安徽口子酒业股份有限公司 2021年年度申报摘要

安徽口子酒业株式会社

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

主要内容提示：

●每股分配比例：每股派创造金红利1.50元（含税）

●本次利润分配将以现金分红股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，详细日期将在权柄分派履行公告中明确。

●在履行权柄分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的，拟坚持每股分配比例不变，相应调度分配总额，并将另行公告详细调度情形。

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、利润分配预案紧张内容

经容诚司帐师事务所（分外普通合资）审计，截至2021年12月31日，安徽口子酒业株式会社（以下简称“公司”）期末可供分配利润为4,766,801,847.19元。
经公司董事会建议，2021年度公司拟分配现金红利，以公司2021年度利润分配方案履行所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派创造金红利公民币15.00元（含税）。
公司本年度拟不履行成本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。
基于此，公司回购专用证券账户中的3,134,214股股份将不参与公司本次利润分配。

截至2021年12月31日，公司总股本600,000,000股，扣除公司目前回购专户的股份3,134,214股，以此打算合计拟派创造金红利895,298,679.00元（含税）。
本年度公司现金分红占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为51.84%。

如在本公告表露之日起至履行权柄分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，公司拟坚持每股分配比例不变，相应调度分配总额。

本次利润分配预案尚需提交本公司2021年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议召开、审媾和表决情形

2022年4月26日，公司召开第四届董事会第七次会议以9票赞许、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事见地

公司独立董事认为：该预案符合公司实际情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在危害投资者利益的情形，有利于公司康健、持续稳定发展。
同等赞许该利润分配方案，并赞许提交股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，相符公司的实际情形。
采纳以现金分红办法进行利润分配，充分保障了公司对投资者特殊是中小投资者合理回报，赞许将此议案提交公司股东大会审议。

三、干系风险提示

1、本次利润分配预案结合公司实际经营情形、未来资金需求等成分，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，把稳投资风险。

特此公告。

安徽口子酒业株式会社董事会

2022年4月28日

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2022-010

安徽口子酒业株式会社

关于续聘司帐师事务所的公告

● 拟聘任的司帐师事务所名称为：容诚司帐师事务所（分外普通合资）

安徽口子酒业株式会社（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案》，为保持公司审计事情的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚司帐师事务所（分外普通合资）担当公司2022年度财务报告和内部掌握审计机构，详细内容如下：

一、拟聘任司帐师事务所的基本情形

（一）机构信息

1.基本信息

容诚司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“容诚司帐师事务所”）由原华普天健司帐师事务所（分外普通合资）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为分外普通合资企业，是海内最早获准从事证券做事业务的司帐师事务所之一，长期从事证券做事业务。
注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合资人肖厚发。

2.职员信息

截至2021年12月31日，容诚司帐师事务所共有合资人160人，共有注册司帐师1131人，个中504人签署过证券做事业务审计报告。

3.业务规模

容诚司帐师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，个中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚司帐师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户紧张集中在制造业（包括但不限于打算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机器和器材制造业、化学质料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技能做事业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共举动步伐管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技能做事业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。
容诚司帐师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚司帐师事务所已购买注册司帐师职业任务保险，职业保险购买符合干系规定；截至2021年12月31日累计任务赔偿限额9亿元；近三年在执业中无干系民事诉讼承担民事任务的情形。

5.诚信记录

容诚司帐师事务所近三年因执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监督管理方法1次、自律监管方法1次、纪律处罚0次。

5名从业职员近三年在容诚司帐师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管方法1次；11名从业职员近三年在容诚司帐师事务所执业期间受到监督管理方法各1次。

10名从业职员近三年在其他司帐师事务所执业期间受到监督管理方法各1次。

（二）项目成员信息

1.职员信息

项目合资人：占铁华，1994年景为中国注册司帐师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚司帐师事务所执业，2019年开始为公司供应审计做事；近三年签署过铜峰电子、中鼎股份、全柴动力、福达股份、迎驾贡酒、家家悦、艾可蓝等多家上市公司审计报告。

项目具名注册司帐师：王凤艳，2014年景为中国注册司帐师，2014年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚司帐师事务所执业，2022年开始为公司供应审计做事；近三年签署过伯特利、全柴动力、铜峰电子等4家上市公司审计报告。

项目具名注册司帐师：王道齐，2021年景为中国注册司帐师，2018年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚司帐师事务所执业，2018年开始为公司供应审计做事；近三年签署过口子窖1家上市公司审计报告。

项目质量掌握复核人：齐利平，2005年景为中国注册司帐师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚司帐师事务所执业；近三年签署或复核过晶方科技、金种子酒、口子窖等5家上市公司审计报告。

2.上述干系职员诚信记录情形。

项目具名注册司帐师王凤艳、项目具名注册司帐师王道齐、项目质量掌握复核人齐利平近三年内未曾因执业行为受到刑事惩罚、行政惩罚、监督管理方法和自律监管方法、纪律处罚。

项目合资人占铁华近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函行政监管方法。
除此之外，未受到其他刑事、行政惩罚、监督管理方法或自律监管方法、纪律处罚。
详见下表。
详见下表。

3.独立性

容诚司帐师事务所及上述职员不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和司帐处理繁芜程度等多方面成分，并根据公司年报审计需配备的审计职员情形和投入的事情量以及事务所的收费标准确定终极的审计收费。

本期年报审计用度为92万元，较上期审计用度持平。

本期内控审计用度为30万元，较上期审计用度持平。

二、续聘司帐事务所履行的程序

（一）董事会财务与审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚司帐师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其知足为本公司供应审计做事的干系资质哀求，具备《中华公民共和国公法律》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所干系监管规则以及《公司章程》哀求的专业胜任能力和投资者保护能力，符合独立客不雅观等哀求。

公司第四届董事会财务与审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案》，并赞许提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任司帐事务所的事前认可及独立见地

事前认可见地：经核查,容诚司帐师事务所具备为上市公司供应审计做事的履历与能力，以及相应的投资者保护能力、独立性，且诚信状况良好，符合上市公司聘请审计机构的条件和哀求，能够知足公司对付审计事情的哀求，我们认为连续聘任容诚司帐师事务所作为公司2022年度的财务审计和内部掌握审计机构，有利于密切双方的互助和事情效率的提高。
本次聘任司帐师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在危害公司和全体股东特殊是中小股东利益的环境，我们赞许将《关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案》提交公司董事会会议审议。

独立见地：容诚司帐师事务所在担当公司审计机构期间，勤奋尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等事情，并对公司财务管理、内控管理事情进行辅导和规范，有利于公司规范运作以及内掌握度的健全。
续聘经由了必要的审议程序，合法合规。
为担保审计事情的连续性与稳定性，我们赞许续聘容诚司帐师事务所作为公司2022年度审计业务承办机构，并赞许将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议续聘司帐师事务所情形

公司第四届董事会第七次会议审议并表决通过了《关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案》，表决结果：9票赞许、0票弃权、0票反对。
赞许续聘容诚司帐师事务所为公司2022年度审计机构，并赞许将该议案提交股东大会审议。

（四）本次续聘司帐师事务所事变尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2022-012

安徽口子酒业株式会社关于

利用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

● 委托理财受托方：金融机构

● 委托理财金额：不超过公民币25亿元，在上述额度范围内，资金可滚动利用

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品

● 委托理财期限：自安徽口子酒业株式会社（以下简称“公司”）董事会审议通过之日起一年内有效

● 履行的审议程序：公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司利用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情形下，拟利用部分闲置自有资金不超过公民币25亿元购买理财产品，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层详细卖力办理履行，在决议有效期内该资金可以滚动利用。
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、利用自有资金进行委托理财的基本情形

1、委托理财目的

为提高公司自有资金的利用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在担保资金流动性和安全性的根本上利用部分自有资金应时购买理财产品。

2、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

3、委托理财的基本情形

公司将谨慎稽核、确定委托工具、理财产品，目前尚未选定受托方及详细产

品。
公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际掌握人之间无关联关系。

4、委托理财干系风险的内部掌握

1) 在担保流动性和资金安全的条件下，委托理财的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构发卖的短期理财产品,总体风险可控。

2) 公司财务部门将及时剖析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情形，如创造或判断有不利成分，将及时采纳相应方法，掌握投资风险，保障资金安全。

3) 公司独立董事、监事会有权对委托理财情形进行监督与检讨，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4) 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息表露责任。

二、利用自有资金进行委托理财的详细情形

1、委托理财额度

公司及子公司拟以闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过公民币25亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动利用。

2、委托理财资金投向

在担保流动性和资金安全的条件下，公司可利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构发卖的短期理财产品。
投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等干系制度的规定。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效，购买的理财产品期限不得超过十二个月。

4、履行办法

公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署干系条约，公司财务总监卖力组织履行。

5、风险掌握剖析

为掌握投资风险，公司利用闲置自有资金购买理财产品的品种为低风险、短期理财产品。
公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利责任及法律任务等。
公司将及时剖析和跟踪理财产品的投向及进展情形，一旦创造存在可能影响资金安全的情形，及时采纳相应方法，掌握投资风险。

公司本次利用闲置自有资金购买理财产品，是在担保公司运营资金需求和资金安全的根本上履行，风险可控。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的紧张财务情形如下：

单位：公民币元

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的环境。
公司在确保正常生产经营资金需求的情形下，利用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的收益确认为当期“投资收益”，资产负债表日，公司将这类金融资产以公允代价计量，且变动计入当期损益。
详细以年度审计结果为准。

四、风险提示

本次利用闲置自有资金紧张购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏不雅观经济、财政及货币政策的影响较大，不用除该项投资可能受到市场颠簸的影响而不能实现预期收益的风险。

五、本次利用暂时闲置自有资金进行委托理财的审议程序

公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司利用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，赞许公司利用额度不超过公民币25亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低，具有合法经营资格的金融机构发卖的短期理财产品。
独立董事及监事会均揭橥了赞许见地。

独立董事见地：公司为提高自有资金的利用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在担保资金流动性和安全性的根本上利用部分自有资金应时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可得到一定投资收益。
公司制订了严格的风险掌握方法，有利于掌握投资风险，保障资金安全，不存在危害公司及股东利益的环境。
我们赞许公司利用额度不超过公民币25亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内授权经理层详细卖力办理履行，在决议有效期内该资金可以滚动利用。
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

监事会意见：公司为提高自有资金的利用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在担保资金流动性和安全性的根本上利用部分自有资金应时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可得到一定投资收益。
公司制订了严格的风险掌握方法，有利于掌握投资风险，保障资金安全，不存在危害公司及股东利益的环境。
我们赞许公司利用额度不超过公民币25亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内授权经理层详细卖力办理履行，在决议有效期内该资金可以滚动利用。
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

六、近十二个月委托理财的情形

截止本公告日，公司利用闲置自有资金购买理财产品的总金额为公民币81,000万元。
公司最近十二个月利用自有资金委托理财的情形如下：

注：上表中的总理财额度为截至本公告日的理财额度，包含本次董事会批准的理财额度。

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2022-014

安徽口子酒业株式会社

关于召开2021年年度股东大会的关照

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情形

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会调集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议召开的日期、韶光和地点

召开地点：安徽省淮北市公民路淮北口子国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月19日

采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定实行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事变

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已表露的韶光和表露媒体

公司于2022年4月26日召开的第四届董事会第七次会媾和第四届监事会第七次会议审议通过了上述议案，详见公司于2022年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的干系公告。

2、 特殊决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：徐进、刘安省、范博、张国强、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、周图亮、聂基辉、徐君

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票把稳事变

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。
详细操作请见互联网投票平台网站解释。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同种别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一见地的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席工具

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。
该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高等管理职员。

(三) 公司聘请的状师。

(四) 其他职员

五、 会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的业务执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的业务执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函或传真办法办理登记，并供应上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记韶光同下，信函以到达公司所在地淮北市的邮戳

日为准。

（二）登记韶光：

2022年5月15日上午 9：00—11:30，下午14:30-17：00

（三）登记地点：

安徽省淮北市安徽口子酒业株式会社证券事务部

六、 其他事变

（一）与会股东出席本次股东大会的来回交通和住宿用度自理。

（二）联系办法：

地址：安徽省淮北市安徽口子酒业株式会社证券事务部

联系人：刘文倩

电话：0561-6898000

传真：0561-6897951

邮编：235199

附件1：授权委托书

报备文件

发起召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽口子酒业株式会社：

兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人署名（盖章）： 受托人署名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603589 公司简称：口子窖

第一节 主要提示

1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年度利润分配履行公告的股权登记日的总股本扣减公司回购帐户股份数量为基数，每10股派现金红利15.00元（含税）。
以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后履行。

第二节 公司基本情形

1 公司简介

2 报告期公司紧张业务简介

白酒作为天下紧张蒸馏酒品种之一，也是我国特有的传统酒种。
在我国五千年的历史中，白酒始终是大众喜好的饮品，也承载了文化的流转，酿酒一贯以来都是我国主要的行业之一。

随着居民消费水平提高和消费者消费不雅观念的升级转变（比如更关注安全、康健、享受等），白酒行业转向常规增长、市场向名优酒、老品牌和核心产品集中度会进一步提高。

公司是安徽省内白酒行业的龙头企业之一，公司生产的口子窖系列产品喷鼻香气独特，是我国兼喷鼻香型白酒的代表，2009年12月，公司成为全国白酒标准化技能委员会兼喷鼻香型白酒分技能委员会秘书处承担单位。
公司位于皖北地区，毗邻江苏、山东、河南等白酒消费大省，除安徽市场之外，公司产品在周边省份也具有较强的市场影响力。

（一）公司紧张业务

公司自设立以来一贯从事白酒的生产和发卖，主营业务未发生过变革。
公司生产的口子系列白酒是目前海内兼喷鼻香型白酒的代表品牌。
公司生产和发卖口子窖、老口子、口子坊、口子酒等系列品牌产品，以充分知足各种型客户的须要。

（二）公司紧张经营模式：

公司经营模式为“采购+生产+发卖”。

1、采购模式

公司采购部门制订了严格的采购管理制度，根据生产部门制订的生产操持，结合原材料库存情形，订定详细的采购操持，然后根据采购操持提出的质料需求，在供应商名录中选择得当的供应商进行质料采购。

2、生产模式

由于基酒和成品酒的生产工艺方法不同，在详细的生产中，公司按照基酒和成品酒来分别组织生产。

（1）基酒

因基酒的生产具有时令性特色，高温的夏季一样平常会停产，且其生产周期较长。
公司与行业内其它白酒企业一样，并非采纳以销定产，而是根据公司未来的市场操持来安排生产。
公司基酒生产采取滚动操持管理，以便于生产部门、质量中央和仓储衔接。
公司每年年底根据发卖公司供应的下一年发卖操持及发卖产品的构造，制订下一年基酒总量及构造需求操持。
生产部依据此需求操持，参考当年基酒产量和构造情形，体例整年生产操持，分发到各生产分厂。

（2）成品酒

公司成品酒生产模式采纳的因此销定产，即紧张根据客户的订单来安排生产操持。
详细如下：

每月末，公司生产部门依据营销公司体例的产品发卖操持，并根据库存情形，体例成品酒生产操持。

3、发卖模式

公司发卖统一由口子酒营销组织和履行，口子酒营销整体卖力营销方案策划，经销商开拓、管理与掩护，发卖方案的制订，回款管理等发卖事务。

在发卖模式上，公司采纳目前白酒业界普遍采取的经销模式，根据公司整体市场计策，实施分区域、分产品管理，将全国划分为多少区域，多少区域下面按行政区划及市场发展程度，常日以地、县级城市和产品系列为单位，选择达到一定实力的代理商，代理该地区的公司产品发卖业务，并详细组织该地区的营销事情。

3 公司紧张司帐数据和财务指标

3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标

单位：元 币种：公民币

3.2 报告期分季度的紧张司帐数据

单位：元 币种：公民币

季度数据与已表露定期报告数据差异解释

□适用 √不适用

4 股东情形

4.1 报告期末及年报表露前一个月末的普通股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情形

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形

□适用 √不适用

5 公司债券情形

□适用 √不适用

第三节 主要事变

1 公司应该根据主要性原则，表露报告期内公司经营情形的重大变革，以及报告期内发生的对公司经营情形有重大影响和估量未来会有重大影响的事变。

2021年，累计实现业务收入50.29亿元，同比上升25.37%；归属于上市公司股东的净利润17.27亿元，同比上升35.38%。
紧张系本期公司高档产品发卖收入增加所致。

2 公司年度报告表露后存在退市风险警示或终止上市环境的，应该表露导致退市风险警示或终止上市环境的缘故原由。

□适用 √不适用

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2022-009

安徽口子酒业株式会社

关于2022年度日常关联交易的公告

● 本越日常关联交易尚须要提交股东大会审议。

● 本越日常关联交易不会使公司春联系关系方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情形

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月26日，安徽口子酒业株式会社（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度估量与关联方发生的关联交易限额的议案》，关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决，出席会议的非关联董事表决同等赞许该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并揭橥了独立见地。
本越日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事事前认可见地：公司管理层事前向我们提交了《关于公司2022年度估量与关联方发生的关联交易限额的议案》及干系资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了讯问，基于独立判断，公司2022年度日常性关联交易是因正常的生产经营须要而发生的，交易价格确定办法符合干系规定，未危害公司及公司全体股东的利益。
我们赞许将《关于公司2022年度估量与关联方发生的关联交易限额的议案》提交公司董事会会议审议。

独立董事独立见地：我们认为公司估量的2022年度日常关联交易是因正常的生产经营须要而发生的，干系估量额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情形提提高行合理预测之根本上确定，交易定价原则公允、合理，没有危害中小股东和公司的利益。
关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公法律》、《公司章程》及有关规定。
全体独立董事同等赞许本次董事会审议的关联交易事变，并赞许将该议案提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）2021年度关联交易估量和实行情形

2021年度公司日常关联估量和实际发生情形详细如下：

单位：元

（三）2022年度日常关联交易估量

单位：元

二、关联方先容和关联关系

1、淮北口子投资有限任务公司

（1）基本情形

成立日期：2008年7月23日

注书籍钱：5,770.00万元

公司住所：安徽省淮北市公民路中段南侧

法定代表人：徐进

主营业务：投资国家法律、行政法规许可的行业、家当（涉及行政容许的凭容许证经营）；房地产开拓。

截止2021年12月31日，总资产21,534.01万元，净资产7,559.84万元，2021年1-12月份实现业务收入6,011.01万元，实现净利润-106.21万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际掌握人徐进、刘安省共同掌握该公司，根据上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项中的干系规定，为公司的关联方。

（3）如约能力剖析

淮北口子投资有限任务公司生产经营正常，偿债能力正常，具有如约能力。

2、淮北口子国际大酒店有限公司

（1）基本情形

成立日期：2008年9月25日

注书籍钱：3,000.00万元

公司住所：安徽省淮北市公民路中段南侧

法定代表人：徐钦祥

主营业务：住宿；经销主食、热菜、凉菜、预包装食品、散装食品；本经营场所内零售香烟（雪茄烟），医用高分子材料及制品(零售），经销日用百货、苗木、餐饮设备；会议接待；高尔夫演习做事，卫生保洁做事，酒店管理，婚庆礼仪做事，家政做事，仓储做事，商务信息咨询做事，洗衣做事，拍浮做事。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，总资产10,376.99万元，净资产973.49万元，2021年1-12月份实现业务收入5,529.80万元，实现净利润-6.25万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际掌握人徐进、刘安省共同掌握该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的干系规定，为公司的关联方。

（3）如约能力剖析

淮北口子国际大酒店有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有如约能力。

3、淮北泉山物业做事有限公司

（1）基本情形

成立日期：2014年12月04日

注书籍钱：200.00万元

公司住所：安徽省淮北市相山区泉山路55号5#楼

法定代表人：徐钦祥

主营业务：物业做事，卫生保洁做事，家政做事，园林绿化，电梯发卖安装及维保，电梯配件发卖。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，总资产517.26万元，净资产501.98万元，2021年1-12月份实现业务收入458.31万元，实现净利润54.59万元（未经审计）。

淮北泉山物业做事有限公司经营正常，偿债能力正常，具有如约能力。

4、淮北龙湖商务酒店有限公司

（1）基本情形

成立日期：2017年11月6日

注书籍钱：500.00万元

公司住所：淮北市龙湖工业园龙旺路南、梧桐中路东

法定代表人：吴崇高

主营业务：住宿做事，餐饮做事，零售预包装食品兼散装食品、保健用品，本业务场所内零售香烟（含雪茄烟），经销日用百货、花卉苗木、餐饮设备，会议做事，卫生保洁做事，酒店管理，婚庆礼仪做事，家政做事，仓储做事（不含危险品），商务信息咨询做事，洗衣做事。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，总资产1,719.71万元，净资产1,446.27万元，2021年1-12月份实现业务收入758.76万元，实现净利润-350.24万元（未经审计）。

淮北龙湖商务酒店有限公司经营正常，偿债能力正常，具有如约能力。

5、淮北市北外环生态农业发展有限公司

（1）基本情形

成立日期：2016年11月09日

注书籍钱：200.00万元

公司住所：安徽省淮北市杜集区北外环龙子沟以北、宿丁路以西、惠黎酒厂以东

法定代表人：吴崇高

主营业务：农业家当化示范栽种，农业科技开拓推广运用，不雅观光农业开拓，园林绿化，名贵树种苗木、花卉、草坪、盆景的造就及发卖，瓜果蔬菜、农作物的栽种及发卖，水产、家畜养殖及发卖，餐饮做事，田舍乐不雅观光旅游，食用农产品发卖。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，总资产3,475.03万元，净资产-1,216.70万元，2021年1-12月份实现业务收入305.07万元，实现净利润-312.04万元（未经审计）。

淮北市北外环生态农业发展有限公司经营正常，偿债能力正常，具有如约能力。

三、关联交易紧张内容

1、关联交易紧张内容

（1）定价政策和定价依据：遵照老实信用、等价有偿、公正志愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

（2）2022年度，公司估量向淮北口子国际大酒店有限公司发生发卖白酒的日常性关联交易总额不超过1,500万元；向淮北龙湖商务酒店有限公司发生发卖白酒的日常性关联交易总额不超过300万元；向淮北市北外环生态农业发展有限公司发生购买原材料的日常性关联交易总额不超过300万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接管餐饮做事的日常性关联交易总额不超过1,500万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生接管餐饮做事的日常性关联交易总额不超过800万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生出租房产的关联交易总额不超过200万元；与淮北泉山物业做事有限公司发生接管物业管理做事的关联交易总额不超过600万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接管园林绿化做事的日常性关联交易总额不超过600万元。

（3）付款安排和结算办法：向关联人发卖商品、货色，以及采购商品原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人发卖和采购产品，可节省买卖双方运输本钱，并担保公司得到快捷、充足和稳定的产品供应。
公司与关联方发生的日常交易均遵照老实信用、等价有偿、公正志愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。
上述关联交易有利于双方资源共享，上风互补，互惠双赢，没有危害公司及中小股东的利益。
同时不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务也不会因此类交易而春联系关系方形成依赖或被掌握。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会颠末议定议；

2、第四届监事会第七次会颠末议定议；

3、独立董事关于公司日常性关联交易事变的事前认可见地；

4、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议干系议案的独立见地。

董事会

2022年4月28日