厦门华侨电子股份有限公司

主要内容提示：

●本次会议是否有反对定案：无

一、 会议召开和出席情形

(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路3088号办公楼三楼

(三)出席会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份情形：

(四)表决办法是否符合《公法律》及《公司章程》的规定，大会主持情形等。

本次大会由公司董事会调集，董事长王春芳师长西席因事情缘故原由缺席本次股东大会，经与会董事保举董事施亮师长西席主持会议。
会议调集、召开及表决办法符合《公法律》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长王春芳、独立董事陈广垒、独立董事丁建臣因事情缘故原由未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司高等管理职员列席会议。

二、 议案审议情形

(一)累积投票议案表决情形

1、 关于弥补董事的议案

2、 关于弥补独立董事的议案

3、 关于弥补监事的议案

(二)涉及重大事变，5%以下股东的表决情形

(三)关于议案表决的有关情形解释

上述议案审议通过。

三、 状师见证情形

1、 本次股东大会见证的状师事务所：福建天衡联合状师事务所

状师：戴春草、张剑锋

2、状师见证结论见地：

公司本次股东大会的调集及召开程序符合《公法律》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会职员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人具名确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经见证的状师事务所主任具名并加盖公章的法律见地书。

厦门华侨电子株式会社

2019年3月6日

证券代码：600870 证券简称：ST厦华 编号：临2019-029

厦门华侨电子株式会社

第九届董事会第一次会颠末议定议公告

特殊提示：本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

一、董事会会议召开情形：

厦门华侨电子株式会社第九届董事会第一次会议于2019年3月5日在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开，会议关照于2019年2月25日以电子邮件形式发出。
本次会议以现场表决与通讯表决相结合的办法召开，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，公司监事、高管职员列席本次会议。
本次会议的召开符合《公法律》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情形：

（一）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

经董事会协商同等，选举施亮董事担当公司董事长，王玲玲女士担当公司副董事长，任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

表决情形：9票赞许、0票反对、0票弃权。

（二）《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

经谈论，公司第九届董事会干系专业委员会委员如下：

1、公司第九届董事会审计委员会委员：陈广垒、丁建臣、蔡凌芳，个中由陈广垒师长西席担当主任委员。

2、公司第九届董事会薪酬与考察委员会委员：丁建臣、李文华、施亮，个中由丁建臣师长西席担当主任委员。

3、公司第九届董事会计策发展委员会委员：施亮、王玲玲、张维强，个中由施亮师长西席担当主任委员。

表决情形：9票赞许、0票反对、0票弃权。

（三）《关于聘任总经理、副总经理及财务卖力人的议案》

经研究决定，公司董事会赞许聘任张维强师长西席为总经理，聘任蔡凌芳女士为常务副总经理，聘任王燕萍女士为财务卖力人，任期与公司第九届董事会任期同等。
（个人简历附后）

表决情形：9票赞许、0票反对、0票弃权。

（四）《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

经董事会研究，董事长提名，决定续聘林志钦师长西席为公司本届董事会秘书（个人简历附后），任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

另根据事情须要，董事会赞许聘任陈迪师长西席（个人简历附后）为本届董事会证券事务代表，任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

表决情形：9票赞许、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子株式会社董事会

2019年3月5日

附：

1、总经理、副总经理及财务卖力人简历

（1）张维强，男，1979年出生，复旦大学法学学士，厦门大学MBA就读，拥有法律职业资格，董事会秘书资格，曾任职于农业银行福州晋安营业部职员，福建升汇投资集团项目经理，福建众和株式会社副总裁，北京百麟投资有限公司实行总裁，厦门当代投资集团有限公司副总裁。
现任厦门华侨电子株式会社董事兼总经理。

（2）蔡凌芳，女，1970年7月出生。
厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。
历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁，当代东方投资株式会社董事副总裁，当代控股集团副总裁。
现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，厦门当代文化发展株式会社董事，当代东方投资株式会社董事，厦门华侨电子株式会社董事、常务副总经理。

（3）王燕萍，女，1977年出生，大专学历，历任厦门华侨电子株式会社上海分公司财务经理、公司审计部主任、公司财务部副经理。
现任厦门华侨电子株式会社财务卖力人。

2、董事会秘书、证券事务代表简历

（1）林志钦，男，1977年出生，财务管理专业，本科学历，历任厦门华侨电子株式会社北京经营部财务经理、泉州经营部财务经理、兰州经营部财务经理、董事会证券事务代表等，现任厦门华侨电子株式会社董事会秘书。

（2）陈迪，男，1989年出生，硕士，历任当代互联（厦门）成本管理有限公司风控经理。
现任厦门华侨电子株式会社证券部专员。

证券代码：600870 证券简称：ST厦华 编号：临2019-030

厦门华侨电子株式会社

第九届监事会第一次会颠末议定议公告

特殊提示：本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

厦门华侨电子株式会社第九届监事会第一次会议于2019年3月5日在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开，会议关照于2019年2月25日以电子邮件形式发出。
本次会议采纳现场表决的办法，应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议的召开符合《公法律》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经2019年第二次临时股东大会决议和全体职工会议选举，李琼女士、吴聘婷女士和王秋容女士当选公司第九届监事会监事，经全体监事协商同等，保举李琼监事担当公司监事会主席，任期自监事会决议之日起至第九届监事会届满为止。

表决情形：3票赞许、0票反对、0票弃权。