吹嘘“公司买下故宫”致上万人受骗

本报通讯员 余国辉

近日，江西省广昌县公安局破获一起跨省养老诱骗案，涉案人数高达上万人。
办案民警历时4个月，昼夜兼程横跨5省，冻结涉案账户97个，冻结涉案总金额4000余万元。

2023年12月12日，广昌县公安局接到一群众反响，称其母亲王女士被“好姐妹(刘某)”拉去网上投资购买股权，很可能是诱骗。

办案民警捉住这一线索进行抽丝剥茧，通过与干系部门联动互助，经进一步剖析研判，一个层级清楚、分工明确的诱骗团伙浮出水面。

该团伙以“爱总”为首，其调集一伙犯罪嫌疑人盘踞马来西亚，通过直播软件、谈天群组等通信工具，虚构天下“智天金融”公司大数据中央卖力人的身份，号称“买入代持股只赚不赔”，拉亲朋好友参与投资还能得到返点。

该团伙内部层级分明，“爱总”下设层级分别有：大团长、中团长、小团长、大群主、中群主、小群主、大队长、中队长、小队长等。
不同等级管理着不同的职员数量，返点数量也不尽相同。
团长级别的返点数量为20%到30%；群主级别返点数量为5%到15%。

办案民警经由严密侦查创造，此案被害人遍布全国各地。
被害人集中在50岁至90岁中、老年人群体，涉案人数上万。

为挽回群众丢失，广昌警方经由4个多月横跨黑龙江鸡西、湖北宜昌、安徽滁州、辽宁营口、江苏南通等5个省市，终极成功抓获此案所属团伙(团长级别)陈某(化名)为首的5名紧张犯罪嫌疑人。

据办案民警先容，该诱骗团伙对别传播宣传其公司已于2019年在美国上市并且花23万亿美元购买了故宫博物院，捏造其公司得到国家背景支持的政策，谎称公司是由国家兜底而成立的“天下银行”(团伙先容称是全天下公民的银行，但必须由中国人控股)，并称该银行存在的目的便是让穷汉富起来。

该团伙同时声称，现在公司开通绿色通道，投资人只须要投入1万元，公司上市后，就将得到代价1000万元的购物卡；投入3万元，可以得到代价1亿元的购物卡。
并且此购物卡是“国家派发的无限制购物卡”，在全国任意地方都可进行消费。

等投资者进行投资后，该团伙承诺如先容他人投资，可以给予先容人相对应的返点。
许多被害人也因此逐步转变为犯罪嫌疑人，终极被牢牢套在骗局中。
等吸引的人足够多之后，诱骗团伙便关闭平台。

办案民警先容，这是一起集打仗性诱骗、电信网络诱骗、传销为一体的稠浊型案件。
从事后复盘看，此案诱骗的名目虽然拙劣，但全体骗局支配非常严密。
该团伙建立大量谈天群，裂变式发展下线，层级代理多、参与职员多、蔓延速率快。
目前，警方已冻结大部分涉案资金，案件正在进一步办理中。

来源： 法治日报