常州市凯迪电器股份有限公司2020年年度申报摘要

常州凯迪电器株式会社

关于回购注销部分限定性股票关照

债权人的公告

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

常州凯迪电器株式会社（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限定性股票的议案》。

根据《上市公司股权勉励管理办法》及《常州凯迪电器株式会社2020年限定性股票勉励操持（草案）》（以下简称“《勉励操持》”）的干系规定，由于原勉励工具中1人因个人缘故原由离职，已不符合公司中《勉励操持》有关勉励工具的规定，董事会审颠末议定定取消上述勉励工具资格并回购注销其已获授但未解除限售的全部限定性股票共计8,000股，占本次回购注销前公司总股本的0.0158%，回购价格为60.31元/股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由50,500,400股减少至50,492,400股，公司注书籍钱将由50,500,400元减少至50,492,400元。

公司本次回购注销部分限定性股票将导致注书籍钱减少，根据《中华公民共和国公法律》等干系法律、法规的规定，公司特此关照债权人，债权人自接到公司关照起30日内、未接到关照者自本公告表露之日起45日内，有权凭有效债权文件及干系凭据哀求公司了债债务或者供应相应包管。
债权人未在规定期限行家使上述权利的，本次回购注销将按法定程序连续履行。
公司债权人如哀求公司了债债务或供应相应包管的，应根据《中华公民共和国公法律》等法律、法规的有关规定向公司提出书面哀求，并随附有关证明文件。

债权报告所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的条约、协议及其他凭据的原件及复印件到公司报告债权。
债权人为法人的，需同时携带法人业务执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人报告的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人报告的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权报告详细办法如下：

1、债权报告登记地点：江苏省常州经济开拓区

2、报告韶光：2021年4月28日起45天内（9：30-11：30;13：30-17：00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：公司证券部

4、联系电话：0519-67898518

特此公告。

常州凯迪电器株式会社董事会

二二一年四月二十八日

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2021-019

关于变更公司注书籍钱、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。

常州市凯迪电器株式会社（以下简称“公司”）于2021年4月27日在公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注书籍钱、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，详细情形如下：

一、公司注书籍钱变更的干系情形

（一）、根据《2020年限定性股票勉励操持（草案）》，公司1名勉励工具因离职失落去本次限定性股票勉励资格，其已获授但尚未解除限售的限定性股票合计8000股拟由公司回购注销。
回购完成后公司的股份总数由50,500,400股变更为50,492,400股，注书籍钱由公民币50,500,400.00元变更为50,492,400.00元。
详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社关于回购注销部分限定性股票的公告》。

（二）、公司2020年年度拟以履行权柄分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，详细如下：向全体股东每10股派创造金股利公民币10.26元（含税）；同时，拟向全体股东每10股以成本公积金转增4股。
根据公司2020年度成本公积转增股本及利润分配方案，公司股份总数将从50,492,400股变更为70,689,360股。
详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社2020年度利润分配方案的公告》。

二、修正《公司章程》部分条款的干系情形

因公司股份总数及注书籍钱发生变革，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。
详细修订内容如下：

除上述条款外，《公司章程》别的条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更干系事宜。

上述变更终极以工商登记机关核准的内容为准。
修正后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以表露。

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2021-023

常州市凯迪电器株式会社

关于回购注销部分限定性股票的公告

主要内容提示：

● 限定性股票回购数量：8,000股

● 限定性股票回购价格：60.31元/股

一、本勉励操持已履行的干系程序

1、2020年10月29日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2020年限定性股票勉励操持（草案）>及其择要的议案》、《关于公司<2020年限定性股票勉励操持履行考察管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权勉励干系事宜的议案》及《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，关联董事已在审议干系事变时回避表决，公司独立董事对本次勉励操持及其他干系议案揭橥了独立见地。

2、2020年10月29日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020年限定性股票勉励操持（草案）>及其择要的议案》、《关于公司<2020年限定性股票勉励操持履行考察管理办法>的议案》、《关于公司<2020年限定性股票勉励操持勉励工具名单>的议案》。

3、2020年10月30日至2020年11月9日，公司对付与勉励工具名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与勉励工具有关的任何异议。
2020年11月11日，公司监事会表露了《关于公司2020年限定性股票勉励操持勉励工具名单的核查见地及公示情形解释》。

4、2020年11月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限定性股票勉励操持（草案）>及其择要的议案》、《关于公司<2020年限定性股票勉励操持履行考察管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权勉励干系事宜的议案》，关联股东依法回避表决。

5、2020年11月24日，公司表露了《关于公司2020年限定性股票勉励操持底细信息知情人买卖公司股票情形的自查报告》。

6、2020年11月27日，公司召开了第二届董事会第十一次会媾和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向勉励工具首次付与限定性股票的议案》，关联董事已在审议干系事变时回避表决，公司独立董事对干系事变揭橥了独立见地，监事会对本次付与限定性股票的勉励工具名单进行了核实。

7、2021年4月27日，公司第二届董事会第十五次会媾和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限定性股票的议案》、《关于变更公司注书籍钱、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
公司独立董事就干系议案揭橥了独立见地。

二、本次回购注销限定性股票的缘故原由、回购数量、回购价格及回购资金总额

（一）本次回购注销限定性股票的缘故原由

根据《常州市凯迪电器株式会社2021限定性股票勉励操持（草案）》（以下简称“《勉励操持》”）干系规定以及2020年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司本勉励操持付与的勉励工具中1人因个人缘故原由已报告离职，不再具备勉励工具资格，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，赞许向上述1名勉励工具回购已获授但尚未解除限售的限定性股票。

（二）回购数量

根据公司《勉励操持》的干系规定并经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本次回购注销的限定性股票合计8,000股。

（三）回购价格

根据公司《勉励操持》的干系规定并经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本次回购注销的价格为60.31元/股。

三、估量回购前后公司股权构造的变动情形表

（单位：股）

本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限定性股票对公司的影响

本次回购注销部分限定性股票事变不会对公司的财务状况和经营成果产生本色性影响，也不会影响公司管理团队的勤奋尽职。
公司管理团队将连续负责履行事情职责，尽力为股东创造代价。

五、独立董事见地

公司拟回购注销部分勉励工具已获授但尚未解除限售的限定性股票，我们认为：

1、鉴于公司《勉励操持》中1名勉励工具因个人缘故原由已报告离职，根据公司《勉励操持》的干系规定，以上1人已不具备勉励工具资格，故公司决定对该1名勉励工具已获授但尚未解除限售的限定性股票合计8,000股进行回购注销。

2、本次回购注销部分限定性股票已履行相应的决策程序，符合《公法律》、《上市公司股权勉励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，符合公司《勉励操持》等有关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生本色性影响，也不存在危害公司及股东利益的环境。
我们赞许回购注销上述1人已获授但尚未解除限售的8,000股限定性股票。

六、监事会意见

监事会在审阅关于回购注销部分勉励工具已获授但尚未解除限售的限定性股票的干系资料后，认为根据《上市公司股权勉励管理办法》及《勉励操持》等干系规定，勉励工具中1人因个人缘故原由已报告离职，已不符合公司股权勉励操持中有关勉励工具的规定，监事会赞许取消上述勉励工具资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限定性股票8,000股，回购价格为60.31元/股。

本次回购注销部分限定性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生本色性影响，也不存在危害公司及股东利益的环境。

七、法律见地书结论性见地

本所状师认为，公司本次回购注销部分限定性股票已得到必要的批准与授权，符合《公法律》《证券法》《管理办法》等干系法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《勉励操持》的有关规定；本次回购注销部分限定性股票的程序、数量与价格符合《管理办法》《公司章程》及《勉励操持》的有关规定。

公司尚需就本次回购注销履行信息表露责任并按照《公法律》等法律法规规定办理股份注销及注书籍钱减少干系法定程序。

八、备查文件

1、第二届董事会第十五次会颠末议定议；

2、第二届监事会第十一次会颠末议定议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议干系事变的独立见地；

4、浙江天册状师事务所关于回购注销部分限定性股票的法律见地书。

特此公告。

常州市凯迪电器株式会社董事会

二二一年四月二十八日

公司代码：605288 公司简称：凯迪股份

一 主要提示

1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健司帐师事务所（分外普通合资）审计，截至报告期末，公司期末可供分配的利润为612,703,834.84元。
经董事会决议，公司2020年年度拟以履行权柄分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。
本次利润分配及转增股本方案如下：公司拟向全体股东每10股派创造金红利10.26元（含税）。
截至本公告日，公司总股本5,050.04万股，以扣除拟回购注销的限定性股票0.8万股后的总股本5,049.24万股为基数打算，合计拟派创造金红利51,805,202.40元（含税）。
本年度公司现金分红比例为30.03%；拟向全体股东每10股以成本公积金转增4股。
截至本公告日，公司总股本5,050.04万股，以扣除拟回购注销的限定性股票0.8万股后的总股本5,049.24万股为基数打算，本次转股后，公司的总股本为：70,689,360股。

在履行权柄分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟坚持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调度分配总额，并将另行公告详细调度情形。

二 公司基本情形

1 公司简介

2 报告期公司紧张业务简介

（一）紧张业务

公司主营业务为线性驱动系统产品的研发、生产和发卖，按照产品下贱运用领域详细分为智能家居驱动系统、聪慧办公驱动系统、医疗康护驱动系统和电动尾门驱动系统。

报告期内，公司主营业务和紧张产品未发生变革。

（二）经营模式

线性驱动行业下贱客户分属智能家居、聪慧办公、医疗东西、汽车零部件平分歧行业，且同一行业的客户也具有较多的产品定制化需求，因此线性驱动企业须要具备供应定制化产品的设计、研发、生产和做事能力，在产品研发、原材料选择、技能工艺等方面利用自身的上风向客户提出专业性的建媾和方案，企业研发中央须要根据客户哀求针对新产品进行设计开拓和产品打样，并随时改进研发和设计方案，方案确定后设计生产工艺流程，组织生产，然后组织产品的生产制造和组装置送，并供应干系技能做事支持。
线性驱动行业的生产模式因此销定产、按订单组织生产。
企业产品经客户认可后，需根据客户订单哀求的产品规格、型号、质量参数以及交货期，快速相应客户需求，按照排产操持进行质料采购。

1、生产、采购模式

公司的生产模式紧张为以销定产，生产奇迹部根据公司营销奇迹部供应的订单和库存情形制订生产任务；采购部根据生产任务关照制订干系材料的采购和供应操持，通过ERP系统下达订单、跟踪物料、入库、发票核销及付款；质量管理部卖力原材料的进厂考验和生产过程的质量掌握；生产奇迹部根据生产任务进行生产安排，合理组织产品的生产。

2、发卖模式

公司发卖模式均为直销模式，公司设有营销奇迹部，紧张卖力剖析市场发展方向和产品定位，进行市场推广和新客户开拓，客户掩护、产品需求剖析及订单跟踪。
公司与紧张客户在长期互助的根本上签署框架性协议，再以订单形式确定详细产品的种类、数量、交付等条款，公司按照发卖条约/订单哀求的交付期、标的产品、交付数量、交付地点完成线性驱动产品交付。

(三)行业情形

线性驱动行业是一个处于上升期的新兴发展行业。
目前线性驱动产品在智能家居、聪慧办公、汽车零部件、医疗东西等领域均有渗入，而随着人们对消费品便利化、智能化、网络化程度需求的提升，线性驱动系统的运用领域正在不断拓宽，下贱市场需求量日益增加。
从市场区域方面看，欧洲、北美的线性驱动系统市场成熟、需求稳定，是线性驱动系统消费的紧张地区。
亚洲、大洋洲、南美洲等作为线性驱动系统运用的新兴市场，市场潜力巨大，未来需求将逐步开释，是线性驱动系统消费规模持续增长的主要动力。

在智能家居行业凯迪股份已处于全国领先地位，与okin、Linak等老牌企业同属于第一梯队。
聪慧办公行业，凯迪股份在海内属于第二大集研发、生产、发卖于一体的企业。
在电动尾门市场凯程精密（凯迪股份全资子公司）经由多年景长目前在海内电尾市场已崭露锋芒，在外资品牌集聚的行业已有能力进行竞争。

3 公司紧张司帐数据和财务指标

3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标

单位：元 币种：公民币

3.2 报告期分季度的紧张司帐数据

单位：元 币种：公民币

季度数据与已表露定期报告数据差异解释

□适用 √不适用

4 股本及股东情形

4.1 普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10 名股东持股情形表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形

□适用 √不适用

5 公司债券情形

□适用 √不适用

三 经营情形谈论与剖析

1 报告期内紧张经营情形

报告期内，公司资产总额2,587,192,098.33元，同比增长85.94%；归属上市公司股东的净资产1,969,191,202.88元，同比增长173.20%；公司实现业务收入1,271,935,745.04元，同比增长4.12%；归属上市公司股东的净利润172,524,954.92元，同比低落20.07%；归属上市公司股东的扣除非常常性损益后的净利润为160,804,162.26元，同比低落20.13%。

2 导致停息上市的缘故原由

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情形和缘故原由

□适用 √不适用

4 公司对司帐政策、司帐估计变更缘故原由及影响的剖析解释

√适用 □不适用

1.公司自2020年1月1日起实行财政部修订后的《企业司帐准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。
根据干系新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调度，首次实行日实行新准则的累积影响数追溯调度本报告期期初留存收益及财务报表其他干系项目金额。

实行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的紧张影响如下：

单位：元

2. 公司自2020年1月1日起实行财政部于2019年度颁布的《企业司帐准则阐明第13号》，该项司帐政策变更采取未来适用法处理。

5 公司对重大司帐差错更正缘故原由及影响的剖析解释

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告比较，对财务报表合并范围发生变革的，公司应该作出详细解释。

√适用 □不适用

本公司将常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称凯程精密）、江阴凯研金属制造有限公司（以下简称江阴凯研）、常州爱格聪慧办公科技有限公司（以下简称爱格科技）、上海孜荣科技有限公司（以下简称孜荣科技）、KAIDI LLC(以下简称美国凯迪)、KAIDI ELECTRICAL EUROPE GMBH（以下简称欧洲凯迪）、KAIDI ELECTRICAL VIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称越南凯迪）7家子公司纳入报告期合并财务报表范围，详见本节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权柄”。

2021年第一季度报告正文

一、 主要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保季度报告内容的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司卖力人周荣清、主管司帐事情卖力人陈绪培及司帐机构卖力人（司帐主管职员）周峰担保季度报告中财务报表的真实、准确、完全。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司紧张财务数据和股东变革

2.1 紧张财务数据

单位：元 币种：公民币

非常常性损益项目和金额

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情形表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情形表

□适用 √不适用

三、 主要事变

3.1 公司紧张司帐报表项目、财务指标重大变动的情形及缘故原由

√适用 □不适用

如下表所示：

3.2 主要事变进展情形及其影响和解决方案的剖析解释

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事变

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期比较发生重大变动的警示及缘故原由解释

□适用 √不适用

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2021-012

常州市凯迪电器株式会社

第二届董事会第十五次会颠末议定议公告

一、董事会会议召开情形

常州市凯迪电器株式会社（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年4月16日以书面、电话和电子邮件办法发出，并于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的办法召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高等管理职员列席本次会议，本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的调集、召开符合《中华公民共和国公法律》和《常州市凯迪电器株式会社章程》等干系法律法规的规定，会颠末议定议合法有效。

二、董事会会议审议情形

（一）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度总经理事情报告》

根据《公法律》及《公司章程》的有关规定，公司总经理就2020年的经营成果作《公司2020年度总经理事情报告》。

（二）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度董事会事情报告》

根据《公法律》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据2020年的事情成果作《公司2020年度董事会事情报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

公司按照企业司帐准则的规定体例了2020年度财务报告，在所有重大方面公允地反响了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年年度报告及择要》

公司严格实行企业司帐准则，体例的《2020年年度报告》公允地反响了公司2020年整年度的财务状况和经营成果：2020年年度报告所表露的信息真实、准确、完全，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告的体例和审核程序符合法律、法规的哀求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的干系规定，赞许对外报出。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社2020年年度报告》及择要。

（五）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》

经天健司帐师事务所（分外普通合资）审计确认，截至报告期末，公司期末可供分配的利润为612,703,834.84元。
经董事会决议，公司2020年年度拟以履行权柄分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。
本次利润分配及成本公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派创造金股利10.26元（含税）。
截至本公告日，公司总股本为50,500,400股，扣除拟回购注销的限定性股票8,000股，以50,492,400股为基数打算，合计拟派创造金红利51,805,202.40元（含税）。
本年度公司现金分红的比例为30.03%。

公司拟向全体股东以成本公积金每10股转增4股。
截至本公告日，公司的总股本为50,500,400股，扣除拟回购注销的限定性股票8,000股，以50,492,400股为基数打算，本次转增后，公司的总股本为70,689,360股。

在履行权柄分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，拟坚持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调度分配总额和转增总额，并将另行公告详细调度情形。

本议案已由公司独立董事揭橥独立见地。
详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社2020年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

根据《中华公民共和国公法律》及有关法律法规的规定，赞许连续聘请天健司帐师事务所（分外普通合资）为公司财务审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司独立董事事前认可并揭橥独立见地。

详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事、高等管理职员2020年度薪酬实行情形暨2021年度薪酬操持的议案》

根据《公法律》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营须要，现发起对公司2020年度董事、高等管理职员薪酬发放情形予以审议，并审议公司2021年度董事、高等管理职员薪酬方案。

本议案已由公司独立董事揭橥独立见地，个中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

（八）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》和上海证券交易所《上市公司召募资金管理办法》的规定，公司体例了2020年1月1日至2020年12月31日（报告期）的召募资金存放与实际利用情形的专项报告。

本议案已由公司独立董事揭橥独立见地。

详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社2020年召募资金存放与利用情形的专项报告》。

（九）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于司帐政策变更的议案（租赁准则）》

本议案已由公司独立董事揭橥独立见地。

详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社关于司帐政策变更的公告》。

（十）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2021年度生产经营及投资活动操持的资金需求，为担保企业生产经营等事情顺利进行，董事会赞许公司及所属子公司向银行申请综合授信额度公民币15亿元，授权期限为在股东大会审议通过后一年。
在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。
同时，授权公司董事长根据公司实际情形向银行申请对应授信额度，并由公司董事长与银行签订借款干系条约。

（十一）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司2021年银行综合授信供应包管的议案》

根据公司2021年度生产经营及投资活动操持的资金需求，为担保企业生产经营等事情顺利进行，2021年度纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款供应连带任务包管操持如下：

1.为知足公司融资及经营需求，2021年5月20日至2022年5月19日，公司全资子公司常州市凯程精密汽车部件有限公司将向银行申请授信额度不超过公民币1亿元，公司将在此授信额度内为上述全资子公司供应包管。

2.为提高事情效率，及时办理融资包管业务，赞许授权公司董事长根据公司实际经营情形的须要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资包管事变，由董事长审核并签署干系融资包管条约文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资包管决议。

本议案已由公司独立董事揭橥独立见地。

详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社关于为子公司2021年度银行综合授信供应包管的公告》。

（十二）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

赞许公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情形下，利用不超过60,000万元的闲置自有资金进行短期低风险理财,自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止，上述额度在授权有效期内可循环滚动利用。
本次授权生效后将覆盖前次授权。

本议案已由公司独立董事揭橥独立见地。

详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社关于利用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职情形报告的议案》

详细内容详见公司同日在指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社2020年度独立董事述职情形报告》。

本议案将在公司股东大会上听取。

（十四）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用部分暂时闲置召募资金进行现金管理的议案》

赞许公司在不影响募投项目正常开展的情形下，利用不超过公民币50,000万元（含本数）的闲置召募资金进行现金管理，自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止，在上述额度内及授权期限内，资金可以循环滚动利用。
本次授权生效后将覆盖前次授权。

本议案已由公司独立董事揭橥独立见地。

详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社关于利用部分闲置召募资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审计委员会2020年履职情形报告的议案》

详细内容详见公司同日在指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社审计委员会2020年度履职情形报告》。

（十六）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

公司严格实行企业司帐准则，体例的《2021年第一季度报告》公允地反响了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果：2021年第一季度报告所表露的信息真实、准确、完全，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告的体例和审核程序符合法律、法规的哀求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的干系规定，赞许对外报出。

详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社2021年第一季度报告》全文及正文。

（十七）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<常州市凯迪电器株式会社底细信息管理制度（草案）>的议案》

为完善公司底细信息管理制度，做好底细信息保密事情，有效戒备和打击底细交易等证券违法违规行为，根据《证券法》、《上市公司信息表露管理办法》等法律法规和规章，制订《常州市凯迪电器株式会社底细信息管理制度（草案）》。

（十八）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限定性股票的议案》

鉴于公司本勉励操持付与的勉励工具中王大凯因个人缘故原由离职，不再具备勉励工具资格，董事会赞许对该名勉励工具已获授但尚未解除限售的共计8,000股限定性股票以60.31元/股的价格进行回购注销并办理干系手续。

公司独立董事揭橥了赞许的独立见地。

详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社关于回购注销部分限定性股票的公告》。

（十九）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注书籍钱、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《2020年限定性股票勉励操持（草案）》，公司1名勉励工具因离职已失落去本次限定性股票勉励资格，其已获授但尚未解除限售的限定性股票合计8,000股拟由公司回购注销。
回购完成后公司的股份总数由50,500,400股变更为50,492,400股，注书籍钱由公民币50,500,400.00元变更为50,492,400.00元。

公司2020年年度拟以履行权柄分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派创造金股利公民币10.26元（含税）；同时，拟向全体股东每10股以成本公积金转增4股。
根据公司2020年度成本公积转增股本及利润分配方案，公司股份总数将从50,492,400股变更为70,689,360股。

赞许公司对注书籍钱及《公司章程》进行修正，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更干系事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社关于变更公司注书籍钱、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（二十）、以4票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于估量2021年度日常关联交易情形的议案》

关联董事周荣清、周林玉、周殊程回避表决，本议案已经公司独立董事事前认可并揭橥独立见地。

（二十一）、以7票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

赞许公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会。

详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《常州市凯迪电器株式会社关于召开2020年年度股东大会的关照》。

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2021-017

常州市凯迪电器株式会社

关于司帐政策变更的公告

主要内容提示

● 本次司帐政策变更是常州市凯迪电器株式会社（以下简称“公司”）因实行财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业司帐准则第21号——租赁>的关照》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），对公司司帐政策进行相应的变更。

● 公司自2021年1月1日起实行新租赁准则，本次司帐政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、本次司帐政策变更的概述

2018年12月7日，财政部发布《关于修订印发<企业司帐准则第21号——租赁>的关照》（财会[2018]35号），哀求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采取国际财务报告准则或企业司帐准则体例财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他实行企业司帐准则的企业自2021年1月1日起施行。
由于上述司帐准则的修订，公司自2021年1月1日起实行新租赁准则，对原采取的干系司帐政策进行变更。

公司于2021年4月27日召开的第二届董事会第十五次会媾和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于司帐政策变更的议案》，赞许公司依据财政部的干系规定进行相应的司帐政策变更，公司独立董事揭橥了赞许的独立见地。
该事变无需提交股东大会审议。

二、本次司帐政策变更的详细情形及对公司的影响

（一）司帐政策变更的紧张内容

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应该对租赁确认利用权资产和租赁负债，紧张变革包括：

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采取相同的司帐处理，均须确认利用权资产和租赁负债；

2、对付利用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应该在租赁资产剩余利用寿命内计提折旧。
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应该在租赁期与租赁资产剩余利用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
同时承租人需确定利用权资产是否发生减值，并对已识别的减值丢失进行司帐处理；

3、对付租赁负债，承租人应该打算租赁负债在租赁期内各期间的利息用度，并计入当期损益；

4、对付短期租赁和低代价资产租赁，承租人可以选择不确认利用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入干系资产本钱或当期损益；

常州市凯迪电器株式会社