任务。

3. 诚信记录

天健司帐师事务所近三年因执业行为受到监督管理方法12次，未受到刑事惩罚、行政惩罚、自律监管方法和纪律处罚。
32名从业职员近三年因执业行为受到监督管理方法18次，未受到刑事惩罚、行政惩罚和自律监管方法。

(二) 项目信息

1. 基本信息

2. 诚信记录

项目合资人、具名注册司帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业行为受到刑事惩罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政惩罚、监督管理方法，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管方法、纪律处罚的情形。

3. 独立性

天健司帐师事务所及项目合资人、具名注册司帐师、项目质量掌握复核人不存在可能影响独立性的环境。

4. 审计收费

本期拟定审计用度70万元，系公司根据自身业务规模、所处行业、职员投入等标准与天健司帐师事务所协商确定。
上期审计用度70万元，本期审计用度较上期不发生变革。

三、 应履行的审议程序

（一） 审计委员会意见

董事会审计委员会认为，天健司帐师事务所具备专业的审计能力及资质、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够为公司供应良好的审计做事，赞许续聘其为公司2021年度审计机构，并赞许将该事变提交公司董事会审议。

1. 事前认可见地

独立董事对此事变进行了事前确认并赞许将其提交公司董事会审议，详见公司于2021年3月31日表露的《苏州恒铭达电子科技株式会社独立董事关于第二届董事会第十三次会议干系事变的事前认可见地》。

2. 独立见地

独立董事对此事变揭橥了赞许的独立见地，详见公司于2021年3月31日表露的《苏州恒铭达电子科技株式会社独立董事关于第二届董事会第十三次会议干系事变的独立见地》。

（四） 监事会意见

公司监事会审议并通过了此事变，详见公司于2021年3月31日表露的《苏州恒铭达电子科技株式会社第二届监事会第十次会颠末议定议的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据详细情形与天健司帐师事务所签订聘任条约，决定其报酬和干系事变。

四、 备查文件

(一) 《苏州恒铭达电子科技株式会社第二届董事会第十三次会颠末议定议》

(二) 《苏州恒铭达电子科技株式会社独立董事关于第二届董事会第十三次会议干系事变的事前认可见地》

(三) 《苏州恒铭达电子科技株式会社独立董事关于第二届董事会第十三次会议干系事变的独立见地》

(四) 《苏州恒铭达电子科技株式会社第二届监事会第十次会颠末议定议》

(五) 《苏州恒铭达电子科技株式会社第二届审计委员会2021年第二次会颠末议定议》

(六) 天健司帐师事务所业务执业证照，紧张卖力人和监管业务联系人信息和联系办法，拟卖力详细审计业务的具名注册司帐师身份证件、执业证照和联系办法。