湖北首例“现货交易平台”诱骗案宣判涉案资金2.4亿

该案由孝感市公民审查院提起公诉，孝感市中级公民法院一审判决。
经省公民审查院公诉处认定，这是湖北提起公诉的首例“现货交易平台”诱骗案。

据孝感市公民审查院先容，被告人谢某大、邓某等人，通过诱使他人投资交易现货天然气履行诱骗，共诱骗1500余人，涉案资金2.4亿元。

2015年9月，犯罪嫌疑人谢某大（广东省雷州市人），和邓某等在广州注册成立某投资管理有限公司。
2016年5月，该公司与青岛某商品交易中央签订互助协议，卖力招揽客户在该交易中央平台投资现货天然气，约定客户亏损归邓某大所在公司所有，客户盈利则从其缴纳的担保金中扣除。
谢某大等在该公司成立业务部、讲师部、主播部、商务部、客服部、法务部等部门，业务员搜集一批有经济能力的股民并添加其为微信好友，以推举明星号、荐股等办法得到客户信赖，勾引他们进入直播间，诱骗客户进行现货天然气交易。
由业务员、主播吹捧造势，勾引客户开户、打入现金。

之后，公司利用仿照盘伪装真实盘在直播间带单辅导，发送虚假盈利截图，领导客户加大现金投入，一方面让客户频繁交易以获取高额手续费，另一方面在客户盈利时勾引止盈，当客户亏损时说服客户坚挺，导致投资者巨额亏损。
经由一轮交易操作，大部分客户因亏损退出身意营业。
当亏损客户投诉、报案时，公司以撤诉、撤案为条件，对亏损客户进行部分赔偿，粉饰犯罪行为。

2016年底，两名云梦籍受害人向公安机关报案后，云梦县公民审查院提前参与，勾引公安机关侦查。
2017年3月17日，案件被移送审查起诉。
12名被告因涉及诱骗金额特殊巨大，由云梦县公民审查院上报孝感市公民审查院，并由孝感市公民审查院向孝感市中级公民法院同时提起公诉。
同案还有33人由云梦县公民审查院向云梦县公民法院提起公诉。

（来源：湖北日报）