“贵人”相荐 “外贸订单”设圈套 扬州两公司中招 损失249万

【读案提示】

在“朱紫”推举下，扬州一纺织公司接到200多万元的外贸订单。
为让客户满意，该公司处处按对方“旨意”办，让进购什么面料就进购什么面料，让找谁进就找谁进，让怎么做就怎么做……可到了验收环节时，对方却百般刁难，末了拒不收货，导致公司丢失119万余元面料费。

警方参与后创造，所谓的外贸订单，实在是一个精心设计的陷阱，目的是为骗面料差价款。
除扬州外，这伙人还在张家港、南通等地勾结作案。

截至今年4月，5名犯罪嫌疑人先后落网。
近日，他们因涉嫌条约诱骗罪，被扬州市审查院批准逮捕。
这是一个若何的骗局？这些犯罪嫌疑人在诱骗环节中各司何职？被骗资金终极去向何处？本期读案，为您讲述。

第一回

朱紫合作喜接大单

客户指示公司投产

扬州A公司是一家生产、贸易合一的纺织品公司，公司创立近20年，已拥有较为前辈的服装生产线，且在业内积累了一定的口碑。

今年30多岁的翟进，是A公司的业务经理。
事情期间，他结识了不少业内的朋友，但大多是泛泛之交，方青山便是个中一个。

2014年8月，方青山溘然联系翟进，称他现在在喷鼻香港H公司担当验收员，这家公司很有实力，问翟进想不想做该公司的外贸服装订单。

当时，翟进正在四处联系业务。
一听有订单上门，很有兴致。
随后，在方青山的引荐下，翟进认识了陈觅，此人自称是喷鼻香港H公司业务部经理。
后双方经由多次沟通、洽谈，达成服装入口协议。

由于这次订单的终极买家是喷鼻香港Q公司，因此，2014年10月18日，陈觅以喷鼻香港Q公司的名义与扬州A公司签订了服装货色入口条约，条约金额为120多万元，付款办法为信用证付款，即由喷鼻香港Q公司向扬州A公司开设有客检证软条款信用证。
2014年10月28日，陈觅向扬州A公司追加订单，条约总金额增至200多万元。

条约签订后，扬州A公司开始组织面料生产服装。
然而，在与老面料供应商联系时，他们创造，条约中约定的面料属于生冷面料，市场稀缺，纵然立即找厂家定做，也无法定期交货。
为此，翟进赶紧找方青山帮忙想法子。

这时，方青山表示，喷鼻香港H公司有一个长期互助供应商，名叫阿远。
在此之前，他去阿远公司验过很多次面料，没有问题，建议翟进请陈觅帮忙。

翟进如逢救星。
后在陈觅的先容下，翟进联系到了阿远，并将从阿远处拿到的面料色卡转寄给了陈觅。
很快，陈觅回答，称喷鼻香港Q公司已认可这个色卡。

这让翟进犹如服下定心丸。
后扬州A公司从阿远处购买了119万余元的面料，投入生产。
其间，翟进请方青山、陈觅对部分成品进行考验，并按照对方的哀求，逐一返工变动。
终极，在公司员工加班加点地努力下，所有服装在规定交付韶光之前完成。

第二回

生产成品屡遭拒收

结伴赴港惊悉缘由

2015年1月，陈觅、方青山带着喷鼻香港Q公司的验收员韦小航到扬州A公司尾查验货。

原来，翟进以为，从面料选购莅临盆，均按照对方哀求办，成品一定不会有问题。
孰料，韦小航查货后，以喷鼻香港Q公司的名义出具了不合格报告，谢绝收货。

问题到底出在哪儿？翟进想不通，想找韦小航问个明白，好进行返工。
然而，陈觅等人却以各种情由，谢绝透露韦小航的联系办法。
无奈之下，翟进只好请陈觅等人帮忙与喷鼻香港Q公司协商。

此后，在翟进的多次哀求下，对方给了答复，称喷鼻香港Q公司赞许返工。

翟进接到后，立即组织员工返工。
然而，待所有服装翻修完毕后，陈觅、方青山又以各类情由谢绝收货，也不兑付相应货款。

眼看着已完成的订单无法交付，翟进心急如焚。
令他没想到的是，焦心的，不止他们一家公司。

2015年2月，翟进听说，扬州B公司的老郑也是喷鼻香港Q公司的客户之一。
和翟进一样，老郑也是经方青山先容，认识的“大客户”陈觅。

2014年10月，陈觅以喷鼻香港Q公司的名义与扬州B公司分别签订两份服装货色入口条约，条约标的金额共计230多万元，付款办法也是信用证付款。

条约签订后，扬州B公司组织面料时创造条约所需面料系生冷面料，如按照常规组织开拓则必定无法定期交货。
因此，只好屈服方青山的建议，从阿远处购买了130多万元的面料。

在扬州B公司生产初期，方青山、陈觅均没有对服装质量提出问题，待扬州B公司生产完毕出货前，方青山与陈觅以服装存在质量问题为由谢绝收货，待扬州B公司返工完毕后，方青山与陈觅又以交货韶光超期为由谢绝收货，也不兑付相应货款。

货已经按照对方哀求生产好，多放一天，对公司来说，都意味着丢失。
在多次请陈觅和方青山协商未果后，翟进和老郑决定，亲自跑一趟喷鼻香港。

2015年2月10日，两人来到喷鼻香港找到了喷鼻香港Q公司的董事。
得知两人的来意后，对方一头雾水，称截至2015年2月10日，喷鼻香港Q公司并没有向扬州A公司和B公司下过任何订单，韦小航也并非喷鼻香港Q公司的验货员，陈觅供应的盖有喷鼻香港Q公司的干系文件均不是喷鼻香港Q公司出具，盖的章也不是喷鼻香港Q公司的。

这一结果，让两人犹如遭遇晴天霹雳。
在多次找陈觅等人交涉未果后，翟进和老郑向扬州市公安局报案。

第三回

虚下订单骗取差价

偷学套路暗接私活

2015年4月7日，扬州市公安局对此案备案侦查。
今年3月至4月间，韦小航、宋林、方青山、阿远等5名犯罪嫌疑人先后在广东、江苏等地被抓。

那么，这个骗局是如何进行的？犯罪嫌疑人从中如何获利？随着审讯事情的开展，这些问题逐渐找到答案。

阿远、韦小航、陈觅都是江苏泰州人，且都是从事与服装干系的买卖。
个中，陈觅个体从事内销服装买卖。
早在10多年之前，他就学到了一种“空手套白狼”的招数，即与业务公司签订虚假外贸订单，故意指定对方用市场上稀缺或者不常见的面料，制作服装。
其间，推举业务公司向自己指定的面料供货商购买面料，待对方生产落成后，让验货员以产品不合格等情由，拒不收货，以此从中赚取面料差价款。

起初，韦小航跟随陈觅打工，充当“验货员”等角色。
韶光一长，他逐渐摸清了这个“外贸订单骗局”的套路，遂决定利用这种方法接私活。

2008年至2009年，韦小航找到阿远，请他找一种“市场上比较少见、差价（指收购价与正常市场价间的差价）较大”的面料，并表示，如果阿远有这种面料，他可以下订单购买，届时，赚取的差价由参与职员共同平分。

这样的套路，阿远早在和陈觅打交道时，就已经熟习，因此，答应互助。

2010年下半年，阿远创造，大连一家公司生产一种生冷面料，随即关照韦小航。
同年年底，两人开始互助。

2011年旁边，陈觅得知韦小航跟阿远互助后，也来向阿远抛出橄榄枝，并表示，他能找到工厂做订单，也会有办法让工厂韶光来不及，质量不过关，导致工厂出不了货。

就这样，3人开始分别伙同宋林、秦勇（在逃）等人，进行交叉互助，利用“外贸订单骗术”行骗。

第四回

东窗事发骗术曝光

勾结设局落入法网

据交代，陈觅、韦小航分别冒用喷鼻香港公司的名义，与被害公司签订外贸服装购销条约，诱使被害公司购买指定面料；阿远卖力向陈觅等人供应境外喷鼻香港公司开具信用证的渠道，并垫付开证用度，组织生冷面料给被害公司；方青山、韦小航或宋林担当验货员。
其间，他们遵照陈觅、韦小航的叮嘱，在查货时费尽心机找问题，不让被害公司走货。
事成之后，赚取的面料差价扣除开信用证明的干系用度，由参与职员进行瓜分。

目前，侦查机关查明，截至案发时，这伙人相互勾结，利用“外贸订单骗术”假意与扬州、张家港、南通3地的4家公司互助，给4家公司造成经济丢失共计780多万元。

陈觅利用上述手段，造孽获利73万余元；阿远造孽获利60余万元。
阿远、秦勇分别帮助韦小航在张家港某公司订单中组织面料，事后两人分给韦小航面料差价款共计58万余元。
宋林、方青山等人也从中获利。

扬州警方创造，韦小航、宋林、阿远、秦勇等人利用虚假外贸订单，采纳相同的手段，诱骗福建晋江、江西南昌、辽宁等地区进出口贸易公司接管外贸订单，签订条约，暗中授意或昭示干系单位购买指定面料，服装完成后拒不收货。

近日，扬州市审查院经审查后认为，韦小航、陈觅等5人的行为涉嫌条约诱骗罪，依法对5人批准逮捕。
目前，该案还在进一步办理中。
（文中公司及人物均系化名）

通讯员 杨真 刘娟