广东旭日电子科技股份有限公司 2020年年度申报摘要

一、主要提示

本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计见地提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以96,000,000股为基数，向全体股东每10股派创造金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情形

1、公司简介

2、报告期紧张业务或产品简介

（一）紧张业务

公司专业从事电声产品研发、生产及发卖，紧张为下贱电声产品品牌商、智能终端厂商供应智能或分外功能的耳机产品，同时也为下贱电声产品制造商生产高品质的电声产品配件，包括通讯线材及耳机皮套等。

报告期内公司主营业务未发生变革。

（二）紧张产品

公司产品紧张分为耳机和电声配件两大类。

1、耳机：包括智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机等；

2、电声配件：包括通讯线材、耳机皮套。

公司持续推动耳机成品升级迭代，不断优化研发、设计和生产工艺。
特殊是在耳机声学设计、腔体构造设计、电路设计、天线技能、射频测试剖析及优化、耳机防水、智能耳机等耳机关键技能领域形成了较为深厚的技能和履历积淀。
近年来公司通过自主研发，陆续研发并量产的智能运动耳机、智能翻译耳机、智能降噪耳机等高端智能耳机逐渐得到品牌商和市场的广泛认可。

公司在通讯线材及耳机皮套等电声配件领域深耕细作多年。
通过持续的技能改造和优化升级，公司开拓和生产的通讯线材和耳机皮套广泛运用于诸多终端品牌耳机。

（三）公司所处的行业剖析

1、公司所处的行业

公司的主营业务为电声产品及电声配件的研发、生产和发卖，属于电声行业。
公司紧张产品终极广泛运用在智好手机、个人电脑、便携式媒体播放器及其他数码产品等消费电子领域。

2、行业发展趋势

20世纪80年代以来，随着视听娱乐家当和消费电子家当的迅速发展，近年来，消费电子厂商和互联网公司在智能设备遍及、人工智能技能迅速发展的浪潮中，纷纭进入电声家当，推动电声家当在技能、规模、运用领域上持续快速发展。

随着智好手机的遍及，VR设备的兴起，视听娱乐家当也从仿照时期进入数字时期、流媒体时期，消费者移动化、即时化的视听娱乐需求不断增长，耳机的利用韶光、利用频率不断提升，同时消费者对电声产品的外不雅观、性能、质量、便携性都提出了更高哀求，推动耳机品牌商和生产商不断进行产品的升级迭代，而新产品的不断涌现也刺激了耳机需求量的上升。

同时，随着蓝牙、WiFi 等无线传输技能的快速发展，利用无线传输技能的无线耳机渐趋成熟。
由于无线耳机天然的便携性上风，使得消费者对无线耳机的需求不断增长。
近年来，智好手机轻薄化趋势明显，高端智好手机纷纭取消有线耳机接口，也进一步刺激了无线耳机的市场需求。
得益于性能改进，用户体验提升，TWS耳机越来越多的为用户所认可，近两年环球TWS耳机行业增长迅速，市场规模逐年扩大。

3、公司在行业中的市场地位

公司作为电声产品及电声配件专业生产企业，经由多年的积淀，积累了丰富的客户资源、大客户开拓与做事履历，进入了苹果、Beats、万魔、三星、小米、魅族、华硕、微软、安克、哈曼、JLAB等有名智能终端及耳机品牌商的供应链。

公司在电声行业深耕多年，随着研发设计、生产制造、品质管控等能力的不断提高及长期稳定的经营管理，公司在电声行业树立了良好的口碑。
公司配备了各种电声产品设计、测试的装备和实验测试系统，经由多年不断提升并积累的多项技能，公司具备了高端智能耳机的研发设计能力；依赖持续升级改进的生产工艺、结合自主研制的自动扮装备和生产技能，公司具备了高端智能耳机的制造能力。

3、紧张司帐数据和财务指标

（1）近三年紧张司帐数据和财务指标

公司是否需追溯调度或重述以前年度司帐数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度紧张司帐数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已表露季度报告、半年度报告干系财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情形

（1）普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情形。

（3）以方框图形式表露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系

5、公司债券情形

公司是否存在公开拓行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情形谈论与剖析

1、报告期经营情形简介

2020年，新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠肺炎疫情”）突袭，环球经济贸易萎缩，同时中美贸易摩擦和公民币兑美元汇率持续升值，使企业经营面临多重寻衅。
公司根据经营计策方案，在寻衅中谋发展，不断优化管理体系，加强风险掌握，积极开拓市场，努力提升做事能力。
整年实现业务收入90,471.5万元，比上年同期小幅增长9.31%；公司受疫情和汇率影响较大，整年实现业务利润4,767.6万元，较去年同期低落49.23%；实现利润总额4,944.7万元，较去年同期低落47.77%；实现归属于上市公司股东的净利润4,549万元，较去年同期低落45.32%。

报告期公司经营管理情形如下：

1、随着环球TWS耳机行业的飞速发展，智能耳机无线时期已到来。
报告期内，公司紧跟行业发展步伐，聚焦现有客户资源的同时，积极拓展新客户，凭借在电声行业深耕多年积累的研发设计、生产制造、品质管控上风及在业内良好的口碑，扩大了耳机成品的收入规模，优化了业务布局。

2、面对新冠肺炎疫情的突袭，公司管理层审时度势，积极应对，采纳了一系列推动复工复产的方法，保障公司生产经营活动的顺利开展，尽力减少疫情对公司业务的影响。

3、顺利完成IPO，公司正式上岸成本市场，经营发展平台得到了质的提升，公司将站在新的出发点上扬帆起航。

4、随着上市召募资金的到位，于东莞生产基地履行的耳机及配件生产线技能升级改造及扩产项目、电声研究院研发中央培植项目及于山东莱芜履行的当代化电声产品生产基地培植项目都在按操持稳步培植中。
截至2020年底，累计投入召募资金9775.96万元，召募资金利用进度为27.05%。
同时，公司启动了智能耳机生产项目的培植，该项目估量投资培植资金3亿余元，本报告期紧张开展土建阶段的干系事情。

5、进一步加大经营管理和专业技能人才的引进和培养力度，以公司管理效能提升和科研创新平台培植为根本，进一步完善了人才引进和培养的长效勉励机制，引发和提高了核心管理团队以及专业技能职员的事情积极性和创新能力，为公司发展供应了坚实的人才支持。

6、聘请专业咨询管理团队检视公司运营存在的问题，作出改良方案，并由公司最高管理层督导过程，考察结果。
此举将显著提升团队的管理能力和业务水平，铸造一支奋发向上的朝阳力量。

2、报告期内主营业务是否存在重大变革

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情形

4、是否存在须要特殊关注的经营时令性或周期性特色

□ 是 √ 否

5、报告期内业务收入、业务本钱、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变革的解释

√ 适用 □ 不适用

净利润比较2019年同期低落45.28%，紧张缘故原由有：

1、受疫情生产受阻、市场人工本钱大幅上升、产品构造调度等多重成分影响，公司综合毛利率下滑；

2、公司导入较多新客户及新型的tws耳机项目，因此研发投入（职员及干系用度）比较2019年有较大增幅；

3、2020年下半年美元汇率持续下跌，公司外贸订单汇兑丢失较大；

4、公司2020年处于集中投资培植期，在厂房培植、地皮购置、机器设备均有较大投入，同时为新项目新组建相应的管理团队，导致公司整体用度大幅上升。

6、面临退市情形

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的干系事变

（1）与上年度财务报告比较，司帐政策、司帐估计和核算方法发生变革的情形解释

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业司帐准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。
哀求境内上市企业自2020年1月1日起实行新收入准则。
本公司于2020年1月1日实行新收入准则，对司帐政策的干系内容进行调度，详见附注五、39。
公司于2020年4月26日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于司帐政策变更的议案》。

（2）报告期内发生重大司帐差错更正需追溯重述的情形解释

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大司帐差错更正需追溯重述的情形。

（3）与上年度财务报告比较，合并报表范围发生变革的情形解释

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变革的情形。

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2021-014

广东朝阳电子科技株式会社

关于召开2020年年度股东大会的关照

本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东朝阳电子科技株式会社（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第二届董事会第十八次会议，决定于2021年5月17日（星期一）召开2020年度股东大会，现将现将有关事变关照如下：

一、召开会议的基本情形

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、股东大会的调集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决议召开。
本次股东大会的调集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、韶光：

网络投票韶光：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细韶光为：2021年5月17日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细韶光为：2021年5月17日上午9:15—2021年5月17日下午15:00期间任意韶光。

5、会议的召开办法：采取现场投票与网络投票相结合的办法。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东供应网络形式的投票平台，公司股东应在本关照列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种办法进行表决，如果同一表决权涌现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月11日 （星期二）

7、出席工具：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高等管理职员；

（3）公司聘请的状师；

（4）根据干系法规应该出席股东大会的其他职员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇旧围工业区公司会议室

二、会议审议事变

1、《关于2020年度董事会事情报告的议案》；

2、《关于2020年度监事会事情报告的议案》；

3、《关于2020年年度报告全文及择要的议案》；

4、《关于2020年度财务决算报告的议案》；

5、《关于2020年度利润分配预案的议案》；

6、《关于续聘审计机构的议案》；

7、《关于2021年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；

8、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》；

9、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

上述议案已经于2021年4月22日公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。
详细内容详见公司发布在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告。

三、提案编码

四、会议登记等事变

1、登记办法：采纳现场、电子邮件、传真办法登记；不接管电话登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭据办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在关照中确定的登记韶光办理参会登记手续。
法人股东应持股东账户卡、加盖公章的业务执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的业务执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在关照确定的登记韶光办理参会登记手续。

（2）异地股东可采守信函或传真的办法登记。
传真或信函在2021年5月14日下午5:00前投递或传真年夜公司证券部。
请采守信函或传真办法进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。

来信请寄：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技株式会社，邮编：523000

（来信请注明“股东大会”字样），传真：0769-86760101。

2、登记韶光：

2021年5月14日上午09：30—11：30，下午2：00—5：00

3、登记地点：

广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技株式会社证券部

4、会议联系办法：

会议联系人：袁宏、蔡文福

联系邮箱：ir@risuntek.com；

联系电话：0769-86768336；

传真：0769-86760101

5、参会职员的食宿及交通用度自理（交情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵照来回地的有关防疫隔离哀求。
）

6、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记韶光内报名。
为担保会议的顺利进行，请携带干系证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理干系手续者不得入场。

7、网络投票系统非常情形的处理办法：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事宜的影响，本次股东大会的进程按当日关照进行。

五、参加网络投票的详细操作流程

本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及详细操作的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会颠末议定议。

2、第二届监事会第十三次会颠末议定议。

特此公告

广东朝阳电子科技株式会社董事会

2021年4月23日

附件一：

参加网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362981”，投票简称为“朝阳投票”。

2、填报表决见地或选举票数。

对付非累积投票提案，填报表决见地：赞许、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同见地。

股东对总议案与详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

二、 通过厚交所交易系统投票的程序

1、投票韶光：2021年5月17日的交易韶光，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过厚交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的韶光为 2021 年5月17日（现场股东大会召开日）上午 9：15，结束韶光为 2021 年 5月17日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。
详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为广东朝阳电子科技株式会社股东，兹授权 师长西席/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本单位）出席广东朝阳电子科技株式会社于2021年5月17日召开的 2020年度股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。

投票指示如下：

委托人名称（署名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股性子：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人具名：

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2021-013

广东朝阳电子科技株式会社2020年度召募资金存放与利用情形专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息表露公告格式》干系格式指引的规定，将广东朝阳电子科技株式会社（以下简称公司）2020年度召募资金存放与利用情形报告如下：

一、 召募资金基本情形

（一）实际召募资金金额、资金到位韶光

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技株式会社首次公开拓行股票的批复》（证监容许[2019]2695号）核准,公司在深圳证券交易所公开拓行公民币普通股（A股）股票计24,000,000.00股，每股发行价为17.32元，召募资金总额为415,680,000.00元，根据有关规定扣除发行用度54,297,338.12元后，实际召募资金金额为361,382,661.88元。
该召募资金已于2020年4月14日到账，上述资金到账情形业经广东正中珠江司帐师事务所（分外普通合资）验证，并由其出具“广会验字[2020]G14002210806号”验资报告。
公司对召募资金采纳了专户存储制度，并与保荐机构、存放召募资金的商业银行签署了召募资金监管协议。

（二）召募资金利用及结余情形

2020年度，公司召募资金利用情形为：（1）上述召募资金到位前，截至2020年4月27日止，公司利用自筹资金对召募资金项目累计已投入2707.13万元，召募资金到位后，公司以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目的自筹资金2707.13万元；（2）直接投入召募资金投资培植项目7,068.83万元。
2020年度公司累计利用召募资金9,775.96万元，扣除累计已利用召募资金后，尚未利用的召募资金余额为26,362.31万元，召募资金专户2020年12月31日余额合计为10,731.68万元，与召募资金余额差异15,630.63万元，其差异缘故原由为：（1）利用召募资金暂时补充流动资金6,000万元；（2）利用闲置召募资金进行现金管理10,000万元；（3）利息收入扣除手续费净额369.37万元。

二、 召募资金存放和管理情形

(一)召募资金管理情形

为了规范召募资金的管理和利用，提高资金利用效率和效益，保护投资者权柄，本公司按照《中华公民共和国公法律》、《中华公民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情形，制订了《广东朝阳电子科技株式会社召募资金管理制度》。
根据公司《召募资金管理制度》，公司对召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构民生证券株式会社于2020年4月27日分别与中信银行株式会社东莞分行、招商银行株式会社东莞常平支行、中国民生银行股份有限有限公司广州分行签订了《召募资金三方监管协议》，明确了各方的权利和责任。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在利用召募资金时已经严格遵照履行。

（二）召募资金专户存储情形

截至2020年12月31日止，召募资金存储情形如下：

单位：元

三、 2020年度召募资金的实际利用情形

1.召募资金投资项目资金利用情形。

截至2020年12月31日止，公司实际投入干系项目的召募资金款项共计公民币9,775.96万元，各项目的投入情形及效益情形详见附表1。

2.召募资金投资项目的履行地点、履行办法变更情形。

报告期内不存在履行地点、履行办法变更情形。

3.召募资金投资项目先期投入及置换情形。

2020年7月23日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事揭橥了《独立董事关于第二届董事会第十一次会议干系事变的独立见地》赞许公司利用召募资金27,071,282.70元置换预先投入募投项目自筹资金27,071,282.70元。
截至2020年12月31日，公司已完成上述召募资金置换，详细情形如下：

单位：万元

广东正中珠江司帐师事务所（分外普通合资）针对利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金情形进行了审核，出具了《广东朝阳电子科技株式会社以自筹资金预先投入召募资金投资项目的鉴证报告》（广会专字【2020】G14002210812号）。
保荐机构民生证券株式会社对公司以召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情形进行了核查，赞许利用召募资金置换预先投入事变。

4.用闲置召募资金暂时补充流动资金情形。

2020年7月23日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于利用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事揭橥了《独立董事关于第二届董事会第十一次会议干系事变的独立见地》，赞许公司利用部分闲置资金六千万元暂时补充流动资金，利用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
保荐机构民生证券株式会社对公司本次利用部分闲置召募资金补充流动资金事变进行了核查，对该事变无异议。

5.节余召募资金利用情形。

报告期内不存在利用节余召募资金情形。

6.超募资金利用情形。

报告期内不存在超募资金利用情形。

7.尚未利用的召募资金用场及去向。

2020年9月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于利用部分闲置召募进行现金管理的议案》，赞许公司在确保不影响召募资金投资操持正常进行和召募资金安全情形下，利用闲置召募资金不超过公民币10,000万元（含本数）进行现金管理，独立董事揭橥了赞许的独立见地，保荐机构民生证券株式会社对公司本次利用部分闲置召募资金进行现金管理的事变进行了核查，表示对该事变无异议，2020年10月14日，公司向中信银行株式会社东莞分行购入10,000.00万元的构造性存款，别的尚未利用召募资金存放于公司召募资金专户中。

8.召募资金现金管理情形。

2020年9月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于利用部分闲置召募进行现金管理的议案》，独立董事揭橥了《独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事变的独立见地》，赞许公司在确保不影响召募资金投资操持正常进行和召募资金安全情形下，利用闲置召募资金不超过公民币10,000万元（含本数）进行现金管理，利用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动利用。
保荐机构民生证券株式会社对公司本次利用部分闲置召募资金进行现金管理的事变进行了核查，表示对该事变无异议。

9.召募资金利用的其他情形。

报告期内不存在召募资金利用的其他情形。

四、 变更召募资金投资项目的资金利用情形

报告期内不存在变更召募资金投资项目的情形。

五、 召募资金利用及表露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《召募资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完全的表露召募资金利用情形，召募资金的存放、利用、管理及表露不存在违法、违规之环境。

附表1：2020年度召募资金利用情形对照表

附表1：

2020年度召募资金利用情形对照表

单位：万元

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2021-010

广东朝阳电子科技株式会社

关于2020年度利润分配预案的公告

广东朝阳电子科技株式会社（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案干系情形公告如下：

一、2020年度利润分配预案的紧张内容

根据容诚司帐师事务所（分外普通合资）出具的2020年度审计报告，公司 2020年度实现的净利润为45,459,132.47元，个中归属于母公司所有者净利润为45,459,132.47元，母公司实现净利润27,278,145.19元，根据《公法律》与《公司章程》的规定，母公司提取法定公积2,727,814.52 元，加上年初未分配利润226,262,246.26元，减去2019年度利润分配的现金红利9,600,000元， 2020 年末可供分配利润为259,390,462.17元。

公司2020年度利润分配预案为：拟以截至2020年12月31日的公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派创造金红利0.5元（含税），合计派创造金公民币4,800,000元，不送红股，不以成本公积金转增股本。
本次利润分配方案履行前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调度。

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事变的关照》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件有关利润分配政策的规定，且充分考虑了公司生产经营情形、未来发展资金需求等成分，符合公司和全体股东利益。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情形

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并赞许将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情形

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司 2020年度利润分配预案与公司的年度发展方案相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情形，符合上市公司现金分红的干系规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、康健发展。
因此，赞许公司2020年度利润分配预案。

（三）独立董事见地

公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情形，与公司古迹发展性匹配，有利于公司的稳定发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事变的关照》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在危害公司股东特殊是中小股东利益的环境。
赞许公司董事会拟定的2020年度利润分配预案，并提交公司2020年度股东大会审议。

三、 其他解释

1、本次利润分配预案公告前，公司严格掌握底细信息知情人范围，并对干系底细信息知情人履行了保密和严禁底细交易的奉告责任。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可履行，敬请广大投资者关注并把稳投资风险。

四、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会颠末议定议》；

2、《第二届监事会第十三次会颠末议定议》；

3、《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议有关事变的事前认可见地和独立见地》。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2021-012

广东朝阳电子科技株式会社

关于2021年度董事、监事、高等管理职员

薪酬方案的公告

广东朝阳电子科技株式会社（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于2021年度高等管理职员薪酬方案的议案》，于2021年4月22日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》。
根据干系法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将2021年度公司董事、监事、高等管理职员薪酬方案有关情形公告如下：

一、董事薪酬方案

1、在公司担当高等管理职员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担当的职务实行，不另领取董事薪酬；未在公司担当管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事的津贴为每年公民币 80000 元（含税），按月均匀发放。

二、监事薪酬方案

在公司担当实际事情岗位的监事，根据其在公司担当的实际事情岗位职务，按公司干系薪酬标准与绩效考察领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复打算。
不额外领取监事津贴。

三、高等管理职员薪酬方案

1、公司高等管理职员按照其在公司担当的详细管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营古迹、个人绩效任务目标完成情形领取薪酬。

2、高等管理职员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复打算。

四 、备查文件

1.第二届董事会第十八次会颠末议定议；

2.第二届监事会第十三次会颠末议定议。

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2021-015

广东朝阳电子科技株式会社

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东朝阳电子科技株式会社（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席吝宁宁师长西席的书面辞职报告。
吝宁宁师长西席因个人缘故原由申请辞去公司监事及监事会主席职务。
辞职后，吝宁宁师长西席将不再担当公司任何职务。
截止本公告日，吝宁宁师长西席未直接持有公司股票。

吝宁宁师长西席在担当公司监事期间恪尽职守、勤奋尽责，公司及公司监事会对吝宁宁师长西席在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公法律》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等干系规定，吝宁宁师长西席的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举出新任监事之前，吝宁宁师长西席仍将连续履行监事职责。

公司已于 2021 年 4月 22 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，赞许补选孙逸文师长西席（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

附件：第二届监事会监事候选人孙逸文师长西席简历

广东朝阳电子科技股份限公司监事会

2021年4月23日

附件：

第二届监事会监事候选人孙逸文简历

孙逸文师长西席，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，大专学历。
曾任东莞市朝阳实业有限公司品质部副经理，现任公司品质部经理。

孙逸文师长西席未持有公司股票，与公司董事、监事、高等管理职员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公法律》第一百四十六条规定的环境之一；不存在被中国证监会采纳证券市场禁入方法期限尚未届满环境；不存在被证券交易所公开认定为不适宜担当上市公司董事、监事和高等管理职员，期限尚未届满环境；最近三年内未受到中国证监会行政惩罚；最近三年内未受到证券交易所公开训斥或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被法律机关备案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会备案调查尚未有明确结论见地环境；经查询，孙逸文师长西席不属于失落信被实行人，符合《公法律》等干系法律、法规和规定哀求的任职条件。

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2021-011

广东朝阳电子科技株式会社

关于续聘审计机构的公告

广东朝阳电子科技株式会社（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟连续聘请容诚司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“容诚司帐师事务所”）为公司2021年度审计机构，聘期一年。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘请审计机构的基本信息

（一）机构信息

容诚司帐师事务所（分外普通合资）系分外普通合资制企业，由原华普天健司帐师事务所（分外普通合资）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为分外普通合资企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，是海内最早获准从事证券做事业务的司帐师事务所之一，长期从事证券做事业务，是环球有名司帐网络RSM国际在中海内地的唯一成员所。

容诚司帐师事务所已购买职业任务保险累计任务限额5亿元，建立了较为完善的质量掌握体系，从未受到任何刑事惩罚、行政惩罚，具有较强的投资者保护能力。

容诚司帐师事务所（分外普通合资）广州分所，成立于2019年7月23日，注册地址为广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-D9789(集群注册）（JM），执业职员具有多年从事证券做事业务的履历。

（二）职员信息

截至2019年12月31日，容诚司帐师事务所（分外普通合资）共有员工3,051人。
个中，合资人106人，首席合资人肖厚发；全所共有2,800余人从事过证券做事业务，从事过证券做事业务的注册司帐师770余人。

拟承做项目合资人及具名注册司帐师：杨诗学，中国注册司帐师，2005年开始从事审计业务，先后为韶能股份（SZ:000601）、四方精创(SZ:300468)等多家上市公司、IPO企业供应财务报表审计、内部掌握审计等各项证券做事业务，无兼职情形。

拟具名注册司帐师：刘根，中国注册司帐师，2011年开始从事审计事情，先后为众业达（SZ:002441）、华立股份（SH:603038）等多家上市公司供应财务报表审计、内部掌握审计等各项证券做事业务，无兼职情形。

拟项目质量掌握卖力人：罗娟，中国注册司帐师，2005年开始从事审计业务，2019年开始在质量掌握部从事变目质量掌握复核，拥有多年证券做事业务事情履历。

（三）业务信息

容诚司帐师事务所2019年度总收入共计105,772.10万元，个中，审计业务收入69,691.54万元，证券业务收入45,557.89万元；为210家上市公司供应2019年度财务报表审计做事，客户紧张集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学质料和化学制品、电气机器和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技能、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。
对付本公司所在行业，该所及审计职员拥有丰富的审计业务履历。

（四）执业信息

容诚司帐师事务所及从业职员不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。

项目合资人、项目质量掌握复核人、拟具名注册司帐师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券做事业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

近3年内，该所及具名注册司帐师未受到任何刑事惩罚、行政惩罚、行政监管方法和自律监管方法。
上述拟具名注册司帐师不存在违反《中国注册司帐师执业道德守则》对独立性哀求的环境，最近三年未受到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管方法和自律监管方法。

二、拟聘请审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情形

董事会审计委员会对容诚司帐师事务所进行了审核并进行专业判断，认为容诚司帐师事务所知足为公司供应审计做事的资质哀求，具备审计的专业能力，能够知足公司审计事情在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的哀求，赞许聘请容诚司帐师事务所为公司2021年度审计机构，并赞许将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可见地及独立见地

独立董事就公司续聘审计机构揭橥如下事前认可见地：

2020 年度担当公司财务审计机构的容诚司帐师事务所（分外普通合资）对公司财务数据进行审计的过程遵照《中国注册司帐师独立审计准则》等干系规定，勤奋尽责，坚持以公允、客不雅观的态度进行独立审计，负责地完成了公司各项审计事情，公允合理地揭橥了独立审计见地。
我们赞许续聘容诚司帐师事务所（分外普通合资）作为公司 2021 年度审计机构，聘任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。
并赞许将关于续聘审计机构的议案提交公司董事会审议。

独立董事就公司续聘审计机构揭橥如下独立见地：

经核查，我们认为：容诚司帐师事务所在为公司供应审计做事期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具干系专业报告，报告内容客不雅观、公道，知足公司财务审计事情哀求。
这次续聘容诚司帐师事务所有利于保障上市公司审计事情的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的司帐师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合干系法律法规的有关规定。
我们赞许《关于续聘审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议情形

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司董事会认为：容诚司帐师事务所在公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵照了《中国注册司帐师独立审计准则》，勤奋尽责，坚持独立、客不雅观、公道的审计准则，公允合理地揭橥了独立审计见地，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客不雅观、公道的反响了公司的财务状况和经营成果。
为保持审计业务的同等性、连续性，担保公司司帐报表的审计质量，更好地安排公司2021年度的审计事情，董事会赞许续聘容诚司帐师事务所为公司2021年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情形并参照其他审计机构的收费标准，协商确定容诚司帐师事务所（分外普通合资）的干系业务报酬并签署干系协议和文件。

（四）生效日期

本次续聘司帐师事务所事变尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

3、《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议有关事变的事前认可见地和独立见地》；

4、第二届董事会审计委员会第十二次会颠末议定议；

5、容诚司帐师事务所业务执业证照，拟卖力详细审计业务的具名注册司帐师身份证件、执业证照和联系办法。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2021-006

广东朝阳电子科技株式会社

第二届董事会第十八次会颠末议定议公告

一、董事会会议召开情形

1、本次会议关照已于2021年4月12日投递至每位董事；

2、本次董事会于2021年4月22日以现场和通讯相结合的办法在公司会议室召开；

3、本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；

4、本次会议由董事长沈庆凯师长西席调集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高等管理职员列席；

5、本次会议的调集和召开符合《中华公民共和国公法律》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情形

1、审议并通过《关于2020年度总经理事情报告的议案》。

表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2、审议并通过《关于2020年度董事会事情报告的议案》。

详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会事情报告》。

公司独立董事程建春师长西席、张雷师长西席、张曦女士分别向董事会提交了《独

立董事2020年度述职报告》，详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2020年度述职报告》。

公司独立董事将在2020年年度股东大会上述职。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞许7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

3、审议并通过《关于2020年年度报告全文及择要的议案》

详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》（公告编号：2021-009）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020年年度报告择要》（公告编号：2021-008）。

4、审议并通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

5、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案为：拟以截至2020年12月31日的公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派创造金红利0.5元 （含税），合计派创造金公民币4,800,000元，不送红股，不以成本公积金转增股本。
本次利润分配方案履行前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调度。

详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-010）。

独立董事对本议案揭橥了赞许的独立见地。

6、审议并通过《关于2020年度内部掌握自我评价报告的议案》

详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部掌握自我评价报告》。

7、审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2021-011）。

独立董事对本议案揭橥了事前认可见地和独立见地。

8、审议《关于2021年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事、监事、高等管理职员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-012）。

独立董事对本议案揭橥了赞许的独立见地。

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，本议案直接提交2020年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于2021年度高等管理职员薪酬方案的议案》

表决结果：赞许3票；反对0票；弃权0票，表决通过。
董事沈庆凯、郭丽勤、郭荣祥、徐佐力回避表决。

10、审议并通过《关于2020年度召募资金存放与利用情形专项报告的议案》

详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020年度召募资金存放与利用情形专项报告》（公告编号：2021-013）。

11、审议并通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020年年度股东大会关照》（公告编号2021-014）。

1、第二届董事会第十八次会颠末议定议；

2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事变的事前认可见地和独立见地。

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2021-007

广东朝阳电子科技株式会社

第二届监事会第十三次会颠末议定议公告

一、监事会会议召开情形

1、本次会议关照已于2021年4月12日投递至每位监事；

2、本次监事会于2021年4月22日以现场和通讯相结合的办法在公司会议室召开；

3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；

4、本次会议由监事会主席吝宁宁师长西席调集和主持，公司全体监事出席、会议记录职员列席；

二、监事会会议审议情形

1、审议并通过《关于2020年度监事会事情报告的议案》

详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会事情报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

本议案表决情形：3票赞许，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议并通过《关于2020年年度报告及择要的议案》

监事会认为：董事会体例的公司2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完全地反响了公司的实际情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞许3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

3、审议并通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2020年度财务决算报告客不雅观、准确地反响了公司 2020年的财务状况、经营成果以及现金流量。

4、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2020年度利润分配预案与公司的年度发展方案相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情形，符合上市公司现金分红的干系规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、康健发展。
因此，赞许公司2020 年度利润分配预案。

5、审议《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，本议案直接提交2020年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

监事会认为：容诚司帐师事务所（分外普通合资）具备证券、期货干系业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富履历和职业素养，在之前为公司供应审计做事的事情中，能够遵照独立、客不雅观、公道的职业准则，较好的完成了公司委托的审计事情。
因此，监事会赞许续聘容诚司帐师事务所（分外普通合资）为公司2021年度审计机构。

7、审议并通过《关于2020年度召募资金存放与利用情形报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司召募资金管理办法》等规则哀求，合理、规范的利用及存放召募资金，公司对召募资金进行了专户集中管理及利用，召募资金的利用符合召募资金投资培植项目操持的履行，不存在违规利用召募资金的环境，不存在变相改变召募资金用场和危害股东利益的情形。

8、审议并通过《关于2020年度内部掌握自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司建立并完善了公司内部掌握制度，并能稳健运行，公司各项风险可以得到有效的掌握。
公司2020年度内部掌握自我评价报告客不雅观、真实、全面地反响了公司内部掌握培植与运行的情形。

9、审议并通过《关于补选公司非职工监事的议案》

因监事会主席吝宁宁师长西席已向公司监事会提出辞职申请，为担保监事会的正常运作，监事会赞许补选孙逸文师长西席为第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职及补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-015）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

该议案表决情形：3票赞许，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会颠末议定议。

监事会

2021年4月23日