北京七星华创电子股份有限公司2015年度申报摘要

本年度报告择要来自年度报告全文,为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案,投资者应该到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高等管理职员异议声明

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计见地提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本352,200,000股为基数,向全体股东每10股派创造金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

二、报告期紧张业务或产品简介

公司传承多年电子装备及元器件的生产制造履历,是一家以半导体集成电路制造设备和高精密电子元器件为紧张产品,集研发、生产、发卖及技能做事于一体的大型综合性高科技公司。

半导体集成电路制造设备方面,公司以半导体集成电路制造工艺技能为核心,研发生产了集成电路工艺设备、太阳能电池制造设备、气体质量流量掌握器、TFT设备、真空热处理设备等系列产品,广泛运用于半导体、光伏、电力电子、TFT-LCD、MEMS等多个新兴行业。

高精密电子元器件方面,公司依托六十多年的元器件技能积累,建立了完善的新产品、新工艺研发体系,产品技能等级不断提升,研发生产了电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源、稠浊集成电路等高精密电子元器件系列产品,广泛运用于精密仪器仪表、自动掌握等高精尖特种行业领域。

公司始终站在电子信息技能的前沿,坚持以自主研发为主、对外技能互助为辅的技能开拓思路,保持在海内同行业中的技能领先地位。
公司作为中国电子专用设备工业协会理事长和中国电子元件行业协会理事长单位,是海内半导体集成电路制造设备领先企业,也是高精密电子元器件,尤其是特种行业电子元器件研发生产的骨干企业。

三、紧张司帐数据和财务指标

1、近三年紧张司帐数据和财务指标

公司是否因司帐政策变更及司帐差错更正等追溯调度或重述以前年度司帐数据

□ 是 √ 否

单位:公民币元

2、分季度紧张司帐数据

上述财务指标或其加总数是否与公司已表露季度报告、半年度报告干系财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情形

1、普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表

单位:股

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情形。

3、以方框图形式表露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系

五、管理层谈论与剖析

1、报告期经营情形简介

(一)报告期内重点事情回顾

1、半导体集成电路设备方面

作为海内半导体集成电路制造设备的领先企业,公司始终站在电子信息技能的前沿,在持续自主研发高端装备工艺技能的根本上,也充分利用国家及地方对集成电路装备行业的扶持及优惠政策,争取政府补贴,减轻企业研发本钱。
报告期内,干系项目完成情形如下:

①完成“300mm90/65nm立式氧化炉/质量流量掌握器研发及家当化项目”国家验收事情,并实现7台发卖;

②完成“65-45nm铜互连洗濯机设备家当化项目”65nm设备工艺验证及28nm设备装置事情;

③“45-32nm LPCVD设备家当化项目”连续在中芯国际32-28nm生产线进行工艺验证,完成了MSTR验证;

④完成“28-14nm原子层沉积系统(ALD)产品研发及家当化项目”的立项审批。
该产品是半导体高世代成膜关键设备,通过项目履行,公司的半导体装备技能能力将从现有的65nm-45nm-28nm提升到28nm-14nm,既符合半导体技能进步哀求,又能知足市场须要,对扩大公司产品种类范围,提升公司产品核心竞争力具有主要的现实意义。

2、光伏设备市场方面

2015年,完成25MW晶硅自动线整线工艺掌握软件测试履行,并在生产过程中不断完善硬件系统,优化设计,履行MES系统,目前已运行平稳,且自动线进入批量连续生产阶段,同时完成了扩散炉和PECVD自动高下料装置的设计制造。

3、锂电设备方面

随着锂离子电池装备逐渐向大型化、自动化、数字化发展,公司动手拓宽锂离子电池设备的研发领域。
2015年,公司按操持完成了锂离子动力电池全自动卷绕机的研发并获验收。

4、高精密电子元器件方面

公司高精密电子元器件各业务单元根据自身产品特点和市场需求情形,通过升级换代及新产品、新技能的研发,不断提升产品技能等级,将产品拓展到各特种行业领域,逐步拓展市场,保持行业领先地位。

5、发行股份购买资产

根据2014年2月北京市政府出台的《北京市进一步促进软件家当和集成电路家当发展的多少政策》及2015年9月中共中心、国务院印发的《关于深化国有企业改革的辅导见地》中有关贯彻落实国有企业改革的文件精神,结合集团内部干系业务整合的实际需求,公司实际掌握人北京电控启动了公司和北方微电子的资产重组事情,公司拟以发行股份的办法购买北京电控、七星集团、圆合公司和微电子所合计持有的北方微电子100%股权,同时通过向国家集成电路基金、京国瑞基金和芯动能基金非公开拓行股份召募配套资金,用于北方微电子“微电子装备扩产项目”培植并补充上市公司流动资金。
本次交易完成后,北方微电子将成为公司的全资子公司。
北方微电子重点发展刻蚀机、PVD和CVD三大类集成电路设备,设备市场运用领域涵盖集成电路制造、前辈封装、半导体照明(LED)、微机电系统(MEMS)、功率半导体、光通讯、化合物半导体等运用领域。
本次重组丰富了公司半导体集成电路设备的产品种类,拓展了设备运用领域,提高了整体研发与生产能力,有利于突出主营业务上风,增强公司综合竞争力。
【注:该事变中国证监会已受理,尚需得到中国证监会核准】。

(二)报告期内紧张经营情形

2015年度,公司高精密电子元器件类业务连续保持稳定增长,但设备类业务收入同比低落且低落幅度超过电子元器件类业务的增长,导致业务总收入及业务利润较同期低落。
由于业务外收入中政府补助高于去年同期,导致利润总额低落幅度低于业务利润的低落幅度。

报告期内,公司实现业务总收入85,445.87万元,同比低落11.15%,个中,集成电路制造设备实现业务收入30,877.74元,同比低落33.44%,电子元器件产品实现业务收入47,233.41元,同比上升13.56%;实现业务利润45,163,116.80元,同比低落20.08%;实现利润总额95,887,195.92元,同比低落4.33%;实现归属于上市公司股东的净利润38,647,919.60元,同比低落7.70%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变革

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情形

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4、是否存在须要特殊关注的经营时令性或周期性特色

□ 是 √ 否

5、报告期内业务收入、业务本钱、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变革的解释

□ 适用 √ 不适用

6、面临停息上市和终止上市情形

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的干系事变

1、与上年度财务报告比较,司帐政策、司帐估计和核算方法发生变革的情形解释

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无司帐政策、司帐估计和核算方法发生变革的情形。

2、报告期内发生重大司帐差错更正需追溯重述的情形解释

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大司帐差错更正需追溯重述的情形。

3、与上年度财务报告比较,合并报表范围发生变革的情形解释

√ 适用 □ 不适用

本公司与昌芯(西安)集成电路科技有限任务公司合伙成立北京七星昌芯集成电路设计有限公司,注书籍钱为100.00万元,个中本公司出资51.00万元,占注书籍钱51.00%。
本公司具有掌握权,自2015年起将其纳入合并范围。

4、董事会、监事会对司帐师事务所本报告期“非标准审计报告”的解释

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营古迹的估量

□ 适用 √ 不适用

董事长:张劲松

2016年3月29日

证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2016-017

第五届董事会第十六次会颠末议定议公告

本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子株式会社(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议关照于2016年3月18日以电话、电子邮件办法发出。
2016年3月29日下午会议准期在公司会议室以现场办法召开,应到董事9名,实到8名,副董事长王彦伶师长西席因公出差委托董事张建辉师长西席代为出席并表决。
会议由董事长张劲松师长西席主持,公司监事及高等管理职员列席了会议,会议的调集、召开符合《公法律》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下:

1、审议通过了公司《2015年度总经理事情报告》

表决结果:9票赞许,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了公司《2015年度董事会事情报告》

《2015年度董事会事情报告》详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2015 年度报告全文》第四节。

独立董事徐扬、冉来明、邹志文向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上进行述职,详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:9票赞许,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了公司《2015年年度报告及择要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情形,完成了2015年年度报告的体例及审议事情。
公司董事、高等管理职员就该报告签署了书面确认见地,公司监事会出具了书面审核见地,详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2015年年度报告择要》详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2015年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了公司《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

公司2015年度实现业务收入85,445.87万元,比上年度减少11.15%;归属于上市公司股东的净利润3,864.79万元,比上年度减少7.70%。

2016年度预算:实现业务收入105,600万元,实现归属于上市公司股东的净利润3,950万元。
(特殊提示:本预算为公司2016年度经营操持的内部管理掌握指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变革、经营团队的努力程度等多种成分,存在很大的不愿定性,请投资者特殊把稳。
)

5、审议通过了公司《2015年度利润分配及公积金转增股本预案》

依据瑞华司帐师事务所(分外普通合资)出具的瑞华审字[2016] 01730007号,截至 2015 年 12 月 31 日,母公司司帐报表2015年度实现净利润14,724,599.58元,按照公司章程规定提取10%法定公积金1,472,459.96元,剩余利润13,252,139.62元;加上以前年度未分配利润443,746,854.27元,截至2015年12月31日,累计可供股东分配利润456,998,993.89元。

根据《公司章程》的规定,公司原则上每年进行一次现金分红,每年以现金办法分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的10%。

公司本年度利润分配预案为:以2015年末总股本352,200,000股为基数,向全体股东拟每10股派创造金0.3元(含税),共计拟派创造金股利10,566,000元。
剩余未分配利润结转往后年度。
本年度现金分红金额占公司2015年度实现的归属于上市公司股东净利润的27.34%,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

公司本年度拟不送红股,不以公积金转增股本。
在该预案表露前,公司严格掌握底细信息知情人的范围,并对干系底细信息知情人履行了保密和严禁底细交易的奉告责任。

独立董事揭橥的见地详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了公司《2015年度召募资金存放与利用情形专项报告》

公司《2015年度召募资金存放与利用情形专项报告》及司帐师事务所出具的鉴证报告,详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞许,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了公司《2015年度内部掌握评价报告》(含《内部掌握规则落实自查表》)

《2015年度内部掌握评价报告》、《内部掌握规则落实自查表》、监事会意见、独立董事揭橥的见地及司帐师事务所出具的鉴证报告,详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞许,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易估量的议案》

详细内容详见2016年3月31日公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2016年度日常关联交易估量的公告》。

关联董事张劲松师长西席、王彦伶师长西席、耿锦启师长西席、赵晋荣师长西席、张建辉师长西席、曹东英师长西席对该事变回避表决。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事揭橥了见地,详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司2016年度日常关联交易估量的公告》详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞许,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

由于公司经营发展的须要,2016年度公司拟向各家银行申请综合授信业务,综合授信额度合计为公民币105,300万元整(终极以各家银行实际审批的授信额度为准),详细情形如下:

一、拟向中国民生银行株式会社总行业务部申请综合授信业务,最高授信额度为公民币10,000万元,个中:1、六家子公司(集成电路,翱翔博达,磁电,晨晶,七一八友益,友晟)合计利用不超过公民币5000万元整;2、业务种别为:流动资金贷款,银行承兑汇票,开立海内、外即、远期信用证和非融资性保函。
额度可混用;3、额度有效期:2年;4、额度种别:可循环利用;5、包管办法:信用;下属子公司利用授信由母公司供应连带任务包管。

二、拟向中国培植银行株式会社北京光华支行申请综合授信业务,申请最高授信额度为公民币20,000万元整,个中:1、业务种别为:流动资金贷款,银行承兑汇票,海内、国外信用证,贸易融资额度、保函等,额度可混用;2、额度有效期:1年;3、额度种别:可循环利用;4、包管办法:信用。

三、拟向交通银行株式会社北京望京支行申请综合授信业务,申请授信额度为公民币10,000万元整,个中:1、业务种别为:流动资金贷款,银行承兑汇票,开立海内、外即、远期信用证和非融资性保函,押汇业务,额度可混用;2、额度有效期:1年;3、额度种别:可循环利用;4、包管办法:信用。

四、拟向中原银行株式会社北京石景山支行申请综合授信业务,申请最高授信额度为公民币5,000万元整,由母公司及下属子公司利用,个中:1、业务种别为:流动资金贷款,银行承兑汇票,海内、外信用证、保函,商票保贴,供应链金融等;3、额度有效期:1年;4、额度种别:可循环利用;5、包管办法:信用;下属子公司利用授信由母公司供应连带任务包管。

五、拟向北京银行酒仙桥支行申请综合授信业务,申请最高授信额度为公民币15,000万元整,个中:1、公司自身可用额度10,000万元整,六家控股子公司(七星集成、翱翔博达、七星磁电、晨晶电子、友益电子、友晟电子)合计可用额度5,000万元整;2业务种别为:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函以及非融资性保函,额度可混用;3、额度有效期:2年;4、额度种别:可循环利用;5、包管办法:信用;下属子公司利用授信由母公司供应连带任务包管。

六、拟向中信银行总行业务部申请综合授信业务,申请最高授信额度为公民币10,000万元整,个中:1、业务种别为:流动资金贷款,银行承兑汇票,开立海内、外即、远期信用证和非融资性保函,额度可混用;2、额度有效期:1年;3、额度种别:可循环利用;4、包管办法:信用。

七、拟向招商银行株式会社北京万通中央支行申请综合授信业务,申请授信额度为公民币10,000万元整,个中:1、业务种别为:流动资金贷款、银行承兑汇票、海内信用证、海内买方保理(以上四种业务总额度合计不超过5000万元);入口开证、境内如约类保函,额度可混用;2、额度有效期:1年;3、额度种别:可循环利用;4、包管办法:信用。

八、拟向上海浦东发展银行株式会社北京分行建国路支行申请集团综合授信业务,最高授信额度为公民币20,300万元整,个中:1、公司自身可用额度10,500万元整;控股子公司合计利用9,800万元整(个中七星集成2500万元,翱翔博达2000万元,友晟电子 2000万元,友益电子1300万元,晨晶电子2000万元);2业务种别为:短期流动资金贷款、海内信用证、即期信用证及90天以内远期信用证,银行承兑汇票和贸易项下非融资保函,额度混用;3、额度有效期:1年;4、额度种别:可循环利用;5、包管办法:信用;下属子公司利用授信由母公司供应连带任务包管。

九、拟向安然银行株式会社北京双井支行申请综合授信业务,最高授信额度为公民币5,000万元整,由母公司及下属子公司利用,个中:1、业务种别为:流动资金贷款,银行承兑汇票,海内信用证、国际信用证,非融资性保函,商票贴现等;3、额度有效期:1年;4、额度种别:可循环利用;5、包管办法:信用;下属子公司利用授信由母公司供应连带任务包管。
4、额度种别:可循环利用;5、包管办法:信用;下属子公司利用授信由母公司供应连带任务包管

10、审议通过了《关于变更公司部分高等管理职员的议案》

赞许聘任陶海虹女士为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
刘晓晖师长西席不再担当公司副总经理职务,仍在公司任职纪委布告和工会卖力人。
陶海虹女士简历见附件。

公司独立董事揭橥了独立见地,详细内容详见2016年3月31日公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《独立董事关于干系事变的独立见地》。

表决结果:9票赞许,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

赞许聘任金路师长西席为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
金路师长西席简历见附件。

12、审议通过了《关于变更公司内审部门卖力人的议案》

赞许聘任刘辉女士担当公司内审部门卖力人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
邵华标师长西席不再担当内审部门卖力人,并在公司不再担当任何职务。
刘辉女士简历见附件。

表决结果:9票赞许,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于续聘瑞华司帐师事务所(分外普通合资)为公司2016年度审计机构的议案》

独立董事揭橥了赞许续聘瑞华司帐师事务所(分外普通合资)为公司2016年度审计机构的独立见地。

14、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

公司定于2016年4月26日召开2015年度股东大会,内容详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开2015年度股东大会的关照》。

表决结果:9票赞许,0票反对,0票弃权。

北京七星华创电子株式会社

董事会

二○一六年三月二十九日

附件:

1、副总经理候选人简历

陶海虹,女,1975年2月出生,研究生学历,高等人力资源管理师。
曾任北京建中机器厂真空设备设计所设计、主管设计、副所长、所长,微电子设备分公司技能副经理,北京北方微电子基地设备工艺研究中央有限任务公司总裁助理、人力资源部部长、人力资源总监、人力资源副总、党委副布告、党委布告,现任本公司党委布告。

陶海虹女士未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高等管理职员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际掌握人之间不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒的环境,也不存在《公法律》、《公司章程》中规定的不得担当公司高等管理职员的环境。

2、副总经理候选人简历

金路,男,1964年11月出生,研究生学历,高等工程师。
曾任国营第706厂总工程师,北京七星华电科技集团有限任务公司华盛分公司总经理,北京七星华创电子株式会社监事。
现任本公司电子自动扮装备分公司总经理。

金路师长西席未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高等管理职员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际掌握人之间不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒的环境,也不存在《公法律》、《公司章程》中规定的不得担当公司高等管理职员的环境。

3、内审部门卖力人候选人简历

刘辉,女,1981年6月出生,本科学历,中级审计师,澳洲注册司帐师(CPA Australia),英国特许管理司帐师(CIMA)。
曾任中国中东投资贸易促进中央(阿联酋)财务部司帐,北京中瑞诚联合司帐师事务所国际业务部项目经理,北京七星华创电子株式会社内审经理。
现任本公司审计法务部副部长。

刘辉女士未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高等管理职员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际掌握人之间不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒的环境,也不存在《公法律》、《公司章程》中规定的不得担当公司高等管理职员的环境。

证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2016-018

北京七星华创电子株式会社

第五届监事会第十五次会颠末议定议公告

本公司及监事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子株式会社(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议关照于2016年3月18日以电话及电子邮件办法发出。
会议于2016年3月29日准期在公司会议室以现场办法召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公法律》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘福生师长西席主持。

本次会议通过决议如下:

1、审议通过了公司《2015年度监事会事情报告》

详细内容详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上表露的《2015年度监事会事情报告》。

2、审议通过了公司《2015年年度报告及择要》

经对2015年年度报告及择要进行审核,监事会认为:董事会体例和审核公司2015年年度报告及择要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完全地反响了报告期内公司的实际情形,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年年度报告》详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了公司《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

4、审议通过了公司《2015年度利润分配及公积金转增股本预案》。

公司本年度利润分配预案为:本年度利润分配预案为:以2015年末总股本352,200,000股为基数,向全体股东拟每10股派创造金0.3元(含税),共计拟派创造金股利10,566,000元。
剩余未分配利润结转往后年度。

公司本年度拟不送红股,不以公积金转增股本。

5、审议通过了公司《2015年度召募资金存放与利用情形专项报告》

公司《2015年度召募资金存放与利用情形专项报告》、司帐师事务所出具的鉴证报告详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞许,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了公司《2015年度内部掌握评价报告》(含《内部掌握规则落实自查表》)

监事会认为:公司建立了较为完善的内部掌握制度体系,现有的内部掌握制度符合国家法律、法规的哀求,符合当前公司生产经营实际情形须要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的掌握和戒备浸染。
公司2015年度内部掌握评价报告客不雅观、真实、全面地反响了公司内部掌握的现状。

公司《2015年度内部掌握评价报告》、《内部掌握规则落实自查表》、独立董事见地、司帐师事务所鉴证报告,详见公司指定信息表露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞许,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于续聘瑞华司帐师事务所(分外普通合资)为公司2016年度审计机构的议案》

监事会

二○一六年三月二十九日

证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2016-020

北京七星华创电子株式会社关于

2016年度日常关联交易估量的公告

一、关联交易概述

公司及控股子公司紧张在地皮、房屋租赁、综合做事以及产品发卖等有关业务上与关联人北京七星华电科技集团有限任务公司(以下简称“七星集团”)、北京电子城有限任务公司(以下简称“电子城”)、北京电子城物业管理有限公司(以下简称“电子城物业”)、京东方科技集团株式会社(以下简称“京东方”)、北京正东电子动力集团有限公司(以下简称“正东电子”)发生日常关联交易。

2015年公司及控股子公司与京东方签订订单3,689万元,结转发卖收入3,509.89万元,2016年估量新签订单不超过10,000万元。

估量2016年度公司将向七星集团采购技能做事,金额约70万元;向七星集团控股子公司格林斯乐采购设备,金额约721.24(汇率7.3测算)万元。

估量2016年度公司与上述关联方(不包含京东方)发生的日常关联交易总金额不超过3,388.42万元,详细见下表:

单位:万元

上述事变经2016年3月29日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过,关联董事张劲松、王彦伶、耿锦启、赵晋荣、张建辉、曹东英进行了回避表决。

二、关联人先容和关联关系

(一)七星集团

1、基本情形

北京七星华电科技集团有限任务公司,1999年6月成立,住址为北京市朝阳区酒仙桥东路1号,注书籍钱90,264.95万元,法定代表人为王岩。

经营范围:制造电子材料、元器件、零部件、机电一体扮装备、仪器仪表、电子产品、汽车电子产品。
自营和代理各种商品及技能的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技能除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。

2、与本公司的关联关系

七星集团是本公司的控股股东,截至2015年12月31日,持有本公司50.12%的股份,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(一)项规定的环境。

3、已发生关联交易总额

2015年度,本公司及下属控股子公司与七星集团发生的地皮、房屋租赁及综合做事总金额为2,816.79万元。

(二)电子城物业

1、基本情形

北京电子城物业管理有限公司,1996年11月成立,住址为北京市朝阳区六里屯4号楼,注书籍钱300万元,法定代表人为龚晓青。

经营范围:物业管理;家居装饰;经济贸易咨询;机动车公共停车场做事;出租商业用房;热力供应。

2、与本公司的关联关系

本公司与电子城物业的实际掌握人均为北京电子控股有限任务公司,同受北京电子控股有限任务公司的实际掌握,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的环境。

3、已发生关联交易总额

2015年度,本公司与电子城物业发生的交易为电费,总金额为162.08万元。

(三)京东方

1、基本情形

京东方科技集团株式会社,1993年4月成立,住址为北京市朝阳区酒仙桥路10号,注书籍钱1,352,154.23万元,法定代表人为王东升。

经营范围:容许经营项目: 制造电子产品、通信设备、机器电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽。

一样平常经营项目: 制造电子打算机软硬件;购销电子产品、通信设备、电子打算机软硬件;打算机数据处理;设计、发卖机器电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽;技能开拓、技能咨询、技能做事、技能转让;承办展览展销活动;自营和代理各种商品和技能的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技能除外;无线电寻呼业务;自有房产的物业管理(含房屋出租);机动车停车做事。

2、与本公司的关联关系

本公司与京东方的实际掌握人均为北京电子控股有限任务公司,同受北京电子控股有限任务公司的实际掌握,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的环境。

3、已发生关联交易总额

2015年度,本公司及下属控股子公司与京东方实际发生的产品及备件的交易总金额为3,509.89万元。

(四)正东电子

1、基本情形

北京正东电子动力集团有限公司,1989年11月成立,住址为北京市朝阳区酒仙桥路四号,注书籍钱26,552万元,法定代表人为杨人宇。

经营范围:火力发电、电力供应;蒸汽热水生产和供应;工业自来水生产和供应;炼焦、煤气及副产品供应;工业气体生产供应;制造动力线路设备、管道;因特网信息做事业务(除新闻、出版、教诲、医疗保健、药品、医疗东西以外的内容);第二类增值电信业务中的信息做事业务(仅限互联网信息做事),互联网信息做事(不含新闻、出版、教诲、医疗保健、药品和医疗东西,含电子公告做事)(电信与信息做事业务经营容许证有效期至2020年12月10日);动力线路设备、管道、仪表的安装、检修、设计、调试;动力设备及电子产品的技能开拓、技能咨询、技能做事;环保及压力容器监测做事(涉及专项审批的经营范围应由该下属企业经营);北京地区用电系统高压电气设备修后试验(10KV及以下);创意策划;企业形象策划;技能咨询、技能做事;组织文化艺术互换活动;承办展览展示会;物业管理;机动车公共停车场做事;技能进出口。

2、与本公司的关联关系

本公司与正东电子的实际掌握人均为北京电子控股有限任务公司,同受北京电子控股有限任务公司的实际掌握,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的环境。

3、已发生关联交易总额

本公司与正东电子发生的交易为动力费,总金额为106.77万元。

三、关联交易紧张内容

(一)定价原则和交易价格

上述关联交易遵照公正合理的市场定价原则,由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情形

1.地皮租赁

根据公司与七星集团签订的《地皮利用权租赁条约》和《地皮利用权租赁条约补充协议》,公司租赁七星集团位于北京市朝阳区酒仙桥东路1号M5、M2(一、二层)占用的地皮利用权,面积为20,611平方米,租赁期限自2001年9月28日至2021年9月27日,定价原则为当地可比市场价格,年租金为57.97万元。

2.房屋租赁

本公司及控股子公司与七星集团签订了长期《房屋租赁条约》及《房屋租赁条约补充协议》,约定七星集团将位于北京市朝阳区酒仙桥东路1号M5、M2四层、酒仙桥路2号及酒仙桥路4号的厂房租赁给本公司及控股子公司,租赁期限自2007年1月1日至2016年12月31日。

3.综合做事

(1)公司与七星集团签订了《综合做事协议》,根据该协议,七星集团向公司及子公司供应水、电、暖气、物业管理等方面的做事。
综合做事协议的定价原则为:(1)国家物价管理部门规定的价格;或(2)若无国家物价管理部门规定的价格,则为当地的可比市场价格;或(3)若无当地的可比市场价格,则为协议价格。
做事期限自2007年1月22日起至2026年12月31日止。

(2)公司2010年5月与北京电子城有限任务公司(以下简称“电子城”)签订《电子城通用厂房有偿转让条约》,根据条约约定,公司向电子城采购电力。
定价原则为参照当地的市场价格。
做事期限自2010年5月至长期。
详细内容详见2010年4月22日表露在公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易公告》。

之后电子城业务调度,原承担的物业做事事情转交给北京电子城物业管理有限公司(以下简称“电子城物业”)承担,2013年3月后,公司每年的电费将直接支付给电子城物业。

(3)根据公司与正东电子签订的《蒸汽供应协议》,公司向正东电子采购蒸汽动力,定价原则为参照当地的市场价格,做事期限自2015年1月至长期。

4、产品发卖

公司将根据业务发展的详细情形与京东方在2016年度签订有关发卖产品及配件协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司具有独立的供应、生产、采购及发卖系统,在采购、生产、发卖等环节与关联人发生的持续性关联交易均为公司经营所必需,不会对上市公司的独立性造成影响,也不会春联系关系人形成依赖。
公司所有关联交易均按照《公司章程》以及有关协议进行,且按市场价格公允定价,不存在危害公司及其他非关联股东利益的情形,对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。

五、独立董事独立见地

公司独立董事对该事变揭橥的独立见地如下:

经审阅公司《2016年度日常关联交易估量的议案》,我们认为:公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,有利于公司业务的发展,且紧张业务不会因关联交易而春联系关系人形成依赖。
上述日常关联交易关联董事回避表决,表决程序合法,交易遵照了公正、公开、公道的市场化原则,交易价格均参照市场价格确定,不会危害中小股东利益,符合中国证监会和厚交所的干系规定。

七、备查文件

(一)第五届董事会第十六次会颠末议定议

(二)独立董事见地

证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2016-021

北京七星华创电子株式会社

关于召开2015年度股东大会的关照

一、召开会议的基本情形

1、股东大会届次:2015年度股东大会。

2、会议调集人:公司董事会。

公司第五届董事会第十六次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公法律》、《上市公司股东大会规则》(2015年修订)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和韶光:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的韶光为2016年4月26日9:30~11:30,13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的韶光为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意韶光。

5、会议召开办法:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的办法召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东供应网络形式的投票平台,股东可以在网络投票韶光内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决办法中的一种办法。
同一表决权涌现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席工具:

(1)截至2016年4月20日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限任务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高等管理职员。

(3)本公司聘请的状师。

7、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

二、会议审议事变

1、审议《2015年度董事会事情报告》

2、审议《2015年度监事会事情报告》

3、审议《2015年年度报告及择要》

4、审议《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》

5、审议《2015年度利润分配及成本公积金转增股本预案》

6、审议《关于公司2016年度日常关联交易估量的议案》

7、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

8、审议《关于续聘瑞华司帐师事务所(分外普通合资)为公司2016年度审计机构的议案》

公司独立董事徐扬、冉来明、邹志文分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在本次股东大会上进行述职。

特此公告。

北京七星华创电子株式会社

北京七星华创电子株式会社