TST庭秘密被认定传销三年多成长会员707万涉传收入近百亿

雷达财经出品 文|吴艳蕊 编|深海

近日，一位TST庭秘密干系案件知情人士向雷达财经供应的一份惩罚决定书显示，因涉及传销行为，TST庭秘密运营主体上海达尔威贸易有限公司被保康县市场监督管理局（下称“保康县市监局”）惩罚。

保康县市监局责令上海达尔威贸易有限公司立即停滞传销行为，并对上海达尔威贸易有限公司作如下行政惩罚：没收违法所得公民币19279910.18元；罚款公民币1700000.00 元。

值得关注的是，据李旭反传销先容，TST庭秘密还曾将薅羊毛代理商送入监狱。

发展涉传销红卡会员65.93万人，被罚没超两千万

据保康县市监局行政惩罚决定书显示，2021年5月7日，保康县市监局12315申投诉（举报）中央接到匿名举报，称有人通过“TST庭秘密”手机App采纳拉人头入会员的办法从事传销活动。

保康县市监局于2021年5月13日安排司法职员开展核查，2021年5月24日报襄阳市市场监督管理局、湖北省市场监督管理局备案，2021年5月25日予以备案。

经查，TST庭秘密品牌运营主体上海达尔威贸易有限公司于2013年6月起至2017年12月与上海蝶变商务信息咨询有限公司、上海玺阵商务信息咨询有限公司、上海玺宠商务信息咨询有限公司、上海报沃商务信息咨询有限公司签署互助协议，采纳微商代理办法，发卖上海达尔威贸易有限公司牌扮装品、生活用品。
由微商代理直接从上海达尔威贸易有限公司处进货，然后进行发卖。
上海达尔威贸易有限公司供应广告宣扬做事和培训。

据天眼查资料显示，上海蝶变商务信息咨询有限公司等四家公司全为上海达尔威贸易有限公司旗下100％控股子公司。

上海达尔威贸易有限公司还于2017年10月安排子公司上海悦导电子商务有限公司开拓TST庭秘密App，于2018年1月以上海悦导电子商务有限公司名义上线运营，通过微信、博客、网站等媒介宣扬推广，发展会员，发卖TST牌扮装品、生活用品，紧张包括活酵母新生面膜乳、苹果肌面膜、胶原蛋白果味饮等产品。

在发展会员过程中，上海达尔威贸易有限公司制订了奖金制度，于2018年1月1日起开始实施。
奖金制度中将会员分为金卡会员和小金卡会员，个中小金卡会员享受进货折扣，金卡会员除了能享受进货折扣，还能组建团队，按团队古迹享受发卖折扣奖金、批零差奖金、自媒体教诲推广奖金。

期间，上海达尔威贸易有限公司于2018年12月1日、2019年9月1日、2020年1月1日、2021年4月1日对奖金制度作了四次调度，个中2018年12月1日调度时将“小金卡会员”变更为“银卡会员”，2019年9月1日调度时将“金卡会员”变更“红卡会员”，将“银卡会员”变更为“蓝卡会员”，奖金模式仍是蓝卡享有进货折扣，红卡不仅享受进货折扣，还能组建团队，按团队古迹享受发卖折扣奖金、批零差奖金、自媒体教诲推广奖金。

经查，上海达尔威贸易有限公司自2018年1月1日至2021年7月共发展会员7070701人，个中蓝卡（含小金卡、银卡）会员6411358人，红卡（含金卡）会员659343人。

上海达尔威贸易有限公司2018年1月至2021年7月红卡主营业务收入为9170985058.51元，主营业务本钱为5645501192.36元，主营业务税金及附加为37448090.18元，实际发生的有关用度为3458292223.66元，所得税用度10463642.13元，获利19279910.18元，上海达尔威贸易有限公司的获利应该认定为违法所得。

保康县市监局认为，当事人制订的奖金制度将会员区分为蓝卡会员和红卡会员，个中蓝卡会员属一样平常消费者，且针对蓝卡会员的奖金制度符合商业老例，并无违法环境。
但针对红卡会员实行的奖金制度，哀求被发展职员发展其他职员加入，形成高下线关系，并以下线的发卖古迹为依据打算和给付上线报酬的行为属《禁止传销条例》第七条第（三）项“下列行为，属于传销行为：……（三）组织者或者经营者通过发展职员，哀求被发展职员发展其他职员加入，形成高下线关系，并以下线的发卖古迹为依据打算和给付上线报酬，牟取造孽利益的”所指环境，属传销行为。

上海达尔威贸易有限公司作为传销行为的发起、组织、策划、管理者，构成组织策划传销违法行为。
保康县市监局查明，上海达尔威贸易有限公司的发卖模式，构成组织策划传销违法行为。

依据《最高公民法院最高公民审查院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律多少问题的见地》（公通字〔2013〕37号）“以发卖商品为目的、以发卖古迹为计酬依据的纯挚的‘团队计酬’式传销活动，不作为犯罪处理”之规定，当事人的行为不作为犯罪处理。

终极，保康县市监局依据《中华公民共和国行政惩罚法》第二十八条第一款“行政机关履行行政惩罚时，应该责令改正或者限期改正违法行为”及《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收造孽财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法深究刑事任务”的规定，责令上海达尔威贸易有限公司立即停滞传销行为，并对上海达尔威贸易有限公司作如下行政惩罚：

一、没收违法所得公民币19279910.18元；

二、罚款公民币1700000.00 元。

TST庭秘密6亿元资金被石家庄市场监管局冻结

除了被保康县市监局调查，石家庄市裕华区市场监督管理局也对TST庭秘密涉嫌传销行为进行了调查。

2021年年末，石家庄市裕华区市场监督管理局以《查证函回答》的形式，表露了张庭、林瑞阳夫妇旗下上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处的进展。
据悉，关联公司被财产保全冻结的资金高达6亿元。

为了调查TST庭秘密的案件，石家庄监督局出动了将近400人次，成立了17个人的专案组，耗费大量的人力物力。

某高校法律系资深教授张教授认为，TST庭秘密案件的调查涉及到审计问题，审计本身事情量便极大。
其次，案件的韶光跨度长、涉及的地域广、人数多，并不是能立即完成的任务。

TST庭秘密注册会员张冉（化名）向雷达财经先容了达尔威公司吸引成员步步深入的三个阶段。

第一阶段，先以零本钱，转发朋友圈就能挣钱吸引成员加入；第二阶段，成员须要一次性购买2500元的产品，得到拉人资格，发展下线；第三阶段，购买25万元的货色，连续三个月古迹超10万拥有自己的对公账户，公司直接打钱；此时团队成员已超百人。

张冉称，有会员为了提高自身等级，屯了一堆货色卖不出去，产生了巨大丢失。

上海交通大学上海高等金融学院陈欣教授曾在“不雅观视频事情室”视频中提出，林瑞阳、张庭夫妇是找了专业人士去设计TST庭秘密的经营模式，来规避干系法律法规。

李旭反传销团队：TST庭秘密曾将薅羊毛代理商送入监狱

据李旭反传销团队透露，TST庭秘密曾将代理商送入监狱。

此前在2021年3月19日上海市公安局官方微信“警民直通车上海”发布了一篇《小小优惠券，“获利”700余万！
什么情形？》的文章。

文章称，上海市公安局青浦分局许乐路派出所接到报案称，自己所在公司被骗财务770余万元。
接到报案后，分局立即组建专案组开展侦查，终极抓获两名重大作案嫌疑人。

调查创造，犯罪嫌疑人朱某在某App购物时通过先利用抵用券+现金的办法支付，后利用支付宝暂缓支付功能再取消订单，系统自动将抵用券退还到原来账户内。
同一抵用券反复利用只支付少量现金，利用上述方法，朱某就轻松“购”得了640余万元的商品。

李某也以相同手段造孽获利约130万元。

朱某、李某二人因涉嫌诱骗罪，已被青浦警方依法采纳刑事逼迫方法，案件正在进一步审理中。

据李旭反传销团队透 露，两人所在平台为“TST庭秘密”App，而且朱某、李某均是TST代理商。

“一贯以来‘TST庭秘密’张庭林瑞阳夫妇都对别传播宣传代理商便是他们的家人，林瑞阳在TST代理圈也一贯因此大哥自居，常常会看到他给代理‘亲切’分享买卖经的信息。
”李旭反传销团队称，在事情发生之后，朱某、李某及其家人在接到TST关照整积极处理此事的时候，TST公司却一举将人送进监狱，也其实伤了代理商的心。

本文源自雷达财经