北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十次会经由议定议通知书记

本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件株式会社（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年10月22日以邮件办法关照全体董事，会议于2021年10月27日以现场加通讯表决的办法召开。
会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的关照、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李璟瑜师长西席主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司在指定信息表露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-043）。

二、审议通过《关于为公司子公司供应包管额度的议案》

经审议，赞许公司为秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司、无锡威卡威汽车零部件有限公司和长春威卡威汽车零部件有限公司的融资事变供应总额度不超过10亿元的包管，上述包管额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署包管的干系文件。

表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案揭橥明确赞许的独立见地。

详细内容详见公司在指定信息表露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《关于公司为子公司供应包管的公告》（公告编号：2021-044）。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件株式会社董事会

2021年10月28日

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2021-043

北京威卡威汽车零部件株式会社2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保季度报告的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

2.公司卖力人、主管司帐事情卖力人及司帐机构卖力人声明：担保季度报告中财务信息的真实、准确、完全。

3.第三季度报告是否经由审计

□ 是 √ 否

一、紧张财务数据

(一)紧张司帐数据和财务指标

公司是否需追溯调度或重述以前年度司帐数据

□ 是 √ 否

(二)非常常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他符合非常常性损益定义的损益项目的详细情形：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非常常性损益定义的损益项目的详细情形。

将《公开拓行证券的公司信息表露阐明性公告第1号——非常常性损益》中列举的非常常性损益项目界定为常常性损益项目的情形解释

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开拓行证券的公司信息表露阐明性公告第1号——非常常性损益》中列举的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目的环境。

(三)紧张司帐数据和财务指标发生变动的情形及缘故原由

√ 适用 □ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权规复的优先股股东数量及前十名股东持股情形表

单位：股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表

□ 适用 √ 不适用

三、其他主要事变

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

体例单位：北京威卡威汽车零部件株式会社

2021年09月30日

单位：元

法定代表人：李璟瑜 主管司帐事情卖力人：李璟瑜 司帐机构卖力人：温婷婷

2、合并年初到报告期末利润表

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

(二)财务报表调度情形解释

1、2021年起首次实行新租赁准则调度首次实行当年年初财务报表干系项目情形

√ 适用 □ 不适用

是否须要调度年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

2、2021年起首次实行新租赁准则追溯调度前期比较数据解释

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经由审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2021-044

北京威卡威汽车零部件株式会社

关于公司为子公司供应包管的公告

一、包管情形概述

北京威卡威汽车零部件株式会社（以下简称“公司”或“北京威卡威”）为提高公司融资效率，降落融资本钱，知足子公司日常生产经营须要，2021年10月27日公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于为公司子公司供应包管额度的议案》，赞许公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“无锡威卡威”）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“长春威卡威”）的对外融资事变供应包管（融资办法包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。
上述包管的总额度不超过公民币10亿元，且单笔包管额度不超过3亿元。
上述子公司均为资产负债率为70%以下公司且上述包管额度在董事会审议范围内，本次包管额度审议事变无需提交股东大会审议。

上述供应包管额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述包管额度有效期限内，秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威根据需求在总额度中利用，包管额度可循环利用，任一时点的包管余额不超过本次董事会会议审议通过的包管额度。

二、包管额度估量情形

三、被包管人基本情形

（一）秦皇岛威卡威

1、秦皇岛威卡威基本情形

公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司

成立日期：2005年08月15日

注书籍钱：6,000万元

法定代表人：李璟瑜

公司类型：有限任务公司

住所：秦皇岛市经济技能开拓区黄海道1号(经营场所：秦皇岛市经济技能开拓区黄海道121号)。

经营范围：一样平常经营项目（项目中属于禁止经营和容许经营的除外）：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、发卖；货色及技能的进出口。

股权构造：公司持有秦皇岛威卡威100%股权。

2、秦皇岛威卡威财务数据

单位：万元

注：2020年财务数据经信永中和司帐师事务所（普通分外合资）审计，2021年三季度财务数据未经审计。

（二）无锡威卡威

1、无锡威卡威基本情形

公司名称：无锡威卡威汽车零部件有限公司

成立日期：2015年10月19日

注书籍钱：5,000万元

住所：无锡惠山经济开拓区洛社配套区梧桐路（双庙工业坊南）

经营范围：开拓、生产铝合金零部件及其它汽车零部件、汽车智能电子系统、智能（自动化）装备、精密模具；发卖、维修自产产品；出租办公用房；自营和代理各种商品及技能的进出口业务。
日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）发卖；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医护职员防护用品批发；医护职员防护用品零售；劳动保护用品发卖。

股权构造：公司持有无锡威卡威100%股权。

2、无锡威卡威财务数据

（三）长春威卡威

1、长春威卡威基本情形

公司名称：长春威卡威汽车零部件有限公司

成立日期：2016年12月27日

住所：长春汽车经济技能开拓区丰发街153号

经营范围：汽车零部件及配件制造；模具制造；工业自动掌握系统装置制造；工程和技能研究和试验发展；汽车零配件批发；汽车零配件零售；园地租赁；货色或技能进出口（国家禁止或涉及行政审批的货色和技能进出口除外）；普通货色道路运输；装卸搬运做事（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）。

股权构造：公司持有长春威卡威100%股权。

2、长春威卡威财务数据

四、包管协议的紧张内容

公司为子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威对外融资供应包管的详细协议内容，将依据子公司与相应包管债务的债权人终极协商签署的条约确定，实际包管金额将不超过本次批准的包管额度。
公司将根据后续情形，及时履行信息表露责任。

五、董事会意见

2021年10月27日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于为公司子公司供应包管额度的议案》。
公司董事会认为：秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威经营情形良好，偿债能力较好，为其供应包管的财务风险处于公司可控的范围之内；赞许公司为秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威的融资事变供应总额度不超过10亿元的包管，上述包管额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署包管的干系文件。

本次包管不存在反包管情形。

六、独立董事见地

公司为全资子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威供应包管是为知足子公司生产经营须要。
干系事变履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的干系规定，不存在危害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形；本次为子公司融资包管的财务风险处于可控的范围之内，符合公司子公司的实际生产经营须要，有利于公司整体利益，因此，赞许本次包管事变。

七、累计对外包管数量及过时包管的数量

截止本公告表露日，公司及控股子公司已批准且尚处于有效期内的对外包管额度为10亿元，占公司2020年度经审计合并报表净资产的比例为31.58%。
公司及控股子公司实际对外包管余额为5.45亿元，占公司2020年度经审计合并报表净资产的比例为17.21%。

截止本公告表露日，公司不存在对合并报表范围外单位供应包管的情形，不存在过时包管、涉及诉讼的对外包管及因包管被讯断败诉而该当承担的丢失金额。

八、备查文件

1、第五届董事会第十次会颠末议定议；

2、第五届董事会第十次会议干系事变的独立董事见地。