锦州新华龙钼业股份有限公司通知书记

锦州新华龙钼业株式会社

第三届监事会第一次会颠末议定议公告

本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

锦州新华龙钼业株式会社（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年1月11日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由谭刚师长西席主持。
会议调集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议在取得全体监事赞许后，由监事以书面投票表决办法进行。
公司3名监事均参与了投票表决，并同等形成决议如下：

1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司2016年第一次临时股东大会已经通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第三届监事会股东监事；同时，公司第二届职工代表大会第五次会议已经选举产生了公司第三届监事会职工代表监事一名。
公司第三届监事会已经成立。

现提交公司第三届监事会主席候选人，任期自本次监事会通过之日起三年，名单如下：第三届监事会主席候选人：谭刚

赞许选举谭刚师长西席担当公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三年。

表决结果：赞许票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

锦州新华龙钼业株式会社监事会

2016年1月12日

附件：

谭刚简历

谭刚师长西席，1965年10月出生，中国国籍，本科学历，高等工程师，无永久境外居留权。
曾任吉林冶炼厂研究所课题室主任，吉清科技开拓有限公司钼车间及硅胶车间主任，吉林长白山钴业有限公司技能卖力人。
2010年至今任锦州新华龙钼业株式会社总经理助理、技能中央主任。
2013年11月起任公司监事会主席。

证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-002

锦州新华龙钼业株式会社

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

主要内容提示：

●本次会议是否有反对定案：无

一、会议召开和出席情形

(二)股东大会召开的地点：辽宁省锦州经济技能开拓区天山路一段50号锦州新华龙钼业株式会社会议室

(三)出席会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份情形：

(四)表决办法是否符合《公法律》及《公司章程》的规定，大会主持情形等。

本次股东大会由公司董事会调集，董事长郭光华师长西席主持，会议的调集和召开程序、出席会议职员的资格、会议的表决办法和程序均符合干系法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事王德志、王瑞琪、姚长辉因事情缘故原由未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张韬师长西席出席会议，总经理徐立智囊长西席列席会议。

二、议案审议情形

(一)累积投票议案表决情形

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

3、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

(二)涉及重大事变，5%以下股东的表决情形

(三)关于议案表决的有关情形解释

本次会议的议案均为累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、状师见证情形

1、本次股东大会鉴证的状师事务所：北京市海勤状师事务所

状师：李鹤、孙庆勇

2、状师鉴证结论见地：

公司本次股东大会会议的关照和调集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会调集人和出席会议职员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的状师事务所主任具名并加盖公章的法律见地书；

3、本所哀求的其他文件。

证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-003

锦州新华龙钼业株式会社

第三届董事会第一次会颠末议定议公告

锦州新华龙钼业株式会社（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年1月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合办法召开。
本次董事会会议关照已于2016年1月7日分别以专人投递、电子邮件或传真等办法发出，本次会议表决截止韶光2016年1月11日16时。
会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由郭光华师长西席主持。
会议调集及召开程序符合《公法律》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

公司2016年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第三届董事会成员，根据《中华公民共和国公法律》和公司章程等的规定，现发起郭光华师长西席为公司第三届董事会董事长候选人、秦丽婧女士为公司第三届董事会副董事长候选人，任期自本次董事会通过之日起三年。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票附和，0票反对，0票弃权。
议案审议通过。

二、《关于公司第三届董事会专门委员会换届选举的议案》

公司2016年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第三届董事会成员，根据《中华公民共和国公法律》和公司章程等的规定，现发起对公司第三届董事会专门委员会进行换届选举，详细情形如下：

1、发起公司第三届董事会计策委员会由郭光华、秦丽婧、李玉喜、夏江洪、吴壮志、杨朝晖、汤金样组成，个中郭光华担当主任委员；

2、发起公司第三届董事会审计委员会由汤金样、吴壮志、秦丽婧组成，个中独立董事汤金样担当主任委员；

3、发起公司第三届董事会提名委员会由吴壮志、杨朝晖、李玉喜组成，个中独立董事吴壮志担当主任委员；

4、发起公司第三届董事会薪酬与考察委员会由杨朝晖、汤金样、夏江洪组成，个中独立董事杨朝晖担当主任委员。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长郭光华师长西席提名，拟聘任徐立智囊长西席为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起三年，全面卖力公司日常经营活动。

公司独立董事已揭橥赞许本议案的独立见地。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长郭光华师长西席提名，拟聘任张韬师长西席为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起三年，卖力公司董事会全面事务。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书张韬师长西席提名，拟聘任王磊师长西席为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起三年。

六、《关于聘任公司高等管理职员的议案》

经公司总经理徐立智囊长西席发起，拟提名聘任王慧女士为公司财务总监，提名聘任李玉喜师长西席、夏江洪师长西席、苏广全师长西席、张之全师长西席、张绍强师长西席为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起三年。

锦州新华龙钼业株式会社董事会

2016年 1月12日

附件

董事长及副董事长简历

郭光华师长西席，1964年4月出生，中国国籍，研究生学历，北京大学EMBA，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。
曾任锦州铁合金厂财务处科员，锦州市特种合金厂经营厂长，锦州市华龙铁合金厂法定代表人，天桥钼业法定代表人、实行董事，本溪钨钼法定代表人、董事长，和龙矿业法定代表人、实行董事，延边矿业法定代表人、实行董事，吉林新华龙法定代表人、实行董事，和龙钼业法定代表人、实行董事。
2003年6月至今任公法律定代表人、董事长，目前兼任新华龙集团法定代表人、董事长，小额贷公法律定代表人、董事长，光华科技法定代表人、实行董事。

秦丽婧女士，1965年10月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。
曾任鞍山日杂公司司帐、经理，海城实业公司经理。
2009年8月至今任公司副董事长，目前兼任新华龙集团董事、总经理，和龙矿业监事，延边矿业监事，吉林新华龙监事，小额贷公司监事会主席，益海典当法定代表人、董事长，新华龙房地产法定代表人、实行董事、总经理，光华科技监事。

总经理简历

徐立智囊长西席，1962年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省本溪市。
曾任本溪港华燃气有限公司任总经理,锦州金城造纸有限公司任总经理,锦州新华龙钼业株式会社任总经理助理,现任锦州新华龙钼业株式会社总经理。

董事会秘书简历

张韬师长西席，1979年9月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。
曾任锦州新华龙实业集团株式会社、锦州天桥难熔金属有限公司主管司帐，锦州新华龙钼业株式会社财务部副经理、投资证券部经理、证券事务代表职务。
2015年5月至今任锦州新华龙钼业株式会社董事会秘书。

证券事务代表简历

王磊师长西席，1985年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
曾任锦州新华龙钼业株式会社投资证券部业务员。
2015年5月至今任锦州新华龙钼业株式会社证券事务代表。

财务总监简历

王慧女士，1970年11月出生，中国国籍，大专学历，注册司帐师、注册税务师、注册评估师，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。
曾任辽宁东奥司帐师事务所有限公司项目经理，锦州新华龙钼业株式会社财务部经理、总经理助理。
目前任锦州新华龙钼业株式会社财务总监。

公司高等管理职员简历

张之全师长西席，1962年11月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省瓦房店市。
曾任涞源县金帝选厂厂长，新华龙集团董事。
2003年至今担当公司副总经理，目前兼任和龙矿业法定代表人、实行董事，延边矿业法定代表人、实行董事。

张绍强师长西席，1980年8月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。
曾任锦州金城造纸集团株式会社职员，和龙钼业法定代表人，锦州新华龙钼业株式会社董事长秘书。
目前任锦州新华龙钼业株式会社副总经理，兼任吉林新华龙法定代表人、实行董事、总经理。

苏广全师长西席，1964年9月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。
曾任锦州市铁合金厂工程师。
2003年至今任公司副总经理。
目前兼任辽宁天桥新材料科技株式会社董事长、法定代表人。

李玉喜师长西席，1963年9月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。
曾任锦州市特种合金厂经营厂长，新华龙钼业董事。
2003年至今任公司副总经理，目前兼任新华龙集团副董事长、小额贷公司监事。

夏江洪师长西席，1970年12月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。
曾任北宁市山庆制药有限公司车间主任。
2003年至今任公司副总经理，目前兼任新华龙集团董事、小额贷公司监事。