直播间“捡漏”收藏币？小心诱骗“一条龙”

河南汤阴：准确界定8个犯罪团伙136名涉案职员的行为性子和行为任务，差异情形分层处理

在收藏界，具有罕见特色的旧版公民币受到收藏爱好者追捧。
有人看中这一“商机”，将旧版退市公民币进行翻新加工、评级包装成福耳币、漏印币等，通过网络直播间销往全国各地，形成一条拍卖造假收藏币“家当链”。

“这个涉案造假犯罪团伙有8个共136人，个中孙某等91人因涉嫌诱骗罪被分案分批提起公诉。
”6月19日，河南省汤阴县审查院普通犯罪审查部主任于静波向讲述了办案经由。

诱骗“一条龙”现原形

2023年初，家住汤阴县的收藏币爱好者王某，在刷短视频时创造了一家能竞拍收藏币的直播间。
主播再三承诺“实属绝版、全国罕见”，王某在竞拍激烈的情形下，以不到3万元的价格抢拍到多套80版、90版尾号7连的“收藏币”。

“你这个收藏币颜色不正，评级公司信息也禁绝确，最主要的是，7连号的收藏币在圈内很少有人见过。
”当王某拿着抢拍到的收藏币向朋友展示时，收藏圈的一位里手见告他。
王某不久后创造，其他直播间售卖的收藏币价格竟然比自己购买的价格贵近10倍，感到受骗的王某哀求退货，客服以超过7天无情由退货期限为由谢绝。

2023年2月18日，王某报警，公安机关侦查后锁定了数十个直播间。
自此，一条以孙某为首的团伙造假收藏币“家当链”浮出水面。

经由侦查，公安机关查明，孙某从市场上收购第四版公民币后，通过裁切、改色再付费制作评级条，将普通的第四版公民币包装成罕见的具有连号、福耳、错版特色的“珍藏版纪念币”，在直播间进行发卖。
为扩大规模，他还拉亲友、邻居入伙，注册了几家公司和十余个直播间，指定职员分组在直播间陪衬气氛，营造抢拍假象。

审查官和公安干警谈论涉案“收藏币”鉴定干系问题。

“为了通过电商平台的审查，孙某还利用同行评级渠道进行付费评级，以此避免电商平台店铺被举报；为了让消费者难辨真假，他还付费进行高科技改色……在一次次互助中，多个类似孙某的犯罪团伙之间实现了相互借鉴、相互代销货品的手拉手互助链条。
”于静波说。

分层处理破难题

2023年2月20日，汤阴县公安局对该案备案侦查。
3月，涉案8个犯罪团伙136人全部落网。

经鉴定，涉案的“收藏币”均是在旧版公民币（真币）的根本上，经由人为二次加工成“福耳币”“连号币”“漏印币”。

部分被查获的假收藏币。

2023年6月至10月，孙某等136人陆续被移送汤阴县审查院审查起诉。
为全面审查和准确界定涉案职员的行为性子和行为任务，该院积极探索重大涉众型案件分层处理机制，按照8个犯罪团伙136名犯罪嫌疑人的层级职务、参与韶光、获利金额、认罪悔罪等主客不雅观情形，综合判断任务轻重及追诉必要。

考虑到该案被害人浩瀚，且遍及全国各地，单线追索丢失难度极大，该院发挥数字审查上风，技能部门采取大数据审查模式，准确认定涉案诱骗金额为1621万元。

“对付犯罪团伙组织领导、管理职员，不仅从严适用自由刑，还加大罚金刑力度，最大限度剥夺犯罪分子再犯的能力；对被招募从事诱骗活动、领取固定报酬或分赃比例较小的职员，依法落实认罪认罚从宽制度，提出缓刑量刑建议；对付涉案金额小、从业韶光在一个月以内的初犯、偶犯，依法认定犯罪情节轻微并作出不起诉决定；对付在侦查阶段穷尽侦查方法仍无法查明主不雅观犯罪故意的，建议公安机关终止侦查或撤销案件。
”汤阴县审查院审查长张震宇先容说。

经审查，该院对18名犯罪嫌疑人监督撤案。
2023年7月至12月，该院对孙某等91人提起公诉。
2023年10月至2024年6月，法院以诱骗罪分别判处孙某等91人有期徒刑十二年六个月至六个月，各并惩罚金12万元至5000元。
在办案过程中，该院积极勾引公安机关及时扣押、处置赃款赃物，向犯罪嫌疑人充分释法说理，督匆匆犯罪嫌疑人及其近支属主动退赃。
终极，在公安机关、审查机关、法院通力协作下，实现追赃挽损1621万元。

做好案件查办“后半篇文章”

如何堵塞网络直播发卖漏洞？如何高质效做好案件查办“后半篇文章”，积极有效参与社会管理？这些成为案件办结之后审查官深度思考的问题。

针对该案中暴露出的短视频平台资质审查不严、直播间充斥大量“水军”虚假竞拍等问题，今年4月，该院分别向有关直播平台、干系行政机关制发审查建议，建议直播平台公司加大对同类型直播间的审查、监管力度，督匆匆干系行政机关开展网络巡查、抽检等事情，净化网络电商发卖市场。

“对付该案中被作出相对不起诉决定的27名犯罪嫌疑人，我们向公安机关建议给予行政拘留、罚款等相应行政惩罚。
终极，公安机关采纳了全部见地。
”汤阴县审查院副审查长石红见告。

转自：审查日报明镜周刊

作者：刘立新 郑茜 孙鹏杰 张民星

来源： 最高公民审查院