吉林华微电子股份有限公司 第八届董事会第一次会经由议定议通知书记

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

吉林华微电子株式会社（以下简称“公司”）董事会于2021年5月17日发出召开第八届董事会第一次会议关照，分别以投递、发送电子邮件及电话关照的办法关照了各位董事。
根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2021年5月20日在公司本部会议室以现场表决的办法召开了第八届董事会第一次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。
公司监事及高等管理职员列席了会议。
会议符合《公法律》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并同等通过了如下决议：

一、审议通过《吉林华微电子株式会社关于选举第八届董事会董事长的议案》

表决结果：赞许6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

根据《公法律》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会提名委员会提名，会议选举夏增文师长西席为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满为止。

二、审议通过《吉林华微电子株式会社关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞许7票，反对0票，弃权0票。

为进一步提升公司董事会决策管理水平，根据《公法律》和《公司章程》等干系规定，会议选举产生了公司第八届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。
董事会各专门委员会主任委员（调集人）和委员名单详细如下：

1、董事会计策委员会：

主任委员（调集人）：夏增文 委员：沈波、李大沛

2、董事会审计委员会：

主任委员（调集人）：佟成生 委员：赵东军、沈波

3、董事会提名委员会：

主任委员（调集人）：沈波 委员：夏增文、李大沛

4、董事会薪酬与考察委员会：

主任委员（调集人）：李大沛 委员：于胜东、佟成生

三、审议通过《吉林华微电子株式会社关于聘任于胜东师长西席担当公司CEO（首席实行官）的议案》

表决结果：赞许6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

根据《公法律》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核赞许，决定聘任于胜东师长西席担当公司CEO（首席实行官），任期至第八届董事会届满为止。

四、审议通过《吉林华微电子株式会社关于聘任王晓林师长西席为公司财务总监的议案》

表决结果：赞许7票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理提名，董事会决定聘任王晓林师长西席为公司财务总监，任期与公司第八届董事会任期同等。

五、审议通过《吉林华微电子株式会社关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

表决结果：赞许6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长夏增文师长西席代行董事会秘书职责。
公司将按照干系法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

六、审议通过《吉林华微电子株式会社关于聘任李铁岩师长西席为公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞许7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长提名，董事会决定聘任李铁岩师长西席为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期同等。

特此公告。

吉林华微电子株式会社董事会

2021年5月21日

附件：

公司第八届董事会董事、董事会专门委员会成员、董事会秘书以及高管职员简历如下（排名不分先后）：

夏增文：男，硕士，高等经济师，1952年5月28日出生；长期从事微电子领域的实践与经营管理事情，曾任吉林市半导体厂厂长，吉林华星电子集团有限公司董事长，吉林华微电子株式会社第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会、第四届董事会、第五届董事会、第六届董事会、第七届董事会董事长兼董事会秘书；现任吉林华微电子株式会社第八届董事会董事长。

于胜东：男，高等经济师，1972年1月11日出生；曾任吉林华微电子株式会社总务部经理、采购中央经理，吉林华微电子株式会社供应链管理中央经理、总经理助理、副总经理、总裁，吉林华微电子株式会社第七届董事会董事；现任吉林华微电子株式会社第八届董事会董事、CEO（首席实行官），吉林华微斯帕克电气有限公司实行董事、深圳吉华微特电子有限公司董事长。

赵东军：男，大学学历，高等经济师，1968年6月5日出生，历任吉林华微电子株式会社物资采购部、技能工程部经理，吉林华微电子株式会社副总经理、总经理，吉林麦吉柯半导体有限公司董事长、总经理，吉林省第十二届公民代表大会代表，吉林华微电子株式会社第五届、第六届、第七届董事会董事；现任吉林华微电子株式会社第八届董事会董事。

姜永恒：男，大学学历，1962年10月24日出生；历任吉林市中小企业信用包管公司总经理、董事长、党支部布告，吉林华微电子株式会社第五届、第六届、第七届董事会董事；现任吉林市中小企业信用包管集团有限公司董事长，吉林华微电子株式会社第八届董事会董事。

沈波：男，博士，1963年6月13日出生；曾任日本东京大学家当技能研究所客座研究员，南京大学物理系讲师、副教授、教授、博士生导师，2003年获国家精彩青年基金，同年获教诲部青年西席奖并评为首批新世纪精良人才，日本东京大学先端科技研究中央、千叶大学电子学与光子学研究中央客座教授，2004年12月起在北京大学物理学院事情，2005年起聘为教诲部长江特聘教授，2005-2015年期间担当北京大学物理学院副院长；现任北京大学物理系教授，宽禁带研究中央卖力人，江苏南大光电材料株式会社独立董事、吉林华微电子株式会社第八届独立董事。

佟成生：男，博士，1970年9月23日出生；长期从事管理司帐、本钱司帐的传授教化与研究事情，尤其在阿米巴经营模式方面有比较深入的研究，在《司帐研究》、《财政研究》等学术杂志揭橥论文二十余篇，主持或参与国家哲学社会科学、国家自然科学基金、财政部等国家与省部级及企业委托课题多项。
上海国家司帐学院教授，阿米巴研究中央主任，上海财经大学管理学博士，上海财经大学司帐学院兼职硕士生导师。
目前担当上海汇丽建材株式会社、杭州雷迪克节能科技株式会社、上海沃施园艺株式会社、山西仟源医药集团株式会社等公司的独立董事、吉林华微电子株式会社第八届独立董事。

李大沛：男，1954年8月16日出生，硕士研究生，高等经济师，长期从事公司管理及证券市场业务培训事情，曾任上海证券交易所总监助理，卖力上市公司信息表露监管、上市公司高管培训等事情。
目前担当上海世茂株式会社、上海锦江国际旅游株式会社独立董事、吉林华微电子株式会社第八届独立董事。

证券事务代表简历：

李铁岩：男，大专学历，1975年8月30日出生；曾在吉林华微电子株式会社芯片一部、董事会秘书处事情；现任吉林华微电子株式会社董事会秘书处主任、证券事务代表。

证券代码：600360 证券简称：华微电子 编号：临2021-018

吉林华微电子株式会社

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

吉林华微电子株式会社（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《吉林华微电子株式会社关于由公司董事长代行董事会秘书职责的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长夏增文师长西席代行董事会秘书职责。
公司将按照干系法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

公司未正式聘任新的董事会秘书期间，指定董事长夏增文师长西席代为履行董事会秘书职责，直年夜公司聘任新的董事会秘书。
公司将按照干系规定尽快完成董事会秘书选聘事情。

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2021-015

吉林华微电子株式会社

2020年年度股东大会决议公告

主要内容提示：

● 本次会议是否有反对定案：无

一、会议召开和出席情形

（二）股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份情形：

（四）表决办法是否符合《公法律》及《公司章程》的规定，大会主持情形等。

本次年度股东大会会议采纳现场投票与网络投票相结合的办法，表决办法符合《公法律》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长夏增文师长西席主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事长夏增文师长西席代行董事会秘书职责，出席了本次年度股东大会；公司部分高等管理职员列席了本次年度股东大会。

二、议案审议情形

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议《吉林华微电子株式会社2020年度董事会事情报告》的议案

审议结果：通过

表决情形：

2、议案名称：审议《吉林华微电子株式会社2020年度监事会事情报告》的议案

3、议案名称：审议《吉林华微电子株式会社2020年度财务决算报告》的议案

4、议案名称：审议《吉林华微电子株式会社2020年年度报告全文及其择要》的议案

5、议案名称：审议《吉林华微电子株式会社关于聘任众华司帐师事务所（分外普通合资）为公司2021年度财务报告及内部掌握审计机构的议案》

6、议案名称：审议《吉林华微电子株式会社2021年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》

7、议案名称：审议《吉林华微电子株式会社关于为控股子公司供应包管的议案》

8、议案名称：审议《吉林华微电子株式会社关于董事、监事、高等管理职员2020年度薪酬的议案》

9、议案名称：审议《吉林华微电子株式会社2020年度独立董事述职报告》的议案

10、议案名称：审议《吉林华微电子株式会社2020年度利润分配预案》的议案

11、议案名称：审议《吉林华微电子株式会社关于2021年度日常关联交易估量的议案》

12、议案名称：审议《吉林华微电子株式会社未来三年（2021年-2023年）股东分红回报方案》的议案

13、议案名称：审议《吉林华微电子株式会社关于2021年度委托理财操持的议案》

（二）累积投票议案表决情形

1、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

2、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

3、关于监事会换届选举的议案

（三）现金分红分段表决情形

（四）涉及重大事变，5%以下股东的表决情形

（五）关于议案表决的有关情形解释

本次会议审议的议案均已得到出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、状师见证情形

1、本次股东大会见证的状师事务所：吉林功承状师事务所

状师：段军、于跃

2、状师见证结论见地：

本所状师认为，公司本次年度股东大会的调集和召开程序、调集人和出席会议职员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、吉林华微电子株式会社2020年年度股东大会决议；

2、吉林功承状师事务所关于吉林华微电子株式会社2020年年度股东大会的法律见地书。

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2021-017

吉林华微电子株式会社

第八届监事会第一次会颠末议定议公告

本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

吉林华微电子株式会社（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，于2021年5月20日在公司本部会议室以现场表决的办法召开了第八届监事会第一次会议，经与会监事保举，会议由监事林海师长西席主持，会议应到监事3名，实到监事3名。
会议审议并同等通过了如下决议：

● 审议通过《吉林华微电子株式会社关于选举林海师长西席为公司新一届监事会调集人的议案》

会议选举林海师长西席为公司第八届监事会调集人，任期至第八届监事会届满为止。

表决结果：赞许2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本次监事会会议召开前，3名监事列席了公司第八届董事会第一次会议，公司董事会审议并通过了选举董事长等各项议案。
监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

监事会认为：本次董事会会议的调集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了虔诚、勤奋责任，监事会未创造董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会

2021年5月21日

简历：

林海：男，1976年2月29日出生，中共党员，曾任中国公民解放军65450部队参谋、吉林市委组织部处长，现任吉林市中小企业融资包管集团有限公司党委副布告、监事会主席。

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2021-019

吉林华微电子株式会社

关于聘任公司高管的公告

吉林华微电子株式会社（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《吉林华微电子株式会社关于聘任于胜东师长西席担当公司CEO（首席实行官）的议案》、《吉林华微电子株式会社关于聘任王晓林师长西席为公司财务总监的议案》，赞许聘任于胜东师长西席为公司CEO（首席实行官），聘任王晓林师长西席为公司财务总监。
任期与公司第八届董事会任期同等。
于胜东师长西席和王晓林师长西席简历见附件。

董事会

2021 年5月21日

附件：公司CEO（首席实行官）、财务总监个人简历

于胜东：男，高等经济师，1972年1月11日出生；曾任吉林华微电子株式会社总务部经理、采购中央经理，吉林华微电子株式会社供应链管理中央经理、总经理助理、副总经理；现任吉林华微电子株式会社CEO（首席实行官）。

王晓林：男，大学学历，高等经济师，1952年11月19日出生；曾任吉林华微电子株式会社监事，吉林华微电子株式会社第三届董事会董事、第四届董事会董事，吉林华微电子株式会社财务总监兼董事会秘书；现任吉林华微电子株式会社财务总监。