“装配零件式”制假姐弟分发卖假

姐弟三人专卖假酒

今年3月，家住上海松江的周师长西席从一个名为“一手烟酒”的微商手中购入了两箱共12瓶飞天茅台，花费远低于市场价格。
到货后，周师长西席创造这些白酒真伪存疑，遂向警方报案。

经鉴定，这12瓶飞天茅台均为假冒商品。
根据这一线索，公安机关对假酒的来源展开侦查，在贵州、广东、浙江等地抓获了十余名犯罪嫌疑人。
与此同时，松江区审查院提前参与该案，办案审查官马晶晶与承办民警多次会商，勾引侦查。

张某珠、张某杰、张某文三姐弟是假冒茅台酒的发卖方，他们最先到案。
6月23日，公安机关将该案提请审查院批准逮捕。
面对办案审查官的扣问，姐姐张某珠交代了自己的售假进程：2018年6月，她开始在网上发卖酒类产品，一年后，认识了制造假冒茅台酒的“陈姐”。
背靠“陈姐”的货源，她通过QQ群、微信朋友圈、货源网站等多个渠道发布广告探求客户，并以每箱加价200元至1000元的价格进行发卖赚取差价。
“飞天茅台官方零售价是1499元一瓶，我这边最贵也就卖800元旁边，最便宜的300元一瓶。
”张某珠说。

在张某珠的带动下，弟弟张某文、张某杰于2020年下半年先后加入发卖假冒茅台酒的行列，货源同样来自于“陈姐”。
张氏姐弟三人各立门户，以网络发卖作为紧张手段，“一手烟酒”正是张某杰的紧张“马甲”。
截至案发，张氏姐弟的发卖金额为137万元。

三处窝点“装置零件式”制假

为张氏姐弟等人供货的“陈姐”叫陈某洁，5月27日，她在贵州老家落网，被审查官视为本案的关键人物。
10月8日，陈某洁等多名犯罪嫌疑人被移送至审查机关审查起诉。
在看守所里，她向审查官交代犯罪动机：“2017年旁边家里做生意失落败了，实在是缺钱，就想到了制造假茅台酒来赢利。
”在自学如何制造假酒之后，2019年中旬，陈某洁采购了喷码机、打印机等设备，并租借一处居民住宅作为制假窝点。

马晶晶在回顾案件时说：“本案被告人制造假茅台酒犹如零件组装，为了以假乱真，陈某洁到茅台镇采购散装白酒，而后将散酒和茅台王子酒进行配比勾兑。
有时，她也会去一些饭店回收飞天茅台酒瓶子和芯片，并从其他被告人处采购假包材。
‘零件’配齐后，陈某洁的灌装点便开始加工作业。
”

在借助张氏姐弟等人打开销路后，制假手段愈发闇练的陈某洁又其余租住了两处住宅作为灌装点，并且雇用弟弟陈某宇和熟人陈某艳作为帮手。

然而，制造的假酒根据价格也分三六九等，陈某宇和陈某艳难以胜任全部事情。
陈某宇供述称：“紧张还是我姐在主导，表面的客户都是她来联系的，一些比较难调配的都是她自己做，比较大略的酒水她会安排我来操作，陈某艳就帮忙我们打打下手。
”

这一事实也引出了本案的一个难点——关于从犯陈某宇、陈某艳答允担金额的认定问题。
经查，2019年6月至案发，陈某洁发卖假冒茅台酒共计168万余元，如果将这些金额都算在两名从犯头上，显然违背罪过罚相适应原则。
于是，在公安侦查阶段，办案审查官与民警又开了一次碰头会，对两名从犯的金额取证进行勾引，决定以陈某洁与两人的谈天记录作为依据。

假包材“制”与“售”有分工

在陈某洁的制假窝点里，除了酒瓶和酒水以外，其他的包装材料基本都来自于一个叫“老林”的浙江卖家。
“老林”本名林某顺，系假茅台包材的中间商，与陈某洁等人同一天落网。
10月8日，该案移送审查机关审查起诉，审查官把稳到他曾有制假前科劣迹。

经查，林某顺在浙江温州网络包括外壳包材、防伪芯片、胶帽套等各种所需成品，进而加价转卖牟取不法利益。
2021年3月至4月，林某顺将造孽制造带有茅台品牌字样的包材发卖给陈某洁。

随着调查深入，审查官创造，供应假品牌包材的“老林”并非该制假链条的最末端，他的背后还有一个印制假冒包材的上家——林某亨。

2020年下半年，有着印刷履历的林某亨开始从事假冒茅台酒包材买卖，组建了一个有15人旁边规模的制假窝点，个中陈某泽、马某飞、叶某鹿为长期工领取固定报酬，此三人各有分工，陈某泽紧张卖力配送货色和收取货款，马某飞和叶某鹿均有印刷事情履历，卖力机器掩护和包材印制。

11名犯罪嫌疑人被起诉

在案件审查过程中，审查官还创造另有人与本案被告人联系甚密，有售假的重大嫌疑，于是哀求公安机关追捕该名犯罪嫌疑人，目前该犯罪嫌疑人已到案。

审查官提审犯罪嫌疑人

由于这条假冒茅台制售链条环节浩瀚，涉案职员分散各地，买卖交易大多在线上以昵称进行，给办案带来了一定难度。
办案过程中，办案审查官仔细梳理微信谈天记录、转账记录、银行流水、快递凭据，严格审查案件事实，以稳定的证据还原案件原形，确保案件质量。

经审查，犯罪嫌疑人陈某洁、陈某宇、陈某艳未经注册牌号所有人容许，在制造的假冒茅台酒上利用与茅台酒品牌注册牌号相同的牌号，并以营利为目的发卖该假冒注册牌号的商品，发卖金额合计168万余元，个中陈某宇参与的犯罪金额为9万余元，陈某艳参与的犯罪金额为12万余元，三人行为均涉嫌假冒注册牌号罪。

犯罪嫌疑人张某珠、张某文、张某杰先后从陈某洁处购买假冒茅台酒后用于发卖，三人各自经营，发卖金额分别为77万余元、41万余元、19万余元，三人行为均涉嫌发卖假冒注册牌号的商品罪。

犯罪嫌疑人林某亨招募陈某泽、马某飞、叶某鹿等人，在未经注册牌号所有权人容许的情形下，造孽制造假冒茅台酒包材，查实金额23万余元，查获冒牌包材成品11.5万余件，林某亨等4名犯罪嫌疑人行为涉嫌造孽制造、发卖造孽制造的注册牌号标识罪。
林某屈服林某亨等人处进货，再将假冒茅台品牌包材加价转卖陈某洁等人，发卖金额7万余元，其行为涉嫌发卖造孽制造的注册牌号标识罪。

10月27日，松江区审查院对上述职员提起公诉。

来源：审查日报