河南大年夜有能源股份有限公司 关于购买设备暨接洽关系交易的通知书记

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

一、关联交易概述

河南大有能源株式会社（以下简称“公司”）于2021年10月 22日召开董事会审议通过了《关于购买设备暨关联交易的议案》，为保障河南大有能源株式会社常村落煤矿（以下简称“常村落煤矿”）生产接替须要，知足矿井安全生产投入需求。
董事会赞许公司向河南能源化工集团重型装备有限公司（以下简称“重装公司”）采购干系设备。

重装公司为公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的干系规定，重装公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易在董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方先容

公司名称：河南能源化工集团重型装备有限公司

企业性子：有限任务公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司地址：开封市魏都路中段

法定代表人：卫广炎

注书籍钱：50,000万元

经营范围：矿山机器、矿用安全保障设备、环保设备、输配电及掌握设备和通用设备的研究、设计、制造、发卖、租赁、安装、维修及干系的技能咨询做事，从事货色和技能进出口业务。
（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货色和技能除外）（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经容许或审批的凭有效容许证或审批件核准的范围经营，未获审批前不得经营。
）

重装公司最近一年一期的紧张财务指标如下：

三、关联交易标的基本情形

根据常村落煤矿事情面对盆接替安排和安全生产投入须要，公司拟向重装公司采购6架ZFG13000/25/38D型排头支架、212架ZF10000/22/35D型液压支架和1组ZT20000/25/40D型端头支架，用于常村落煤矿21煤柱事情面，交易总金额为16424.64万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵照市场化原则以及公允性原则，公司本次采购通过河南中意招标有限公司进行，重装公司对该套液压支架报价为17398.56万元。
经双方多轮商谈，终极报价为16424.64万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向重装公司采购干系设备，旨在知足常村落煤矿生产接替须要，保障矿井安全生产需求。
本次交易是正常的市场行为，有利于公司生产经营业务的开展。
本次关联交易定价遵照了公开、公正、公道及市场化的原则，不存在危害公司和股东利益的环境。

六、过去12个月与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

截至目前，过去12个月公司与重装公司发生的关联交易总金额为3533.91万元（不含本次交易）。

七、该关联交易应该履行的审议程序

2021年10月22日，公司第八届董事会第十一次会议以 4 票赞许、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于购买设备暨关联交易的议案》。
上述议案涉及关联交易，在审议该议案时，关联董事回避了表决。

上述议案在提交董事会审议前得到了独立董事的事前认可，赞许将该议案提交董事会审议。
董事会在审议该议案时，独立董事揭橥了独立见地，认为公司向重装公司采购设备旨在保障生产矿井接替须要，知足矿井安全生产投入需求。
交易价格系通过河南中意招标有限公司进行会谈确定，符合市场化原则，不存在危害公司及全体股东、特殊是中小股东利益的环境。
董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审媾和表决程序符合《公法律》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
赞许该交易事变。

八、备查文件

（一）河南大有能源株式会社第八届董事第十一次会颠末议定议；

（二）河南大有能源株式会社独立董事事前认可见地；

（三）河南大有能源株式会社独立董事独立见地。

特此公告。

河南大有能源株式会社董事会

二二一年十月二十三日

证券代码：600403 证券简称：ST大有 编号：临2021-055号

河南大有能源株式会社

2021年第三季度经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息表露指引第三号——煤炭》哀求，河南大有能源株式会社（以下简称“公司”）特表露2021年第三季度紧张经营数据如下：

以上数据未经审计，源自公司报告期内财务数据，为投资者及时理解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告表露的数据有差异，请投资者谨严利用该等数据。

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2021-056号

河南大有能源株式会社

第八届监事会第九次会颠末议定议公告

本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

河南大有能源株式会社（以下简称“公司”）于2021年10月22日以通讯办法召开了第八届监事会第九次会议。
本次会议应出席的监事8名，实际出席的监事7名，个中监事谷奇师长西席因其他公务未能出席，与会监事以传真或专人投递的办法对会议议案进行了表决。
本次会议的调集和召开符合《中华公民共和国公法律》及《河南大有能源株式会社章程》的规定。

会议审议并通过了《关于购买设备暨关联交易的议案》，详细情形详见公司同日表露的《河南大有能源株式会社关于购买设备暨关联交易的公告》（临 2021-057号）。
上述议案涉及关联交易事变，仅职工监事表决。
表决结果为：赞许票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

河南大有能源株式会社监事会

二二一年十月二十三日