湖北宜化化工股份有限公司 关于2022年度日常接洽关系交易估量的通知书记

本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情形

（一）日常关联交易概述

湖北宜化化工株式会社（以下简称“公司”）及其控股子公司因生产经营须要拟连续与公司控股股东湖北宜化集团有限任务公司（以下简称“宜化集团”）及其子公司发生日常关联交易。
估量2022年日常关联交易总额不超过110,120.82万元。
2021年日常关联交易的估量发生额为97,290.00万元，实际发生额为96,506.07万元，实际发生额未超过估量发生额。
2022年拟发生的各种日常关联交易如下：

1.向关联人湖北双环科技株式会社（以下简称“双环科技”）、宜化集团、湖北宜化集团化工机器设备制造安装有限公司（以下简称“化机公司”）、重庆南坪自动化仪表厂有限公司（以下简称“南坪仪表”）及宜化集团其他子公司采购纯碱、碳酸氢钠、磷矿石、设备等原材料的交易总额估量不超过43,148.47万元，该类交易2021年实际发生额为41,591.47万元；

2.向关联人宜化集团及其他子公司采购蒸汽、电等燃料和动力的交易总额估量不超过4,423.74万元，该类交易2021年实际发生额为488.60万元；

3.向关联人双环科技、青海黎明化工有限任务公司（以下简称“青海黎明”）、宜化集团及其他子公司发卖液氨、液碱、烧碱、电等产品的交易总额估量不超过9,804.92万元，该类交易2021年实际发生额为8,725.88万元；

4.接管关联人宜昌锦程万和物流有限公司（以下简称“锦程万和”）、湖北安卅物流有限公司（以下简称“安卅物流”）、化机公司、宜化集团及其他子公司供应的运输、工程建筑、安装、维修等劳务的交易总额估量不超过52,743.69万元，该类交易2021年实际发生额为45,700.12万元。

公司于2022年4月7日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易估量的议案》，关联董事卞平官、张忠华回避了表决，独立董事对该议案揭橥了事前认可见地和“赞许”的独立见地。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，届时，关联股东湖北宜化集团有限任务公司将对该议案回避表决。

（二）估量日常关联交易种别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情形

单位：万元

二、关联人先容和关联关系

（一）关联人先容

1.湖北宜化集团有限任务公司

法定代表人：王大真

注书籍钱: 100,000万元

住 所: 宜昌市沿江大道52号

主营业务: 矿产品（不含限定、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限定经营的品种）发卖；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限定经营的品种）；化工技能咨询；化肥制造及发卖；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货色或技能进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货色和技能进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经干系部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息做事（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）+++

最近一期紧张财务数据：截止2021年12月31日，宜化集团的资产总额为587,671.47万元，负债总额为605,377.75万元，所有者权柄为-17,706.28万元。
2021年度实现业务收入28,501.01万元，净利润18,718.76万元。

经查询，宜化集团不是失落信被实行人。

2.湖北双环科技株式会社

法定代表人: 汪万新

注书籍钱: 46,414.58万元

住 所: 湖北省应城市东马坊联络大道26号

主营业务: 氨、液氩、硫磺、氧（容许有效期至2022年5月19日）、氨溶液的生产发卖（容许有效期至2023年1月17日）、纯碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打（碳酸氢钠）、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠)、粉煤灰生产（法律、行政法规、国务院决定须经行政容许后经营的，须持有效容许证方可经营）；承担与盐化工行业干系的科研、设计及新产品开拓、设备制造、安装和培植工程项目。
批零兼营化工机器设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品；软件开拓;光电子设备、微型机电的生产与发卖。
经营本企业和本企业成员企业自产产品及技能的出口业务；经营本企业和本企业成员企业所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技能的入口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技能除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；重油发卖。
氯化钙、硫酸铵、化肥生产、发卖。
煤炭发卖（涉及容许经营项目应取得干系部门容许后方可经营）。

最近一期紧张财务数据：截止2021年12月31日，双环科技的资产总额为218,696.74万元，负债总额为159,769.28万元，归属于上市公司股东的净资产58,927.46万元；2021年度实现业务收入305,784.36万元，净利润42,934.96万元。

经查询，双环科技不是失落信被实行人。

3.湖北宜化集团化工机器设备制造安装有限公司

法定代表人：杨泽喷鼻香

注书籍钱: 11,000万元

住 所: 宜昌市猇亭区猇亭大道399号

主营业务: 石油化工、其他化工、炼油、治金、制药、食品、建材机器设各制造及安装；电器仪表制作、安装、调试：建材、管件、法兰、阀门、电子产品、五金、电器、仪器仪表发卖：机器设各发卖及租赁；防腐保温工程、衬胶工程、房屋建筑工程、钢构造工程、园林工程、市政工程、地基根本工程、玻璃钢防腐工程及分外防腐工程施工；危险化学品包装物、容器制造；压力容器、管道设计及技能做事；化工、治金装置拆除（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可不展经营活动）++

最近一期紧张财务数据：截止2021年12月31日，化机公司的资产总额为63,205.37万元，负债51,276.58万元，所有者权柄11,928.79万元；2021年度宜化化机实现业务收入 36,295.01万元，净利润1,011.93万元（数据未经审计）。

经查询，化机公司不是失落信被实行人。

4.宜昌锦程万和物流有限公司

法定代表人：祝捷

注书籍钱: 1,000万元

住 所: 宜昌市猇亭区猇亭大道469号

主营业务: 道路货色运输（不含危险货色）；道路危险货色运输（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）一样平常项目：海内货色运输代理；普通货色仓储做事（不含危险化学品等需容许审批的项目）；装卸搬运；化工产品发卖（不含容许类化工产品）；汽车新车发卖；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎发卖；润滑油发卖；日用百货发卖；通讯设备发卖；打算机软硬件及赞助设备批发；打算机软硬件及赞助设备零售；电力电子元器件发卖；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表发卖；建筑装饰材料发卖；塑料制品发卖；金属材料发卖；金属制品发卖；机器设备发卖；停车场做事（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）

最近一期紧张财务数据：截止2021年12月31日，锦程万和的资产总额为6,920.26万元，负债总额为5,841.82万元，所有者权柄为1,078.44万元。
业务收入14,272.80万元，净利润121.53万元。

经查询，锦程万和不是失落信被实行人。

5.湖北安卅物流有限公司

法定代表人：刘世平

注书籍钱: 7,500万元

住 所: 宜昌市沿江大道52号

主营业务: 普通货色运输；货色代理、仓储做事（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限定经营品种仓储做事）；搬运劳务做事（不含涉外劳务）；汽车（不含九座以下乘用车）及汽车零配件、轮胎、润滑油、防冻液、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限定经营的产品）发卖；建筑工程施工；电子产品设计及制造；软件开拓及系统集成、长江干线及支流省际水上普通货色运输；经营电信业务;香烟、雪茄烟零售；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）零售；以下经营范围仅限取得容许的分支机构经营：乙醇汽油、柴油零售；化肥、煤炭、焦炭、矿产品（不含限定禁止的项目）发卖；网上无实体发卖：汽油卡、柴油卡、天然气卡（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）++

最近一期紧张财务数据：截止2021年12月31日，安卅物流的资产总额为30,088.41万元，负债总额为17,129.17万元，所有者权柄为12,959.24万元。
2021年度实现业务收入55,098.75万元，净利润1,653.39万元。

经查询，安卅物流不是失落信被实行人。

6.青海黎明化工有限任务公司

法定代表人：单正军

注书籍钱：16,050万元

住 所：青海省西宁市大通县黎明路111号

主营业务：偏二甲肼生产发卖:入口本企业生产、科研所需的原材料、机器设备、仪器仪表及零配件:科研开拓:科技咨询;公司所属各控股、参股子公司主营包装桶的生产发卖;设备制作安装(不含特种设备):外购的原材料、水、电发卖;房地产开拓、发卖。
(以上经营范围依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动)

最近一期紧张财务数据：截止2021年12月31日，青海黎明的资产总额为30,406.20万元，负债总额为17,498.39万元，所有者权柄为12,907.81万元；2021年度实现业务收入24,911.49万元，净利润2,602.04万元。

经查询，青海黎明不是失落信被实行人。

7.重庆南坪自动化仪表厂有限公司

法定代表人：张书江

注书籍钱: 3000万元

住 所: 重庆市渝北区花朝工业园A区A4栋

主营业务: 容许项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）一样平常项目：阀门和旋塞发卖；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备发卖；仪器仪表制造；机器及零部件加工；仪器仪表安装、维修；发卖：电子产品（不含电子出版物）、机器设备、电器设备、日用品、钢材、有色金属材料、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学物品）、电线电缆、电气设备及材料；工业自动化系统的集成、安装及技能做事；打算机技能做事；货色进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限定的项目取得容许后方可经营）、技能进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限定的项目取得容许后方可经营）、代理进出口；仪器仪表、机器设备的技能开拓、技能转让、技能做事、技能咨询。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）。
（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）

最近一期紧张财务数据：截止2021年12月31日，南坪仪表的资产总额为3,726.15万元，负债总额为387.95万元，所有者权柄为3,338.2万元。
2021年度实现业务收入2,918.63万元，净利润197.66万元。

经查询，重庆南坪不是失落信被实行人。

（二）关联关系解释

1.宜化集团是公司的控股股东。

2.双环科技控股股东湖北双环化工集团有限公司是公司控股股东宜化集团子公司。

3.化机公司是公司控股股东宜化集团全资子公司。

4.锦程万和的股东安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司。

5.安卅物流是公司控股股东宜化集团控股子公司。

6.青海黎明股东大通县国经投资有限任务公司是公司控股股东宜化集团全资子公司。

7.南坪仪表是公司控股股东宜化集团全资子公司。

（三）如约能力剖析

上述关联人经营状况正常，财务状况较好，具备良好的如约能力。

三、关联交易紧张内容

（一）关联交易紧张内容

1.关联交易定价原则和依据

上述日常关联交易价格均遵照公正合理的定价原则，以市场价格为根本，双方根据志愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并担保相互供应的产品和做事的价格不偏离第三方价格。
实行市场价格时，双方可随时根据市场价格变革情形春联系关系交易价格进行相应调度。
交易价款根据约定的价格和实际交易数量打算，付款安排和结算办法参照行业公认标准或条约约定实行。

2.关联交易协议签署情形

公司股东大会审议通过《关于2022年度日常关联交易估量的议案》后，公司根据生产经营实际须要，与上述关联方签订协议，协议有效期限一年。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性剖析

公司及子公司生产化肥、化工产品，须要花费磷矿石、纯碱等原材料和电、蒸汽等动力，须要利用化工机器设备，连续性生产环节及发卖环节须要物流公司运输。
宜化集团及其子公司生产、发卖、供应磷矿石、纯碱、氯化铵、片碱、液碱和蒸汽等，能开展机器设备制作、安装、维肄业务，可及时供应公司所需运输做事。
双环科技、青海黎明及宜化集团其他子公司生产须要公司及子公司的烧碱、液氨等原材料及电石渣。
因此，公司及子公司向关联人采购及发卖，有利于充分利用关联人的上风资源，担保公司及子公司主要原材料的供应、各项产品的发卖，工程培植的顺利进行，有利于原材料、产品的快捷高效运输。
与关联人开展上述关联交易有利于公司生产经营。

（二）关联交易的定价剖析

上述关联交易符合法律法规、自律监管规则的干系规定，符合公司生产经营及未来发展实际须要。
关联交易定价以市场价格为根本，并充分考虑了生产本钱和交易本钱，定价原则公允，有利于公司及关联人共同发展。
公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联人时，有权与第三方进行交易，以确保关联人与公司以正常的条件和公允的价格相互购销商品和供应劳务，确保交易行为在公正原则下进行。
上述关联交易没有危害公司及公司股东特殊是中小股东的合法权柄。

（三）关联交易的持续性及对公司独立性的影响

公司开展关联交易时，春联系关系人和其他客户等量齐观。
关联人与其他客户在充分竞争的市场中以正常的商业条件和公允的价格进行平等竞争。
公司与交易对方根据志愿、平等原则进行磋商和交易。
上述关联交易不会影响公司的独立性，公司紧张业务也不会因此类交易而春联系关系人形成依赖或者被其掌握。

五、独立董事事前认可情形和揭橥的独立见地

（一）独立董事事前认可情形

独立董事在第十届董事会第四次会议召开前，对《关于2022年度日常关联交易估量的议案》进行了审议，并揭橥事前认可见地如下：

1.本次公司估量的2022年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机器设备及化工产品及干系做事，符合国家干系法律法规的哀求，有利于双方都得到合理的经济效益，不存在危害公司及其他股东特殊是中小股东权柄的环境。

2.我们赞许将此议案提交公司董事会审议，请公司董事会及干系职员严格按照国家干系法律法规的哀求，实行干系的审批程序。

（二）独立董事揭橥的独立见地

独立董事在第十届董事会第四次会议召开期间，对《关于2022年度日常关联交易估量的议案》进行了审议，并揭橥“赞许”的独立见地如下：

1.公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，符合国家干系法律法规的哀求，不违背国家干系法律法规和本公司章程的规定。

2.我们审查了历年来此类交易的实行情形和注册司帐师对此类交易的审计见地，负责审阅了有关资料，听取有关职员的申报请示，认为公司2022年日常关联交易估量客不雅观公允，交易条件公正、合理，均遵照公正合理的定价原则，以市场价格为根本，双方根据志愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并担保相互供应的产品和做事的价格不偏离第三方价格，定价依据合理，符合公司生产经营的须要。

3.本次估量的关联交易为交易双方均带来了经济效益，交易公正合理，没有危害公司和中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性。

六、备查文件

1. 经与会董事具名并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会颠末议定议；

2. 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议干系事变的事前认可见地；

3.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议干系事变的专项解释与独立见地。

特此公告。

董事会

2022年4月7日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-032

湖北宜化化工株式会社

关于续聘司帐师事务所的公告

大信司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“大信事务所”）为湖北宜化化工株式会社（以下简称“公司”）聘请的2021年度审计机构，并顺利完成公司2021年年度报告的审计事变。
根据法律法规、自律监管规则和《公司章程》干系规定，公司拟续聘大信事务所为2022年度财务及内部掌握审计机构，聘期1年。
详细情形如下：

一、拟聘任司帐师事务所事变的情形解释

大信事务所是一家紧张从事大型企业、上市公司审计业务的司帐师事务所，曾为公司供应多年审计做事。
大信司帐师事务所具备从事证券、期货干系业务资格，遵照审计干系法律、法规和政策的哀求，依法独立执业、勤奋尽责，多年来均按操持完成对公司的各项审计业务。

大信事务所担当公司2021年度审计机构期间，遵照《中国注册司帐师独立审计准则》及内控审计干系规则规定，事情勤奋、尽责，坚持独立、客不雅观、公道的审计准则，较好地履行了审计条约中所规定的任务和责任，较好地完成了公司2021年度财务及内部掌握审计事情。

基于该所丰富的审计履历和职业素养，为知足公司未来业务发展和财务审计事情的哀求，保持公司审计事情的连续性，公司拟续聘大信事务所为公司2022年度财务及内部掌握审计机构，聘期为1年。
大信事务所历年审计用度均以其审计事情量为根本，经双方协商确定。
2022年度审计用度提请公司股东大会授权经理层以其事情量为根本、经双方协商确定。
本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟续聘司帐师事务所的基本情形

（一）机构信息

1.基本信息

大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为分外普通合资制事务所，拥有国家财政部颁发的司帐师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务及首批得到H股企业审计资格的事务所之一，具有近30年的证券业务从业履历。

名称：大信司帐师事务所（分外普通合资）

统一社会信用代码：91110108590611484C

企业类型：分外普通合资企业

企业地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

首席合资人：吴卫星

成立日期：2012年3月6日

业务期限：2012年3月6 日至 2112年3月5日

业务资质：大信事务所具有司帐师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，知足公司财务及内部掌握审计事情的哀求。

2020年度业务信息

2.投资者保护能力

（1）职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合干系规定。

（2）近三年在执业行为干系民事诉讼中承担民事任务的情形：

2020年12月，杭州市中级公民法院就“五洋债”案讯断大信事务所及其他机构承担连带赔偿任务，大信事务所不服讯断提出上诉。
2021年9月，浙江省高等公民法院作出讯断，坚持原判。

3.诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。
大信事务所近三年受到行政惩罚1次，行政监管方法14次，未受到过刑事惩罚、自律监管方法和自律处罚。
近三年从业职员中2人受到行政惩罚、25人次受到监督管理方法。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目干系职员具备相应的专业胜任能力，紧张成员信息如下：

（2）项目干系职员从业履历

2.诚信记录

拟具名项目合资人、拟具名注册司帐师及拟定项目质量掌握复核人近三年不存在因执业行为受到刑事惩罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政惩罚、监督管理方法，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管方法、纪律处罚的情形。

3.独立性

拟具名项目合资人、拟具名注册司帐师及拟定项目质量掌握复核人不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的事情量，公司管理层与大信司帐师事务所协商确定其2021年度审计用度为公民币235万元（较上一期审计费没有变革），个中：年报审计用度为公民币150万元，内部掌握审计费为公民币85万元。
2022年度审计用度提请公司股东大会授权经理层以其事情量为根本、经双方协商确定。

三、拟续聘司帐师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情形

董事会审计委员会已对大信事务所进行了充分理解，并就其规模、专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力干系信息进行了核查。
经核查，董事会审计委员会认为大信事务所具备为公司做事的资质哀求，能够较好地胜任事情，建议续聘大信事务所为公司2022年度审计机构，聘期1年。

（二）独立董事的事前认可情形和独立见地

1.独立董事事前认可情形

独立董事在第十届董事会第四次会议召开前，对《关于拟续聘司帐师事务所的议案》进行了审议，并揭橥事前认可见地如下：

（1）我们对大信司帐师事务所（分外普通合资）进行了充分理解，并就其专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力干系信息进行了核查。
经核查，我们赞许连续聘任大信司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构，聘期1年。
公司续聘大信司帐师事务所（分外普通合资）符合干系法律规定、符合公司实际情形，不存在危害公司及其他股东特殊是中小股东权柄的环境。

（2）我们赞许将此议案提交公司董事会审议，请公司董事会及干系职员严格按照国家干系法律法规的哀求，实行干系的审批程序。

2.独立董事揭橥的独立见地

独立董事在第十届董事会第四次会议召开期间，对《关于拟续聘司帐师事务所的议案》进行了审议，并揭橥“赞许”的独立见地如下：

赞许续聘大信司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构，聘期1年。
并赞许将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审媾和表决情形

公司于2022年4月7日召开的第十届董事会第四次会议以全票赞许的表决结果审议通过了《关于拟续聘司帐师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任司帐师事务所事变尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.经与会董事具名并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会颠末议定议；

2.经董事会审计委员会委员具名的第十届董事会审计委员会第一次会议记录；

3.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议干系事变的事前认可见地；

4.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议干系事变的专项解释与独立见地。

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-033

湖北宜化化工株式会社

关于对外包管的公告

特殊风险提示：

湖北宜化化工株式会社（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外包管总额达到最近一期经审计净资产157.83%，对资产负债率超过70%的单位包管金额达到上市公司最近一期经审计净资产152.87%，以及对合并报表外单位包管金额达到最近一期经审计净资产43.69%，请充分关注包管风险。

一、包管情形概述

公司拟为青海宜化化工有限任务公司（以下简称“青海宜化”）、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）向金融机构申请的借款供应包管。
本次包管的主债权人为甘肃银行株式会社业务部、兴业银行株式会社乌鲁木齐分行、中国银行株式会社三峡分行、工商银行株式会社三峡猇亭支行、天山农商银行株式会社乌鲁木齐高新区支行、中国进出口银行湖北省分行，包管总金额为55,405万元。
2022年4月7日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外包管的议案》，议案内容如下：

1、为青海宜化向甘肃银行株式会社业务部申请的30,000万元借款供应包管。
包管期限为1年，包管办法为担保包管。

表决结果：赞许15票，反对0票，弃权0票。

2、为新疆宜化向兴业银行株式会社乌鲁木齐分行申请的18,950万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对个中3,772万元供应包管。
包管期限为2年，包管办法为担保包管。

表决结果：赞许15票，反对0票，弃权0票。

3、为新疆宜化向中国银行株式会社三峡分行申请的13,700万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对个中2,727万元供应包管。
包管期限为1年，包管办法为担保包管。

表决结果：赞许15票，反对0票，弃权0票。

4、为新疆宜化向工商银行株式会社三峡猇亭支行申请的10,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对个中1,990万元供应包管。
包管期限为1年，包管办法为担保包管。

表决结果：赞许15票，反对0票，弃权0票。

5、为新疆宜化向天山农商银行株式会社乌鲁木齐高新区支行申请的25,003万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对个中4,976万元借款供应包管。
包管期限为2年，包管办法为担保包管。

表决结果：赞许15票，反对0票，弃权0票。

6、为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的60,000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对个中11,940万元借款供应包管。
包管期限为1年，包管办法为担保包管。

表决结果：赞许15票，反对0票，弃权0票。

上述包管事变的协议尚未签署。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被包管人基本情形

（一）青海宜化化工有限任务公司基本情形

企业名称：青海宜化化工有限任务公司

法定代表人：彭贤清

注书籍钱：80,000万元公民币

成立日期：2009年06月11日

注册地址：青海省大通县长宁镇新添堡村落

经营范围：容许项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以审批结果为准)。
一样平常项目：化工产品生产（不含容许类化工产品）；化工产品发卖（不含容许类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐发卖；货色进出口；信息咨询做事（不含容许类信息咨询做事）(除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系：本公司持有青海宜化99%的股份，本公司全资子公司内蒙古宜化化工有限公司持有青海宜化1%的股份。
故青海宜化是本公司全资子公司。

青海宜化的紧张财务数据：截止2021年12月31日，资产总额为2,215,527,970.56元，负债总额为1,593,535,866.71元（个中流动负债1,573,055,383.25元），净资产621,992,103.85元；实现业务收入2,778,770,675.36元，利润总额226,469,910.23元，净利润219,901,392.96元。

经查询，青海宜化不是失落信被实行人。

（二）新疆宜化化工有限公司基本情形

企业名称：新疆宜化化工有限公司

法定代表人：熊俊

注书籍钱：419,913.3458万元

成立日期：2010年3月11日

住 所：昌吉回族自治州市场监督管理局新疆准东经济技能开拓区分局

经营范围：火力发电；热力生产和供应；尿素（化肥）、pvc、电石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和发卖；对烧碱、氧气行业的投资；对液氯、次氯酸钠行业的投资；工业盐的发卖（不含危险品及一类易毒化学品）；机器设备、化工设备的发卖；机器、机电设备租赁；房屋租赁；道路货色运输；技能做事，其他技能开拓、咨询、互换、转让、推广做事；货色与技能进出口业务；小吃做事；百货零售；其他综合零售。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：新疆宜化是本公司参股公司，本公司持股19.9%，宜昌新发财当投资有限公司持股80.1%。

新疆宜化紧张财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为20,269,654,686.93元，负债总额为17,483,423,577.61元（个中流动负债8,173,829,648.44元），净资产为2,786,231,109.31元；实现业务收入7,764,615,086.69元，利润总额1,886,367,372.02元，净利润1,655,424,717.69元。

经查询，新疆宜化不是失落信被实行人。

三、包管协议的紧张内容

本次审议的包管总金额为55,405万元，全部为担保包管。

股东大会审议通过本次包管议案且公司与有关金融机构依法签订正式包管条约或协议后，公司将根据生效的包管条约或协议的约定承担包管任务。

公司董事会授权公司管理层在股东大会批准的包管额度内办理干系包管手续，并签署干系包管条约或协议。

四、董事会意见

1、本次为青海宜化、新疆宜化包管的银行借款是为了知足被包管方生产经营资金需求。
被包管方青海宜化是本公司合并报表范围内的子公司，公司对其有掌握权，其财务风险处于公司可有效掌握的范围之内。
被包管方新疆宜化资产质量与经营状况良好，具有偿债能力。
新疆宜化本次银行借款由新疆宜化股东按照股权比例供应包管，即公司按19.9%的持股比例为新疆宜化供应包管，另一股东宜昌新发财当投资有限公司按80.1%的持股比例为新疆宜化供应包管，该包管办法公正、对等，未危害上市公司利益。

2、本次包管工具的股权构造图如下：

五、累计对外包管数量及过时包管的数量

本次包管后，公司及其控股子公司的包管额度总金额为 435,428.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为180.84%；公司及其控股子公司对合并报表外单位供应的包管总余额为130,597.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为54.24%；包管债务未发生过时。

2.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议干系事变的事前认可见地；

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-034

湖北宜化化工株式会社

关于2022年度董事、监事

及高等管理职员薪酬方案的公告

湖北宜化化工株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高等管理职员薪酬方案的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步提高公司管理水平、促进公司康健可持续发展，根据公司经营发展情形，制订公司2022年度董事、监事及高等管理职员薪酬方案，详细如下：

一、适用工具

公司的董事、监事、高等管理职员。

二、适用期间

2022年1月1日—2022年12月31日。

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1.在公司及子公司任职的非独立董事，根据其在公司及子公司担当的实际事情职务，按公司及子公司干系薪酬标准与绩效考察情形领取薪酬。
同时设立非独立董事津贴，金额拟定为6万元（税前）/年，每季度发放一次。

2.公司已设立独立董事津贴，金额拟从6万元（税后）/年上调至10万元（税前）/年，每季度发放一次。

（二）公司监事薪酬方案

在公司及子公司任职的监事，根据其在公司及子公司担当的实际事情职务，按公司及子公司干系薪酬标准与绩效考察情形领取薪酬。
同时设立监事津贴，金额拟定为3万元（税前）/年，每季度发放一次。

（三）公司高等管理职员薪酬方案

高等管理职员的年度薪酬按其在公司及子公司担当的实际事情职务，按公司及子公司干系薪酬标准与绩效考察情形领取薪酬。

四、其他规定

1.公司董事、监事、高等管理职员因职务调度、解聘、任期内辞职等缘故原由离任的，按其实际任期打算并予以发放。

2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.董事、监事及高等管理职员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的差旅费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。

4.本方案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

五、备查文件

2.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议干系事变的专项解释与独立见地。

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-038

湖北宜化化工株式会社

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及监事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工株式会社（以下简称“公司”）根据《企业司帐准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告表露干系事宜》的有关规定，将公司2021年度计提资产减值准备的有关情形公告如下：

一、本次计提资产减值准备情形概述

（一）本次计提资产减值准备的依据和缘故原由

根据《企业司帐准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告表露干系事宜》的干系规定哀求，为更加真实、准确地反响公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于对存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查。
在清查的根本上，对各种存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期股权投资等进行了充分的剖析和评估，对可能发生资产减值丢失的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间

公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期股权投资等资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年度拟计提各项资产减值准备合计551,222,753.56元。
明细如下表：

湖北宜化化工株式会社