山西太钢不锈钢股份有限公司关于 部分日常接洽关系交易超岁首年代估量额的通知书记

山西太钢不锈钢株式会社

第八届监事会第七次会颠末议定议公告

本公司及监事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情形

1.会议关照的韶光和办法

公司八届七次监事会会议关照及会议资料于2021年10月19日以直接投递办法投递各位监事。

2.会议的韶光、地点和办法

会议于2021年10月29日在公司主楼三楼会议室以现场表决办法召开。

3.监事出席情形

会议应到监事3名，实到3名，分别是高铁师长西席、张晓蕾师长西席和刘千里师长西席。

4.主持人和列席职员

会议由监事会主席高铁师长西席主持。

5.本次会议的调集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议议案情形

1、关于2021年第三季度报告的议案

参会监事对该议案进行了举腕表决，3票赞许、0票反对、0票弃权。
参会监事同等通过本议案，并提出以下审核见地：经审核，监事会认为董事会体例和审议山西太钢不锈钢株式会社2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完全地反响了上市公司的实际情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、关于2021年前三季度利润分配及成本公积转增股本的议案

参会监事对该议案进行了举腕表决，3票赞许、0票反对、0票弃权。
参会监事同等通过本议案，并提出以下见地：监事会认为，公司拟定2021年前三季度利润分配预案，有利于投资者分享公司经营成果，符合公司和全体股东利益；符合《公司章程》等干系法律、法规；在担保公司正常生产经营和长远发展的条件下有利于公司持续康健发展。

3、关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案

参会监事对该议案进行了举腕表决，3票赞许、0票反对、0票弃权。
参会监事同等通过本议案。

4、关于续聘2021年度内部掌握审计机构的议案

5、关于与太钢集团财务有限公司签订《金融做事协议》的议案

6、关于部分日常关联交易超年初估量额的议案

三、备查文件

公司第八届监事会第七次会颠末议定议。

特此公告。

山西太钢不锈钢株式会社监事会

二二一年十月二十九日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-052

本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情形

（一）日常关联交易概述

1.经公司第八届董事会第十二次会媾和公司2020年度股东大会审议批准，估量2021年公司将与山西焦煤集团有限任务公司等关联单位发生采购、发卖等交易额为1,342,653万元，2021年1-9月实际发生额为1,826,237万元，估量2021年整年公司将与上述关联单位发生采购、发卖等交易额为2,592,264万元，比年初估量增加1,249,611万元，增长93.07%。

2.公司独立董事针对上述关联交易事变出具了赞许提交董事会审议的事前认可函并揭橥了赞许上述交易的独立见地。
2021年10月29日公司八届十七次董事会审议本次关联交易时，魏成文师长西席、李华师长西席、张晓东师长西席、李建民师长西席、尚佳君师长西席等5位关联董事回避表决，其他6位非关联董事以6票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

3.与该关联交易有短长关系的关联人太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）部分日常关联交易额超估量额的基本情形

单位：万元

2021年公司与上述关联单位日常采购、发卖等交易额超年初估量紧张由于年初关联交易估量不敷，紧张是：

1.受2021年煤炭价格比2020年增长幅度较大的影响，估量2021年整年公司向山西焦煤集团有限任务公司及其子公司采购燃料金额超出年初估量18.25亿元。

2. 2021年公司铁水、粗钢产量比上年增加，对气体的需求随之增加，估量2021年整年公司向太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司（简称BOC气体公司）采购能源金额超出年初估量1.01亿元；同时，BOC气体公司为知足本公司生产保供需求，增加对本公司各种能源采购，紧张是增加对电力的采购，估量2021年整年公司向BOC气体公司发卖能源金额超出年初估量0.87亿元。

3.江苏大明金属制品有限公司及其子公司2021年需求增加，钢材采购量比2020年增长幅度较大，同时受2021年钢材价格涨幅大的影响，估量2021年整年关联发卖金额超出年初估量36.97亿元。

4. 2021年公司加大对欧冶云商株式会社及其子公司发卖量，估量2021年整年关联发卖金额超出年初估量35.89亿元。

5.山西宝太新金属开拓有限公司2021年钢材采购量比2020年增长幅度较大，估量2021年整年关联发卖金额超出年初估量14亿元。

6.马钢（集团）控股有限公司所属子公司马鞍山钢铁株式会社2021年需求增加，连铸坯业务增长幅度较大，估量2021年整年关联发卖金额超出年初估量13.46亿元。

7.受2021年不锈钢材价格比2020年增长幅度较大的影响，估量2021年整年公司与宁波宝新不锈钢有限公司关联发卖金额超出年初估量3.18亿元。

8.2021年公司业务收入、利润等经营指标大幅增长，经营古迹创历史最好水平，货币资金存量较去年有所增长；同时根据生产经营资金平衡，将部分资金办理了定期存款，估量2021年整年公司与太钢集团财务有限公司关联利息收入超出年初估量0.31亿元。

二、关联人先容和关联关系

1.关联方基本情形及关联关系

（1）公司名称：山西焦煤集团有限任务公司

法定代表人：赵建泽

注书籍钱：1062322.99万元

主营业务：煤炭开采；煤炭加工；煤炭发卖等。

住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号

2021年1-6月财务数据，总资产：5489.6亿元；净资产：1314.7亿元；业务收入：1255.5亿元；净利润：38.29亿元。

与本公司关联关系：过去十二个月内同受山西国运公司掌握。

（2）公司名称：太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司

法定代表人：石来润

注书籍钱：40000万元

主营业务：设计、开拓、制造、净化工业气体及贮存设备与蒸发器，在国内外市场发卖上述自产产品，并供应技能咨询与售后做事，危险货色运输。

住所：山西省太原市尖草坪2号

2021年1-6月财务数据，总资产：73809.19万元；净资产：55938.24万元；业务总收入：66841.50万元；净利润：13201.52万元。

与本公司关联关系：本公司母公司的合营公司。

（3）公司名称：江苏大明金属制品有限公司

法定代表人：周克明

注书籍钱：13325万美元

主营业务：生产、加工金属制品、新型合金材料、建筑五金件、水暖器材；不锈钢碳钢制品、金属材料的发卖。

住所：无锡市锡山区东北塘镇

2021年1-6月财务数据，总资产：581577万元；净资产：164127万元；业务总收入：723361万元；净利润：16775万元。

与本公司关联关系：本公司间接控股股东（中国宝武）的联营公司。

（4）公司名称：欧冶云商株式会社

法定代表人：赵昌旭

注书籍钱：100000万元

主营业务：电子商务领域内的技能开拓、技能咨询、技能做事、技能转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的发卖（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套做事；再生物资的回收、利用、批发；货色进出口；技能进出口。

住所：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室

2021年1-6月财务数据，总资产：2970552万元；净资产：434914万元；业务总收入：6499372万元；净利润：18649万元。

与本公司关联关系：同为中国宝武子公司。

（5）公司名称：山西宝太新金属开拓有限公司

法定代表人：高兴国

注书籍钱：20000万元

主营业务：钛、不锈钢新工艺、新技能开拓；发卖钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品（除限制品）及技能咨询做事等。

住所：太原市尖草坪街尖草坪2号5425幢1-2层

2021年1-6月财务数据，总资产：39153.46万元；净资产：26351.16万元；业务总收入：66489.43万元；净利润：669.51万元。

与本公司关联关系：本公司的联营公司。

（6）公司名称：马钢（集团）控股有限公司

法定代表人：丁毅

注书籍钱：629829万元

主营业务：矿产品采选；建筑工程施工；建材、机器制造、维修、设计；对外贸易；海内贸易（国家限定的项目除外）；物资供销、仓储等。

住所：马鞍山市雨山区九华西路8号

2021年1-6月财务数据，总资产：12574786万元；净资产：5400893万元；业务总收入：10341576万元；净利润：772043万元。

与本公司关联关系：同为中国宝武子公司。

（7）公司名称：宁波宝新不锈钢有限公司

法定代表人：潘世华

注书籍钱：318836.11万元

主营业务：不锈钢卷板牵制造、加工及干系技能辅导、咨询；钢铁材料加工。

住所：浙江省宁波市北仑区霞浦街道

2021年1-6月财务数据，总资产：409875.41万元；净资产：351035.47万元；业务总收入：437309.20万元；净利润：17529.76万元。

与本公司关联关系：同为中国宝武子公司。

（8）公司名称：太原重型机器集团有限公司

法定代表人：韩珍堂

注书籍钱：142029.56万元

主营业务：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、构造件、工模具的制造、发卖、安装、修理、改造、检测、调试，技能开拓、设计、引进转化、咨询做事等。

住所：太原市万柏林区玉河街53号

2021年1-6月财务数据，总资产：5534673万元；净资产：1107354万元；业务收入：652261万元；净利润：9537万元。

与本公司关联关系：过去十二个月内同受山西国运公司掌握。

（9）公司名称：华远国际陆港集团有限公司

法定代表人：武强

注书籍钱：2256000万元

主营业务：铁路、交通根本举动步伐及能源项目的投资和资产管理；铁路沿线货色仓储举动步伐的培植与经营；政府划拨资产的管理和运营；房地产开拓。

住所：山西示范区太原唐槐园区龙盛街18号4号楼909室

2021年1-6月财务数据，总资产：1184.04亿元；净资产：380.28亿元；业务收入：148.15亿元；净利润：2.73亿元。

与本公司关联关系：过去十二个月内同受山西国运公司掌握。

（10）公司名称：太钢集团财务有限公司

法定代表人：张晓东

注书籍钱：200000万元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及干系的咨询、代理业务；帮忙成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；接管成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同行拆借等。

住所：太原市尖草坪区解放北路83号花园2号楼

2021年1-6月财务数据，总资产：1514199.88万元；净资产：341719.23万元；业务总收入：29800.20万元；净利润：14302.34万元。

与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团掌握。

2.关联人如约能力剖析

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守条约约定，有较强的如约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、关联交易紧张内容

关联交易的定价紧张遵照市场价格的原则，交易双方根据关联交易事变的详细情形确定结算办法，并在详细的关联交易条约中予以明确。

四、交易目的和对上市公司的影响

1.公司的关联交易是公司经营的主要组成部分，为公司生产经营所须要。

2.上述交易价格的定价公允，收付款办法合理，符合上市公司的利益。

3.公司的关联交易符合干系法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下志愿、公正、合理地进行，以达到互惠互利的目的，公司不会因此类关联交易春联系关系人形成依赖。
该等交易没有危害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

五、独立董事见地

本公司独立董事针对上述关联交易事变出具了赞许提交董事会审议的事前认可函并揭橥了以下独立见地。

经我们核查认为：董事会在对干系关联交易表决时，关联方五名董事回避，符合有关法律法规的哀求；公司的上述关联交易是公司经营本钱、收入和利润的主要组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵照了一样平常商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；该等交易没有危害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

公司董事会干系决策程序符合《公法律》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
我们同等赞许上述议案，并赞许将其提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1.公司八届董事会第十七次会颠末议定议；

2.独立董事事前认可函和独立见地。

特此公告。

山西太钢不锈钢株式会社董事会

二二一年十月二十九日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-046

山西太钢不锈钢株式会社

第八届董事会第十七次会颠末议定议公告

一、董事会会议召开情形

1.会议关照的韶光和办法

公司八届十七次董事会会议关照及会议资料于2021年10月19日以直接投递或电子邮件办法投递各位董事、监事及高管职员。

2.会议的韶光、地点和办法

会议于2021年10月29日在公司主楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合办法召开。

3.董事出席情形

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。
个中，董事魏成文师长西席、李华师长西席、柴志勇师长西席、李建民师长西席、尚佳君师长西席、石来润师长西席等6人出席现场会议。
董事张晓东师长西席、独立董事李端生师长西席、毛新平师长西席、刘新权师长西席和汪建华师长西席以通讯表决的办法出席会议。

4.主持人和列席职员

会议由董事长魏成文师长西席主持。
公司监事及非董事高等管理职员列席了会议。

二、董事会会议审议情形

会议审议并通过了下列议案：

1、关于2021年第三季度报告的议案

经董事表决，11票赞许、0票反对、0票弃权。
议案得到通过。

详细内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2021年第三季度报告》。

2、关于2021年前三季度利润分配及成本公积转增股本的议案

本公司2021年1-9月实现净利润6,768,063,996.74元，加年初未分配利润17,650,827,203.89元，减去2021年分配的2020年利润871,525,912.78元，2021年三季度末未分配利润余额为23,547,365,287.85元。

本公司拟以2021年三季度末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利5.86元（含税），合计分配现金红利3,338,001,208.46元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为49.11%。

报告期内不履行成本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

经董事表决，11票赞许、0票反对、0票弃权。
议案得到通过。
该议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

详细内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》。

3、关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案

公司拟连续聘任大华司帐师事务所（分外普通合资）为公司2021年度财务报告审计中介机构，审计用度220万元。

详细内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于拟续聘司帐师事务所的公告》。
独立董事事前认可及独立见地详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《独立董事事前认可函》及《独立董事见地》。

4、关于续聘2021年度内部掌握审计机构的议案

公司拟连续聘任大华司帐师事务所（分外普通合资）为公司2021年度内部掌握审计中介机构，审计用度60万元。

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。
关联董事魏成文师长西席、李华师长西席、张晓东师长西席、李建民师长西席、尚佳君师长西席回避表决，经其他非关联董事表决，6票赞许、0票反对、0票弃权。
议案得到通过。
该议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

详细内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于签订<金融做事协议>的关联交易公告》。
独立董事事前认可及独立见地详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《独立董事事前认可函》及《独立董事见地》。

详细内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于部分日常关联交易超年初估量额的公告》。
独立董事事前认可及独立见地详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《独立董事事前认可函》及《独立董事见地》。

7、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

公司定于2021年11月16日（星期二）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢株式会社2021年第二次临时股东大会，会期半天。

会议将审议以下议案：

1.《关于2021年前三季度利润分配及成本公积转增股本的议案》；

2.《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》；

3.《关于续聘2021年度内部掌握审计机构的议案》；

4.《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融做事协议>的议案》；

5.《关于部分日常关联交易超年初估量额的议案》。

经董事表决，11票赞许、0票反对、0票弃权。
议案得到通过。

详细内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的关照》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十七次会颠末议定议。

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-049

山西太钢不锈钢株式会社

关于2021年前三季度利润分配预案的公告

山西太钢不锈钢株式会社（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年前三季度利润分配及成本公积转增股本的议案》，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
现将干系事变公告如下：

一、2021年前三季度利润分配预案基本情形

本次利润分配预案符合《中华公民共和国公法律》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事变的关照》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等干系规定。

二、董事会意见

公司第八届董事会第十七次会议同等审议通过了《关于2021年前三季度利润分配及成本公积转增股本的议案》，赞许将本议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11票赞许、0票反对、0票弃权。

三、独立董事见地

各位独立董事认为：利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规的干系规定。
基于公司2021年前三季度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，在担保公司正常经营和长远发展的条件下，公司拟定的2021年前三季度利润分配预案有利于投资者分享公司经营成果，有利于公司持续康健发展，符合公司和全体股东利益，我们赞许该利润分配预案，并赞许将该预案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

四、监事会意见

公司第八届监事会第七次会议同等审议通过了《关于2021年前三季度利润分配及成本公积转增股本的议案》。
表决结果： 3票赞许、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司拟定2021年前三季度利润分配预案，有利于投资者分享公司经营成果，符合公司和全体股东利益；符合《公司章程》等干系法律、法规；在担保公司正常生产经营和长远发展的条件下有利于公司持续康健发展。

五、干系风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者把稳投资风险。

六、报备文件

1.公司第八届董事会第十七次会颠末议定议；

2.公司第八届监事会第七次会颠末议定议；

3.独立董事签署的事前认可和独立见地。

二○二一年十月二十九日